Oficina Central de Inteligencia Económica

La Oficina Central de Inteligencia Económica (CEIB) es una agencia de inteligencia india responsable de recopilar información y monitorear los sectores económico y financiero para detectar delitos económicos y actividades de guerra . ^{[ 1 ] [ 2 ]}

La Oficina Central de Inteligencia Económica se estableció en julio de 1985 y depende del Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas . ^{[ 2 ]} Junto con el Departamento de Impuestos sobre la Renta y el Departamento de Aduanas e Impuestos sobre Bienes y Servicios Centrales, es la principal agencia de la India responsable de la inteligencia económica, el monitoreo y la lucha contra delitos económicos como el contrabando, el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude. ^{[ 2 ]}

La Oficina Central de Inteligencia Económica está dirigida por un Director General, quien también ostenta el cargo de Secretario Especial del Gobierno de la India . ^{[ 2 ]} La CEIB es el principal componente del Consejo de Inteligencia Económica y sus funciones son supervisadas por el Ministro de Finanzas de la India . La plantilla autorizada de la Oficina incluye dos Subdirectores Generales y Secretarios Adjuntos, un Secretario Adjunto (COFEPOSA), cinco Subdirectores Generales Adjuntos, cuatro Subsecretarios y ocho Oficiales Técnicos Superiores. Incluyendo a los oficiales de inteligencia y al personal administrativo, la plantilla total de la oficina asciende a 133 personas. ^{[ 2 ]}

1. Recopilar información sobre diversas actividades económicas ilegales y supervisar los sectores sensibles y vulnerables de la economía y el sector financiero de la India.
2. Para garantizar la plena aplicación de la Ley de Conservación de Divisas y Prevención de Actividades de Contrabando de 1974 (COFEPOSA). ^{[ 1 ]} También es responsable de desarrollar métodos para contrarrestar dichos delitos y las organizaciones criminales involucradas. ^{[ 1 ]}
3. Es el principal coordinador de otros organismos del Ministerio de Hacienda que se encargan de combatir los delitos económicos, así como de los organismos de los gobiernos estatales.
4. También coopera y mantiene vínculos con la Oficina Central de Investigación (CBI), la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC), la Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI), la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), etc. ^{[ 1 ]}
5. El CEIB también coopera a nivel internacional con los organismos de otros países responsables de la aplicación de la ley en materia de aduanas, drogas y economía. ^{[ 1 ]}

• Dirección de Inteligencia de Ingresos