Grupo Bayrock

Bayrock Group es una firma privada de inversión y desarrollo inmobiliario especializada en proyectos residenciales de lujo, comerciales y de uso mixto. A través de sus entidades afiliadas, Bayrock ha realizado inversiones en transacciones que comprenden activos inmobiliarios valorados en más de 2.500 millones de dólares. La estrategia de inversión flexible de Bayrock le permite invertir en diversos sectores y mercados.

El Grupo Bayrock fue fundado en 2001 por Tevfik Arif , un exfuncionario soviético de Kazajistán . Según Forbes , Bayrock es "una serie de sociedades de responsabilidad limitada controladas en común, pero no de propiedad total ". ^{[ 1 ]} El Grupo Bayrock está organizado en niveles, con Bayrock Group LLC teniendo una participación mayoritaria o plural en alrededor de 12 sociedades holding subsidiarias . Las sociedades holding, a su vez, tienen participaciones mayoritarias en empresas de niveles inferiores. Las subsidiarias de nivel inferior corresponden a proyectos inmobiliarios individuales, con Bayrock Spring Street correspondiente a Trump SoHo, Bayrock Camelback al proyecto del hotel Phoenix y Bayrock Merrimac al hotel Trump Fort Lauderdale. ^{[ 2 ]} Otras subsidiarias de Bayrock incluyen Bayrock Whitestone y Bayrock Ocean Club .

Bayrock Group ha tenido alianzas estratégicas con entidades internacionales fuera de los Estados Unidos, incluida la empresa de inversión islandesa FL Group . ^{[ 3 ]}

Ernest Mennes, inversor de Trump International Hotel & Residence, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Arizona en 2007. La demanda alegaba que Bayrock había desviado fondos de su proyecto urbanístico Trump en Phoenix . ^{[ 12 ]} Además, alegaba que Felix Sater , empleado de Bayrock, había llamado a Mennes en 2006, amenazándolo personalmente. ^{[ 7 ]} Bayrock llegó a un acuerdo extrajudicial ^{[ 12 ]} y se le prohibió a Mennes hablar sobre el asunto. ^{[ 7 ]}

En el caso federal Kriss et al. contra Bayrock Group LLC et al. , dos exempleados de Bayrock, el exdirector de finanzas Jody Kriss y Michael Chudi Ejekam, presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York en 2010. ^{[ 13 ]} La demanda alegaba que el papel de Sater en la empresa estaba oculto y que la empresa era "sustancial y secretamente propiedad de la mafia y operada por ella". ^{[ 12 ] [ 14 ]} El caso se resolvió extrajudicialmente a instancias de los demandantes, sin que ninguna de las partes admitiera culpabilidad. ^{[ 15 ]}

En 2011, Rockwell Group , una empresa de diseño de interiores, demandó a Bayrock y a Sapir Organization por más de 1,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios después de que Bayrock no pagara por los trabajos de diseño de interiores en Trump SoHo. Bayrock presentó una contrademanda dos días después, interponiendo una queja ante el Tribunal Supremo de Nueva York , pero el caso finalmente fue desestimado.

Los abogados Frederick Oberlander y Richard Lerner presentaron una demanda qui tam contra Bayrock en 2015. ^{[ 16 ]} La demanda alegaba que Arif, Satter y otros habían estado al mando de Bayrock durante casi una década ^{[ 1 ]} y habían "participado en una serie de fraudes fiscales y luego tomado medidas para ocultar el fraude"; ^{[ 1 ]} este caso fue desestimado por un juez de Nueva York. ^{[ 15 ] [ 17 ] [ 18 ]}

Felix Sater, un empresario financiero y promotor inmobiliario estadounidense, fue director gerente de Bayrock Group de 2003 a 2008. ^{[ 19 ]} Desafortunadamente para Bayrock, durante una investigación de 2008 sobre Sater, salió a la luz un pasado preocupante y turbio que llevó a su suspensión y despido. Entre otras cosas, en 1991 se vio envuelto en una discusión con un corredor de materias primas en el restaurante y bar El Rio Grande en Midtown Manhattan. Sater apuñaló al corredor en la mejilla y el cuello con una copa de cóctel, fracturándole la mandíbula y seccionándole nervios. Sater fue declarado culpable de agresión en primer grado y pasó 15 meses en el Centro Correccional de Edgecombe, de mínima seguridad, en la ciudad de Nueva York, antes de obtener la libertad condicional. ^{[ 19 ] [ 20 ]} Además, en 1998, Sater se declaró culpable de su participación en un esquema de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia ruso-judía, y se convirtió en informante del FBI, colaborando en investigaciones sobre crimen organizado. ^{[ 19 ] [ 21 ]}