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Articulo de referencia

Ley contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros

La Ley sobre la corrupción de funcionarios públicos extranjeros ( CFPOA , en francés : Loi sur la democracy d'agents publics étrangers ) es una ley anticorrupción vigente en Can...

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La Ley sobre la corrupción de funcionarios públicos extranjeros ( CFPOA , en francés : Loi sur la democracy d'agents publics étrangers ) es una ley anticorrupción vigente en Canadá . Fue aprobada en 1999 y ratifica la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales . A menudo se la considera el equivalente canadiense de la Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) de los Estados Unidos.

Jurisdicción

En virtud del artículo 5, apartado 1, de la CFPOA, toda persona que contravenga la Ley (artículos 3 y 4) fuera de Canadá y que sea ciudadano canadiense, residente permanente [1] o "un organismo público, corporación, sociedad, compañía, firma o asociación que esté constituida, formada u organizada de otro modo con arreglo a las leyes de Canadá o de una provincia", [2] se considera que ha cometido el delito en Canadá. [2] De este modo, la Ley otorga poderes jurisdiccionales sobre las personas o entidades que cometan sobornos dentro de Canadá o sobre organismos canadienses en el extranjero. También describe en el apartado 2 la jurisdicción para proceder con los juicios y las sanciones "en cualquier división territorial de Canadá". [2]

Provisiones

La Ley establece que: “Comete delito toda persona que, con el fin de obtener o conservar una ventaja en el curso de negocios, directa o indirectamente dé, ofrezca o acuerde dar u ofrecer un préstamo, recompensa, ventaja o beneficio de cualquier tipo a un funcionario público extranjero o a cualquier persona en beneficio de un funcionario público extranjero como contraprestación por un acto u omisión del funcionario en relación con el desempeño de sus deberes o funciones” o “para inducir al funcionario a utilizar su cargo para influir en cualquier acto o decisión del Estado extranjero o de la organización internacional pública para la que el funcionario desempeña deberes o funciones”. [3]

En Canadá, la “CFPOA 36 penaliza la corrupción de funcionarios públicos extranjeros” y el “Código Penal penaliza la corrupción de funcionarios públicos nacionales”. [3]

Enmiendas

El 19 de junio de 2013, se aprobó una enmienda a la CFPOA, el proyecto de ley S-14, para fortalecer la Ley contra la corrupción y el soborno. Esto incluyó una notificación de que la exclusión existente de los pagos de facilitación en la Ley se eliminaría en una fecha futura. Los pagos de facilitación o "pagos de engrase" se "realizan para acelerar o asegurar el desempeño de un funcionario público extranjero". Desde el 31 de octubre de 2017, los pagos de facilitación ya no están excluidos. [4] En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó que los países miembros desalentaran el uso de pagos de facilitación por parte de las empresas. Esta enmienda alineó aún más a Canadá con otros países de la OCDE. [4]

Unidad Internacional Anticorrupción

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) tiene "la autoridad exclusiva para presentar cargos en virtud de la CFPOA". [5] En 2008, la RCMP creó la Unidad Internacional Anticorrupción, que consta de dos equipos de siete personas: uno con base en Calgary y el otro en Ottawa. [5]

Fondo

Canadá tiene antecedentes de no responder con contundencia para combatir el soborno internacional de funcionarios públicos extranjeros. En su informe de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno dijo que la CFPOA tenía una jurisdicción limitada, un número insuficiente de investigadores y aplicaba sanciones débiles en caso de condena. [6] Según el informe, desde la implementación de la CFPOA en 1999 hasta 2011, solo hubo un caso que condujo a una condena en virtud de la CFPOA: el caso Hydro Kleen de 2005. [7] Se trataba de una demanda privada contra la empresa Hydro Kleen, con sede en Alberta, que dio lugar a que la empresa se declarara culpable de sobornar a un funcionario de inmigración estadounidense. La investigación no se consideró particularmente compleja, ya que requirió una investigación mínima de un empleado estatal con sede en América del Norte. La multa de 25.000 dólares canadienses impuesta a la empresa después de que admitiera haber pagado 28.299 dólares canadienses en sobornos no fue nada punitiva. [7]

En mayo de 2011, la ONG Transparencia Internacional sugirió que Canadá se encontraba muy por detrás de otros países desarrollados , identificándolo como uno de los 21 estados que realizan "poca o ninguna aplicación" de su legislación antisoborno". Informó que "Canadá es el único país del G7 en la categoría de poca o ninguna aplicación, y ha estado en esta categoría desde la primera edición de este informe en 2005". [8]

Según la consultora de cumplimiento Billiter Partners, hasta marzo de 2011, las autoridades canadienses nunca habían acusado a una "empresa canadiense conocida por soborno" en virtud de la CFPOA, a diferencia de su contraparte en los Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. [7]

El primer proceso importante de la CFPOA involucró a Niko Resources , una empresa canadiense que había pujado por un contrato multimillonario para el suministro de un sistema de seguridad en la India. [9] La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) había comenzado su investigación sobre la empresa en enero de 2010 por acusaciones de que había realizado pagos indebidos a funcionarios del gobierno en Bangladesh . [7] Esta investigación de alto perfil de la CFPOA resultó en cargos presentados en mayo de 2010 contra Nazir Karigar por supuestamente "proporcionar un todoterreno de lujo valorado en más de 190.000 dólares y pagar el viaje en avión de un ministro de Bangladesh para persuadirle de que decidiera una disputa contractual a favor de [Nilo]". [9] Cuando Niko Resources se declaró culpable y "aceptó pagar al gobierno canadiense 9,5 millones de dólares para resolver el caso", esto fue visto como una "señal positiva" para futuros casos de la CFPOA. [9]

En mayo de 2010, los fiscales de la CFPOA estaban investigando 20 casos de corrupción. [9] : 92  [7]

En su informe de 2016-2017 al Parlamento, los casos en curso involucraban a SNC-Lavalin , [10] Cryptometrics y Canadian General Aircraft en Calgary. [11]

Casos concluidos

Los asuntos concluidos involucraron casos relacionados con el Proyecto del Puente Multipropósito Padma , World Bank Group v. Wallace, [12] Griffiths Energy International Inc, [13] Niko Resources Ltd. y Hydro-Kleen Group Inc. [11]

El 25 de enero de 2013, Griffiths International Energy Inc., una empresa privada de petróleo y gas con sede en Calgary, se declaró culpable de sobornar al embajador de Chad en Canadá para que presentara una oferta por un contrato de petróleo y gas en Chad. [14] [15] [16] Griffiths había "revelado voluntariamente su investigación interna" a la Unidad Internacional Anticorrupción de la RCMP en noviembre de 2011. [3] : 33 

Condena de personas en virtud de la CFPOA

En 2016, el tribunal condenó a Nazir Karigar a tres años de prisión, la primera condena de un individuo en virtud de la CFPOA. [17] La ​​segunda condena de un individuo en virtud de la CFPOA se produjo el 17 de diciembre de 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Quebec dictó una sentencia de tres años a Yanaï Elbaz por su "participación en un plan de soborno en el que SNC-Lavalin consiguió un contrato de 1.300 millones de dólares para construir el Centro de Salud de la Universidad McGill (MUHC). Elbaz era un alto directivo del MUHC en ese momento. El juicio y la sentencia del Sr. Elbaz son "una de las condenas por corrupción más importantes de la historia canadiense y pueden marcar un cambio en la aplicación de la legislación antisoborno en Canadá". [17]

Véase también

Referencias

  1. ^ Branch, Legislative Services (31 de julio de 2018). "Subsección 2(1) de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados". laws-lois.justice.gc.ca . Consultado el 3 de abril de 2019 .
  2. ^ abc Branch, Legislative Services (31 de octubre de 2017). "Leyes federales consolidadas de Canadá, Ley sobre corrupción de funcionarios públicos extranjeros". laws-lois.justice.gc.ca . Consultado el 3 de abril de 2019 .
  3. ^ abc Boisvert, Anne-Marie Lynda; Dent, Peter; Quraishi, Ophelie Brunelle. Deloitte LLP (ed.). Corrupción en Canadá: definiciones y aplicación de la ley, mayo de 2014 (PDF) (Informe). Public Safety Canada. pág. 67. ISBN 978-1-100-23797-8. Recuperado el 19 de febrero de 2019 .
  4. ^ ab Dattu, Riyaz; Kuzma, Kaeleigh (30 de octubre de 2017). "El gobierno canadiense elimina la exclusión de los pagos de facilitación en la Ley sobre la corrupción de funcionarios públicos extranjeros". Osler, Hoskin & Harcourt LLP . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  5. ^ ab Decimocuarto informe anual al Parlamento
  6. ^ Sher, Julian (28 de marzo de 2011). "La OCDE critica la falta de persecución de los delitos de soborno en Canadá". The Globe and Mail . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  7. ^ abcde "Las críticas de la OCDE enmascaran cambios en el panorama anticorrupción de Canadá" (PDF) . Billiter Partners . Marzo de 2011. Archivado desde el original (PDF) el 2011-09-10 . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  8. ^ The Huffington Post, “Transparencia Internacional critica a la administración Harper por no aplicar leyes antisoborno”
  9. ^ abcd Garrett, Christopher J. (2012). "Combatir la corrupción oficial en las transacciones comerciales internacionales". Journal of Contract Management : 7.
  10. ^ Gobierno de Canadá, Ministerio Público de Canadá (9 de marzo de 2017). «PPSC - Plan departamental 2017-2018». www.ppsc-sppc.gc.ca . Consultado el 12 de febrero de 2019 .
  11. ^ ab Gobierno de Canadá (2018). La lucha de Canadá contra el soborno en el extranjero - Decimoctavo informe anual al Parlamento, septiembre de 2016 – agosto de 2017. Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (informe) . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  12. ^ Steptoe; Low, Johnson LLP-Lucinda A.; Megaw, Jessica Piquet. "La Corte Suprema de Canadá confirma las inmunidades del Banco Mundial en el caso Grupo Banco Mundial contra Wallace, lo que fomenta un flujo continuo de remisiones a los fiscales nacionales". Lexology . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  13. ^ "Juez aprueba multa de 10,35 millones de dólares para Griffiths Energy en caso de soborno - The Globe and Mail" . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  14. ^ "Caracal Energy adquirirá Transglobe para sumar activos en Egipto" . Consultado el 25 de junio de 2014 .
  15. ^ Tait, Carrie (22 de enero de 2013). "Griffiths pagará millones en caso de soborno en África". The Globe and Mail .
  16. ^ Blyschak, Paul (2014). "Responsabilidad corporativa por prácticas corruptas en el extranjero según la legislación canadiense". McGill Law Journal . 59 (3): 655–705 . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
  17. ^ ab Ritchie, Lawrence E. (11 de enero de 2019). "Un acusado individual recibe una sentencia de tres años por una condena por corrupción en Canadá". Osler, Hoskin & Harcourt LLP . Consultado el 19 de febrero de 2019 .
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