Daniel Kinahan

Daniel Joseph Kinahan (nacido el 25 de junio de 1977) es un presunto jefe del crimen organizado irlandés . Ha sido nombrado por el Tribunal Superior de Irlanda como una figura importante del crimen organizado a escala global. ^{[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]} La Oficina de Activos Criminales ha declarado que "controlaba y gestionaba" las operaciones del Grupo de Crimen Organizado Kinahan (comúnmente llamado Cártel Kinahan), una organización criminal que trafica drogas y armas de fuego a Irlanda, el Reino Unido y Europa continental, y "tiene asociaciones que facilitan la actividad criminal internacional en Europa, Asia, Oriente Medio y Sudamérica". ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]}

El Cártel de Kinahan mantiene una disputa constante con la Banda de Hutch . Esta disputa comenzó en 2015, cuando Gary Hutch fue asesinado en Marbella, España, por la Banda de Kinahan. Hasta agosto de 2021, al menos 18 personas habían muerto en el transcurso de la disputa. ^{[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]}

En octubre de 2022, el jefe de la Oficina de Drogas y Crimen Organizado de An Garda Síochána declaró en una declaración jurada ante el Tribunal Superior irlandés que Kinahan había "autorizado varios asesinatos" como parte de la disputa Hutch-Kinahan, durante un caso judicial de la CAB en el que el juez ordenó la incautación de propiedades al demostrarse que eran producto del delito. ^{[ 15 ]}

En octubre de 2024, el Comisionado de la Garda, Drew Harris, instó a los asociados de Kinahan a entregarlo a cambio de la recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos y la protección de testigos . ^{[ 1 ]}

Kinahan fue arrestado en Dubái en abril de 2026, tras una orden de arresto emitida por los tribunales irlandeses en relación con presuntos delitos graves de crimen organizado.

Daniel Joseph Kinahan nació el 25 de junio de 1977 en Dublín , Irlanda, ^{[ 16 ]} el hijo mayor de Jean Boylan (fallecido en 2014) y Christy Kinahan . ^{[ 17 ]} Su padre es un narcotraficante convicto que fue ampliamente reportado como el fundador y líder del Cártel Kinahan. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Es primo segundo de Janice Boylan, miembro del Sinn Féin en el Ayuntamiento de Dublín . ^{[ 20 ]} Kinahan creció en Tallaght y luego regresó a Dublín, donde vivió en los apartamentos Oliver Bond en el área de Liberties . ^{[ 21 ]} A la edad de 23 años, fue una de las cinco personas arrestadas en relación con un "ataque violento" a dos miembros de la Garda Síochána afuera de Shelbourne Park ; fue acusado de agresión y el Tribunal de Distrito de Dublín le negó la libertad bajo fianza. Los cargos fueron retirados al año siguiente. ^{[ 16 ]} Kinahan anteriormente dirigió una tienda de muebles en Dublín. ^{[ 22 ]}

En 2007, se informó que Kinahan formaba parte de un grupo de apuestas para perder que involucraba al jinete Kieren Fallon . ^{[ 22 ]}

En un cable diplomático de 2009 enviado desde una embajada estadounidense en Sudamérica al Pentágono , Kinahan fue descrito como una "figura sospechosa de narcotráfico internacional". ^{[ 16 ]} Tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, ya que figura en una lista de " narcoterroristas " elaborada por el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA ). Hay otros 27 asociados del Cártel de Kinahan a quienes también se les prohíbe la entrada a Estados Unidos ^{[ 23 ]} , incluyendo a su padre, Christy Kinahan, y a su hermano Christopher Jr. ^{[ 24 ]} Se informa que Kinahan es objetivo de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. ^{[ 24 ]}

Kinahan fue arrestado en España en 2010 durante una operación conjunta entre las autoridades españolas, irlandesas y británicas, en la que la Agencia Británica contra el Crimen Organizado (predecesora de la Agencia Nacional contra el Crimen ) desplegó a más de 200 agentes en la fase de detención de la investigación multinacional sobre tráfico de drogas. ^{[ 24 ]}

Documentos de la DEA enviados a la policía holandesa revelaron lo que sería un supercártel de drogas encabezado por Daniel Kinahan, Raffaele Imperiale ( traficante de drogas y armas de la Camorra ), Ridouan Taghi (criminal holandés, ahora en prisión) y Edin Gačanin (narcotraficante bosnio). ^{[ 25 ]} La DEA observó al grupo celebrando reuniones en el hotel Burj Al Arab de Dubái, la base del presunto cártel. Las reuniones tuvieron lugar en 2017, pero la información llegó a los medios holandeses recién en octubre de 2019. La DEA lo considera uno de los cincuenta cárteles de drogas más grandes del mundo, con un monopolio virtual de la cocaína peruana y controlaría alrededor de un tercio del tráfico de cocaína en Europa. Según los documentos de la DEA, el destino de todos los envíos de drogas serían los puertos holandeses. ^{[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]}

Kinahan y su familia estuvieron involucrados en la disputa Hutch-Kinahan , junto con la banda Hutch . La disputa comenzó con el asesinato del miembro de la banda Hutch, Gary Hutch, en España en 2015; en 2018, un oficial de policía español declaró ante un tribunal en Marbella que Kinahan había ordenado el asesinato de Hutch. ^{[ 29 ]} El asesinato desencadenó una disputa en la que diecinueve personas han sido asesinadas. ^{[ 30 ]} Se creía que los Kinahan estaban detrás de varios asesinatos en la disputa; Eddie Hutch Snr. fue asesinado a tiros en North Strand, Dublín, en febrero de 2016, ^{[ 31 ]} Gareth Hutch fue asesinado a tiros en mayo de 2016 ^{[ 32 ]} y otro sobrino, Derek Coakley-Hutch, fue asesinado a tiros en enero de 2018. ^{[ 33 ]} Otros asociados de Hutch asesinados en la disputa incluyeron al contrabandista de cigarrillos Noel "Kingsize" Duggan en marzo de 2016, ^{[ 34 ]} y Noel "Duck Egg" Kirwan, quien fue asesinado a tiros en diciembre de 2016; ninguno de estos estaba involucrado con la pandilla y fueron asesinados simplemente por su asociación con Gerry Hutch. ^{[ 35 ]} La disputa también vio a dos inocentes, Martin O'Rourke ^{[ 36 ]} y Trevor O'Neill, ^{[ 37 ]} asesinados por miembros de la pandilla Kinahan en casos de identidad equivocada.

Según los informes, Kinahan fue el objetivo del tiroteo en el Hotel Regency de Dublín en 2016, en el que tres personas resultaron heridas de bala, entre ellas David Byrne, de 32 años y socio de Kinahan, quien murió abatido. ^{[ 38 ] [ 39 ]} Se informó que la Garda Síochána creía que Kinahan huyó del ataque saltando por una ventana. ^{[ 38 ]} También ha sido blanco de al menos otro intento de asesinato. ^{[ 24 ]}

El 29 de enero de 2015, la Gardaí registró una casa en la zona de Coldwater Lakes, en Saggart. Se encontraron pruebas de que Daniel Kinahan había vivido allí, incluyendo un pasaporte a su nombre y una etiqueta de equipaje de Aer Lingus también a su nombre. Asimismo, se hallaron una tarjeta de embarque de Ryanair en un iPad a nombre de su hermano menor, Christopher, y documentación relativa a James Quinn , quien se encuentra encarcelado en España acusado de asesinato. Matthew Macklin estaba en la casa en el momento del registro, junto con objetos pertenecientes a MTK Global . La Oficina de Recuperación de Activos Criminales intentó contactar con Daniel Kinahan en relación con la casa, pero este no respondió. ^{[ 40 ]}

En 2022, el Tribunal Superior fue informado de que Daniel Kinahan y Thomas Kavanagh habían entregado 4,5 millones de euros en dos maletas a Jim Mansfield Jr. para que los invirtiera, pero que el acuerdo fracasó cuando sus finanzas se vieron afectadas durante la crisis económica. Posteriormente, llegó a un acuerdo con ellos para devolver la casa, de la que era propietario desde 2014. El tribunal determinó que la propiedad procedía del narcotráfico. Se trata de la primera propiedad de este tipo que se le incauta y fue subastada en diciembre de 2024. ^{[ 40 ]}

En marzo de 2022, se reveló que la Oficina de Bienes Criminales estaba investigando un caso contra Kinahan, Jim Mansfield Jr. y el también miembro del cártel Thomas "Bomber" Kavanagh . El caso se había llevado a cabo en secreto durante más de un año, con Mansfield como principal objetivo y Kinahan y Kavanagh, entre otros, como acusados. ^{[ 41 ]}

En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a Daniel Kinahan, su padre Christy Kinahan y su hermano Christy Kinahan Jr., así como a otros cuatro asociados clave de la familia Kinahan. El aviso de la OFAC se refiere a la familia y sus asociados colectivamente como el "Grupo de Crimen Organizado Kinahan" o "KOCG". La medida agrega al Grupo de Crimen a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas , de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de los Estados Unidos ^y la Orden Ejecutiva 13581. ^{[ 42} ]

La inclusión en la Lista SDN bloquea cualquier propiedad de las personas designadas dentro del sistema financiero de Estados Unidos y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con ellas. Las violaciones de las sanciones, incluida la asistencia para su evasión, conllevan una pena máxima de veinte años de prisión. ^{[ 43 ] [ 44 ]}

El 12 de abril de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el ofrecimiento de recompensas de hasta 5 millones de dólares estadounidenses en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos por información que conduzca al arresto y/o la condena de los miembros de la familia Kinahan. La recompensa se ofrece conjuntamente con la Garda Síochána , la Agencia Nacional contra el Crimen y la Administración para el Control de Drogas . ^{[ 45 ]}

En la mañana del lunes 13 de septiembre de 2022, una fuerza conjunta de seis organismos de seguridad, liderada por la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil Española , arrestó al ex restaurador de Cork, John Francis "Johnny" Morrissey, nacido en Inglaterra, en su villa de Marbella , España. Conocido por ser un antiguo sicario y actual blanqueador de dinero para la KOCG, fue el primero de los siete nombrados por la OFAC en ser arrestado, tras haber huido de Irlanda más de 20 años antes, supuestamente por su participación en un intento de perjudicar a un funcionario de la Oficina de Activos Criminales en Irlanda. Morrissey se hizo famoso por formar parte del equipo que promocionaba la empresa escocesa de su esposa, Nicola, Nero Drinks Company Ltd, que se creía que formaba parte de la operación anual de blanqueo de dinero de Morrissey, valorada en 200 millones de euros , lo que también condujo a su arresto en ese mismo momento. ^{[ 46 ]}

El 21 de abril de 2022, los Emiratos Árabes Unidos congelaron sus activos, incluidas sus cuentas bancarias personales y comerciales. ^{[ 47 ]}

El 15 de abril de 2026, Kinahan fue arrestado en Dubái en virtud de una orden de arresto irlandesa relacionada con cargos de crimen organizado; ^{[ 48 ]} fue detenido dentro de las 48 horas posteriores a la emisión de la orden, y se están llevando a cabo procedimientos legales para su extradición a Irlanda. ^{[ 49 ] [ 50 ]}

En 2012, Kinahan fundó MTK Global (originalmente llamada MGM) con el boxeador irlandés Matthew Macklin en Marbella , España. Desde su fundación, MTK Global ha fichado a numerosos boxeadores de talla mundial, como Tyson Fury y Darren Till . En 2017, tras el tiroteo de David Byrne, del que Kinahan fue considerado el principal objetivo, MTK Global afirmó haber roto sus vínculos con él. ^{[ 51 ]} Sin embargo, ha seguido siendo una figura destacada en el mundo del boxeo internacional, incluso como asesor y organizador de combates para Fury. ^{[ 52 ]}

A pesar de la aparente ruptura de lazos con MTK Global en febrero de 2017, Kinahan siguió siendo una figura activa en el boxeo mundial. El 10 de junio de 2020, se informó que Tyson Fury y Anthony Joshua habían llegado a un acuerdo de principio para un contrato de dos peleas, que los expertos calificaron como la "pelea más grande en la historia del boxeo británico". Fury agradeció públicamente a Kinahan por ayudar a negociar el acuerdo. "Un gran saludo a Dan, él lo consiguió, literalmente, el contrato de dos peleas, Tyson Fury contra Anthony Joshua el año que viene", dijo. ^{[ 53 ]} En marzo de 2022, Mauricio Sulaimán , presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo sobre Kinahan: "No soy nadie para juzgar a nadie, y esa ha sido la política de nuestra organización, combatir todo tipo de discriminación y abuso de poder, ante cualquier persona y grupo. Por eso Daniel contará con todo nuestro apoyo en su búsqueda de aportar beneficios al boxeo". ^{[ 54 ] [ 55 ]}

En junio de 2020, el gobierno irlandés expresó su "indignación" por la participación de Kinahan en la intermediación del acuerdo de boxeo propuesto, lo que llevó a que Kinahan fuera mencionado en el parlamento irlandés, Dáil Éireann , y señalado por el Taoiseach Leo Varadkar , el primer ministro del país. ^{[ 56 ]} El Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda contactó a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos con respecto a Kinahan. ^{[ 57 ]} BBC News informó que "políticos, policías y el público en Irlanda están interesados ​​en que el mundo exterior conozca al que ellos llaman el verdadero Daniel Kinahan". ^{[ 58 ]}

También en junio de 2020, Kinahan, quien se desempeñaba como "asesor especial" de KHK Sports, fue destituido de su cargo tras solo un mes. KHK Sports, propiedad de Khalid bin Hamad Al Khalifa , hijo del rey de Baréin , solicitó la ayuda del jefe de relaciones con los medios internacionales del gobierno de Baréin para comunicar directamente a los medios de comunicación la declaración de la rescisión del contrato de Kinahan. ^{[ 59 ] [ 60 ]}

En febrero de 2021, el programa Panorama de la BBC emitió un reportaje sobre la participación de Kinahan en el boxeo. ^{[ 61 ]} Barry McGuigan habló de intimidación en el boxeo. ^{[ 61 ]} Daniel Kinahan negó las acusaciones. ^{[ 61 ]}

Robert Smith, de la Junta Británica de Control de Boxeo , dijo que la Junta no podía hacer nada con respecto a Kinahan. ^{[ 62 ]} En el programa Panorama , los abogados que representaban a MTK Global confirmaron que Kinahan seguía asesorando a boxeadores. ^{[ 62 ]} Smith dijo: «Fue decepcionante para el deporte, obviamente, pero este señor no tiene licencia de la Junta Británica de Boxeo en ninguna capacidad. No otorgamos licencias a MTK como promotor. Otorgamos licencias a individuos, por lo que el promotor nombrado es Lee Eaton y es la única persona con la que tratamos». ^{[ 62 ]} (Lee Eaton es empleado de MTK Global. ^{[ 62 ]} ) Smith dijo que una laguna en el reglamento de la Junta significaba que no tenían poder para regular a «asesores» como Kinahan. ^{[ 62 ]}

El 5 de febrero, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) anunció que el equipo de Panorama que produjo el documental había recibido amenazas. ^{[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]} Un periodista se vio obligado a abandonar su casa en Irlanda del Norte y su familia fue trasladada a un lugar seguro bajo la protección del PSNI debido a una amenaza contra su vida. ^{[ 66 ]}

El 7 de febrero de 2021, Billy Joe Saunders , un boxeador que emplea a Kinahan como asesor, envió mensajes directos a la periodista Nicola Tallant en Twitter desafiándola a "escribir algo positivo sobre Daniel Kinahan" a cambio de una entrevista cara a cara con Kinahan. ^{[ 67 ]} Tallant, quien escribe para el Sunday World , rechazó la oferta. ^{[ 67 ]}

El 8 de febrero de 2021, Kinahan emitió un comunicado a Talksport en el Reino Unido negando ser parte de cualquier organización criminal. ^{[ 68 ] [ 69 ]} También negó haber amenazado a un periodista y confirmó que seguía involucrado en el boxeo. ^{[ 68 ] [ 69 ]} Afirmó que el programa Panorama "era una repetición de acusaciones sin fundamento que se habían hecho anteriormente en muchas ocasiones". ^{[ 68 ] [ 69 ]} Criticó al Tribunal Penal Especial (a pesar de haber sido nombrado como una figura muy importante en el crimen organizado a escala mundial por el Tribunal Superior ^{[ 70 ]} – no por el SCC) y dijo que no tenía condenas. ^{[ 68 ] [ 69 ]} Kinahan nunca ha impugnado las conclusiones de hecho hechas en su contra en los tribunales irlandeses. ^{[ 71 ]}

En diciembre de 2020, abogados estadounidenses le notificaron una citación por crimen organizado en Dubái. ^{[ 72 ] [ 73 ]} El promotor de boxeo Moses Herrida presentó una demanda civil por la firma de Joseph Diaz mientras estaba bajo contrato con Herrida Boxing Management. ^{[ 72 ] [ 73 ]} Alegó que después de que Diaz ganara el campeonato mundial en 2020, MTK le había ofrecido un anticipo de $100,000 (₡81,500) en incumplimiento de un contrato de cinco años que el boxeador había firmado con HBM. ^{[ 72 ] [ 73 ]} Herrida también afirma que Daniel Kinahan y MTK están violando la Ley RICO , que puede usarse en casos civiles. ^{[ 72 ] [ 73 ]} Herrida alega que Kinahan fundó MTK Global como una "empresa fachada" para blanquear ganancias ilícitas del narcotráfico y que, a pesar de las afirmaciones de que Kinahan ya no está involucrado con la organización, todavía la "influye y controla". ^{[ 72 ] [ 73 ]} Kinahan debe presentar una respuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California o enfrentará una sentencia en rebeldía en su contra. ^{[ 72 ] [ 73 ]}

A partir de 2019, Kinahan y su hermano Christopher Jr. viven en Dubái . ^{[ 74 ]} Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros , tiene una residencia en Palm Jumeirah . ^{[ 75 ]} Está casado con Caoimhe Robinson desde 2017. Anteriormente pareja del narcotraficante asesinado Micka Kelly, ^{[ 76 ]} Robinson es de la zona de Coolock en Dublín. ^{[ 77 ]} A su boda, celebrada en el hotel Burj Al Arab , ^{[ 78 ]} asistieron criminales de diversos orígenes como Ridouan Taghi (marroquí-holandés), Ricardo Riquelme Vega (chileno) y Raffaele Imperiale (italiano). ^{[ 78 ]} La policía holandesa está investigando las afirmaciones de un hombre conocido como Nabil B de que estaban trabajando juntos después de que la fiesta de la boda ayudara a los investigadores a identificar una alianza de "supercártel". ^{[ 78 ]} Los mensajes recuperados de los servidores de Ennetcom también han respaldado las afirmaciones de que los criminales en cuestión están haciendo negocios juntos. ^{[ 78 ]}