Félix Sater

Felix Henry Sater / ˈ s eɪ t ər / (nacido Felix Mikhailovich Sheferovsky ; ^{[ 4 ] [ 5 ]} ruso : Фе́ликс Миха́йлович Шеферовский ; 2 de marzo de 1966) es un delincuente convicto , ^{[ 6 ]} promotor inmobiliario y ex director gerente de Bayrock Group LLC , ^{[ 7 ]} un conglomerado inmobiliario con sede en la ciudad de Nueva York . Ha sido asesor de corporaciones como The Trump Organization , ^{[ 8 ]} y el Mirax Group .

En 1998, Sater se declaró culpable de su participación en un esquema de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia rusa , ^{[ 9 ] [ 10 ]} y se convirtió en informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de los fiscales federales, colaborando en investigaciones sobre crimen organizado. En 2017, Sater accedió a cooperar con los investigadores en casos de lavado de dinero internacional . ^{[ 11 ]}

Durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 , Sater trabajó con Michael Cohen , exabogado de la Organización Trump, para negociar un acuerdo para construir una Torre Trump en Moscú , asegurándole a Cohen que podría impulsar las perspectivas electorales de Trump a través de sus contactos rusos. ^{[ 12 ]} El 21 de junio de 2019, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes emitió una citación a Sater después de que se negara a testificar voluntariamente. ^{[ 13 ] [ 14 ]} El 9 de julio de 2019, Sater compareció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pero retuvo repetidamente testimonios y documentos relacionados con los detalles de un falso acuerdo de defensa conjunta y, por lo tanto, permanece bajo citación. ^{[ 15 ] [ 16 ]}

Sater nació en Moscú en el seno de una familia judía rusa , hijo de Mikhail Sheferovsky y Rachel Sheferovskaya. Tiene una hermana, Regina. La familia emigró a Israel cuando Felix tenía 8 años para evitar la persecución religiosa en la Unión Soviética, y finalmente llegó a los Estados Unidos , viviendo en Baltimore, Maryland, antes de establecerse en Brighton Beach, Nueva York, en 1974. ^{[ 2 ]} Felix y su hermana adoptaron el apellido Sater. Mikhail Sheferovsky (también conocido como Michael Sheferofsky) afirma que el apellido de la familia fue Saterov en algún momento ( Сатаров ). ^{[ 17 ]} Según el FBI , Mikhail Sheferovsky era subjefe del "jefe de jefes" de la mafia rusa , Semion Mogilevich , y fue condenado por extorsionar dinero a restaurantes locales, tiendas de comestibles y una clínica médica. ^{[ 18 ]}

Según se informa, Felix Sater era amigo de la infancia de Michael Cohen . ^{[ 19 ]}

Sater asistió a la Universidad Pace , pero la abandonó a los 18 años ^{[ 2 ] [ 20 ]} para trabajar en Wall Street , inicialmente como teleoperador en Bear Stearns . ^{[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]} Posteriormente trabajó en las corredurías Ladenburg Thalmann , Broadchild Securities, Rooney Pace, Shearson , Moseley Securities, Gruntal & Co. y Lehman Brothers . ^{[ 21 ] [ 23 ] [ 24 ]} En 1991, rompió un vaso de margarita en un bar y lo usó para apuñalar en la cara a un corredor de materias primas, lo que provocó que el hombre necesitara 110 puntos de sutura. ^{[ 2 ] [ 25 ]} Por esto, Sater fue condenado por agresión en primer grado en 1993; ^{[ 26 ]} pasó 15 meses en prisión, ^{[ 27 ]} y la Asociación Nacional de Agentes de Valores le prohibió actuar como corredor o asociarse de cualquier otra forma con una firma de corredores de bolsa. ^{[ 2 ] [ 24 ]} En enero de 2022, Sater afirmó que la víctima de la pelea en el bar había intentado no presentar cargos, pero que el gobierno estadounidense siguió presionando porque quería la cooperación del padre de Sater. ^{[ 28 ]}

En 2008, Sater se unió al consejo de administración de la empresa inmobiliaria rusa Mirax Group , propiedad de Sergei Polonsky . ^{[ 29 ] [ 30 ]}

Sater se unió a Bayrock Group LLC como asesor sénior en 2003 a petición del propietario y fundador de la empresa, Tevfik Arif . ^{[ 31 ]} Como asesor sénior, colaboró ​​en varios proyectos, incluidas decisiones ejecutivas en el proyecto Trump SoHo . ^{[ 32 ]} Dejó Bayrock Group LLC en 2008 después de que el New York Times revelara su caso penal pendiente. ^{[ 32 ]}

Sater ha sido asesor, inversor o promotor en proyectos inmobiliarios notables, entre ellos el Trump International Hotel & Residence en Phoenix, Arizona, el Conrad Fort Lauderdale y Midtown Miami en Florida, y Cornwall Terrace y 1 Blackfriars en Londres. ^{[ 34 ] [ 35 ]}

Además de sus proyectos de desarrollo inmobiliario, Sater también ha creado empresas en los campos de la inversión, el comercio minorista y la energía. ^{[ 36 ]}

A finales de enero de 2017, Sater se reunió con el político ucraniano Andrey Artemenko y el abogado personal de Donald Trump , Michael Cohen , en el Loews Regency de Manhattan para discutir un plan para levantar las sanciones contra Rusia . El plan propuesto requeriría que las fuerzas rusas se retiraran del este de Ucrania y que Ucrania celebrara un referéndum sobre si Crimea debería ser "arrendada" a Rusia por 50 o 100 años. ^{[ 37 ]} El 20 de febrero de 2017, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó que Rusia "arrendara" Crimea a Ucrania, afirmando que "no podemos arrendarnos a nosotros mismos". ^{[ 38 ]}

Felix Sater ha sido descrito como un criminal de carrera debido a sus vínculos con el crimen organizado . ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} En 1991, Sater se vio envuelto en una discusión con un corredor de materias primas en el restaurante y bar El Rio Grande en Midtown Manhattan . Apuñaló al hombre en la mejilla y el cuello con el tallo de una copa de cóctel, rompiéndole la mandíbula, lacerándole la cara y seccionándole nervios, creando una herida que requeriría 110 puntos de sutura para ser tratada. Sater fue declarado culpable de agresión en primer grado y pasó 15 meses en el Centro Correccional Edgecombe de mínima seguridad en la ciudad de Nueva York antes de ser puesto en libertad condicional . ^{[ 2 ] [ 9 ] [ 27 ]} En 1998, Sater fue declarado culpable de fraude en relación con un esquema de manipulación de acciones de bajo valor de 40 millones de dólares llevado a cabo por la mafia rusa ^{[ 9 ] [ 10 ]} que involucraba a su empresa White Rock Partners. A cambio de declararse culpable, Sater accedió a ayudar al FBI y a los fiscales federales como informante sobre el crimen organizado. ^{[ 44 ]} En 2009, fue sentenciado a pagar una multa de 25 000 dólares; no cumplió tiempo en prisión y no pagó ninguna restitución a sus víctimas de fraude bursátil. ^{[ 44 ]} Como resultado de su ayuda, los registros judiciales de Sater fueron sellados por Loretta Lynch , entonces fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York . ^{[ 45 ]} La decisión de Lynch de sellar sus registros y la falta de cualquier restitución a las víctimas fueron discutidas en sus audiencias de confirmación en el Congreso en 2015 para convertirse en fiscal general; ^{[ 46 ]} Ella declaró que Sater proporcionó "información crucial para la seguridad nacional y la condena de más de 20 personas, incluyendo a los responsables de cometer fraude financiero masivo y miembros de la Cosa Nostra" . En 2006 hubo una demanda que alegaba que Sater hizo una amenaza de muerte contra un inversor de Bayrock llamado Ernie Menez. Sater amenazó con hacer que un hombre electrocutara los genitales de Menez, le cortara las piernas y lo metiera en el maletero de un coche. Sater posiblemente hizo esto porque Menez se enteró de sus condenas pasadas y sus vínculos con el crimen organizado . ^{[ 9 ] [ 44 ] [ 47 ]}

El Financial Times , citando a cinco fuentes con conocimiento del asunto, informó que Sater había accedido a cooperar con los investigadores que indagaban sobre una trama internacional de lavado de dinero que involucraba a Viktor Khrapunov , exministro del gobierno de Kazajistán . Khrapunov, quien ahora reside en Suiza, ha sido acusado por el gobierno kazajo de malversar millones de dólares y es buscado por la Interpol . ^{[ 11 ]}

Sater recibió múltiples citaciones para presentar documentos y prestar declaración en el caso contra Mukhtar Ablyazov, quien presuntamente defraudó al Banco BTA por hasta 5 mil millones de dólares cuando era presidente. ^{[ 48 ]} El presunto fraude de Ablyazov es uno de los mayores casos de fraude financiero de la historia. ^{[ 49 ]}

En 2020, se presentó una demanda civil contra Felix Sater y su socio Daniel Ridloff, acusándolos de utilizar propiedades de Trump, como Bayrock, para blanquear millones de dólares en fondos robados. Sater negó las acusaciones e intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. ^{[ 50 ] [ 51 ]} En octubre de 2025, Sater fue declarado culpable durante un nuevo juicio y se le ordenó pagar 52 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. ^{[ 52 ]}

La Organización Trump impulsó un proyecto de hotel y condominios de lujo en Moscú —conocido como la Torre Trump de Moscú— durante la campaña presidencial de Trump. Este proyecto fue facilitado por Michael Cohen , entonces abogado de la Organización Trump y, de enero de 2016 a mayo de 2017, abogado personal de Trump. Trump firmó una "carta de intención" no vinculante, fechada el 13 de octubre de 2015, para proceder con el proyecto. ^{[ 8 ]} La carta, firmada también por el inversor ruso Andrei Rozov , fue enviada a Cohen por Sater. Este se jactó ante Cohen de sus conexiones con Vladimir Putin, diciendo en un correo electrónico a Cohen el 13 de noviembre de 2015: "Amigo, nuestro chico puede convertirse en presidente de los EE. UU. y podemos orquestarlo. Haré que todo el equipo de Putin [ sic ] se sume a esto. Yo gestionaré este proceso". También afirmó haber obtenido financiación para el proyecto a través del banco estatal ruso VTB , que estaba bajo sanciones del gobierno de los Estados Unidos. ^{[ 8 ]} BuzzFeed News informó el 12 de marzo de 2018 que los investigadores de Mueller habían interrogado a Sater, ^{[ 45 ]} y el 13 de abril de 2018, informó que un ex espía ruso había ayudado a obtener financiamiento para el proyecto. ^{[ 61 ]} En 2010, a Sater se le proporcionaron tarjetas de presentación que lo describían como "Asesor principal de Donald Trump" con una dirección de correo electrónico en TrumpOrg.com. ^{[ 25 ]} En una declaración jurada de 2013, Trump dijo "Si [Sater] estuviera sentado en la habitación ahora mismo, realmente no sabría cómo se veía", ^{[ 62 ]} y en 2015 declaró "Felix Sater, vaya, tengo que pensarlo. No estoy muy familiarizado con él". ^{[ 63 ]} Trump ha sido fotografiado varias veces con Sater, incluso mientras hablaba en privado con él. ^{[ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]}

El testimonio público previsto de Sater ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, programado para el 27 de marzo de 2019, ^{[ 68 ]} fue pospuesto a la espera de la inminente publicación del Informe Mueller . ^{[ 69 ]} Posteriormente, se reprogramó su testimonio a puerta cerrada para el 21 de junio de 2019. ^{[ 70 ]} El 21 de junio de 2019, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU. emitió una citación a Sater después de que este no compareciera a un testimonio al que había accedido voluntariamente. ^{[ 13 ] [ 14 ]} Más tarde, compareció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el 9 de julio de 2019 durante una reunión a puerta cerrada que duró ocho horas. Aunque Sater afirmó haber cooperado y proporcionado información sobre el proyecto de la Torre Trump, Patrick Boland, portavoz del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff , lo negó y declaró que Sater solo cooperó parcialmente y mostró rebeldía al retener el testimonio y los documentos solicitados sobre un proyecto inmobiliario que Sater reconoció que fue presentado falsamente como un acuerdo de defensa conjunta entre Trump y Rusia, así como las conversaciones telefónicas relacionadas con dicho acuerdo. ^{[ 15 ] [ 16 ]} Boland también declaró que Sater permanecerá bajo citación judicial hasta que coopere con esta solicitud. ^{[ 16 ] [ 15 ]}

Su esposa, Viktoria, es la fundadora y propietaria de una empresa de alimentos saludables a base de granola. ^{[ 71 ] [ 72 ]} Felix Sater fue miembro de Chabad de Port Washington y fue nombrado Hombre del Año en 2010 y 2014. ^{[ 73 ] [ 74 ]}

• Proyectos empresariales de Donald Trump en Rusia
• Vínculos entre colaboradores de Trump y funcionarios rusos
• Informe Mueller
• La injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016

• Frank, Thomas (12 de enero de 2018). "Dinero secreto: cómo Trump ganó millones vendiendo condominios a compradores desconocidos" . BuzzFeed News .
• Cormier, Anthony ; Leopold, Jason (12 de marzo de 2018). "Cómo un participante en el escándalo Trump-Rusia llevó una doble vida como espía estadounidense" . BuzzFeed News .