Dirección de Inteligencia Tributaria

La Dirección de Inteligencia Fiscal ( DRI ) es una agencia de inteligencia india . Es la principal agencia de inteligencia, investigaciones y operaciones contra el contrabando del país.

La Dirección está dirigida por funcionarios de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) , que están destinados en sus diversas Unidades Zonales, así como en las embajadas indias en el extranjero, como parte de la Red de Inteligencia Aduanera en el Exterior. Está dirigida por un Director General con rango de Secretario Especial del Gobierno de la India. La Agencia trabaja para garantizar la seguridad nacional y económica de la India impidiendo el contrabando directo de objetos como armas de fuego, oro, estupefacientes, billetes falsos de la moneda india, antigüedades, vida silvestre y productos ambientales. Además, también trabaja para prevenir la proliferación de dinero negro, el lavado de dinero basado en el comercio y los fraudes comerciales.

El DRI se creó el 4 de diciembre de 1957. Sin embargo, su origen se remonta a 1953, cuando se creó la Junta Central de Inteligencia Tributaria (CRIB, por sus siglas en inglés). La CRIB se encargó de ocuparse de todos los asuntos relacionados con la lucha contra el contrabando y la corrupción en las organizaciones de Aduanas e Impuestos Especiales de toda la India. Era una pequeña unidad integrada por un recaudador adjunto y dos superintendentes de la Dirección de Inspección (Aduanas e Impuestos Especiales) de Nueva Delhi, pero que trabajaba directamente bajo la dirección de la Junta Central de Ingresos.

La Dirección de Inteligencia Fiscal se constituyó el 4 de diciembre de 1957, para ocuparse exclusivamente del trabajo relacionado con la recopilación y el estudio de información sobre actividades de contrabando y el despliegue de todos los recursos contra el contrabando a nivel de toda la India, además de organizar la capacitación para los oficiales de inteligencia e investigación de las Aduanas y las Oficinas Centrales de Recaudación de Impuestos Especiales desplegados en trabajos similares. ^[1]

Así comenzó un capítulo glorioso en la lucha de la nación contra los delitos económicos. El DRI estuvo a la vanguardia de la lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos. El estatuto del DRI abarcaba todos los aspectos de la labor relacionada con las aduanas, los impuestos especiales y los estupefacientes que requerían control, dirección e investigación desde el centro. Posteriormente, se crearon organismos especializados para tratar las infracciones de los impuestos especiales y los estupefacientes y el DRI se centró en los delitos aduaneros. Era una organización integrada y dirigida por funcionarios del Departamento de Aduanas, a la que ocasionalmente acudían en comisión de servicio funcionarios de otros servicios. Por tanto, el DRI siempre ha sido y es una organización del Departamento de Aduanas que trabaja bajo la égida de la Junta Central de Impuestos Especiales y Aduanas (CBEC), como se la conocía entonces, y de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC), como se la conoce actualmente. ^[2]

Aunque en sus inicios se dedicó a combatir el contrabando de oro, ahora se ocupa de una amplia e interconectada gama de narcóticos y delitos económicos. ^[3] El DRI hace cumplir las disposiciones de la Ley de Aduanas, además de otras 50 leyes, entre ellas la Ley NDPS, la Ley de Armas, la Ley de ADM, etc. El DRI también forma parte de la Convención sobre Armas Químicas de la Autoridad Nacional de la Secretaría del Gabinete, del Equipo Especial de Investigación sobre Dinero Negro, del Grupo de Trabajo sobre Empresas Fantasma, del Centro Multiagencia (MAC) sobre Seguridad Nacional, de las alas especiales del Ministerio del Interior/NIA sobre Financiación del Extremismo de Izquierda, así como de varios comités interministeriales sobre Financiación del Terrorismo, Seguridad Costera, Billetes Indios Falsos, etc.

El DRI se ha ganado la fama por sus enormes incautaciones de todos los productos que le corresponden, especialmente oro, billetes indios falsos , moneda extranjera de contrabando y estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En los últimos cinco años, el DRI ha incautado más de 540 kg de heroína y 7.409 kg de efedrina, junto con otros estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ^[4]

La DRI es la principal agencia de inteligencia que hace cumplir la prohibición del contrabando de artículos como drogas, oro, diamantes, productos electrónicos, moneda extranjera y moneda india falsificada. La Dirección de Inteligencia de Ingresos funciona bajo la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas del Ministerio de Finanzas, Departamento de Ingresos, Gobierno de la India. Dirigida por el Director General (rango de Comisionado Jefe) en Nueva Delhi, está dividida en siete zonas, cada una a cargo de un Director General Adicional (rango de Comisionado). Se subdivide a su vez en Unidades Regionales, Unidades Subregionales y Células de Inteligencia con un complemento de Directores Adicionales, Codirectores, Subdirectores, Subdirectores, Oficiales Superiores de Inteligencia y Oficiales de Inteligencia.

• Recopilación de información sobre contrabando de mercancías, estupefacientes, subfacturación, etc. a través de fuentes de la India y del extranjero, incluidas fuentes secretas.
• Análisis y difusión de dicha inteligencia a las formaciones de campo para la acción.
• Elaboración de informes de inteligencia por parte de los propios funcionarios de la Dirección hasta su conclusión satisfactoria, cuando sea necesario.
• Vigilancia de incautaciones importantes y casos de investigación.
• Vincular o asumir las investigaciones que ameriten un manejo especializado por parte de la Dirección.
• Guiar casos importantes de investigación/procesamiento.
• Actuar como autoridad de enlace para el intercambio de información entre los países de la CESPAP con miras a combatir el contrabando internacional y los fraudes aduaneros de conformidad con la recomendación de la conferencia de la CESPAP.
• Mantener el enlace con países extranjeros, misiones indias y agencias de cumplimiento en el extranjero sobre asuntos de lucha contra el contrabando.
• Mantener el enlace con la Oficina Central de Investigaciones y, a través de ésta, con la INTERPOL .
• Coordinar, dirigir y controlar las operaciones contra el contrabando en la frontera entre India y Nepal.
• Remitir los casos registrados bajo la Ley de Aduanas al Departamento de Impuesto sobre la Renta para que tome las medidas correspondientes conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta.
• Mantener estadísticas de incautaciones y precios/tarifas, etc. para vigilar las tendencias del contrabando y suministrar el material requerido al Ministerio de Finanzas y otros ministerios.
• Estudiar y proponer soluciones a las lagunas legales y procedimientos para combatir el contrabando. ^[5]

Según las directrices de la CBIC , la DRI otorga recompensas a los informantes por información que conduzca a la incautación o recuperación de las cuotas gubernamentales como pago ex gratia. Según la política vigente, los informantes y los funcionarios del Gobierno tienen derecho a recibir recompensas de hasta el 20 % de las ganancias netas de la venta de los bienes de contrabando incautados (excepto las sustancias incautadas en virtud de la Ley NDPS y el oro, para los que se han notificado tasas separadas) y/o el monto de los derechos evadidos más el monto de la multa y la sanción impuestas y recuperadas.

• Director General (Comisionado Jefe)
• Director General Adjunto (Comisionado)
• Director adicional (Comisionado adicional)
• Director adjunto (Comisionado adjunto)
• Director Adjunto (Comisionado Adjunto)
• Director adjunto (Comisionado adjunto)
• Oficial de Inteligencia Superior (Superintendente de Aduanas e Impuestos Especiales Centrales / Oficiales de Tasación de Aduanas)
• Oficial de Inteligencia (Inspector/Examinador/Funcionario de Prevención de Aduanas e Impuestos Especiales Centrales)
• Personal de clase III y clase IV (Ministeriales y policías)
• Los funcionarios del DRI son funcionarios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la India en delegación y funcionarios del Servicio de Derecho Corporativo de la India.

Danny Denzongpa interpreta al Director de Inteligencia de Ingresos en la película 16 de diciembre .

Todos los jueves se emitía en el canal Sony una serie de televisión llamada Powder , una producción de Yashraj Pictures, basada en DRI.

General

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Investigación y procesamiento

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