Andrey Borodin

El Banco de Moscú, dirigido por Andrei Borodin, era un importante acreedor de Krasny Oktyabr cuando esta se declaró en quiebra en 2009. Andrey Akimov , como gerente interino de la planta, nombró al ucraniano Dmitro Gerasimenko , propietario de Dieg-Impex LLC ( en ruso : ООО «Диег-Импэкс» ), director ejecutivo de Krasny Oktyabr ^{[ b ]} y quien en noviembre de 2018 «vendió» la planta a Pavel Krotov. ^{[ 21 ] [ 22 ] [ c ]}

El Banco de Moscú gozaba de la confianza de los mercados internacionales, y tanto Goldman Sachs como Credit Suisse adquirieron participaciones minoritarias en 2010 (3,88 % y 2,77 % respectivamente). ^{[ 24 ]}

Cuando Luzhkov fue destituido en septiembre de 2010, el nuevo alcalde, Sergei Sobyanin, anunció su intención de vender la participación del gobierno de Moscú en el Banco de Moscú. VTB , un banco estatal, se presentó como comprador. Otros bancos, como Alfa Bank ^{[ 25 ] [ 26 ]} y Bank Austria , filial de UniCredit , ^{[ 27 ]} también mostraron interés.

En diciembre de 2010, antes de que se concretara la venta de la participación del Gobierno de la Ciudad, la Cámara de Cuentas de la Federación Rusa anunció que había iniciado una auditoría del Banco de Moscú a petición de Sobyanin. La investigación reveló un préstamo otorgado por el banco a Premier Estate Company. ^{[ 28 ]}

A finales de febrero de 2011, VTB compró la participación del Gobierno de la Ciudad a Central Fuel Company. Borodin se opuso al acuerdo de VTB, resistiéndose a los intentos de esta por adquirir el control del banco, del cual ya era uno de los principales accionistas. ^{[ 29 ]}

Borodin impugnó la legalidad de esta operación por diversos motivos, entre ellos, que debería haberse recurrido a una licitación competitiva para maximizar el precio de las acciones. Ninguna de las protestas fue considerada válida ni justificada por el tribunal. Borodin y sus aliados fueron destituidos, y el presidente de VTB, Andrey Kostin, y el primer vicepresidente, Mikhail Kuzovlev, se convirtieron en presidente del Consejo de Administración y presidente del Banco, respectivamente.

A principios de abril de 2011, Borodin y Lev Alaluyev vendieron su participación del 20,32% en el Banco de Moscú. Andrey Borodin vendió sus acciones a Vitaly Yusufov, hijo del exministro de Energía ruso Igor Yusufov . Vitaly Yusufov había obtenido un préstamo de 1100 millones de dólares del Banco de Moscú para esta adquisición. ^{[ 30 ]} Borodin seguía al frente del banco cuando se tomó esta decisión. ^{[ 31 ]}

En julio de 2011, Yusufov vendió su participación a VTB, ^{[ 32 ]} que en septiembre de 2012 controlaba más del 95,50 por ciento de las acciones del Banco de Moscú. ^{[ 33 ]} Yusufov afirmó que actuó según su propio criterio. Esa fue la razón por la que las negociaciones de precios con VTB se prolongaron tanto.

Borodin afirma que las peculiaridades ocurridas durante la adquisición apuntan a la primacía de los intereses políticos sobre los comerciales. ^{[ 34 ]} Por ejemplo, el 22 de marzo de 2011 hizo una oferta, que expiró el 8 de abril de 2011, para comprar la participación de VTB al mismo precio que ellos habían ofrecido, a pesar de las afirmaciones de VTB sobre el desorden que habían descubierto. ^{[ 35 ]} Esta oferta fue rechazada porque no se envió ninguna oferta oficial.

Tras la adquisición, VTB y el ministro de Finanzas, Alexei Kudrin (quien presidía el Consejo de Supervisión de VTB durante la adquisición), anunciaron que la anterior dirección del banco, liderada por Andrei Borodin, había creado una «gran cartera de préstamos especiales» por un total de 366.000 millones de rublos para concederse préstamos a sí misma y a entidades relacionadas. De estos préstamos, unos 250.000 millones de rublos se identificaron como de «alto riesgo», y 150.000 millones eran de «muy mal riesgo» y carecían de garantías. ^{[ 36 ]}

En julio de 2011, se anunció que el Banco de Moscú recibiría un  rescate de 14 mil millones de dólares estadounidenses del estado ruso. ^{[ 37 ] [ 38 ]}

En febrero de 2012, el Ministerio del Interior de Rusia abrió una nueva causa penal contra Borodin y Dmitry Akulinin por el robo de 6.700 millones de rublos en el Banco. Según el investigador, entre 2008 y 2011, Borodin y Akulinin, aprovechándose de sus cargos, organizaron la transferencia de al menos 7.800 millones de rublos desde una cuenta corresponsal del Banco de Moscú a cuentas de empresas comerciales registradas en Chipre. Ninguna de las empresas implicadas en la trama criminal realizaba actividad financiera o económica alguna. Las cuentas de liquidación de estas empresas fantasma eran gestionadas por un banco chipriota. ^{[ 39 ]}

En marzo de 2012, el portavoz del Comité de Investigación, Vladimir Markin, declaró a la prensa que se estaba investigando el caso de un daño de 1.700 millones de rublos causado al Banco de Moscú. El Banco de Moscú y el gobierno moscovita poseían una participación mayoritaria en "City Insurance Group". Temiendo perder el control de las actividades de la empresa y la transferencia del 50% más una acción al banco VTB, el expresidente y vicepresidente del Banco de Moscú, Andrei Borodin y Dmitry Akulinin, idearon un plan criminal en el que involucraron a subordinados de las administraciones de las filiales. Como resultado de las transacciones con valores realizadas entre octubre de 2010 y marzo de 2011, el control de City Insurance Group pasó a una empresa offshore, lo que causó un daño de 1.708.635.380 rublos al Banco de Moscú y sus filiales. ^{[ 40 ]}

En octubre de 2012, los investigadores rusos congelaron los activos de Borodin, por un valor superior a 400 millones de dólares, que se encontraban en cuentas bancarias en Suiza, Bélgica y Luxemburgo. Sus acciones del Banco de Moscú también fueron incautadas. ^{[ 41 ]}

En marzo de 2013, los auditores internacionales de Deloitte Touche CIS confirmaron las irregularidades cometidas por la antigua alta dirección del Banco de Moscú durante el período comprendido entre enero de 2007 y marzo de 2011. Los auditores descubrieron que todos los contratos de préstamo firmados durante ese período carecían de conclusiones del departamento de riesgo crediticio del banco, lo que significa que dicho departamento nunca analizó la situación financiera de los posibles prestatarios. Además, en algunos casos, las garantías utilizadas para respaldar los préstamos no se valoraron a su valor de mercado. Por lo tanto, los auditores internacionales llegaron a las mismas conclusiones que la auditoría del Banco de Rusia realizada entre marzo y julio de 2011. ^{[ 42 ] [ 43 ]}

^* La temporada aún está en curso.