Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Dirección de Cumplimiento

La Dirección de Ejecución (ED) es una agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del Gobierno de la India . Establecida el 1 de mayo de 1956, es responsable de ...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

La Dirección de Ejecución (ED) es una agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del Gobierno de la India . Establecida el 1 de mayo de 1956, es responsable de hacer cumplir las leyes económicas y combatir los delitos financieros. [ 1 ] La ED opera bajo el Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas , con sede en Nueva Delhi . [ 2 ]

El mandato principal del ED es hacer cumplir dos leyes clave: la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) y la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA) . Además, tiene la tarea de implementar la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos de 2018 (FEOA) . [ 3 ]

Historia

La Dirección de Ejecución (ED) se estableció el 1 de mayo de 1956 como una "Unidad de Ejecución" dentro del Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno de la India. [ 4 ] Fue creada para gestionar las infracciones de las leyes de control de cambios en virtud de la Ley de Regulación de Divisas de 1947 (FERA '47) . [ 5 ]

Inicialmente, la unidad estaba dirigida por un funcionario del Servicio Jurídico como Director de Cumplimiento, asistido por un funcionario en comisión de servicio del Banco de la Reserva de la India y tres inspectores del Establecimiento Especial de Policía. La unidad comenzó con dos sucursales: en Bombay (ahora Mumbai ) y Calcuta (ahora Kolkata ). [ 6 ]

En 1957, la unidad pasó a llamarse "Dirección de Ejecución" y se abrió una nueva sucursal en Madrás (actualmente Chennai). El control administrativo de la Dirección se transfirió del Departamento de Asuntos Económicos al Departamento de Ingresos en 1960. [ 6 ] Con el paso de los años, el mandato de la Dirección de Ejecución se amplió. En 1973, la FERA '47 fue derogada y reemplazada por la FERA de 1973. De 1973 a 1977, la Dirección estuvo bajo la jurisdicción administrativa del Departamento de Personal y Reformas Administrativas. [ 6 ]

Con la liberalización económica de la década de 1990, la FERA de 1973 fue derogada y reemplazada por la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA) , que entró en vigor el 1 de junio de 2000. La Dirección de Ejecución (ED) fue la encargada de hacer cumplir la FEMA. [ 7 ]

En 2002, se promulgó la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) , y la Dirección de Ejecución (ED) asumió la responsabilidad de su aplicación a partir del 1 de julio de 2005. Más recientemente, se aprobó la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos de 2018 (FEOA) , y la ED se encomendó a su aplicación a partir del 21 de abril de 2018. [ 6 ]

Hoy en día, la Dirección de Ejecución opera bajo el Departamento de Ingresos, Ministerio de Finanzas, Gobierno de la India , y desempeña un papel crucial en la lucha contra los delitos económicos y la aplicación de las leyes económicas en el país. [ 6 ]

Estructura organizativa

La Dirección de Ejecución (DE) está dirigida por el Director de Ejecución, un funcionario con rango de Secretario Adjunto del Gobierno de la India . El Director es responsable de supervisar las operaciones de la agencia e informa al Departamento de Ingresos del Ministerio de Finanzas. [ 8 ] El Director cuenta con la asistencia de varios Directores Especiales, Directores Adjuntos, Directores Conjuntos, Subdirectores, Directores Auxiliares y Oficiales de Ejecución. La estructura organizativa está diseñada para garantizar una gestión y coordinación eficientes en las distintas regiones y funciones. [ 9 ]

La sede central de la ED se encuentra en Nueva Delhi y cuenta con cinco oficinas regionales en Mumbai, Chennai, Chandigarh, Calcuta y Delhi, cada una dirigida por un Director Especial. Estas oficinas regionales supervisan las operaciones de las oficinas zonales ubicadas en diversas ciudades de la India, entre ellas Pune, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Kochi, Delhi, Panaji, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Calcuta, Lucknow, Mumbai, Patna y Srinagar. Cada oficina zonal está dirigida por un Director Adjunto. [ 10 ]

Además de las oficinas zonales, la ED cuenta con suboficinas zonales en ciudades como Mangaluru, Bhubaneshwar, Kozhikode, Indore, Madurai, Nagpur, Allahabad, Raipur, Dehradun, Ranchi, Surat, Shimla, Vishakhapatnam y Jammu. Estas suboficinas zonales están dirigidas por subdirectores. [ 11 ]

La estructura organizativa del ED también incluye unidades especializadas como la Oficina Central, Coordinación, Inteligencia, Sistemas y Capacitación, Adjudicación y el Grupo de Trabajo Especial (STF), cada una gestionada por Directores Conjuntos y Directores Especiales. [ 12 ]

Tribunales especiales

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002 (PMLA) prevé el establecimiento de Tribunales Especiales para garantizar el enjuiciamiento rápido de los delitos contemplados en la Ley. [ 13 ]

Establecimiento y composición

  • Los tribunales especiales son establecidos por el Gobierno Central en consulta con el Presidente del Tribunal Superior .
  • Cada Tribunal Especial consta de un solo juez designado por el Gobierno Central con la anuencia del Presidente del Tribunal Superior. [ 14 ]

Jurisdicción y poderes

Los Tribunales Especiales tienen jurisdicción exclusiva para juzgar los delitos punibles en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA). Siguen el procedimiento prescrito en el Código de Procedimiento Penal de 1973 (CrPC) para los juicios ante un Tribunal de Sesiones. [ 15 ]

Sentencias de la Corte Suprema

En varias sentencias históricas, el Tribunal Supremo de la India ha aclarado el alcance de las competencias de la Dirección de Ejecución, en particular en lo que respecta a las detenciones y la custodia de los acusados.

  • Sentencia de mayo de 2024 sobre facultades de arresto : El 16 de mayo de 2024, la Corte Suprema dictaminó que la Dirección de Ejecución (ED) no puede arrestar a un acusado en virtud del artículo 19 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) después de que un Tribunal Especial haya tomado conocimiento de la denuncia. Si la ED solicita la custodia del acusado para continuar la investigación, debe presentar una solicitud ante el Tribunal Especial, que decidirá en función de la necesidad del interrogatorio bajo custodia. [ 16 ] [ 17 ]
  • Condiciones para la libertad bajo fianza : El Tribunal Supremo también aclaró que las estrictas condiciones para la libertad bajo fianza previstas en el artículo 45 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales no se aplican si el acusado comparece ante el Tribunal Especial en respuesta a una citación. Este fallo facilita que los acusados ​​obtengan la libertad bajo fianza en casos de blanqueo de capitales. [ 18 ] [ 19 ]
  • Revisión de las enmiendas a la PMLA : La Corte Suprema también ha revisado las enmiendas a la PMLA, abordando preocupaciones sobre disposiciones específicas como el requisito de proporcionar informes informativos al acusado y la reversión de la presunción de inocencia. [ 20 ]

Casos notables

Casos importantes

  • Caso INX Media : La Dirección de Ejecución (ED) desempeñó un papel importante en la investigación del caso INX Media, que involucró presuntas irregularidades financieras y corrupción. El caso condujo al arresto de varias personas de alto perfil, incluido el exministro de Finanzas P. Chidambaram . [ 21 ]
  • Caso del espectro 2G : La Dirección de Ejecución investigó el escándalo de asignación del espectro 2G, uno de los mayores casos de corrupción en la India. La investigación condujo al procesamiento de varios políticos y ejecutivos de empresas. [ 23 ]
  • Fraude del PNB : La Dirección de Ejecución (ED) participó en la investigación del fraude del Punjab National Bank (PNB), que involucró transacciones fraudulentas por un valor superior a 13 000 millones de rupias. El caso condujo al arresto de los comerciantes de diamantes Nirav Modi y Mehul Choksi. [ 24 ]

Incautaciones de activos

  • Incautación de activos: En los últimos ocho años, la ED ha llevado a cabo más de 3.000 redadas e incautado activos por un valor superior a 99 crore de rupias en virtud de la PMLA. [ 25 ]
  • Caso Byju's : El 21 de noviembre de 2023, la ED emitió una notificación de comparecencia por 9.362 millones de rupias a Think & Learn, la empresa detrás de la plataforma educativa Byju's, y a su fundador Byju Raveendran por presuntas violaciones de las normas cambiarias al atraer inversiones extranjeras. [ 26 ]

Impacto legislativo

Tasa de condenas y alegaciones de mal uso

Tasa de condena

La Dirección de Ejecución ha informado de una alta tasa de condenas en casos de blanqueo de capitales, pero esta cifra se basa en un pequeño número de juicios concluidos. Al 31 de enero de 2023, la ED había registrado 5906 Informes de Información de Casos de Ejecución (ECIR) y arrestado a 513 personas. [ 28 ] Sin embargo, solo una pequeña fracción de estos casos ha concluido el juicio. En julio de 2023, los datos compartidos por el gobierno central en el Parlamento revelaron que solo 31 casos bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) habían concluido el juicio en los nueve años anteriores. De estos, 29 resultaron en condenas, lo que arroja una tasa de condena del 93,54 %. [ 29 ] Si bien esta tasa supera la tasa nacional de condenas del 57 % para los delitos bajo el Código Penal Indio (IPC), [ 30 ] solo el 0,52 % de los casos de la PMLA han concluido el juicio, en comparación con el 10,5 % de los casos del IPC. [ 31 ] [ 32 ]

Acusaciones de abuso político

La ED ha enfrentado acusaciones de ser utilizada como herramienta política, particularmente contra los partidos de oposición. Los críticos argumentan que la agencia ha estado atacando selectivamente a líderes de la oposición, realizando redadas y efectuando arrestos, especialmente durante los períodos electorales. [ 33 ] En marzo de 2024, 14 partidos de oposición presentaron una petición ante la Corte Suprema alegando el uso indebido de la ED. El abogado principal AM Singhvi, en representación de los peticionarios, argumentó que el número de políticos investigados por la ED había aumentado drásticamente después de 2014, y que el 95% de los investigados pertenecían a partidos de oposición. [ 34 ]

Las acusaciones de mal uso se han visto alimentadas aún más por incidentes como el de agosto de 2023, cuando la ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Meenakshi Lekhi, del Partido Bharatiya Janata (BJP), advirtió a los miembros de la oposición durante un debate parlamentario, diciendo: " Guarden silencio, o la Dirección de Ejecución podría llegar a sus casas " . [ 35 ] [ 36 ]

Leyes del Parlamento que rigen el ED

  • Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA) [ 37 ]

Véase también

Otros países

Referencias

  1. ↑ "Historia de la Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 14 de septiembre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  2. ↑ "Función de la Dirección de Ejecución" . Departamento de Ingresos, Ministerio de Finanzas . Consultado el 4 de julio de 2024 .
  3. ↑ "Qué hacemos - Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 14 de septiembre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  4. ↑ "Historia de la Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 14 de septiembre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  5. ↑ "Dirección de Ejecución (ED) - Funciones [ Notas de Economía de la UPSC ] " . BYJU'S . Consultado el 4 de julio de 2024 .
  6. 1 2 3 4 5 "Historia de la ED - Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 14 de septiembre de 2021. Recuperado el 4 de julio de 2024 .
  7. ↑ "Dirección de Ejecución (DE) - Objetivos, Funciones y Más" . Testbook . 31 de octubre de 2023. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  8. ↑ "Quién es quién - Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 22 de octubre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  9. ↑ "Estructura organizativa - Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 23 de noviembre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  10. ↑ "Organigrama ED" . Scribd . Consultado el 4 de julio de 2024 .
  11. ↑ "Quién es quién - Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 22 de octubre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  12. ↑ "Estructura organizativa - Dirección de Ejecución" . Dirección de Ejecución . 23 de noviembre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  13. ↑ "Artículo 22C. Establecimiento de tribunales especiales - Código de la India" . Consultado el 4 de julio de 2024 .
  14. ↑ "Artículo 22C. Establecimiento de tribunales especiales - Código de la India" . Consultado el 4 de julio de 2024 .
  15. ↑ "Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002" (PDF) . Dirección de Ejecución . Consultado el 4 de julio de 2024 .
  16. ↑ "Sentencia de la Corte Suprema: El Departamento de Ejecución no puede realizar arrestos después de que un tribunal especial admitiera a trámite una denuncia bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero" . LiveLaw . 15 de mayo de 2024. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  17. ↑ "Sentencia del Tribunal Supremo sobre la facultad de arresto de la Dirección de Ejecución" . Lexology . 29 de mayo de 2024. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  18. ↑ "La ED no puede realizar un arresto en virtud de la PMLA tras tomar conocimiento del caso, necesita la aprobación del tribunal" . The Indian Express . 16 de mayo de 2024. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  19. ↑ ""La agencia de investigación no puede arrestar al acusado si...": El importante fallo de la Corte Suprema . NDTV . 16 de mayo de 2024. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  20. ↑ "Decodificando el ED: Entendiendo su historia, poderes y críticas" . Business Standard . 22 de noviembre de 2023. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  21. ↑ "Caso INX Media: la ED presenta cargos contra P Chidambaram y su hijo Karti" . The Hindu . 29 de enero de 2020. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  22. ↑ "La ED presenta un pliego de cargos de 5.000 páginas contra Vijay Mallya" . Mint . 15 de junio de 2017. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  23. ↑ "Estafa 2G: la ED presenta cargos contra A Raja, Kanimozhi y otros" . Business Standard . 29 de diciembre de 2017. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  24. ↑ "Caso de fraude del PNB: la ED presenta cargos contra Nirav Modi y sus asociados" . The Economic Times . 11 de mayo de 2018. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  25. ↑ "Dirección de Ejecución: 10 casos de alto perfil en India" . Finology . 8 de agosto de 2022. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  26. ↑ "El Departamento de Educación emite un requerimiento a Byju's por infracciones relacionadas con el cambio de divisas" . Business Standard . 22 de noviembre de 2023. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  27. ↑ "Función de la Dirección de Ejecución – ¿Qué es la ED?" . Lloyd Law College . Consultado el 4 de julio de 2024 .
  28. ↑ "Estadísticas | Dirección de Cumplimiento" . enforcementdirectorate.gov.in . Consultado el 8 de abril de 2024 .
  29. ↑ Press Trust of India (24 de julio de 2023). "Más del 93% de tasa de condenas en casos de lavado de dinero en 9 años: Gobierno" . Business Standard . Consultado el 29 de marzo de 2024 .
  30. ↑ "Estadísticas de delincuencia de la NCRB 2022, vol. 3" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 4 de abril de 2023.
  31. ↑ "El Departamento de Ejecución afirma tener una alta tasa de condenas, pero solo ha cerrado 25 casos desde 2005" . The Wire .
  32. ^ "भारत में अपराध वर्षवार | Oficina Nacional de Registros Criminales" . ncrb.gov.in. ​Consultado el 16 de mayo de 2024 .
  33. ↑ "La oposición de la India se convierte en objetivo de la agencia contra los delitos financieros mientras Modi busca un tercer mandato" . Reuters . 22 de marzo de 2024. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  34. ↑ "Decodificando el ED: Entendiendo su historia, poderes y críticas" . Business Standard . 7 de diciembre de 2023. Consultado el 4 de julio de 2024 .
  35. ↑ "«Guarda silencio o la Dirección de Ejecución podría llegar a tu casa»: Meenakshi Lekhi advierte a la oposición durante el debate sobre el proyecto de ley de la ordenanza de Delhi (VER) . Free Press Journal . Archivado del original el 4 de agosto de 2023. Consultado el 4 de agosto de 2023 .
  36. ↑ Meenakshi Lekhi advierte a la oposición sobre la redada de la ED | Sesión del Parlamento en YouTube
  37. ↑ @Digitalhindi (3 de enero de 2023). "¿Qué es ED y cuál es su significado completo?" . Archivado del original el 4 de enero de 2023. Consultado el 4 de enero de 2023 .
  • Sitio web oficialEdita esto en Wikidata