Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda

La Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda ( GNECB ; anteriormente Oficina de Investigación de Fraude de la Garda/GBFI), conocida informalmente como la Brigada de Fraude , es una división especializada de la policía nacional de Irlanda, la Garda Síochána , que investiga delitos económicos. La Oficina opera como parte de la rama de Operaciones Especiales contra el Crimen de la Garda y trabaja junto con otras secciones de la fuerza, así como con la Oficina del Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE), un organismo externo encargado de investigar delitos de cuello blanco . La Oficina de Delitos Económicos es responsable de la investigación de fraudes financieros graves y corrupción. Fue establecida en abril de 1996 y tiene su sede en Harcourt Square, Dublín 2. La GNECB está dirigida por un oficial con rango de Superintendente Jefe Detective , quien reporta al Comisionado Adjunto de Operaciones Especiales contra el Crimen. ^{[ 2 ]}

La Oficina de Delitos Económicos investiga casos graves y complejos de fraude comercial, lavado de dinero , financiamiento del terrorismo , fraude con cheques y tarjetas de pago , falsificación de moneda , fraude de pago por adelantado , soborno y corrupción, e infracciones de las Leyes de Sociedades y la legislación sobre competencia . ^{[ 3 ] [ 4 ]} Como unidad de investigación, todos sus miembros son investigadores experimentados e incluyen profesionales capacitados en finanzas, derecho y otras áreas, como contadores forenses . ^{[ 5 ]}

La GNECB está dividida en varias unidades operativas, cada una a cargo de un superintendente detective o un inspector detective en cada área especializada:

• Unidad de evaluación
• Unidad de Investigación de Delitos Económicos Graves
• Unidad Anticorrupción
• Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales (MLIU)
• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
• Unidad de Investigación de Delitos de Pago y Falsificación de Moneda
• Unidad de Cumplimiento Corporativo (los detectives de la GNECB están adscritos al Director de Cumplimiento Corporativo) ^{[ 2 ]}

Hasta el 1 de septiembre de 2016, la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda (GNCCB) estaba integrada en la Oficina Nacional de Delitos Económicos, incluyendo su período como Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (CCIU). ^{[ 6 ]} Sin embargo, posteriormente se constituyó como una oficina independiente dentro de la sección de Operaciones Especiales contra el Crimen de la Garda Síochána, bajo la supervisión del Superintendente Jefe Detective de la GNECB. La Oficina está dirigida por un Superintendente Detective y es responsable de la investigación de delitos cibernéticos y delitos relacionados con el cibercrimen, así como de la prestación de un servicio de análisis forense informático a la Garda Síochána.

La Oficina de Delitos Económicos se centra en delitos económicos graves y complejos según los siguientes criterios: pérdidas monetarias, investigaciones con una importante dimensión internacional, investigaciones de gran interés público, investigaciones que requieren conocimientos especializados e investigaciones que implican cuestiones complejas de derecho o procedimiento. ^{[ 2 ]} La responsabilidad de la Oficina incluye la recopilación de información e inteligencia financiera (FININT) para la policía y el gobierno irlandés , incluyendo la financiación del terrorismo , ^{[ 7 ] [ 8 ]} y la detección y prevención proactiva del fraude mediante operaciones encubiertas . ^{[ 9 ]}

Como parte de las iniciativas antiterroristas de la Unión Europea (UE) para combatir el extremismo islámico y el yihadismo , la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda (policía irlandesa) monitorea a los sospechosos en Irlanda y fuera de su jurisdicción que utilizan internet para distribuir propaganda, como videos vinculados a grupos terroristas, especialmente al Estado Islámico de Irak y el Levante . Fue establecida en 2016. ^{[ 10 ]}

El GNECB trabaja particularmente de cerca con la Oficina del Director de Cumplimiento Corporativo, los Comisionados de Ingresos , la Oficina de Activos Criminales (CAB) e internamente con la Oficina Nacional de Investigación Criminal de la Garda (NBCI) en relación con investigaciones sobre asuntos tales como fraude monetario, informes de transacciones sospechosas (STR), crimen organizado , malversación , corrupción y soborno . ^{[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]} El GNECB es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera . ^{[ 15 ]}

• Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE)
• Oficina de Bienes Delictivos (CAB)
• Oficina Nacional de Investigación Criminal de la Garda (NBCI)
• Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC)
• Centro de Ciberseguridad e Investigación de Delitos Cibernéticos ( UCD CCI)
• Derecho de la competencia irlandés
• Ley de Justicia Penal (Delitos de Robo y Fraude) de 2001

• Oficina de Investigación de Fraudes de la Garda