Verificación de nombres del FBI

La verificación de nombre del FBI es un procedimiento de verificación de antecedentes realizado por la Oficina Federal de Investigación para agencias federales , componentes dentro de las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno federal; agencias policiales y de inteligencia extranjeras; y agencias policiales estatales y locales dentro del sistema de justicia penal. La verificación de nombre del FBI es realizada por el FBI como parte del Programa Nacional de Verificación de Nombre , que se remonta a la Orden Ejecutiva 10450 emitida durante la Administración Eisenhower . ^{[ 1 ]} La verificación de nombre del FBI para un individuo implica una búsqueda en el Índice Universal del Sistema Central de Registros del FBI para cualquier aparición del nombre del individuo, así como variantes fonéticas cercanas y permutaciones de ese nombre, en cualquiera de los registros almacenados en el Índice Universal. Si se encuentra alguna de tales ocurrencias, la verificación de nombre también implica la recuperación y el análisis de los archivos en papel y electrónicos pertinentes de las oficinas locales del FBI y de otras agencias policiales.

Las verificaciones de antecedentes del FBI se realizan en relación con el empleo y los nombramientos gubernamentales, las autorizaciones de seguridad , la admisión al colegio de abogados , la asistencia a eventos de la Casa Blanca , las investigaciones penales federales y estatales, las actividades de contrainteligencia y antiterrorismo, así como las solicitudes de visas , tarjetas de residencia permanente y naturalización.

Uno de los mayores clientes del Programa Nacional de Verificación de Nombres (NNCP, por sus siglas en inglés) es el USCIS (anteriormente INS ), que desde finales de 2002 exige verificaciones exhaustivas de nombres del FBI para todos los solicitantes de residencia permanente (tarjeta verde) y de naturalización.

El sitio web del FBI y el testimonio ante el Congreso de los funcionarios del FBI ^{[ 2 ] [ 3 ]} proporcionan una descripción detallada paso a paso del proceso de verificación de nombres:

• El primer paso consiste en buscar un nombre específico, así como sus variantes fonéticas y permutaciones cercanas, en el Índice Universal (UNI) del Sistema Central de Registros (CRS) del FBI. El CRS abarca los registros centralizados de la sede central del FBI, las oficinas regionales y las oficinas de los agregados legales. El CRS contiene todos los archivos de investigación, administrativos, de personal y generales del FBI. Se buscan en el UNI los "archivos principales", es decir, los archivos donde el nombre de una persona es objeto de una investigación del FBI, y los "archivos de referencia", es decir, los archivos donde el nombre buscado solo se menciona en una investigación en cualquier contexto o función (incluidos testigos, víctimas, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, transeúntes, etc.). ^{[ 4 ]}
• Si la búsqueda inicial en UNI no arroja resultados, la verificación de nombre del individuo se cancela. El FBI afirma que la mayoría de las verificaciones de nombre se devuelven electrónicamente como "sin registros" en un plazo de 48 a 72 horas.
• Si la búsqueda inicial arroja algunos resultados (menciones del nombre de la persona en cuestión o de variantes similares), se realiza una búsqueda más exhaustiva. Esta búsqueda exhaustiva puede implicar que un funcionario del NNCP solicite a las oficinas locales los archivos electrónicos y físicos relacionados con los resultados obtenidos en la búsqueda inicial de UNI. Tras su recepción, un funcionario del NNCP analiza manualmente estos archivos para determinar si corresponden a la persona en cuestión y si contienen información despectiva sobre ella; posteriormente, se pueden solicitar archivos adicionales y el proceso completo puede repetirse varias veces. Para ello, los funcionarios del NNCP deben coordinarse con 56 oficinas regionales y recuperar archivos almacenados en 265 ubicaciones en todo el país.
• También es posible realizar verificaciones de antecedentes menos detalladas. La agencia que solicita la verificación paga al FBI una tarifa que depende del nivel de detalle requerido. La agencia solicitante también puede especificar diferentes niveles de prioridad y establecer plazos específicos para las verificaciones que solicita.

Algunos defensores de la inmigración, comentaristas políticos y funcionarios gubernamentales culpan al proceso de verificación de nombres y a la forma en que se utiliza de generar retrasos sustanciales en el procesamiento de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía. ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]}

Los inmigrantes afectados por retrasos en la obtención de la tarjeta de residencia y la naturalización debido a las verificaciones de antecedentes penales pendientes del FBI han presentado numerosas demandas contra el gobierno para intentar que se actúe en sus solicitudes. Estas demandas han tenido diversos grados de éxito, pero en muchos casos los jueces federales criticaron la política del USCIS. ^{[ 8 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]} Las demandas han sido ampliamente difundidas en la prensa y se han discutido en varias audiencias del Congreso. ^{[ 8 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]}

Según el informe anual de 2007 del Defensor del Pueblo del CIS , a mayo de 2007, "USCIS informó 329,160 casos de verificación de nombre del FBI pendientes. Aproximadamente el 64% (211,341) de esos casos han estado pendientes por más de 90 días y aproximadamente el 32% (106,738) han estado pendientes por más de un año. Ahora hay 93,358 casos de verificación de nombre más pendientes que el año pasado, y 31,144 casos de verificación de nombre del FBI pendientes por más de 33 meses". ^{[ 19 ]} El informe también afirma: "Las verificaciones de nombre del FBI, una de las herramientas de control de seguridad utilizadas por USCIS, pueden ser el mayor obstáculo para la entrega oportuna y eficiente de los beneficios de inmigración". Se espera que las demoras debido a las verificaciones de nombre del FBI pendientes para las solicitudes de naturalización aumenten debido a un aumento sustancial en el número de solicitudes de naturalización en la primavera-verano de 2007 que ocurrió antes de un aumento significativo en las tarifas de solicitud de USCIS. ^{[ 20 ]}

Numerosos grupos defensores de los inmigrantes sostienen que el uso del proceso de verificación de antecedentes del FBI por parte del USCIS es improductivo e incluso contraproducente para lograr los objetivos de seguridad nacional declarados en la política del USCIS, al tiempo que causa demoras injustificadas para un gran número de solicitantes. ^{[ 21 ]} La mayoría de las personas afectadas por las demoras de la verificación de antecedentes del FBI ya están autorizadas a trabajar y residir en los Estados Unidos mientras sus solicitudes están pendientes. Los críticos afirman que la política actual del USCIS no permite identificar y detener rápidamente a personas realmente peligrosas, sino que les permite permanecer legalmente en los Estados Unidos prácticamente de forma indefinida, al tiempo que causa demoras injustificadas en el procesamiento de las solicitudes de decenas de miles de solicitantes que cumplen con la ley. Esta opinión también se expresa en varias decisiones judiciales relacionadas con las demoras de la verificación de antecedentes del FBI. Así, en un fallo de 2008 en una demanda presentada por un solicitante de naturalización rumano , el juez de distrito estadounidense Michael Baylson escribió: «Si estas personas representan un peligro potencial para Estados Unidos, parecería que sus solicitudes deberían tramitarse con mayor rapidez que cualquier otro trámite. ... Algunos demandantes en estos casos han estado esperando más de tres años una decisión... Retrasar su estatus de ciudadanía no elimina el peligro que puedan representar para Estados Unidos. ... Parecería que este grupo, estimado en el 1% de todos los solicitantes, debería investigarse con mayor rapidez, no con mayor lentitud, que el resto». ^{[ 8 ]}

Un punto similar se plantea en el informe anual de 2007 del Defensor del Pueblo de la CEI. ^{[ 22 ]}

El informe de noviembre de 2005 de la Oficina del Inspector General del DHS criticó los procesos y procedimientos internos utilizados por el USCIS en relación con las verificaciones de nombres del FBI y sugirió desarrollar un enfoque basado en la evaluación de riesgos para llevar a cabo dichas verificaciones. ^{[ 23 ]}

En diversas declaraciones públicas y comparecencias ante el Congreso, funcionarios del USCIS y del DHS reconocen que las demoras debidas a las verificaciones de antecedentes del FBI pendientes suponen una carga considerable para muchos solicitantes de beneficios migratorios que cumplen con la ley. No obstante, el USCIS sostiene que realizar verificaciones de antecedentes completas del FBI tiene un valor considerable para la seguridad nacional, ya que a menudo revelan información más detallada que las verificaciones de antecedentes más limitadas que se utilizaban anteriormente.

En su respuesta al Informe del Defensor del Pueblo de USCIS de 2006, USCIS declaró:

Aunque estas verificaciones de seguridad pueden requerir un tiempo de procesamiento más prolongado, el USCIS considera que realizarlas es esencial para identificar problemas de seguridad nacional y seguridad pública que no se habrían descubierto por otros medios. Esto es particularmente cierto dado que, en algunos casos, la información obtenida del FBI a través de este proceso ha reflejado problemas y riesgos muy significativos. Las verificaciones de nombres del FBI revelan al USCIS información que de otro modo no estaría disponible. La información contenida en el 39% de las respuestas positivas del FBI (memorandos con membrete) recibidas en el año fiscal 2006 no estaba incluida en IBIS/TECS, la principal herramienta de verificación de antecedentes del USCIS. Tras recibir la autorización del FBI, esta información se utiliza para entrevistar a los solicitantes de beneficios migratorios y para tomar decisiones de adjudicación. Por esa razón, aunque se paga un alto precio en consultas, acciones de mandamus y otras formas de litigio, el USCIS está comprometido con verificaciones de antecedentes efectivas y, por lo tanto, está comprometido con la verificación de nombres del FBI. ^{[ 24 ]}

• FBI
• Tarjeta verde
• Ley de nacionalidad de los Estados Unidos
• USCIS

• Programa Nacional de Verificación de Nombres del FBI
• Manual de políticas de USCIS - Verificaciones de antecedentes y seguridad
• Verificación de nombres del FBI en Wikibooks