El caso Clearstream

El caso Clearstream fue un escándalo político en Francia en el período previo a las elecciones presidenciales de 2007 .

El nombre hace referencia a Clearstream Banking SA , con sede en Luxemburgo , a la que se acusó de haber ayudado a numerosos políticos y empresas francesas prominentes en casos de evasión fiscal . También se sugirió que Clearstream podría haber ayudado a particulares y empresas francesas a blanquear dinero procedente de sobornos relacionados con la venta en 1991 de seis fragatas de la clase La Fayette a Taiwán (véase el escándalo de las fragatas de Taiwán ). Clearstream negó las acusaciones.

Entre 2001 y 2002, Denis Robert y Ernest Backes publicaron dos libros , titulados Révélation$ y La Boîte Noire , en los que acusaban a Clearstream de ser una organización de blanqueo de capitales y el centro mundial de la delincuencia financiera internacional cometida por grandes bancos, empresas fantasma y el crimen organizado en todo el mundo. Una investigación iniciada por las autoridades luxemburguesas en 2001 no encontró pruebas que respaldaran las acusaciones de los autores, y el caso fue desestimado en 2004. ^{[ 1 ]}

Posteriormente, entre mayo y octubre de 2004, se envió anónimamente al juez de instrucción Renaud van Ruymbeke, en cuatro ocasiones, una lista de cuentas supuestamente pertenecientes a ciudadanos franceses en Clearstream. En aquel momento, van Ruymbeke investigaba posibles sobornos en la venta de fragatas de 1991. Las listas resultaron ser falsas rápidamente, y varias de las personas mencionadas en ellas presentaron cargos por "falsa denuncia". ^{[ 2 ]} Ese mismo año, otras cartas anónimas y CD-ROM enviados a jueces franceses acusaban a Clearstream de gestionar cuentas secretas para delincuentes y altos cargos políticos franceses. A finales de 2005, las autoridades investigadoras francesas declararon oficialmente falsificaciones de los documentos y desestimaron el caso. ^{[ 3 ]}

Entre quienes presentaron cargos figuraba el prominente político francés Nicolas Sarkozy , quien preparaba su campaña presidencial (que finalmente resultó exitosa) . [ ^{4 ] El} principal rival político de Sarkozy en la derecha francesa en aquel entonces era el ministro del Interior, Dominique de Villepin , quien se convirtió en primer ministro de Francia en 2005. Posteriormente se supo que De Villepin conocía la existencia de las listas desde al menos enero de 2004. Como ministro del Interior, también habría sabido que los servicios secretos franceses consideraban las listas como falsificaciones . Sin embargo, no transmitió esta información al juez Van Ruymbeke. De Villepin fue acusado de complicidad en denuncia falsa el 18  de noviembre de 2008 y juzgado en el Tribunal Penitenciario de París en septiembre y octubre de 2009. Fue absuelto de los cargos el 28  de enero de 2010. ^{[ 5 ]} Tres coacusados ​​fueron condenados por su participación en el caso, mientras que una quinta persona fue absuelta. ^{[ 5 ]}

En 2014, Vincent Garenq dirigió una película sobre el evento, El caso Clearstream (título en francés: L'Enquête ). ^{[ 6 ] [ 7 ]}

• Relaciones entre Francia y Taiwán
• Caso Mirage de Taiwán