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Articulo de referencia

Lavandería rusa

El Lavandero Ruso fue un plan para sacar de Rusia entre 20 y 80 mil millones de dólares entre 2010 y 2014 a través de una red de bancos globales, muchos de ellos en Moldavia y...

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El Lavandero Ruso fue un plan para sacar  de Rusia entre 20 y 80 mil millones de dólares entre 2010 y 2014 a través de una red de bancos globales, muchos de ellos en Moldavia y Letonia . [ 1 ] [ 2 ] The Guardian informó que se sospechaba que alrededor de 500 personas estaban involucradas, muchas de ellas rusos adinerados. [ 3 ] El plan de lavado de dinero fue descubierto por Global Laundromat , una investigación. [ 4 ] The New Yorker dice que esa operación era conocida como "El Lavandero Ruso", "El Lavandero Global" o "El Plan Moldavo". [ 5 ] The Herald escribió que el plan es "considerado el plan de lavado de dinero más grande y elaborado del mundo". [ 6 ]

Investigación de noticias de Novaya Gazeta

Documentos bancarios internos que detallan alrededor de 70.000 transacciones entre 2011 y 2014 fueron obtenidos por el periódico ruso Novaya Gazeta y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que luego compartió datos de los documentos con varias empresas de medios en marzo de 2017. [ 3 ] El término "lavandería rusa" fue acuñado por el OCCRP. [ 2 ] Los documentos analizados contenían los detalles de aproximadamente 70.000 transacciones bancarias, según Bloomberg, con 1.920 empresas en el Reino Unido y 373 en los EE. UU. involucradas. [ 7 ] El presunto arquitecto del esquema es Veaceslav Platon , un empresario moldavo y ex parlamentario. [ 2 ] Platon es una de las personas más ricas de Moldavia, [ 8 ] con negocios en el campo del azúcar y la banca en Moldavia, y la energía atómica en Ucrania. En 1994, Platon se convirtió en vicepresidente del consejo de administración del banco privado moldavo Moldindconbank y posteriormente en vicepresidente del consejo de otro banco moldavo, Investprivatbank . Moldindconbank es el más importante de los dos: se estableció el 1 de enero de 1959 como una sucursal del Banco de la Construcción de la URSS para financiar principalmente las industrias y empresas de construcción moldavas, pero se reorganizó tras la caída de la Unión Soviética; a partir de 2022, es el segundo banco más grande de Moldavia por valor de activos. [ 9 ] En 1998, Platon incursionó en la política como miembro del Consejo Municipal de Chișinău en las listas del bloque electoral de los agrarios . [ 10 ] Igor Putin ( primo de Vladimir Putin ) también ha sido mencionado en relación con este plan. [ 11 ] El plan permitió a la élite rusa canalizar al menos 20  mil millones de dólares fuera de Rusia. [ 6 ]

Dinero blanqueado por región

bancos globales y otros

La investigación reveló que  se habían blanqueado 20.800 millones de dólares en 96 países. Según expertos en blanqueo de capitales, el dinero se transfirió inicialmente a una red de 21 empresas fantasma en el Reino Unido, Chipre y Nueva Zelanda, tras lo cual se realizaron pagos adicionales a un grupo más amplio de empresas, muchas de ellas ficticias. [ 12 ]

Once empresas registradas en los EAU fueron señaladas en la investigación como posibles empresas fantasma que filtraban el dinero blanqueado, y los datos indicaron que las empresas registradas en los EAU recibieron un total de 434.076.385 dólares. [ 12 ]

Entre los bancos globales que tuvieron contacto con el dinero blanqueado se encuentran Deutsche Bank , Standard Chartered y Barclays . [ 3 ]

territorios británicos

Posteriormente, se informó que  los bancos británicos habían procesado 740 millones de dólares como parte del plan. [ 3 ] El 20 de marzo de 2017, el periódico británico The Guardian informó que cientos de bancos habían ayudado a blanquear fondos relacionados con la KGB fuera de Rusia, como lo reveló la investigación denominada Global Laundromat. Entre los bancos que enfrentaban el escrutinio de la investigación estaban HSBC , el Royal Bank of Scotland , NatWest , Lloyds , Barclays y Coutts . HSBC figuraba entre los 17 bancos del Reino Unido que estaban "enfrentando preguntas sobre lo que sabían acerca del plan internacional y por qué no rechazaron transferencias de dinero sospechosas", ya que HSBC "procesó 545,3 millones de dólares en efectivo de Laundromat, en su mayoría canalizado a través de su sucursal de Hong Kong ". El Royal Bank of Scotland "manejó 113,1  millones de dólares" en efectivo de Laundromat. Coutts, propiedad de RBS, había "aceptado pagos por valor de 32,8 millones de dólares a través de su oficina en Zúrich, Suiza ". NatWest, también propiedad de RBS, fue señalada por permitir el paso de 1,1 millones de dólares en fondos relacionados. [ 11 ] The Guardian informó que se sospechaba que alrededor de 500 personas estaban involucradas, muchas de ellas rusos adinerados. [ 3 ]

El 27 de marzo de 2017, el periódico The Herald de Escocia informó que se utilizaron empresas fantasma escocesas como parte de un plan, estimado en 5  mil millones de dólares. El periódico indicó que una forma de eludir los controles de exportación de capitales consistía en que una empresa occidental otorgara un préstamo ficticio a una empresa rusa. La empresa rusa incumpliría intencionalmente el pago del préstamo, y un tribunal corrupto en Moldavia ordenaría a la empresa pagar la "deuda". [ 6 ]

Según The Guardian , la mayoría de las empresas involucradas en el blanqueo de dinero estaban registradas en el Reino Unido y más de la mitad del dinero fue a parar a empresas fantasma en Escocia, Birmingham y Londres. De esas empresas principales, los datos indican que Seabon Ltd. gestionó 9.000 millones de dólares  a través de una red de empresas. [ 4 ] Entre las partes implicadas se encontraban Chadborg Trade LLP, una empresa fantasma británica, y Tronlux Ventures LLP, también una empresa fantasma británica. [ 5 ]

En junio de 2017, el organismo regulador del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera , había exigido información a HSBC y al Royal Bank of Scotland en relación con la Lavandería Rusa. [ 13 ]

Estados Unidos

Citibank figuraba entre los bancos estadounidenses que fueron señalados por haber manejado los fondos blanqueados, con bancos en EE. UU. procesando alrededor de 63,7  millones de dólares entre 2010 y 2014. Citibank figuraba como responsable de procesar 37  millones de dólares de esa cantidad, mientras que otros, incluido Bank of America , procesaron 14  millones de dólares. [ 11 ] Otros bancos incluidos fueron JP Morgan y Wells Fargo en Estados Unidos. [ 3 ]

Asia Central

Más de 6  mil millones de dólares fueron transferidos, blanqueados o malversados ​​fraudulentamente del Banco BTA de Kazajstán por su ex presidente y director ejecutivo, Mukhtar Ablyazov. [ 14 ]

Respuestas de los bancos y de Rusia

En respuesta a los informes, HSBC declaró que estaba en contra de los delitos financieros y que el caso "subraya la necesidad de un mayor intercambio de información entre los sectores público y privado". Citibank y Standard Chartered respondieron con declaraciones en contra de las actividades, mientras que Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America y JP Morgan inicialmente declinaron hacer comentarios a la prensa. [ 3 ]

Varios bancos letones fueron señalados como participantes en este esquema. Entre ellos, Trasta Komercbanka, con más de 3200  millones de dólares depositados a través de este esquema. [ 15 ] En 2016, el Banco Central Europeo le revocó la licencia. Otro banco letón, Baltikums, fue multado con 1,2  millones de euros por la Comisión Letona del Mercado Financiero y de Capitales ( FKTK ). [ 16 ]

Bajo la dirección del director ejecutivo Dmitrijs Latiševs , la empresa pasó a llamarse BlueOrange y se reorientó hacia los clientes nacionales y el mercado europeo.

Sustituyó las cuentas corrientes de "países de alto riesgo" por depósitos de particulares de Europa Occidental. [ 17 ]

En total, 9 bancos letones han recibido depósitos relacionados con este caso.

Moldavia presentó una denuncia oficial ante Rusia sobre el blanqueo de capitales el 9 de marzo de 2017 y, para el 23 de marzo, aún no había recibido respuesta formal. El 24 de marzo de 2017, Moldavia afirmó que Rusia estaba obstaculizando y saboteando su investigación sobre la red de blanqueo de capitales rusa, al intentar "humillar y abusar de funcionarios moldavos que visitaban o transitaban por Rusia". Por su parte, Rusia declaró que sus propios funcionarios habían sido acosados ​​y que estaban dispuestos a "cooperar de forma constructiva" en el asunto. [ 18 ]

Platon fue arrestado en julio de 2016 en Kiev y posteriormente extraditado a la República de Moldavia. El 20 de abril de 2017, fue condenado a 18 años de prisión. [ 19 ] Sin embargo, luego fue liberado, sometido a un nuevo juicio y el 14 de junio de 2021 fue absuelto. [ 20 ] El 19 de julio de 2021 voló de Chisináu a Londres , y desde allí voló a Praga . [ 21 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ "OCCRP - La lavandería rusa" . Reportingproject.net . 22 de agosto de 2014. Consultado el 20 de marzo de 2017 .
  2. 1 2 3 Harding, Luke (20 de marzo de 2017). "La lavandería global: ¿cómo funcionó y quién se benefició?" . The Guardian . Recuperado el 20 de marzo de 2017 .
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Bancos globales manejaron dinero ruso blanqueado por valor de cientos de millones en CNN por Ivana Kottasova el 24 de marzo de 2017
  4. 1 2 Barr, Caelainn; Levett, Cath (25 de marzo de 2017). "Más de la mitad de los fondos blanqueados en un importante esquema ruso pasaron por el Reino Unido" . The Guardian .
  5. 1 2 "Deutsche Bank, operaciones espejo y más hilos rusos" en The New Yorker por Ed Caesar
  6. 1 2 3 "Empresas fantasma escocesas utilizadas para blanquear 4.000 millones de libras esterlinas procedentes de Rusia" . 27 de marzo de 2017.
  7. ↑ El dinero ruso blanqueado pasó por grandes bancos, según The Guardian en Bloomberg.
  8. ↑ (en ruso) Вячеслав Платон – «идейный борец за денежные знаки»
  9. ↑ Corcoran, Jason (14 de agosto de 2023). "ENTREVISTA: El experto austriaco que está saneando el banco 'lavandería' moldavo" . bne IntelliNews . Recuperado el 16 de agosto de 2023 a través de MSN News.{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  10. ↑ Mafia lui Urechean , flux.md (en rumano)
  11. 1 2 3 Harding, Luke; Hopkins, Nick; Barr, Caelainn (20 de marzo de 2017). "Los bancos británicos manejaron enormes sumas de dinero ruso blanqueado" . The Guardian .
  12. 1 2 "Emiratos Árabes Unidos implicados en una trama rusa de blanqueo de dinero por valor de 20.000 millones de dólares" en Arabian Business , por Sarah Townsend, 21 de marzo de 2017.
  13. ↑ "Financial Times" . Consultado el 1 de agosto de 2017 .
  14. ↑ "El caso Ablyazov: 'Un fraude de proporciones épicas'"" El diplomático. "
  15. ↑ Los 50 principales bancos mundiales presuntamente involucrados en un esquema ruso de lavado de dinero de 21 mil millones de dólares , Max de Haldevang , 21 de marzo de 2017, Quartz .
  16. ↑ Resumen de la empresa AS BlueOrange Bank , por S&P Global Market Intelligence en el sitio de Bloomberg .
  17. ↑ BlueOrange marca un nuevo rumbo de desarrollo , Dienas Bizness , 15 de mayo de 2019
  18. ↑ "El portavoz moldavo afirma que Rusia está obstaculizando la investigación sobre lavado de dinero" . RadioFreeEurope . 24 de marzo de 2017. Consultado el 1 de agosto de 2017 .
  19. ↑ "El empresario Молдавский Вячеслав Платон осужден на 18 лет за отмывание денег" . Kommersant (en ruso). 20 de abril de 2017.
  20. ↑ "El controvertido empresario Veaceslav Platon fue absuelto por completo" . ZGD . Consultado el 7 de octubre de 2021 .
  21. ↑ "El polémico empresario Veaceslav Platon abandonó el país" . ZGD . Consultado el 7 de octubre de 2021 .
  22. ↑ Rubnikovich, Oleg (30 de mayo de 2021). "Вложения перевели в офшоры: Полиция раскрыла финансовую пирамиду" [ Inversiones transferidas al extranjero: la policía descubre una pirámide financiera ] . Kommersant (en ruso) . Consultado el 15 de enero de 2024 .