Ley Magnitsky

La Ley Magnitsky , formalmente denominada Ley de Derogación de la Enmienda Jackson-Vanik y de Responsabilidad en el Estado de Derecho de Rusia y Moldavia de 2012 , es una ley federal estadounidense bipartidista promulgada en 2012. Esta ley impone sanciones a los funcionarios rusos considerados responsables de la muerte del contador ruso Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú en 2009. La ley también derogó la enmienda Jackson-Vanik , otorgando a Rusia y Moldavia el estatus de relaciones comerciales normales permanentes . Fue firmada por el presidente Barack Obama el 14 de diciembre de 2012.

La Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Materia de Derechos Humanos , promulgada en 2016 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2017 , extiende el marco de la ley original para sancionar a funcionarios extranjeros en todo el mundo por violaciones de derechos humanos o corrupción significativa, autorizando la congelación de activos y la prohibición de entrada a Estados Unidos. ^{[ 1 ]}

En 2009, el abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky destapó un esquema de fraude fiscal de 230 millones de dólares que involucraba a funcionarios rusos. Tras denunciar la corrupción, fue arrestado, acusado él mismo del fraude y encarcelado en la prisión de Butyrka en Moscú. Magnitsky padecía afecciones médicas no tratadas, como cálculos biliares, pancreatitis y colecistitis litiásica. Después de casi un año en prisión, falleció en noviembre de 2009, y según informes, fue golpeado por los guardias. ^{[ 2 ] [ 3 ]} El caso atrajo la atención internacional, poniendo de manifiesto la corrupción sistémica y las violaciones de los derechos humanos en Rusia.

El empresario estadounidense Bill Browder , empleador de Magnitsky y destacado inversor en Rusia, hizo campaña por la justicia. Browder presionó a legisladores estadounidenses, incluidos los senadores Benjamin Cardin y John McCain , para que presentaran una ley dirigida a los responsables de la muerte de Magnitsky y la corrupción relacionada. ^{[ 4 ]}

La Ley Magnitsky se originó como la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012 (HR 4405), presentada en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos . El proyecto de ley tenía como objetivo impedir que los funcionarios rusos vinculados a la muerte de Magnitsky ingresaran a los Estados Unidos o utilizaran su sistema bancario. ^{[ 5 ]} En junio de 2012, el Senado , liderado por el senador Ben Cardin , incorporó la medida a un proyecto de ley más amplio (HR 6156) para derogar la enmienda Jackson-Vanik , una restricción comercial de la era de la Guerra Fría. ^{[ 6 ]}

La administración Obama se opuso inicialmente a las sanciones, alegando preocupaciones diplomáticas, pero el Congreso vinculó la derogación de la enmienda a las disposiciones de la Ley Magnitsky. El 16 de noviembre de 2012, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley HR 6156 con 365 votos a favor y 43 en contra. ^{[ 7 ]} El Senado hizo lo propio el 6 de diciembre de 2012, con 92 votos a favor y 4 en contra. ^{[ 8 ]} El presidente Obama promulgó la ley el 14 de diciembre de 2012. ^{[ 9 ]}

Promulgada el 23 de diciembre de 2016, como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2017 , la Ley Global Magnitsky amplía el alcance de la ley original. ^{[ 1 ]}

La Ley Magnitsky autoriza al gobierno de los Estados Unidos a:

• Imponer prohibiciones de visado y congelación de activos a los ciudadanos rusos responsables de la muerte de Magnitsky o de violaciones de derechos humanos conexas.
• Sancionar a las personas implicadas en actos de corrupción significativos vinculados al fraude que Magnitsky destapó.
• Derogar la enmienda Jackson-Vanik, que normaliza las relaciones comerciales con Rusia y Moldavia.

La Ley Global Magnitsky extiende las dos primeras sanciones a funcionarios de cualquier país. Permite a Estados Unidos sancionar a funcionarios extranjeros por:

• Graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura o las ejecuciones extrajudiciales.
• Actos de corrupción significativos, incluidos el soborno y la malversación de fondos.

En abril de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista de 18 personas sancionadas en virtud de la Ley Magnitsky, incluidos funcionarios rusos y otros implicados en el caso de Sergei Magnitsky . ^{[ 10 ]} Entre los nombres destacados se encuentran:

• Artem Kuznetsov, investigador fiscal del Ministerio del Interior de Moscú .
• Olga Stepanova, jefa de la Oficina Tributaria Nº 28 de Moscú, Servicio Federal de Impuestos de Rusia .
• Dmitriy Komnov , director del centro de detención de Butyrka .

La Ley Global Magnitsky ha sancionado desde entonces a personas de varios países, particularmente después de que el presidente Donald Trump delegara en 2017 la autoridad para las sanciones financieras al Secretario del Tesoro y las restricciones de visa al Secretario de Estado. ^{[ 11 ]} La Orden Ejecutiva 13818 (emitida el 21 de diciembre de 2017) sancionó, entre otros : ^{[ 12 ]}

• Yahya Jammeh , expresidente de Gambia, por corrupción y abusos contra los derechos humanos.
• Dan Gertler , un empresario israelí, por acuerdos mineros corruptos en la República Democrática del Congo.

Las sanciones posteriores han incluido:

• Abdulaziz al-Hasawi, implicado en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi . ^{[ 13 ]}
• Chen Quanguo y otros funcionarios chinos, sancionados en 2020, por abusos contra los derechos humanos de los uigures en Xinjiang , China. ^{[ 14 ]}
• Filipos Woldeyohannes , líder militar eritreo, sancionado en 2021 por crímenes de guerra en la guerra de Tigray . ^{[ 15 ]}

La Ley Magnitsky inspiró legislación similar en todo el mundo:

Canadá

La Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos (2017) se dirige contra los violadores de derechos humanos y los funcionarios corruptos, e impone sanciones a los ciudadanos saudíes vinculados al asesinato de Jamal Khashoggi. ^{[ 20 ]}

Reino Unido

En 2020, el Reino Unido introdujo sanciones en virtud de una ley similar a la Magnitsky, dirigidas a 47 personas por violaciones de los derechos humanos. ^{[ 21 ]}

unión Europea

El régimen global de sanciones de derechos humanos de la UE , promulgado en 2020, refleja el modelo estadounidense. ^{[ 22 ]}

Un acuerdo alcanzado en 2017 con Prevezon Holdings, vinculado al caso de fraude de Magnitsky, resultó en una multa de 5,8 millones de dólares. ^{[ 23 ]}

Rusia respondió promulgando la Ley Dima Yakovlev , que prohibía las adopciones estadounidenses de niños rusos, y publicando una lista recíproca de 18 funcionarios estadounidenses a quienes se les prohibía la entrada a Rusia. ^{[ 24 ]} El gobierno ruso también condenó póstumamente a Magnitsky en 2013, una medida ampliamente criticada como una represalia simbólica. Los esfuerzos de cabildeo rusos, incluso a través de la abogada Natalia Veselnitskaya , buscaron socavar la ley, en particular durante una reunión en la Torre Trump en 2016 con Donald Trump Jr. ^{[ 25 ]}

La ley ha sido elogiada por algunos defensores de los derechos humanos, como Geoffrey Robertson , quien la calificó como una herramienta innovadora para perseguir a los facilitadores de bajo nivel de abusos contra los derechos humanos. ^{[ 26 ]} Los disidentes rusos Vladimir Kara-Murza y ​​Boris Nemtsov la describieron como “prorrusa” por promover la rendición de cuentas. ^{[ 27 ]} Los críticos, incluido el funcionario ruso Yevgeny Fedorov, argumentan que sirve a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. ^{[ 28 ]} Algunos, como Bill Van Auken , han acusado a Estados Unidos de aplicación selectiva de la ley, citando su apoyo a otros regímenes con violaciones de derechos humanos. ^{[ 29 ]}

• Dima Yakovlev Law
• Sanciones internacionales durante la guerra ruso-ucraniana
• Ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones
• Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong
• Ley de Política de Derechos Humanos Uigur

• Browder, Bill (2015). Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man's Fight for Justice (Edición reimpresa  ). Simon & Schuster. ISBN 978-1-4767-5574-8.
• Gilligan, Emma (2016). "Sanciones inteligentes contra Rusia: derechos humanos, Magnitsky y la crisis ucraniana" . Demokratizatsiya . 24 (2): 257– 277.
• Moiseienko, Anton (2015).«Sin refugio seguro»: Negar la entrada a los corruptos como nueva política anticorrupción. Revista de Control del Lavado de Dinero . 18 (4): 400– 410. doi : 10.1108/JMLC-01-2014-0004 . S2CID 154067684 . 

• Ley Magnitsky en la Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos
• HR 6156: Rusia y Moldavia, Derogación de la Enmienda Jackson-Vanik y Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012