CWM FX

CWM FX era una empresa de negociación de divisas ubicada en la Heron Tower , en el número 110 de Bishopsgate , también conocida como Salesforce Tower. Las operaciones de la empresa se suspendieron en marzo de 2015 tras una redada policial y 13 detenciones. Hasta el 15 de junio de 2015, no se habían dictado condenas relacionadas con estas detenciones. El director ejecutivo, Anthony Constantinou, fue condenado en 2016 por agresión sexual y sentenciado a 12 meses de prisión. ^{[ 1 ]} Posteriormente, la policía de Londres reveló que la mayor parte de los ingresos de la empresa provenían de un presunto esquema Ponzi de 50 millones de libras esterlinas que prometía rendimientos del 5 % mensual. ^{[ 2 ]}

Anteriormente, la empresa utilizaba la plataforma de negociación de divisas de marca blanca de Leverate Financial Services Limited , ^{[ 3 ]} una empresa de inversión chipriota (CIF) autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ^{[ 4 ]} que operaba en Londres bajo las normas MiFID de la Comunidad Europea. Operaba un modelo de procesamiento directo para que los inversores minoristas en divisas negociaran pares de divisas y contratos por diferencia (CFD).

El fundador del grupo de empresas CWM es Anthony Gregory Constantinou . ^{[ 5 ]} Constantinou nació en 1981 y se educó en Deree College , donde obtuvo el título de Licenciado en Administración de Empresas (2000-2003). Fue director ejecutivo de AC Enterprises Limited (de septiembre de 2005 a diciembre de 2012). ^{[ 6 ]} En 2013 fue director ^{[ 7 ]} de Aixia Limited (que operaba como T4X Binary o T4X Signals), sobre la cual la Autoridad de Conducta Financiera emitió una advertencia en 2014. ^{[ 8 ]} Ha ejercido como director de 24 empresas, todas las cuales han sido disueltas. ^{[ 9 ]}

Anthony Constantinou es el hijo menor ^{[ 10 ] [ 11 ]} de Aristos Constantinou, quien fue asesinado a tiros el día de Año Nuevo de 1985. ^{[ 12 ]} En octubre de 2016, Anthony Constantinou fue declarado culpable de dos cargos de agresión sexual en el Old Bailey, en lo que se describió en el tribunal como un comportamiento al estilo de El lobo de Wall Street. ^{[ 13 ] [ 14 ]} Fue sentenciado a 12 meses de prisión el 1 de diciembre de 2016. ^{[ 15 ] [ 16 ]}

Craig James Droste fue director de CWM Trading Limited y CWM FX Limited, así como de otras dos empresas, todas ellas disueltas. ^{[ 17 ]} Nació en 1984, estudió en la Universidad de Stellenbosch y tiene experiencia en la gestión de yates. ^{[ 18 ]}

Sarah Tien es la Directora Financiera de CWM Trading Limited. Estudió en la Universidad de Loughborough y anteriormente trabajó para Price Waterhouse Coopers. ^{[ 19 ]}

La plataforma de negociación de CWM FX fue clausurada por Leverate tras una redada policial en las oficinas de CWM FX el 3 de marzo de 2015, que resultó en 13 arrestos bajo sospecha de fraude por falsa representación , conspiración para defraudar y blanqueo de dinero . ^{[ 3 ] [ 20 ]} Todos los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza hasta septiembre de 2015. La superintendente detective de la policía de la Ciudad de Londres, Maria Woodall, declaró: «El objetivo principal de la fase de arrestos de esta investigación fue detener lo que creemos que era una actividad delictiva continua y evitar que la gente invirtiera su dinero en los fondos gestionados por CWM que ofrecían un interés del 5 % mensual». ^{[ 21 ]} CWM FX declaró: «A pesar de las solicitudes realizadas a la policía, hasta el momento no han facilitado el nombre de un solo inversor que haya expresado sus preocupaciones». ^{[ 22 ]}

CWM FX se ha descrito a sí misma como injustamente involucrada en intentos de cerrar fraudes de "boiler room" que, según ellos, no son, pero otros informes en los medios han afirmado que la redada está relacionada con conexiones entre CWM FX y Belvedere Management, que recientemente ha sido objeto de publicidad negativa. ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]}

Según informes de City AM , los planes de expansión de la empresa en Manchester se han visto interrumpidos por los efectos posteriores a la redada policial. ^{[ 26 ]}

En mayo de 2015, surgieron más detalles sobre la presunta actividad delictiva de CWM FX con informes de una estafa dirigida a la comunidad Gurkha en el Reino Unido que ofrecía una rentabilidad prometida del 5% mensual. ^{[ 27 ] [ 28 ]}

En julio de 2016, OffshoreAlert informó que DMS Bank en las Islas Caimán y un cliente del banco domiciliado en las Islas Vírgenes Británicas estaban siendo demandados por 318 personas que afirmaban haber perdido 50 millones de libras esterlinas en inversiones con CWM Group. ^{[ 29 ]}

La empresa es conocida por sus acuerdos de patrocinio deportivo, que incluyen el boxeo y ser el "socio de comercio de divisas en línea" del Chelsea Football Club . ^{[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]} El acuerdo con el Chelsea se rescindió tras la redada policial. ^{[ 22 ]}

Otros acuerdos incluyen el patrocinio del equipo de carreras CWM LCR Honda MotoGP , el equipo de rugby Wigan Warriors y SV Racing, que participará en la Renault Clio Cup en 2015. ^{[ 33 ]} Se informa que el acuerdo con CWM LCR Honda fue por 6,3 millones de euros, dos tercios de los cuales, según fuentes del automovilismo, podrían haber sido pagados ya. ^{[ 34 ]}

En noviembre de 2014 se anunció que CWM FX se había convertido en el patrocinador principal del Salón Náutico de Londres y que, a partir de 2015, el salón se conocería como el Salón Náutico de Londres CWM FX. ^{[ 35 ] [ 36 ]}

• Grupo directivo de Belvedere
• Cobus Kellermann
• David Cosgrove
• Kenneth Maillard

• Belvedere: ¿Qué sabemos?
• La unidad londinense de Belvedere Management es "como El lobo de Wall Street", dice un exempleado.