Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Grupo bancario Diamond Trust

Mombasa Road [[Nairobi]], [[Kenya]]"},"key_people":{"wt":"'''Linus Gitahi''' [[Chairman]] '''[[Nasim Devji]]''' [[Chief Executive Officer|Group CEO]]"},"industry":{"wt":"[[Banki...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

Diamond Trust Bank Group , o DTB Group , es un grupo bancario africano con presencia en Burundi , Kenia , Tanzania y Uganda . La empresa insignia del grupo, Diamond Trust Bank Kenya, está autorizada por el Banco Central de Kenia , el banco central y regulador bancario nacional de Kenia, la mayor economía de la Comunidad de África Oriental . [ 1 ]

Ubicación

Las oficinas principales del Grupo DTB están ubicadas en el Diamond Trust Bank Centre (DTBC), en la carretera Mombasa, en Nairobi , Kenia .

Descripción general

El buque insignia del Grupo DTB es Diamond Trust Bank (Kenia), fundado en 1946. A diciembre de 2013El grupo se sitúa como el octavo banco comercial más grande, por activos, de los 43 bancos con licencia en Kenia. [ 2 ] En ese momento, los activos totales del grupo eran aproximadamente 1924 millones de dólares estadounidenses (166 520 millones de chelines kenianos), con un patrimonio neto de aproximadamente 242,1 millones de dólares estadounidenses (20 950 millones de chelines kenianos). [ 3 ] En 2018, ocupaba el quinto lugar. [ 4 ]

El grupo trabaja en colaboración con el Habib Bank del Fondo Aga Khan para el Desarrollo Económico y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial . En julio de 2017, el Grupo Diamond Trust Bank adquirió el 100% de la antigua "Habib Bank Kenya". La nueva adquisición se fusionó con Diamond Trust Bank Kenya, con efecto a partir del 1 de agosto de 2017. [ 5 ] Como parte de la nueva adquisición, el Grupo DTB acordó mantener a 41 exempleados de Habib Bank. [ 6 ]

Empresas miembros

El Grupo DTB incluye las siguientes empresas:

Filiales

  1. Diamond Trust Bank (Kenya) Limited - Banca minorista - Nairobi, Kenia Kenia100% de participación accionaria - Un banco comercial en Kenia que presta servicios a particulares y empresas. Esta es la empresa insignia del grupo, [ 5 ] que representa el 6,4% de los activos bancarios en Kenia, a diciembre de 2016. [ 7 ]
  2. Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Banca minorista - Kampala , UgandaUganda 54,1% de participación accionaria - Un banco comercial en Uganda, que presta servicios tanto a particulares como a empresas.
  3. Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Banca minorista - Dar es Salaam , TanzaniaTanzania 62,9% de participación accionaria - Un banco comercial en Tanzania, que presta servicios tanto a particulares como a empresas.
  4. Diamond Trust Bank (Burundi) Limited - Banca minorista - Buyumbura , BurundiBurundi 67,3% de participación accionaria - Un banco comercial en Buyumbura, que presta servicios a particulares y empresas.
  5. Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancaseguros - Nairobi, Kenia. KeniaParticipación accionaria del 100%. Esta unidad ofrece servicios de bancaseguros.
  6. Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited - Banca minorista - Kigali , RuandaRuanda - En desarrollo. [ 8 ] [ 9 ]
  7. Premier Savings and Finance Limited - Inactiva - Nairobi, Kenia. KeniaParticipación accionaria del 100%.

Empresas asociadas al grupo

  • Compañía de Seguros Jubilee de Burundi - Seguros - Buyumbura, Burundi - Participación del 20% - Una compañía de seguros en Burundi. Miembro de Jubilee Insurance Company Limited . Jubilee Insurance, que comparte un accionista común con Diamond Trust Bank (es decir, AKFED ), posee el 80 por ciento de la empresa.
  • Services and Systems Limited - (Inactiva) - Nairobi, Kenia - Participación accionaria del 40 por ciento.

Propiedad

Las acciones del Diamond Trust Bank Group cotizan en la Bolsa de Valores de Nairobi . A partir de julio de 2017. , los principales accionistas del Grupo , se muestran en la tabla siguiente: [ 10 ]

Citaciones penales en Uganda

En septiembre de 2021, la alta dirección del Grupo DTB, incluyendo al Aga Khan , Nasim Devji Mohamed , el director ejecutivo del grupo, Varghese Thambi, el director general de DTB Uganda, y John Sitakange, el jefe de crédito de DTB Uganda, fueron citados en Uganda por el Tribunal de Magistrados de Buganda Road para responder a cargos de robo, fraude electrónico, falsificación de asientos en libros de contabilidad, mal uso de computadoras, emisión de documentos falsos y conspiración para cometer delitos en contravención de; Artículo 254 de la Ley del Código Penal Cap. 120, artículo 47 (1) y (3) de la Ley de Instituciones Financieras de 2004, artículo 19 de la Ley de Abuso Informático, artículo 351 de la Ley del Código Penal 120 y artículo 360 de la Ley del Código Penal 120 de la Constitución de Uganda tras la condena del Banco por fraude por parte del Tribunal Superior de Uganda en una demanda civil 43 de 2020 presentada por Hamis Kiggundu después de que el banco presuntamente defraudara más de 30 millones de dólares de sus cuentas bancarias. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

Red de sucursales

A fecha de agosto de 2014El Grupo DTB mantiene un total de casi 100 sucursales en los países de África Oriental donde opera. [ 14 ] En mayo de 2012, informes de la prensa keniana indicaron que el grupo planeaba expandirse a Ruanda , la República Democrática del Congo , Mozambique y Sudán del Sur para 2020. [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ "Directorio de bancos comerciales y compañías de financiación hipotecaria" (PDF) . Banco Central de Kenia . Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  2. ↑ "Clasificación de bancos de Kenia por activos en 2013" . Bankelele.Co.Ke. 28 de abril de 2014. Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  3. ↑ "Estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2013 y otras revelaciones" (PDF) . Diamond Trust Bank Group. 3 de marzo de 2014. Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  4. ^ Michael Ollinga, Oruko (22 de agosto de 2018). "Los bancos más grandes de Kenia" . Tuko . Consultado el 14 de septiembre de 2019 .
  5. 1 2 Ngunjiri, James (28 de julio de 2017). "Habib Bank deja de existir después de 61 años tras la adquisición por parte de DTB" . Business Daily Africa . Nairobi . Consultado el 28 de julio de 2017 .
  6. ↑ Ngugi, Brian (30 de julio de 2017). "El organismo de control ordena a DTB que mantenga 41 puestos de trabajo de Habib" . The EastAfrican . Nairobi . Consultado el 30 de julio de 2017 .
  7. ↑ BDA Reporter (2 de agosto de 2017). "El acuerdo con Habib Bank eleva la cuota de mercado de DTB al 6,4 por ciento" . Business Daily Africa . Nairobi . Consultado el 3 de agosto de 2017 .
  8. ↑ Business Times, Corresponsal (15 de agosto de 2009). "El banco Diamond Trust de Kenia se expandirá a Ruanda" . The New Times (Kigali) . Consultado el 12 de agosto de 2014 .{{cite web}}: |last=tiene nombre genérico ( ayuda )
  9. ↑ Herbling, David (4 de marzo de 2014). "DTB traza una nueva ruta de expansión para los bancos de Kenia" . Business Daily Africa (Nairobi) . Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  10. ↑ "Diamond Trust Bank Group: Circular para Accionistas" (PDF) . Diamond Trust Bank Group. 8 de mayo de 2017. Consultado el 29 de julio de 2017 .
  11. ↑ "Tribunal ugandés cita al príncipe Shah Karim Al-Husayni y otros" . allAfrica.com . 22 de septiembre de 2021. Consultado el 22 de septiembre de 2021 .
  12. ↑ "Ham Enterprises Ltd y otros 2 contra Diamond Trust Bank (U) Ltd (Solicitud civil-2020/313) [ 2021 ] UGCA 5 (27 de enero de 2021); | Ulii" . ulii.org . Consultado el 22 de septiembre de 2021 .
  13. ↑ "Ham gana el caso judicial sh41b" . New Vision . Consultado el 22 de septiembre de 2021 .
  14. ↑ Irungu, Geoffrey (11 de marzo de 2011). "Las ganancias de Diamond Trust alcanzan los 2.500 millones de chelines kenianos" . Business Daily Africa (Nairobi) . Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  15. ↑ "DTB se prepara para una emisión de derechos para impulsar la expansión regional" . Daily Nation (Nairobi) . 4 de mayo de 2012. Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  • Diamond Trust Bank Tanzania registra un beneficio antes de impuestos de 7,5 millones de dólares estadounidenses.
  • Sitio web oficial de Diamond Trust Bank Kenia
  • Sitio web oficial de Diamond Trust Bank Uganda
  • Diamond Trust Bank Group registra un fuerte crecimiento.
  • El Grupo DTB planea su expansión regional.