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Hun To ha sido identificado como uno de los tres directores de Huione Pay, una empresa con sede en Phnom Penh que ofrece servicios de cambio de divisas, pagos y remesas; la empresa afirmó que su cargo como director no incluía la supervisión diaria de las operaciones. ^{[ 2 ]}

Entre junio de 2023 y febrero de 2024, se enviaron criptomonedas por un valor superior a 150 000 dólares estadounidenses a una billetera de Huione Pay desde una billetera que, según dos analistas de blockchain, se utilizó para depositar fondos robados en ciberataques atribuidos por el FBI al Grupo Lazarus de Corea del Norte . ^{[ 2 ]} La investigación de Reuters afirmó no haber encontrado pruebas de que Hun To o la familia gobernante tuvieran conocimiento de las transacciones, y citó declaraciones del Banco Nacional de Camboya que indicaban que las empresas de pago no tenían permitido operar ni comerciar con criptomonedas ni activos digitales. ^{[ 2 ]}

En 2024, Elliptic describió a Huione Guarantee como un gran mercado en línea en idioma chino que operaba a través de miles de canales en Telegram y utilizaba un modelo de depósito en garantía; informó que el servicio era ampliamente utilizado por estafadores en línea y que los pagos se denominaban comúnmente en la criptomoneda estable USDT . ^{[ 7 ]} ABC News dijo que Elliptic encontró listados en Huione Guarantee de servicios de lavado de dinero y "equipos de detención", junto con otros servicios asociados con operaciones de estafa. ^{[ 8 ]}

En mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. emitió un dictamen que identificaba a Huione Group como una "preocupación principal por lavado de dinero" y propuso medidas destinadas a restringir su acceso al sistema financiero estadounidense, citando riesgos vinculados a robos cibernéticos y estafas de "matanza de cerdos". ^{[ 9 ]} En 2025, Telegram dijo que había bloqueado a Huione Guarantee y a otro gran mercado en idioma chino; Elliptic estimó que los dos servicios habían manejado más de US$35 mil millones en transacciones desde 2021. ^{[ 10 ]}

La policía tailandesa especializada en delitos cibernéticos ha declarado públicamente que rastreó flujos financieros provenientes de estafas de juegos de azar en línea y centros de llamadas hasta el Grupo Huione y que estaba examinando una posible conexión con un sobrino de Hun Sen; el comisionado de policía se negó a comentar cuando se le preguntó si la empresa era propiedad de Hun To. ^{[ 11 ]}

Una investigación de Al Jazeera sobre los abusos en complejos fraudulentos en Camboya afirmó que los registros corporativos incluían a Hun To como director de varias empresas Heng He vinculadas al complejo que se examinó. ^{[ 12 ]}

Un informe de 2025 de Humanity Research Consultancy sobre la economía del cibercrimen vinculado al tráfico de personas en Camboya identificó a Hun To como director de Huione Group y afirmó que las empresas del Grupo Heng He lo tenían registrado como director; el informe también analizó redes de inversión con conexiones políticas, incluyendo Prince Group Holdings . ^{[ 13 ]}

La Operación Illipango, una investigación de la Comisión Australiana contra el Crimen, investigó el envío de heroína a Australia desde Camboya oculta en cargamentos de madera y acusaciones relacionadas de lavado de dinero, según informes de medios australianos publicados en 2012. ^{[ 6 ]} La misma cobertura decía que los investigadores planeaban arrestar e interrogar a Hun To en Melbourne , pero que su solicitud de visa fue denegada por la embajada australiana en Phnom Penh; Hun To negó las acusaciones y negó que se le hubiera denegado la visa. ^{[ 6 ] [ 1 ]}

En marzo de 2023, el diputado australiano Julian Hill argumentó en la Cámara de Representantes que a Hun To y otras figuras camboyanas con conexiones políticas “nunca más se les deberían conceder visados ​​para visitar Australia”. ^{[ 14 ] [ 3 ]}

En el mismo discurso parlamentario, Hill afirmó que la policía australiana había intentado arrestar a Hun To en 2003 bajo sospecha de tráfico de heroína hacia Australia oculta en cargamentos de madera, y alegó que Hun To y su esposa, Jackie Tai, adquirieron posteriormente propiedades por valor de millones de dólares en Australia sin una explicación legítima sobre el origen de su riqueza. ^{[ 15 ] [ 3 ]} Hill también alegó que Hun To estaba involucrado en diversas actividades ilícitas, incluyendo tráfico de drogas, deforestación ilegal, tráfico de animales, apuestas ilegales y trata de personas. ^{[ 15 ] [ 3 ]} Hill añadió que, en 2008, dos candidatos de la oposición acusaron a Hun To de ordenar a sus guardaespaldas que los agredieran en Camboya, y que había escuchado acusaciones similares sobre agresiones a críticos en Australia. ^{[ 15 ]}

Hun To ha negado las acusaciones de estar involucrado en tráfico y lavado de dinero. ^{[ 1 ]}

En 2024, The Australian eliminó un artículo de 2022 y publicó una aclaración en la que afirmaba que no tenía intención de formular acusaciones penales contra Hun To y aceptaba sus negaciones; UCA News informó que el proceso se resolvió de forma confidencial. ^{[ 4 ]}

Radio Free Asia informó en 2024 que Australia se negó a renovar la visa de Hun To durante la disputa y que él y su familia tenían intereses comerciales y de propiedad en los alrededores de Melbourne . ^{[ 3 ]}

En 2025, The Australian informó sobre una audiencia en el Tribunal Federal de Australia en la que Al Jazeera apeló un fallo relacionado con una demanda por difamación interpuesta por Hun To por un documental sobre trata de personas y esclavitud en Camboya; el informe decía que la cadena solicitó acceso a documentos en poder de la Policía Federal Australiana relacionados con una investigación sobre tráfico internacional de drogas y lavado de dinero asociado, y que la Policía Federal Australiana se resistió a la divulgación por motivos de interés público. ^{[ 5 ]}