Evaluación temprana del caso

La evaluación temprana de un caso se refiere a la estimación del riesgo (costo de tiempo y dinero) para procesar o defender un caso legal . ^{[ 1 ]} Las organizaciones globales manejan regularmente solicitudes de descubrimiento y divulgación legal de información almacenada electrónicamente ("ESI") y documentos en papel .

Más del 90% de todos los casos se resuelven antes del juicio . ^{[ 2 ]} A menudo, una organización invierte tiempo y dinero significativos en un caso solo para descubrir que desea llegar a un acuerdo por alguna razón. Los costos de la fase de descubrimiento de pruebas suelen ser la carga financiera más gravosa tanto para el demandante como para el demandado . Con frecuencia, y durante los casos en los Estados Unidos , la parte contraria elabora estrategias para dificultar al máximo el cumplimiento del proceso de descubrimiento de pruebas, incluyendo el tiempo y el costo de responder a las solicitudes de descubrimiento. Debido a esto, las organizaciones tienen una necesidad constante de realizar una evaluación temprana del caso para determinar los riesgos y beneficios de llevar un caso a juicio sin negociaciones de conciliación dolorosas.

Muchas organizaciones de servicios, bufetes de abogados y corporaciones se refieren a la evaluación temprana de casos de manera diferente. ^{[ 3 ]} Los consultores contratados por la corporación o el bufete de abogados gestionan los casos en función del riesgo. También existen diversas herramientas de software que ayudan y facilitan el proceso de evaluación temprana de casos. Una evaluación temprana de casos eficaz puede requerir la combinación de experiencia profesional y software. Esta combinación, según el profesional y las herramientas utilizadas, puede proporcionar distintos grados de revisión de la evaluación temprana de casos. La evaluación temprana de casos, como proceso gestionado, a menudo requiere personalización para cada caso y el cliente involucrado.

El ciclo de evaluación inicial del caso generalmente incluirá todo lo siguiente:

1. Realizar un análisis de riesgo-beneficio .
2. Establecer y gestionar una retención legal sobre los documentos potencialmente relevantes (en papel y ESI) en los países apropiados.
3. Conservar la información en el extranjero.
4. Recopilar información relevante para la revisión de documentos por parte de abogados y expertos .
5. Procesar información potencialmente relevante con fines de filtrado , búsqueda de términos o análisis de datos .
6. Alojamiento de información para la revisión, comentarios y edición de documentos por parte de abogados y expertos .
7. Entregar los documentos a las partes involucradas en el caso.
8. Reutilizar la información en casos futuros.

El software de evaluación inicial de casos suele ser utilizado por abogados, departamentos legales de empresas, gestores de riesgos, equipos forenses, profesionales de TI y consultores independientes para ayudarles a analizar información no estructurada almacenada electrónicamente.

El enfoque de software para la evaluación temprana de casos generalmente incluye lo siguiente: ^{[ 4 ]}

1. Determinar los archivos fuente que se van a analizar.
2. Indique a la herramienta de análisis los archivos que se van a analizar.
3. Establecer parámetros para la evaluación.
4. Permitir que el programa escanee y evalúe automáticamente los datos, que pueden estar ubicados en discos duros locales, medios extraíbles, servidores de archivos, redes completas, etc.
5. Revise los informes generados por el software.

• Descubrimiento (derecho)
• Descubrimiento electrónico
• Retención legal