Instituto de Detección de Fraudes

Fraud Discovery Institute era el nombre de una firma estadounidense de inversión en corto dirigida por el estafador Barry Minkow . Se presentaba como una empresa que buscaba ayudar en el enjuiciamiento de los autores de fraude corporativo . Después de que FDI investigara un presunto delito de cuello blanco y tomara una posición corta en las acciones de la empresa, entregaba un informe al FBI , que entonces podía encontrar y arrestar a los criminales. ^{[ 1 ]}

El Instituto de Descubrimiento de Fraudes fue fundado por Barry Minkow en 2001. ^{[ 2 ]} Minkow había salido de prisión en 1995, donde cumplía una condena por un esquema Ponzi que involucraba a una empresa de limpieza de alfombras llamada ZZZZ Best . ^{[ 1 ] [ 3 ]} Otros ex convictos también participaron en el Instituto de Descubrimiento de Fraudes; el resto del equipo estaba compuesto por auditores . ^{[ 4 ]} En septiembre de 2011, Minkow regresó a prisión después de hacer declaraciones falsas en los informes del Instituto de Descubrimiento de Fraudes. ^{[ 5 ]} No obstante, logró defraudar a la iglesia en la que había estado sirviendo como pastor. ^{[ 3 ]} En enero de 2014 se declaró culpable de malversar más de 3 millones de dólares de la Iglesia y sus feligreses, con incidentes que se remontan a 2001. ^{[ 3 ]}