Compañía de Construcción de Comunicaciones de China

A principios de 2018, la filial de CCCC, China Harbour Engineering Company , fue inhabilitada por intento de soborno a un alto funcionario del gobierno en relación con un contrato para la ampliación de la autopista Dhaka-Sylhet. El ministro de Finanzas, AMA Muhith, dijo: "[La ampliación de] la autopista Dhaka-Sylhet, de alguna manera, tuvimos que abandonarla. Porque, la parte que obtuvo el contrato, se presentó, desde el principio, con una oferta de soborno, un soborno abierto".

Entonces, devolvimos el dinero, que ellos le dieron a algunos de nuestros funcionarios, a la embajada china y, naturalmente, pusimos a la empresa en la lista negra." ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}

Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos alegó que, en 2009, CCCC pagó 19 millones de dólares a Teodorín Obiang , vicepresidente de Guinea Ecuatorial, en relación con un contrato para una autopista. ^{[ 12 ]} Teodorín Obiang llegó a un acuerdo extrajudicial, aceptando la confiscación de activos estadounidenses por valor de más de 30 millones de dólares. ^{[ 13 ]}

El caso del Departamento de Justicia se resolvió, pero la CCCC ha seguido siendo objeto de escrutinio en otras naciones africanas por problemas de gobernanza. ^{[ 14 ]}

CCCC ha estado implicada en planes ideados por el ex primer ministro Najib Razak y su asesor Low Taek Jho para rescatar deudas relacionadas con 1MDB . El gobierno malasio acordó con CCCC la construcción de una línea ferroviaria en la costa este por 60 mil millones de ringgit. Documentos gubernamentales revelaron que el contrato exigía a CCCC la compra de acciones de empresas relacionadas con Low, específicamente, el 70 por ciento de Putrajaya Perdana Bhd por 244 millones de dólares estadounidenses (957 millones de ringgit) y el 90 por ciento de Loh & Loh por 71 millones de dólares estadounidenses (283 millones de ringgit). ^{[ 15 ] [ 16 ]} Sin embargo, Malaysia Rail Link Sdn Bhd, propietaria del proyecto ferroviario, negó estas acusaciones. ^{[ 17 ]}

Sin embargo, en septiembre de 2019, durante el juicio de Najib por corrupción en relación con 1MDB, su ex asistente, Amhari Effendi Nazaruddin, testificó que viajó a Beijing, China, en junio de 2016 para discutir propuestas de proyectos de infraestructura que ayudarían a pagar las deudas de 1MDB y su antigua filial, SRC International. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Los puntos informativos para la reunión de Beijing enfatizaron que "al mismo tiempo se resolverían completamente las deudas de 1MDB y SRC". ^{[ 18 ] [ 20 ]} Amhari testificó sobre su inquietud respecto a la misión de Beijing: "Me preocupaba estar involucrado directamente en el plan de Najib y Low Taek Jho para encubrir la pérdida de fondos de 1MDB y el pago de las deudas de International Petroleum Investment Co (IPIC) o la preparación de fondos políticos". ^{[ 21 ]}

En marzo de 2023, un tribunal de Kuwait condenó a Jho Low y a otros por blanqueo de capitales. Los documentos del juicio revelaron el flujo de fondos desde CCCC a través de dos filiales en Hong Kong, Multi Strategic Investment Limited y True Dragon Properties Limited, hacia entidades kuwaitíes. Los fondos procedían de préstamos otorgados por el Banco de Exportación e Importación de China para financiar el Ferrocarril de la Costa Este. ^{[ 22 ] [ 23 ]}

En 2009, el Grupo del Banco Mundial inhabilitó a CCCC y CRBC hasta 2017 por prácticas fraudulentas en la Fase 1 del Proyecto Nacional de Mejora y Gestión de Carreteras de Filipinas. ^{[ 3 ] [ 7 ] [ 24 ]} Junto con otras cinco empresas, CCCC y CRBC se confabularon para presentar ofertas no competitivas y artificialmente altas. ^{[ 25 ]}

La empresa ha participado en importantes proyectos destinados a revitalizar la infraestructura portuaria y de construcción naval de Rusia, incluidos proyectos que mejoran la Ruta Marítima del Norte de Rusia . ^{[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]}