Hasan Ali Khan

Hasan Ali Khan ( c. 1951 – 23 de febrero de 2023) fue un empresario indio. ^{[ 1 ]} En 2007, las autoridades indias comenzaron a investigar a Khan bajo sospecha de lavado de dinero . ^{[ 2 ] [ 3 ]} Tenía una cuenta bancaria suiza con 8 mil millones de dólares en depósitos. ^{[ 4 ]} Presuntamente, depositó miles de millones en cuentas bancarias suizas con la ayuda del empresario Kashinath Tapuriah, con sede en Calcuta , y Praveen Kumar, con sede en Delhi , utilizando el sistema hawala . ^{[ 5 ]}

En enero de 2011, el entonces Ministro de Finanzas de la India , Pranab Mukherjee , anunció que ambas cuentas bancarias suizas de Hasan Ali Khan habían sido vaciadas. ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]} En diciembre de 2012, el Ministerio de Finanzas informó al Comité Permanente de Finanzas del Parlamento que la recuperación de los impuestos atrasados ​​de Hasan Ali (de aproximadamente 910  mil millones de rupias) no era posible. ^{[ 9 ]}

En octubre de 2013, ^{[ 10 ]} se informó que Hasan Ali permanecería en prisión después de que sus peticiones de libertad bajo fianza fueran rechazadas varias veces por diversos tribunales ^{[ 11 ]} incluyendo el Tribunal Superior de Bombay ^{[ 12 ]} y la Corte Suprema de la India . ^{[ 11 ]}

Hasan Ali negó todas las acusaciones y dijo que no tenía cuentas bancarias en Suiza y que algunos de sus rivales podrían estar detrás de los cargos. ^{[ 13 ]}

En marzo de 2007, las propiedades de Hasan Ali fueron allanadas por la Dirección de Ejecución (ED) de la India y funcionarios del Departamento de Impuestos sobre la Renta, basándose en acusaciones de transacciones hawala . El abogado de Hasan Ali negó todas las acusaciones y afirmó que no tenía cuentas bancarias en Suiza y que algunos de sus rivales podrían estar detrás de los cargos. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

El Tribunal Supremo de la India intervino y preguntó por qué Khan y otros no fueron interrogados a pesar de las pruebas suficientes en su contra. Tras esta crítica, Khan fue arrestado por la Dirección de Ejecución (ED) en marzo de 2011. ^{[ 15 ]} En mayo de 2011, la ED presentó cargos formales contra Khan y su socio Kashinath Tapuriah en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002. [ ^{16 ] Los} abogados de la ED afirmaron que Khan había blanqueado dinero para el traficante de armas internacional Adnan Khashoggi en varias ocasiones. ^{[ 16 ]} Khan alegó que había sido víctima de una conspiración. ^{[ 17 ]}

Khan fue acusado de servir de testaferro de Khashoggi. Supuestamente, en 2003, Khan ayudó a blanquear, a través de la sucursal de Zúrich del banco suizo UBS, 300 millones de dólares que Khashoggi había obtenido mediante la venta de armas. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Según se informa, Khashoggi tuvo que usar a Khan como testaferro porque UBS lo había vetado debido a su mala reputación. Presentado a UBS por Khashoggi en 1982, Khan permitió al traficante de armas blanquear fondos depositados en cuentas estadounidenses a través de UBS Ginebra. ^{[ 20 ]} Una de las cuentas de Khan finalmente fue bloqueada cuando se determinó que el origen de los fondos provenía de la venta de armas de Khashoggi.

La revista India Today afirmó haber verificado una carta que confirmaba que había 8 mil millones de dólares en dinero negro en una cuenta del banco suizo UBS , y el Gobierno de la India también lo había verificado con UBS. ^{[ 21 ]} Sin embargo, el banco suizo UBS negó los informes de los medios indios que alegaban que mantenía una relación comercial o poseía activos o cuentas a nombre de Hasan Ali Khan, acusado en el caso del dinero negro de 8 mil millones de dólares. Tras una solicitud formal de las autoridades gubernamentales indias y suizas, el banco anunció que la documentación que supuestamente corroboraba dichas acusaciones era falsa y que numerosos informes de los medios que afirmaban que había 8 mil millones de dólares en dinero negro oculto eran falsos. ^{[ 22 ] [ 23 ]}

India Today, en un artículo posterior, escribió: "Hasan Ali Khan está acusado de evasión fiscal masiva y de ocultar dinero en cuentas bancarias secretas en el extranjero. Pero el problema es que las agencias de aplicación de la ley tienen muy poca evidencia para respaldar sus afirmaciones. Por ejemplo, UBS Zurich ya ha negado tener tratos con Khan". ^{[ 24 ]} El gobierno indio ha pedido a la misión india en Berna que se ponga en contacto con las autoridades bancarias de Suiza para obtener detalles sobre las cuentas bancarias suizas de Hasan Ali Khan. ^{[ 25 ]} Hasan Ali mencionó a Praful Patel durante el interrogatorio sobre hawala. ^{[ 26 ]} También era amigo del líder del Congreso Jagdish Tytler , la exlíder del Partido Samajwadi y actriz Jaya Prada , el ex primer ministro de Andhra Pradesh y líder del Congreso, Vijay Bhaskar Reddy, y el financiero cinematográfico Yusuf Lakdawala. ^{[ 27 ] [ 28 ]}

Khan murió en Hyderabad el 23 de febrero de 2023, a la edad de 71 años. Para entonces, aún no había comenzado el juicio por ninguno de los cargos en su contra. ^{[ 29 ]}

• "NDTV" . NDTV . 26 de agosto de 2011. Consultado el 26 de agosto de 2011 .
• "Bluff Master Ali" . Tehelka . India. 16 de abril de 2011. Archivado del original el 17 de octubre de 2011. Consultado el 23 de diciembre de 2011 .