Grupo Huione

Huione Group ( jemer : ហួយវ័ន គ្រុប , chino :汇旺集团, romanizado :  Huìwàng jítuán ) es un conglomerado financiero camboyano , ^{[ 1 ]} con sede en Phnom Penh . ^{[ 2 ]} Algunos de sus productos y subsidiarias incluyen Huione Pay ( chino :汇旺支付, romanizado :  Huìwàng zhīfù ) (banca), ^{[ 1 ]} Huione Guarantee ( chino :汇旺担保, romanizado :  Huìwàng dānbǎo ) (un servicio de depósito y custodia que a veces se utiliza como un mercado gris ), ^{[ 3 ]} y Huione Crypto ( chino :汇旺(加密货币)交易所, romanizado :  Huìwàng (jiāmì huòbì) jiāoyìsuǒ ) (un intercambio de criptomonedas ). ^{[ 3 ]} La empresa está vinculada a la familia gobernante Hun de Camboya , que incluye al actual primer ministro, Hun Manet . ^{[ 4 ]} Su primo Hun To es un importante accionista y director de Huione Pay. ^{[ 5 ]}

En julio de 2024, la firma de análisis de blockchain Elliptic vinculó a Huione Guarantee con la venta de datos robados y servicios de lavado de dinero utilizados para realizar actividades ilegales, ^{[ 6 ]} como la llamada estafa de matanza de cerdos . ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 2 ]} En marzo de 2025, el Banco Nacional de Camboya revocó la licencia bancaria de Huione Pay. ^{[ 1 ]} En mayo, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encontró a Huione Group como una institución financiera de principal preocupación por lavado de dinero y propuso cortar su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. ^{[ 7 ]} FinCEN informó que Huione Group lavó más de US$4 mil millones en fondos ilegales desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, incluidos US$37 millones de robos cibernéticos de Corea del Norte y US$36 millones de estafas de fraude. ^{[ 8 ]} Poco después, Telegram eliminó miles de canales utilizados por Huione Guarantee y bloqueó varias cuentas que habían operado el mercado. ^{[ 9 ]} Se ha convertido en el mercado criminal más grande de todos los tiempos, con transacciones que suman más de 27 mil millones de dólares. ^{[ 10 ]}

En abril de 2026, el expresidente de Huione, Li Xiong, fue extraditado a China para enfrentar cargos de lavado de dinero. Las autoridades chinas describieron a Huione como una subsidiaria de Prince Group y a Li como un miembro clave de la "banda criminal" del fundador de Prince, Chen Zhi . ^{[ 11 ]}

• Sitio web oficial
• Pago de Huione (archivado)