Criptopia

Cryptopia fue fundada en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2014 por los desarrolladores de software Rob Dawson y Adam Clark. Ambos se habían hecho amigos tras haber trabajado juntos en otra empresa y comenzaron el proyecto como un pasatiempo, inspirados por las experiencias negativas que habían tenido en otras plataformas de intercambio. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

A finales de 2016 el proyecto se volvió más serio, y Dawnson y Clark decidieron invertir todos sus ahorros y renunciar a sus trabajos para dedicarse a la empresa a tiempo completo. ^{[ 1 ]}

En mayo de 2017, Cryptopia anunció que emitiría la primera stablecoin vinculada al dólar neozelandés. Inicialmente se denominó NZed, ^{[ 3 ]} pero se comercializó y se conoció popularmente como NZDT o «Token del Dólar Neozelandés». En 2018, la negociación del token se suspendió después de que ASB Bank , que había estado proporcionando servicios bancarios para habilitar la moneda, expresara su preocupación por cuestiones regulatorias y la incapacidad de verificar la identidad y la actividad de las cuentas. ASB procedió a cerrar las cuentas y se instruyó a los usuarios de Cryptopia a retirar sus activos NZDT. ^{[ 4 ]}

Cryptopia tenía previsto reanudar la negociación de NZDT en 2019, alegando que había conseguido el apoyo de un banco más pequeño no identificado y que había consultado con el gobierno y los reguladores sobre el proyecto. ^{[ 4 ]}

En 2017, Intranel, una empresa especializada en tecnología y startups donde Clark había trabajado anteriormente, adquirió el 25 % de Cryptopia. Como parte del acuerdo, la empresa amplió su equipo de desarrollo y se trasladó a unas nuevas instalaciones. ^{[ 5 ]} La plataforma de intercambio creció hasta alcanzar aproximadamente 1,4 millones de usuarios en enero de 2018. ^{[ 1 ]} A finales de año, Cryptopia tenía más de 400 criptomonedas listadas y un volumen de negociación superior a 1 millón de dólares diarios, lo que era considerable para el mercado de criptomonedas en aquel momento. ^{[ 6 ]}

Según se informa, la actividad de Cryptopia superó el volumen de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda, ^{[ 7 ]} ya que la empresa operaba en 900 monedas. ^{[ 8 ]} Más tarde ese mismo año, la empresa abrió una oficina en Londres para ofrecer servicio las 24 horas. ^{[ 5 ]} En su apogeo, Cryptopia llegó a tener 100 empleados, incluyendo contratistas. ^{[ 9 ]}

La relación entre Dawson y Clark se resintió durante este tiempo. La esposa de Clark, que trabajaba en la empresa en atención al cliente, alegó que un empleado cercano a Dawson la había acosado sexualmente dibujando penes en su coche con un rotulador que no se podía borrar. También estaba resentida por las decisiones de Dawson respecto al personal y los salarios. ^{[ 5 ]} En febrero de 2018, Clark estaba "agotado" y dimitió de su cargo de director y de su trabajo en Cryptopia, pero conservó las acciones. ^{[ 5 ]} La empresa nombró a Alan Booth como su nuevo director ejecutivo, ^{[ 10 ]} quien anteriormente había dirigido el Canterbury Aero Club. ^{[ 11 ]}

A principios de 2018, Cryptopia congeló las operaciones con Dogecoin y Litecoin . Posteriormente, los usuarios afirmaron que más de 100 mercados habían sido desactivados, y algunos amenazaron con iniciar una demanda colectiva , lo que llevó a Booth a defender a la empresa. ^{[ 6 ] [ 12 ]}

A mediados de 2018, Booth le aconsejó a Dawson que se tomara unas vacaciones para evitar el agotamiento. Al regresar, Dawson descubrió que le habían suspendido el sueldo y que le habían cambiado el escritorio mientras estaba de viaje. ^{[ 5 ]} Dawson renunció, convencido de que Booth e Intranel no valoraban su contribución. Nombró a su padre, Pete Dawson, como director único, quien llevó a cabo una revisión que concluyó que Booth era "ineficaz". ^{[ 5 ]} Booth dejó Cryptopia tras una negociación de 400 000 NZ$, y Dawson regresó a la empresa. ^{[ 5 ]} Posteriormente, Dawson afirmó que Intranel había estado desestabilizando el negocio, una acusación que la empresa negó. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

A finales de 2018, el empresario estadounidense John Gotts se acercó a Cryptopia, interesado en comprar la plataforma de intercambio, describiéndola como "grande pero caótica" y deseando adaptarla a los estándares estadounidenses para lograr un mayor atractivo internacional. ^{[ 5 ]} La propuesta de Gotts requería que Intranel fuera desvinculada como contratista. En noviembre, Dawson se reunió brevemente con el personal de Intranel para comunicarles que sus servicios ya no eran necesarios. Esta decisión provocó que algunos empleados de Cryptopia buscaran otros trabajos y creó un ambiente tóxico. ^{[ 5 ]} Antes de que se cerrara el trato, la relación de Dawson con Gotts se disolvió, después de que Gotts les dijera a los empleados que eran "terribles" y que "serían despedidos". El acuerdo no se concretó; Gotts amenazó con emprender acciones legales contra Dawson, incluyendo su extradición a Estados Unidos, antes de ceder. ^{[ 5 ]} En febrero de 2019, Gotts publicó un artículo sobre la "muerte de las criptomonedas". ^{[ 5 ] [ 15 ]}

A finales de 2018, Cryptopia había experimentado una caída en el volumen de operaciones, pero seguía operando a un ritmo viable. ^{[ 5 ]}

Algunos de los involucrados en Cryptopia, incluidos Clark y Dawson, han argumentado que el robo podría haber sido un trabajo interno perpetrado por un empleado descontento. ^{[ 23 ]} Clark señaló que el ladrón no se había llevado parte de la criptomoneda imposible de rastrear, había borrado los registros y parecía "saber dónde estaba todo", lo que sugiere que se trataba de alguien que quería perjudicar a la empresa en lugar de robar dinero. Dawson ha planteado un caso similar, argumentando que la forma en que se movieron las monedas fue "amateur" e inconsistente con alguien que intentaba robar fondos limpiamente. ^{[ 5 ]}

Según una investigación de Stuff , el FBI colaboró ​​en la investigación del incidente de Cryptopia, y un agente especializado del FBI viajó a Christchurch en relación con el caso. Algunos han argumentado que esto sugiere que el incidente tiene un origen internacional. ^{[ 5 ]} Posteriormente se confirmó que la policía de Nueva Zelanda había trabajado con el FBI y expertos internacionales como parte de su investigación. ^{[ 24 ]}

Tras el robo, algunos expertos y comentaristas en criptomonedas investigaron las carteras propiedad de Cryptopia y observaron que se habían movido millones de dólares en Ethereum antes del incidente, argumentando que podría tratarse de una estafa de salida más amplia . Sin embargo, las investigaciones posteriores realizadas por la policía y la Unidad de Delitos de Alta Tecnología no corroboraron estas afirmaciones. ^{[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]}

En 2020, el Tribunal Superior de Nueva Zelanda dictaminó que la criptomoneda es un activo digital y una forma de propiedad, y que puede ser mantenida en un fideicomiso. ^{[ 40 ] [ 41 ]} La decisión puede tener implicaciones adicionales para la distinción entre "información pura" y "activos digitales", y marca uno de los primeros casos en la Commonwealth donde la criptomoneda ha sido definida legalmente como tal. ^{[ 40 ]} Esto también significó que los activos de criptomoneda se consideran propiedad intangible, que Cryptopia posee como fideicomisario. ^{[ 34 ]}

A mediados de 2020, el empresario de Christchurch Victor Cattermole formó Cryptopia Rescue, un grupo destinado a presentar una demanda colectiva contra Grant Thornton en nombre de las víctimas descontentas con el proceso de liquidación. ^{[ 42 ]}

El Tribunal Superior de Christchurch entregó por error a Cattermole una memoria USB con los datos de más de 900 000 titulares de cuentas de Cryptopia. Se le ordenó a Cattermole que la devolviera, pero se negó. En julio, Cattermole admitió haber incurrido en desacato al tribunal , fue multado con 7500 dólares neozelandeses y accedió a pagar costas por valor de 50 000 dólares neozelandeses. ^{[ 22 ]} Cattermole también fue acusado de intentar estafar a los titulares de cuentas de Cryptopia; alrededor de cuarenta víctimas presentaron posteriormente denuncias ante los liquidadores alegando que Cattermole había obtenido sus direcciones de correo electrónico sin su autorización. ^{[ 22 ] [ 43 ]}

En julio de 2021, Michael Glaser, exempleado de Cryptopia, se declaró culpable de robar Bitcoin de monederos antiguos en 2020, en un incidente considerado ajeno al hackeo de 2019. Glaser afirmó haber expresado su preocupación por la seguridad a la dirección de Cryptopia durante su relación laboral entre 2018 y 2019, y haber sustraído copias no autorizadas de claves privadas en ese momento, almacenándolas en su ordenador personal. ^{[ 23 ]} Glaser fue condenado a arresto domiciliario en 2022. ^{[ 44 ]}