Hispanopedia WikiLa conspiración para defraudar es un delito según el derecho consuetudinario de Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte .
Inglaterra y Gales
La definición estándar de conspiración para defraudar fue proporcionada por Lord Dilhorne en Scott v Metropolitan Police Commissioner , [ 1 ] cuando dijo que:
Es claramente legal que un acuerdo entre dos o más personas, mediante engaño, para privar a una persona de algo que le pertenece o a lo que tiene o tendría derecho, y un acuerdo entre dos o más personas, mediante engaño, para dañar algún derecho de propiedad suyo, basta para constituir el delito de conspiración para defraudar. [ 2 ]
Por lo tanto, la conspiración para defraudar contiene dos elementos clave: que la conspiración implicó deshonestidad y que, de llevarse a cabo, los derechos de propiedad de la víctima se verían perjudicados. Esto no requiere que las acciones de los acusados resulten directamente en el fraude; en R v Hollinshead , [ 3 ] la Cámara de los Lores sostuvo que la producción de dispositivos diseñados para alterar las lecturas de los contadores de electricidad constituía conspiración para defraudar, incluso si el fraude real lo llevarían a cabo miembros del público en lugar de los conspiradores. No es necesario que las acciones conduzcan directamente a ningún tipo de pérdida financiera para la víctima en dos situaciones: cuando los conspiradores planean engañar a una persona que ocupa un cargo público para que actúe en contra de sus deberes, y cuando los conspiradores saben que sus acciones ponen en riesgo la propiedad de la víctima, incluso si el riesgo nunca se materializa. [ 4 ]
Los siguientes casos también sientan precedente:
- R v Orbell (1703) 6 Mod Rep 42, (1703) 12 Mod Rep 499
- R v Button (1848) 11 QB 929, (1848) 18 LJMC 19, (1848) 12 LT (OS) 309, (1848) 13 JP 20, (1848) 12 Jur 1017, (1848) 3 Cox 229
- R v Yates (1853) 6 Cox 441
- R contra De Kromme (1892) 66 LT 301, (1892) 56 JP 683, (1892) 8 TLR 325, (1892) 17 Cox 492
- R v Quinn (1898) 19 Cox 78
- R v Boyle y Mears , 94 Cr App R 158, CA
Aunque la mayoría de los fraudes son delitos, en los casos de conspiración para defraudar es irrelevante si el acuerdo constituiría un delito de llevarse a cabo. Si la víctima ha sufrido alguna pérdida económica u otro perjuicio, no es necesario demostrar que el acusado la engañó y, por lo tanto, no se requieren cargos por conspiración. Sin embargo, siguiendo el precedente de Scott v Metropolitan Police Commissioner (1974) 3 All ER 1032, es necesario probar que la víctima fue engañada deshonestamente por una o más de las partes, llevándola a correr un riesgo económico que de otro modo no habría corrido, si la víctima no ha sufrido ninguna pérdida. Para determinar la intención delictiva , es necesario probar que "el propósito de los conspiradores era causar a la víctima una pérdida económica" (según Lord Diplock en Scott). Para la prueba de la deshonestidad, véase R v Ghosh (1982) 2 All ER 689.
Relación con la conspiración tipificada en la ley
El artículo 32(1)(a) de la Ley de Robo de 1968 no abolió, al derogar el delito de estafa según el derecho consuetudinario , el delito de conspiración para defraudar según el derecho consuetudinario. [ 5 ]
El artículo 5(1) de la Ley de Derecho Penal de 1977 no afecta al delito de conspiración de derecho común en lo que respecta a la conspiración para defraudar. [ 6 ]
El artículo 12(1) de la Ley de Justicia Penal de 1987 establece que:
Si-
El hecho de que lo haga no impedirá que se presente una acusación de conspiración para defraudar contra cualquiera de ellos con respecto al acuerdo. [ 7 ]
Los apartados (a) y (b) se derivan del artículo 1(1) de la Ley de Derecho Penal de 1977 y se refieren al delito que crea dicho artículo.
Antes del 20 de julio de 1987, el artículo 1 de la Ley de Derecho Penal de 1977 no se aplicaba en ningún caso en que el acuerdo en cuestión constituyera una conspiración para defraudar según el derecho común. [ 8 ] [ 9 ]
Para la incitación a conspirar, véase el artículo 5(7) de la Ley de Derecho Penal de 1977 .
Acusación
Para la acusación formal, consulte los siguientes casos como precedente:
- R v Landy y otros [1981] 1 WLR 355, 72 Cr App R 237, [1981] 1 All ER 1172, [1981] Crim LR 326, CA
- R v Cohen y otros , The Independent , 29 de julio de 1992, Tribunal de Apelación
Historia
El siguiente recuento de muestras figuraba anteriormente en el párrafo 13 del Segundo Anexo de la Ley de Acusaciones de 1915 antes de su derogación.
DECLARACIÓN DEL DELITO.
Conspiración para defraudar.
DETALLES DEL DELITO.
AB y CD el día de y en varios días entre ese día y el día de , en el condado de , conspiraron juntos con la intención de defraudar por medio de un anuncio insertado por ellos, los mencionados AB y CD , en el periódico HS , representando falsamente que AB y CD estaban llevando a cabo un negocio genuino como joyeros en en el condado de , y que en ese momento podían suministrar ciertos artículos de joyería a quienquiera que les remitiera la suma de dos libras.
Modo de juicio y sentencia
Una persona culpable de conspiración para defraudar será sancionada, tras ser declarada culpable, con pena de prisión de hasta diez años, o con multa, o con ambas. [ 10 ]
Jurisdicción
La conspiración para defraudar es un delito del Grupo B a los efectos de la Parte I de la Ley de Justicia Penal de 1993. [ 11 ]
Consulte los siguientes casos para establecer precedentes:
- Referencia del Fiscal General (Nº 1 de 1982) [1983] QB 751, [1983] 3 WLR 72, [1983] 2 All ER 721, [1983] Crim LR 534
- DPP contra Doot y otros [1973] AC 807, [1973] 2 WLR 532, [1973] 1 All ER 940, 57 Cr App R 600, [1973] Crim LR 292, HL
- Junta de Comercio v Owen [1957] AC 602, [1957] 2 WLR 351, [1957] 1 All ER 411, 41 Cr App R 11, que confirma R v Owen [1957] 1 QB 174
Irlanda del Norte
El artículo 13(1) de la Orden de 1983 sobre tentativas delictivas y conspiración (Irlanda del Norte) (SI 1983/1120 (NI 13)) no afecta al delito de conspiración de derecho común en lo que se refiere a la conspiración para defraudar. [ 12 ]
Véase el artículo 11 de la Orden de 1988 sobre Justicia Penal (Fraude Grave) (Irlanda del Norte) (SI 1988/1846 (NI 16)).
Véase también
Referencias
- ↑ [1975] AC 910
- ↑ Herring (2008) pág. 809
- ↑ [1985] AC 975
- ↑ Herring (2008) pág. 811
- ^ Scott contra el Comisionado de la Policía Metropolitana [1975] AC 819, [1974] 3 Todos ER 1032, HL
- ↑ Ley de Derecho Penal de 1977 , artículo 5(2)
- ↑ "Ley de Justicia Penal de 1987" .
- ↑ Este fue el efecto del artículo 5(2) de la Ley de Derecho Penal de 1977. Las palabras pertinentes fueron derogadas por el artículo 12(2) de la Ley de Justicia Penal de 1987. La derogación no se aplica a los "actos realizados" antes del 20 de julio de 1987: Orden de 1987 sobre la Ley de Justicia Penal de 1987 (Entrada en vigor n.º 1) (SI 1987/1061), artículo 2(3).
- ↑ En cuanto a la sección 12, véase R v Rimmington, R v Goldstein [2005] UKHL 63.
- ↑ Ley de Justicia Penal de 1987 , artículo 12(3)
- ↑ Ley de Justicia Penal de 1993 , artículo 1(3)(b)
- ↑ La Orden de 1983 sobre tentativas criminales y conspiración (Irlanda del Norte) (SI 1983/1120 (NI 13)), artículo 13(2)
Bibliografía
- Informe de la Comisión de Derecho n.º 228 "Conspiración para defraudar" (1994)
- Smith, JC "Algunos comentarios sobre el informe de la Comisión de Derecho" (1995) CLR 209.
- Clarkson, CMV; Keating, HM; Cunningham, SR (2007). Derecho Penal de Clarkson y Keating: Texto y Materiales (6.ª ed.). Sweet & Maxwell . ISBN 978-0-421-94780-1.
- Herring, Jonathan (2008). Derecho penal: texto, casos y materiales (3.ª ed.). Oxford University Press . ISBN 978-0-19-923432-5.
- Fiscalía de la Corona . Manual de sentencias - Conspiración para defraudar (Derecho común)
- Fiscal General de Su Majestad. Orientación sobre el uso del delito de conspiración para defraudar, tipificado en el derecho consuetudinario. Enero de 2007.
- Conspiración criminal
- Delitos de derecho consuetudinario en Inglaterra y Gales