Vladimir Vinogradov

Vladimir Viktorovich Vinogradov ( en ruso : Владимир Викторович Виноградов ; 19 de septiembre de 1955 - 29 de junio de 2008) fue el propietario y presidente de Inkombank, uno de los bancos más grandes de la Rusia de los años 90. Considerado uno de los oligarcas rusos , ocupó el puesto número 12 en la lista de los 20 rusos más ricos en 1996. Su banco quebró tras la crisis financiera rusa de 1998 .

Vladimir Viktorovich Vinogradov nació en 1955 en Ufa, Bashkiria . Perdió a su padre siendo niño y creció en circunstancias modestas. Se graduó del Instituto de Aviación de Moscú con un título en ingeniería mecánica. ^{[ 1 ]} De 1979 a 1985 trabajó en la fábrica Atommash en Volgodonsk como ingeniero de construcción. Desempeñó un papel destacado en el Komsomol , la organización juvenil comunista, y tuvo la oportunidad de continuar sus estudios en la Academia Rusa de Economía Plejánov , convirtiéndose en economista jefe del Promstroybank en 1988. ^{[ 2 ]}

En octubre de 1988, fundó Inkombank, uno de los primeros bancos comerciales totalmente privados de Rusia, también conocido como Banco Comercial Innovador de Moscú, que con el tiempo se convirtió en el banco privado más grande del país. Vinogradov se unió al consejo asesor empresarial de Boris Yeltsin , formando parte del grupo de los llamados "siete banqueros" , el círculo financiero que rodeaba a Yeltsin. En 1997, fue vicepresidente de la Asociación de Banqueros Rusos.

Se cree que tanto Menatep como Inkombank tuvieron relaciones comerciales con Bruce Rappaport . ^{[ 3 ]}

En abril de 1992, Vinogradov declaró su apoyo al alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, y al gobierno municipal, defendiéndolos de las acusaciones de corrupción. Esta declaración fue respaldada por otras figuras del ámbito financiero, como Vladimir Gusinsky , Leonid Nevzlin y Mikhail Khodorkovsky , quienes formaron un influyente grupo económico conocido como PPI, que Vinogradov lideró a partir de 1993. Si bien fue uno de los partidarios de Yeltsin en los años posteriores a la crisis de octubre de 1993 y asesor del Ministerio de Economía, en 1995 Vinogradov criticó al gobierno por seguir una política económica demasiado rígida y afirmó que el conflicto en Chechenia estaba perjudicando la economía. ^{[ 2 ]}

Desde 1992, el Bank of New York de Edmond Safra mantuvo las cuentas bancarias corresponsales de Inkombank y, según Natasha Gurfinkel Kagalovsky , una banquera de la oficina londinense del Bank of New York que tenía un poder notarial o un "mandato general" para Inkombank hasta marzo de 1998, firmado por Vladimir Vinogradov, quien era el presidente de Inkombank cuando se estableció el mandato general, Inkombank era la "relación comercial más grande y activa" con el Bank of New York en una carta del 23 de abril de 1996. ^{[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]}

Igor Komarov trabajó en Inkombank en la década de 1990. ^{[ 7 ]}

Según Giovanni de Gennaro, subdirector de la Policía Nacional Italiana , Boris Yakubovich ( en ruso : Борис Якубович ), banquero de Inkombank, fue asesinado en julio de 1993 para que la mafia italiana pudiera obtener una participación en la sucursal de Inkombank en San Petersburgo . ^{[ 5 ] [ 8 ]}

Boris Kuznetsov afirmó que el 18 de junio de 1993, los fondos de inversión estadounidenses establecidos en las Islas Caimán "Oriental XL Funds", "Morgenthow & Latham" y "New York International Insurance Group" obtuvieron una participación conjunta del 30% en Inkombank mediante la compra de 7000 acciones por 14 millones de dólares, 7000 acciones por 14 millones de dólares y 6000 acciones por 12 millones de dólares, respectivamente, y que figuraban como propietarios de dichas participaciones en el informe anual de Inkombank de 1993; sin embargo, afirmó que su participación no había recibido dividendos y que, posteriormente, ni siquiera figuraba como propietaria de dichas participaciones en auditorías anuales posteriores. ^{[ 4 ] [ 9 ]}

En 1994, con la aprobación de Boris Nemtsov y Anatoly Chubais , Natasha Gurfinkel Kagalovsky envió ilegalmente 2 millones de dólares de cuentas del Banco de Nueva York (BONY) a cuentas del quebrado Banco Comercial de Inversiones (ICB) "Nizhegorodets" ( ruso : инвестиционно-коммерческого банка (ИКБ) "Нижегородец" ), que momentáneamente se salvó de la insolvencia, requiriendo Viktor Zaburdyaev ( ruso : Виктор Забурдяев ), director de "Nizhpoligraf" ( ruso : "Нижполиграф" ), para devolver el dinero a BONY mediante un préstamo ilegal de Inkombank, utilizando como garantía el edificio estatal "Nizhpoligraf". A cambio del préstamo de Inkombank, la empresa de Zaburdyaev se convirtió en accionista de Nizhegorodskaya Yarmarka JSC ( en ruso : АО "Нижегородская ярмарка" ). Anatoly Chubais estuvo a cargo del acuerdo junto con Vladimir Panskov , el Ministro de Finanzas ruso , quien firmó los documentos, y Tatyana Paramonova, presidenta del Banco Central de Rusia, quien supervisó la operación. Cuando Inkombank debía reembolsar el préstamo, los líderes del óblast de Nizhny Novgorod habían cambiado. ^{[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]}

En mayo de 1996, Inkombank, con activos que, según se informó, ascendían a 4.000 millones de dólares, obtuvo 20 millones de dólares en el primer préstamo sindicado sin garantía de Rusia procedente de bancos occidentales. En noviembre de 1996, Vinogradov ganó una demanda por difamación contra el periódico Kommersant y la televisión rusa controlada por Boris Berezovsky , quienes habían difundido rumores de que Inkombank no podía pagar sus préstamos interbancarios y que un informe de inspección del Banco Central implicaba que el banco estaba al borde del colapso, una afirmación que el Banco Central negó. ^{[ 13 ]} En diciembre de 1996, Vinogradov estableció el primer recibo de depósito estadounidense para un banco ruso en la bolsa de valores de EE. UU., siendo uno de los pocos bancos rusos que se adhirieron a las normas contables estadounidenses. ^{[ 14 ]} En febrero de 1997, según se informó, predijo que 1.000 bancos en Rusia, aproximadamente la mitad del total, iban a desaparecer en los próximos cinco años, la mayoría de ellos en quiebra. ^{[ 15 ]}

Según CBS Money Watch, Vinogradov tenía fama de ser abierto y justo, así como de hacer declaraciones impulsivas y políticamente imprudentes. Contaba con importantes conexiones internacionales, como el banco londinense Rothschild y la consultora estadounidense McKinsey , que le había elaborado un plan de negocios. Inkombank también poseía una cartera industrial que incluía una participación minoritaria en el fabricante de aviones de combate Sukhoi y el control de la empresa de fabricación de aluminio Samara Metallurgical. En 1995, Vinogradov adquirió la fábrica de chocolate Babayev, en la primera OPA hostil de la historia de Rusia, una operación elogiada por su transparencia y equidad: incluso después de haber obtenido el 50% de las acciones, ofreció las mismas condiciones a los accionistas minoritarios. ^{[ 14 ]} Por otro lado, Inkombank fue acusada de haber sido infiltrada por figuras del crimen organizado ruso vinculadas a Semion Mogilevich en 1994. ^{[ 16 ]}

En mayo de 1998, Chase Manhattan Corp. organizó su primer programa de papel comercial para un banco ruso con un programa de 50 millones de dólares para Inkombank, que según se informó tenía 5.100 millones de dólares en activos. ^{[ 17 ]} En el verano de 1998, durante la crisis financiera rusa, cuando el gobierno entró en impago, el banco sufrió enormes pérdidas porque tenía grandes inversiones en GKOs según Yury Skuratov , y se le concedió un crédito de 100 millones de dólares del Banco Central de Rusia , pero solo sobrevivió temporalmente. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Vinogradov renunció, y dos días después, el 29 de octubre de 1998, el Banco Central de Rusia revocó la licencia del banco, explicando que “Inkombank había asumido riesgos excesivos antes de la devaluación del 17 de agosto y que sus obligaciones habían reducido su base de activos”. ^{[ 20 ]} El banco fue declarado en quiebra el 1 de febrero de 2000.

Se formuló la acusación de que la dirección había transferido ilegalmente fondos del banco a filiales fuera de Rusia. ^{[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]} Según Vladimir Dudkin ( en ruso : Владимир Дудкин ), vicepresidente de Inkombank, el dinero procedente de los préstamos del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y de la ayuda exterior que fue robado de las cuentas de Inkombank y de sus cuentas corresponsales en el Bank of New York fue transferido a través de Hoverwood Ltd. a Occidente y a cuentas de Alfa-Bank , Kredobank ( en ruso : Кредобанк ) y Rossiyskiy Kredit Bank ( en ruso : банк «Российский кредит» ), pero en Inkombank simplemente se denominaba Fondos de Pensiones . ^{[ 22 ]} Para respaldar el robo, Natasha Kagalovsky ( de soltera Gurfinkel) falsificó documentos del Bank of New York y del Inkombank, a los que se les añadieron fechas anteriores con contratos falsificados. ^{[ 22 ] [ 25 ]}

A principios de la década de 1990, la KGB y posteriormente el FSB, junto con las autoridades georgianas, descubrieron numerosos vínculos con narcotraficantes georgianos, la mafia georgiana e Inkombank. ^{[ 5 ]} Supuestamente, la mafia georgiana estaba traficando narcóticos a través de Poti, Georgia, hacia Europa Occidental, Europa Oriental y Rusia, utilizando entregas de algodón en rama como tapadera, las cuales Inkombank financiaba y las autoridades occidentales apoyaban al Ministerio de Seguridad georgiano en los esfuerzos por detener las actividades ilícitas. ^{[ 5 ]} Bajo la ley federal RICO de los Estados Unidos , las autoridades y los accionistas de Inkombank alegaron que Arthur Howard Christy (n. 1924 o 1925), fiscal de Inkombank en los Estados Unidos, junto con Peter Gallagher y Wayne Matus, estaban obstruyendo la justicia. ^{[ 5 ] [ a ]} ​​Un funcionario de Smith Barney , quien es vicepresidente sénior, testificó que a Vinogradov le cortarían la garganta. ^{[ 5 ]}

Un posible testigo clave en los asuntos de Inkombank fue Lyubov Tarasova ( ruso : Любовь Тарасова ), quien era auditor principal del Banco Central de Rusia y trabajaba para la firma de auditoría "Unicom" ( ruso : "Юникон" ) que se había establecido el 20 de agosto de 1991 y era responsable de "verificar la exactitud de la documentación y la esencia de las transacciones comerciales que están en duda" ( ruso : "Proverka правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение" ), pero fue asesinada a puñaladas en su apartamento de Moscú los días 15 y 16 de octubre de 1997. ^{[ 5 ] [ 28 ] [ 29 ]}

El 17 de septiembre de 1999, el Congreso de los Estados Unidos celebró audiencias sobre presuntas actividades ilegales asociadas con Vinogradov e Inkombank. ^{[ 30 ] [ 31 ]}

En 2005, la demanda de Morgenthow & Latham contra el Banco de Chipre indicó que Inkombank había utilizado cuentas del Banco de Chipre y cuentas en otros bancos para blanquear dinero por más de mil millones de dólares. ^{[ 32 ]}

Vinogradov tuvo dos hijas y un hijo con su esposa Liudmila. ^{[ 2 ]} Murió de un derrame cerebral después de una larga enfermedad en Moscú el 29 de junio de 2008, a los 52 años. ^{[ 33 ]}

• James Kim (24 de septiembre de 1999). «Las acusaciones contribuyen a la caída de un banco ruso que alguna vez fue de élite» . USA TODAY . Archivado del original el 14 de marzo de 2012.
• Anna Tokmakoff (10 de agosto de 1999). "El Banco Ruso, Avance del Libro" . Club de Prensa Estados Unidos-Rusia . Archivado del original el 30 de septiembre de 2011.
• "Activos de bancos rusos incautados"BBC News . 25 de septiembre de 1998 .
• Nick Kochan (2005). "BoNYGate" (PDF) .
• Netstudien (2004). "Monopolio ruso. Wladimir Winogradow" (en alemán).
• «Apelación interpuesta por Morgenthow y Latham, New York International Insurance Group y Oriental XL Funds contra Bank of New York Company, Inc., Bank of New York y Joint Stock Bank Inkombank» . Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York. 20 de mayo de 2003. Archivado del original el 27 de marzo de 2012.
• "Morgenthow y Latham, New York International Insurance Group y Oriental XL Funds contra Bank of New York Company, Inc., Bank of New York y Joint Stock Bank Inkombank" . Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York. 7 de diciembre de 2005.