blanqueo de oro

El blanqueo de oro es el proceso mediante el cual el oro obtenido ilegalmente se funde y se transforma en otra forma. Esta transformación se realiza para ocultar el verdadero origen del oro. El oro fundido se vende, convirtiéndolo así en efectivo .

También puede referirse a una transacción de lavado de dinero en la que el bien intercambiado es oro.

Hay varias etapas en el proceso de lavado de oro. La primera es la adquisición del oro, que puede provenir de cualquier combinación de fuentes, al menos una de las cuales es ilegal. Luego, este se trata como chatarra , se funde, ^{[ 1 ]} y luego se moldea . Esto da como resultado un lingote transportable , una barra de oro u otro tipo de lingote a granel .

En algunos casos, no hay oro involucrado en el esquema de lavado de dinero. Colombia reportó exportaciones de oro de 70 toneladas en 2012, a pesar de que su producción fue de solo 15 toneladas. ^{[ 2 ]} Esto es resultado de exportaciones ficticias de oro presentadas ante la agencia de aduanas colombiana por cárteles de la droga para importar "efectivo proveniente de transacciones internacionales de narcotráfico". ^{[ 2 ]}

Adquisición

La adquisición de oro se produce de muchas formas.

Las operaciones mineras de oro a pequeña escala , especialmente aquellas sin permisos ni licencias, ^{[ 2 ]} extraen oro de áreas no aptas para grandes operaciones mineras . El oro obtenido de esta manera y exportado puede no ser rastreado ni autenticado. ^{[ 3 ]} Esto incluye minas artesanales operadas por unos pocos individuos, quienes luego venden el oro a intermediarios. ^{[ 1 ]}

Otra forma de adquisición es el robo . En la década de 1940, la Alemania nazi obtuvo por la fuerza las posesiones de los judíos, a veces en colaboración con otras partes. La mayoría de las víctimas que murieron en campos de exterminio y campos de concentración nazis fueron despojadas de todas sus propiedades valiosas por el Estado, que luego fueron vendidas o, en el caso del lingote, enviadas al Reichsbank . Por ejemplo, en 1945 se estableció el Tren del Oro Húngaro para transportar las propiedades de los judíos húngaros a Berlín . Una vez que los judíos fueron deportados a campos de concentración alemanes , los objetos de valor fueron clasificados en categorías de tal manera que sus dueños ya no pudieran ser identificados. ^{[ 4 ]} A finales de la década de 1930 y durante toda la Segunda Guerra Mundial , Alemania aumentó sus reservas de oro no oficiales expropiando oro de gobiernos extranjeros, incluyendo $223 millones de Bélgica y $193 millones de los Países Bajos . ^{[ 5 ]} Parte del oro nazi se cambió por efectivo, ^{[ 6 ]} y parte se depositó en instituciones financieras, incluyendo $316 millones del oro saqueado en el Banco Nacional Suizo . ^{[ 7 ]} De las casi 100 toneladas de oro blanqueadas a través de bancos suizos, solo se devolvieron 4 toneladas. ^{[ 6 ]} El Banco de Portugal , el banco central de Portugal , compraba regularmente oro nazi depositado en el Banco Nacional Suizo, según un documento de 1944 de los Servicios Especiales Estadounidenses en el Extranjero . ^{[ 8 ] [ 9 ]}

Para prevenir el blanqueo de oro y otros metales (como tantalio , estaño y tungsteno ), algunas naciones han establecido sistemas y regulaciones. Por ejemplo, Ruanda introdujo regulaciones para el comercio de minerales que exigen el etiquetado de toda extracción de mineral, en parte como respuesta a la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor en Estados Unidos , que exige a las empresas divulgar el uso de minerales de conflicto mediante la publicación de una auditoría de la cadena de suministro . ^{[ 11 ]}

Sin embargo, con solo 100 supervisores gubernamentales vigilando 450 sitios mineros durante el horario laboral habitual, el contrabando sigue ocurriendo, exacerbado por supervisores corruptos que venden etiquetas ilegalmente o no registran las transacciones en los libros de registro. ^{[ 11 ]}

En 2013, el presidente ghanés John Dramani Mahama anunció que el gobierno de Ghana establecería un grupo de trabajo para regular el sector de la minería a pequeña escala. ^{[ 3 ]} Esto tenía como objetivo garantizar que el oro producido en minas a pequeña escala pudiera ser autenticado, y también eliminar el uso de maquinaria pesada que se había generalizado en dichos sitios, lo que había causado daños ambientales . ^{[ 3 ]}

El gobierno de Uganda obtuvo 200 millones de dólares en ingresos comerciales por la venta de oro en 2012, pero espera que esa cifra disminuya en 2013 como resultado de las operaciones mineras ilegales . ^{[ 12 ]}

El grupo InSight Crime afirma que la minería ilegal representa hasta el 30% de los ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ^{[ 1 ]}

El 22 de noviembre de 2000, el Congreso Judío Mundial llegó a un acuerdo en la demanda interpuesta contra bancos suizos , lo que proporcionó un fondo de 1.250 millones de dólares para la restitución a las personas cuyos bienes fueron confiscados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

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