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Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico

La Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico , más conocida como la Ley Kingpin , es una legislación federal histórica en los Estados Unidos destinada a abordar e...

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La Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico , más conocida como la Ley Kingpin , es una legislación federal histórica en los Estados Unidos destinada a abordar el tráfico internacional de narcóticos mediante la imposición de sanciones estadounidenses a personas y entidades extranjeras involucradas en el comercio de drogas.

La ley autoriza al presidente y al secretario del Tesoro de los Estados Unidos a identificar públicamente a los "principales narcotraficantes extranjeros" y a congelar sus activos. Asimismo, prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar negocios con los narcotraficantes extranjeros designados y prevé sanciones civiles y penales para quienes la infrinjan.

La labor de hacer cumplir la Ley se ha delegado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, supervisada por el Congreso de los Estados Unidos y asesorada por varios departamentos ejecutivos federales de los Estados Unidos , la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y las agencias federales de aplicación de la ley .

La creación de la Ley Kingpin se produjo tras el uso por parte del presidente Bill Clinton de la Orden Ejecutiva 12978 para atacar y aislar a miembros del Cartel de Cali de Colombia a partir de 1995. Paul Coverdell y Porter Goss impulsaron la legislación con el apoyo de Clinton en 1999. Desde entonces, el presidente y el Departamento del Tesoro han invocado la Ley Kingpin para atacar a diversas organizaciones extranjeras de narcotráfico . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Historia legislativa

Antes de la Ley Kingpin, el presidente Bill Clinton invocó la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional mediante su Orden Ejecutiva 12978 de 1995. La Orden tenía como objetivo a los líderes del Cartel de Cali , en ese momento la mayor organización de narcotráfico en Colombia , al agregar sus nombres a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro . [ 4 ]

Un informe del Tesoro al Congreso informó que las sanciones de la EO 12978 fueron exitosas y que 40 empresas relacionadas con el cártel, con ventas anuales combinadas estimadas en más de 200 millones de dólares, fueron liquidadas o estaban en proceso de liquidación. [ 5 ]

El senador Paul Coverdell y el representante Porter Goss impulsaron la legislación en el Congreso. Esta se incorporó a la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2000 mediante una conferencia conjunta .

Bill Clinton aprobó la legislación final con una declaración firmante :

Esta Ley contiene una disposición, conocida como la «Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico», que establece un programa global dirigido a las actividades de los principales narcotraficantes extranjeros y sus organizaciones. La nueva Ley proporciona un marco legal para que el Presidente imponga sanciones contra los capos extranjeros del narcotráfico cuando dichas sanciones sean apropiadas, con el objetivo de impedir que sus empresas y agentes accedan al sistema financiero estadounidense y se beneficien del comercio y las transacciones que involucren a empresas e individuos estadounidenses. En colaboración con otras naciones, tengo la intención de utilizar las herramientas que ofrece esta disposición para combatir la amenaza a la seguridad nacional que representa el narcotráfico internacional para Estados Unidos. [ 6 ]

La primera designación bajo la Ley Kingpin se realizó el 1 de junio de 2000. Esta lista inicial incluía a miembros de cuatro cárteles mexicanos : Jesús Amezcua Contreras y Luis Ignacio Amezcua Contreras (del Cártel de Colima ), Benjamín Arellano Félix y Ramón Arellano Félix (del Cártel de Tijuana ), Rafael Caro Quintero (del Cártel de Guadalajara ); y Vicente Carrillo Fuentes ( Cártel de Juárez ); dos traficantes acusados ​​del Triángulo Dorado , Wei Hsueh-kang y Chang Chi-fu ; y los hermanos nigerianos Abeni O. Ogungbuyi y Oluwole A. Ogungbuyi. [ 7 ]

La legislación Kingpin Act delegó la autoridad para elaborar normas al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [ 8 ] Las normas adoptadas por el Tesoro se publicaron por primera vez en 65 FR 41336 como "Reglamento de informes y procedimientos; Reglamento de sanciones a los cabecillas extranjeros del narcotráfico" el 5 de julio de 2000. [ 9 ]

A febrero de 2022, se han añadido 2.182 personas y entidades a la lista de sanciones contra el tráfico de estupefacientes. [ 10 ]

Provisiones

La Ley Kingpin contiene detalles sobre cómo se identifica y se sanciona a los narcotraficantes y sus asociados; cómo se bloquean los bienes; cómo se aplican las sanciones por infracciones; y la revisión continua del programa.

Poderes ejecutivos y legislativos

La legislación establece que el presidente debe presentar un informe anual al Congreso de los Estados Unidos para identificar a "las personas extranjeras que el presidente determine que son apropiadas para sanciones" y para detallar "la intención del presidente de imponer sanciones a estos importantes narcotraficantes extranjeros de conformidad con este capítulo". [ 11 ]

Los nombres y mucha otra información se divulgan públicamente y se entregan a varios comités del Congreso. Sin embargo, dado que gran parte de la información utilizada para justificar la persecución de un importante narcotraficante extranjero es clasificada o sensible para las fuerzas del orden, se proporciona un informe clasificado más detallado únicamente al Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y al Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos . [ 11 ]

Proceso de designación

El informe presidencial al Congreso es el principal medio para designar a importantes traficantes extranjeros de narcóticos, quienes son designados bajo las facultades otorgadas por 21 USC § 1904(b)(1)   .

Además, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos puede realizar "designaciones derivadas" en consulta con el Fiscal General de los Estados Unidos , el Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos , el Director de la Oficina Federal de Investigación , el Administrador de la Administración para el Control de Drogas , el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y el Secretario de Estado de los Estados Unidos .

Entre ellos se incluyen personas extranjeras (incluidas personas jurídicas ) que se encuentren en esta situación:

  • "prestar asistencia material, o proporcionar apoyo financiero o tecnológico a, o proporcionar bienes o servicios en apoyo de, las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de un importante traficante extranjero de estupefacientes identificado en el informe" [ 12 ]
  • "propiedad, controlada o dirigida por, o que actúe en nombre o representación de, un importante traficante extranjero de narcóticos" [ 13 ]
  • desempeñando "un papel significativo en el tráfico internacional de estupefacientes". [ 14 ]

Al anunciar sanciones nuevas o revisadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ha publicado ilustraciones de mapas de red que detallan las relaciones entre los traficantes extranjeros de narcóticos importantes designados y los designados derivados en presuntas organizaciones de narcotráfico , por ejemplo, las relaciones de los traficantes de "Nivel I" Benjamín Arellano Félix y Ramón Arellano Félix con subordinados de "Nivel II" y empresas fachada dentro del Cártel de Tijuana . [ 15 ]

Bloquear activos y prohibir transacciones

Tras la designación del presidente o del Departamento del Tesoro, la persona o entidad nombrada queda sujeta a la congelación de sus activos, incluyendo todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentren dentro de los Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de cualquier ciudadano estadounidense . Asimismo, se impone una prohibición recíproca a todos los ciudadanos estadounidenses para realizar cualquier transacción con una persona o entidad designada en virtud de esta ley.

Para los fines de cada una de estas medidas, el término "persona estadounidense" se define de manera amplia e incluye a cualquier ciudadano o nacional estadounidense, residente permanente extranjero, entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos (incluidas sus sucursales en el extranjero) o cualquier persona dentro de los Estados Unidos. Al igual que muchos programas de sanciones de los Estados Unidos , la Ley Kingpin impone una serie de requisitos para quienes participan en el comercio internacional. [ 16 ]

Las reglamentaciones creadas en virtud de la Ley detallan el alcance de las transacciones prohibidas y los tipos de propiedad afectados. [ 17 ]

Aplicación y sanciones

La Ley Kingpin prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar actividades que tengan "el efecto de evadir o eludir, y cualquier esfuerzo, intento o conspiración para violar" las prohibiciones contra las transacciones comerciales con narcotraficantes designados. [ 18 ] Las regulaciones también señalan el uso de la ley contra la realización de declaraciones falsas . [ 19 ]

La Ley prevé penas penales máximas para los directivos de empresas que pueden alcanzar hasta 5 millones de dólares y 30 años de prisión, y para las empresas hasta 10 millones de dólares. [ 20 ] Otros pueden ser multados de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos y hasta 10 años de prisión. [ 21 ] [ 4 ] También se puede imponer una sanción civil de más de 1,6 millones de dólares por infracción. [ 19 ]

Las regulaciones creadas bajo la Ley detallan un proceso mediante el cual el Director de la OFAC puede emitir un "aviso previo a la sanción" a un presunto infractor detallando la conducta alegada, lo que permite al presunto infractor responder y llegar a un acuerdo informal. [ 19 ]

Uso de la ley

Designaciones de la Ley Kingpin, 2000–2019

Todas las presidencias desde el año 2000 han realizado designaciones en virtud de la Ley Kingpin, incluidas las de Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump y Joseph R. Biden .

El New York Times afirmó que la ley ha sido utilizada por Estados Unidos para perseguir a decenas de organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico a nivel mundial. También escribió que «la ley permite al Departamento del Tesoro congelar cualquier activo de los cárteles encontrados en jurisdicciones estadounidenses y procesar a los estadounidenses que ayudan a los cárteles a manejar su dinero». [ 22 ]

Sanciones civiles

En 2008, AG Edwards and Sons, filial de AG Edwards, reveló voluntariamente que no había bloqueado cuentas de inversión y que había procesado transacciones de cuentas pertenecientes a narcotraficantes. Llegó a un acuerdo mediante el pago de 122.358,35 dólares. [ 23 ]

El 7 de octubre de 2015, un caso relacionado con el Banco Continental de Honduras fue la primera vez que la ley se utilizó contra un banco fuera de los Estados Unidos . [ 24 ]

El 27 de julio de 2016, la OFAC emitió una Notificación de Infracción contra BBVA USA por mantener las cuentas de dos personas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Ambas personas están acusadas de lavar dinero para Rafael Caro Quintero , un fugitivo buscado por la DEA . [ 25 ] [ 26 ]

En agosto de 2016, AXA Equitable Life Insurance Company y Humana, Inc. recibieron cada una una Notificación de Infracción por no cesar sus transacciones comerciales con tres clientes que figuraban en la Ley Kingpin. Los productos en cuestión eran pólizas de seguro médico. Ni la compañía ni sus subsidiarias fueron multadas, ya que cooperaron con la investigación de la OFAC. [ 27 ]

Casos penales

La parte penal de la Ley Kingpin se aplica específicamente a ciudadanos estadounidenses. Si bien desde el año 2000 se han designado miles de traficantes extranjeros en virtud de esta ley, se han registrado pocos procesamientos bajo la misma. En diciembre de 2020, la jueza principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, escribió en un dictamen que "en los últimos cinco años, dos personas fueron condenadas en virtud del artículo 1904 del Título 21 del Código de los  Estados Unidos ", citando estadísticas recibidas de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos . [ UvG 1 ]  

Desde esa opinión, el cargo de "Participar en transacciones y negocios con propiedades de un importante narcotraficante extranjero designado" en virtud de la Ley Kingpin se ha utilizado en dos ocasiones contra familiares mexicoamericanos de narcotraficantes de alto perfil de cárteles mexicanos.

Estados Unidos contra Jessica Johanna Oseguera González

En febrero de 2020, la Administración para el Control de Drogas (DEA) arrestó a Jessica Johanna Oseguera González , ciudadana con doble nacionalidad mexicana y estadounidense . Oseguera González había asistido a una audiencia de su hermano, Rubén Oseguera González (alias "El Menchito"), en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia , donde fue acusado de participar en el narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia acusó a Oseguera González del delito de la Ley Kingpin de participar en transacciones o negocios con propiedades de una persona extranjera designada por su papel como propietaria nominal y administradora de seis empresas designadas para brindar apoyo material a las actividades de narcotráfico del CJNG y de su padre, el prófugo y presunto jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes , “El Mencho”. El Fiscal de los Estados Unidos también acusó a Oseguera González de ayudar a su tío, Abigael González Valencia , líder de la banda Los Cuinis, aliada del CJNG. [ UvG 2 ] González se declaró culpable en marzo de 2021. [ UvG 3 ] [ 28 ] Fue sentenciada a 30 meses de prisión y 24 meses de libertad supervisada. [ UvG 4 ]

Estados Unidos contra Emma Coronel Aispuro

Coronel fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Dulles el 22 de febrero de 2021. La orden de arresto del FBI indicaba que la causa probable incluía evidencia de que Coronel transmitía mensajes de Guzmán a asociados del Cártel de Sinaloa, que ayudó a Guzmán a escapar del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano" en 2015 mediante sobornos y, tras su recaptura, que coordinó otro intento de fuga que fue abortado luego de la extradición de Guzmán. La declaración jurada citaba una carta manuscrita firmada por Guzmán, así como las declaraciones de dos testigos colaboradores anónimos que habían trabajado con él. [ UvC 1 ] [ 29 ] [ 30 ]

El 10 de junio de 2021, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y la Coronel Aispuro acordaron un acuerdo de culpabilidad , en el cual ella renunció a la acusación formal y se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de una acusación penal grave con tres cargos:

  • Conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y anfetaminas para su importación ilegal a los Estados Unidos ( 21 USC §§ 959 , 960 , 963 )
  • Conspiración para blanquear instrumentos monetarios ( 18  U.SC § 1956 )  
  • Participar en transacciones y negocios con propiedades de un traficante de narcóticos extranjero importante designado ( 21 USC §§ 1904 1906 ) [ UvC 2 ] [ UvC 3 ] [ UvC 4 ] [ 31 ]

El 30 de noviembre de 2021, el juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia sentenció a Coronel a tres años de prisión, seguidos de cuatro años de libertad supervisada . [ UvC 5 ] [ 32 ] [ 33 ] El juez Contreras no sentenció a Coronel a los cuatro años solicitados por los fiscales, señalando que era adolescente cuando se casó con Guzmán y admitió su culpabilidad al ser capturada. [ 34 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ Clinton, William J. (21 de octubre de 1995). «Orden Ejecutiva 12978: Bloqueo de activos y prohibición de transacciones con importantes narcotraficantes» . Archivo de Internet . Washington, DC: Biblioteca Digital de Seguridad Nacional.
  2. ↑ "Resumen de sanciones" (PDF) . treasury.gov . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 18 de julio de 2014. págs. 3–7 . Archivado (PDF) del original el 20 de septiembre de 2020. Consultado el 29 de marzo de 2022 . 
  3. ↑ "Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico". Ley Pública 106-120 (texto) (PDF) , HR 1555 , 113 Stat. 1626 , promulgada el 3 de diciembre de 1999.    
  4. 1 2 3 Rosen, Liana W. (12 de junio de 2018). "Sanciones internacionales contra el narcotráfico: una visión general" . Informes del CRS . Washington, DC: Servicio de Investigación del Congreso. OCLC 1139346172. Recuperado el 30 de marzo de 2022 . 
  5. ↑ " IMPACTO DEL PROGRAMA DE TRAFICANTES DE ESTUPEFACIENTES ESPECIALMENTE DESIGNADOS ." pág. 6 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , Oficina de Control de Activos Extranjeros , División de Programas Internacionales, junio de 1998
  6. ↑ Clinton, William Jefferson (3 de diciembre de 1999). "Declaración sobre la firma de la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2000" (PDF) . govinfo . pág. 1. Consultado el 29 de marzo de 2022 . 
  7. ↑ Oficina del Registro Federal ,  Administración Nacional de Archivos y Registros , " Carta a los líderes del Congreso informando sobre las sanciones bajo la Ley de Designación de Capos de Narcotráfico Extranjeros ", govinfo, (5 de junio de 2000),
  8. ↑ 21 USC § 1905(d)  
  9. ↑ Reglamento de sanciones contra cabecillas extranjeros del narcotráfico. 31  CFR 598
  10. ↑ "SANCIONES CONFORME A LA LEY DE DESIGNACIÓN DE CABECERAS DEL NARCOTRÁFICO EXTRANJERO (Última actualización: 14 de febrero de 2022)" (PDF) . treasury.gov . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Archivado del original (PDF) el 28 de febrero de 2022. Consultado el 29 de marzo de 2022 .
  11. 1 2 "Identificación pública de importantes traficantes extranjeros de narcóticos e informes obligatorios." 21  U.S.C. § 1903  
  12. ↑ "Bloqueo de activos." 21 USC § 1904(b)(2)  
  13. ↑ "Bloqueo de activos." 21 USC § 1904(b)(3)  
  14. ↑ "Bloqueo de activos." 21 USC § 1904(b)(4)  
  15. ↑ OFAC (31 de enero de 2002). "Designaciones de Nivel II de la Organización Arellano Félix" (PDF) . treasury.gov . Departamento del Tesoro. Archivado del original el 2 de diciembre de 2020. Consultado el 31 de marzo de 2022 .
  16. ↑ "Definiciones." 21  U.S.C. § 1907  
  17. ↑ 31  CFR 598/subparte B
  18. ↑ 21 USC § 1904(c)(2)  
  19. 1 2 3 "Sanciones". Reglamento de sanciones a cabecillas extranjeros del narcotráfico. 31  CFR 598/subparte-G
  20. ↑ 21 USC § 1906(a)(2)  
  21. ↑ 21 USC § 1906(a)(1)  
  22. ↑ SHERYL GAY STOLBERG (16 de abril de 2009). "Obama apunta a las finanzas de tres cárteles mexicanos de la droga" . New York Times . Consultado el 30 de octubre de 2013 .
  23. ↑ "INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL 11 DE JULIO DE 2008" (PDF) . treasury.gov . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . 11 de julio de 2008. Archivado del original (PDF) el 18 de octubre de 2020. Consultado el 31 de marzo de 2022 .
  24. ↑ "Importante empresario hondureño es acusado en EE. UU. de presunto lavado de dinero para narcotraficantes" . 09/10/2015.
  25. ↑ "INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY AL 27 DE JULIO DE 2016" (PDF) . treasury.gov . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 27 de julio de 2016. Consultado el 30 de marzo de 2022 .
  26. ↑ "Rafael Caro-Quintero" . DEA.gov . Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos . Archivado del original el 30 de marzo de 2022. Consultado el 30 de marzo de 2022 .
  27. ↑ Schectman, Joel (2 de agosto de 2016). "Axa y Humana violaron las sanciones con negocios vinculados a presuntos narcotraficantes: Tesoro" . Reuters.com . Thomson Reuters. Archivado del original el 4 de septiembre de 2018. Consultado el 31 de marzo de 2022 .
  28. ↑ Oficina de Asuntos Públicos (11 de junio de 2021). «Hija de un notorio líder de un cártel mexicano condenada por violación criminal de la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico» . justice.gov . Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Archivado del original el 11 de junio de 2021. Consultado el 31 de marzo de 2022 .
  29. ↑ Slisco, Aliya (22 de febrero de 2021). "La esposa de El Chapo, Emma Coronel Aispuro, arrestada en Virginia por cargos de narcotráfico" . Newsweek . Consultado el 22 de febrero de 2021 .
  30. ↑ Agren, David (23 de febrero de 2021). «Emma Coronel, esposa de El Chapo, arrestada por cargos de narcotráfico» . The Guardian . Ciudad de México, México. Archivado del original el 23 de febrero de 2021. Consultado el 23 de febrero de 2021 .
  31. ↑ Mark, Michelle. "La esposa de 'El Chapo', Emma Coronel Aispuro, se declaró culpable de ayudar a dirigir su imperio de drogas multimillonario" . Insider .
  32. ↑ Lynch, Sarah N. (30 de noviembre de 2021). "Juez estadounidense condena a tres años de prisión a la esposa del narcotraficante mexicano 'El Chapo'" . Reuters – vía www.reuters.com.
  33. ↑ Hamilton, Keegan. "La esposa de El Chapo, Emma Coronel, fue sentenciada a 3 años de prisión" . Vice News . Archivado del original el 30 de noviembre de 2021. Consultado el 3 de abril de 2022 .
  34. ↑ Montiel, Jorge. «Emma Coronel, esposa de 'El Chapo' Guzmán, condenada a tres años de prisión» . ADN América .

Estados Unidos contra Jessica Johanna Oseguera González

  1. ↑ "Memorando de Opinión" (PDF) , Estados Unidos de América v. Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y "La Negra" (Presentación judicial), núm. 1:20-cr-00040, expediente 164, DDC, 11 de diciembre de 2020 , consultado el 4 de abril de 2022 - vía RECAP 
  2. ↑ "Acusación" (PDF) , Estados Unidos de América v. Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y "La Negra" (Presentación judicial), núm. 1:20-cr-00040, expediente 1, DDC, 13 de febrero de 2020 , consultado el 3 de abril de 2022 - vía RECAP 
  3. ↑ "Propuesta de hecho acordada en apoyo de la declaración de culpabilidad" (PDF) , Estados Unidos de América v. Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y "La Negra" (Presentación judicial), núm. 1:20-cr-00040, expediente 214, DDC, 12 de marzo de 2021 , consultado el 3 de abril de 2022 - vía RECAP 
  4. ↑ "Sentencia" (PDF) , Estados Unidos de América v. Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y "La Negra" (Presentación judicial), núm. 1:20-cr-00040, expediente 229, DDC, 11 de junio de 2021 , consultado el 3 de abril de 2022 , a través de RECAP 

Estados Unidos contra Emma Coronel Aispuro

  1. ↑ "Declaración jurada del agente especial Eric S. McGuire en apoyo de una solicitud de denuncia penal y orden de arresto" (PDF) , Estados Unidos de América contra Emma Coronel Aispuro (Expediente judicial), n.º 1:21-cr-00255, Expediente 1, Anexo 1, DDC, 17 de febrero de 2021 , consultado el 3 de abril de 2022 – vía RECAP 
  2. ↑ "INFORMACIÓN sobre EMMA CORONEL AISPURO (1) cargo(s) 1, 2, 3." (PDF) , Estados Unidos de América contra Emma Coronel Aispuro (Presentación judicial), n.º 1:21-cr-00255, Expediente 20, DDC, 26 de marzo de 2021 , consultado el 3 de abril de 2022 – vía RECAP 
  3. ↑ "Acuerdo de declaración de culpabilidad en cuanto a EMMA CORONEL AISPURO" (PDF) , Estados Unidos de América v. Emma Coronel Aispuro (Presentación judicial), núm. 1:21-cr-00255, expediente 26, DDC, 10 de junio de 2021 , consultado el 3 de abril de 2022 , a través de RECAP 
  4. ↑ "Declaración de hechos en apoyo del acuerdo de culpabilidad" (PDF) , Estados Unidos de América contra Emma Coronel Aispuro (Expediente judicial), n.º 1:21-cr-00255, Expediente 27, DDC, 10 de junio de 2021 , consultado el 3 de abril de 2022 – vía RECAP 
  5. ↑ "Sentencia" (PDF) , Estados Unidos de América v. Emma Coronel Aispuro (Presentación judicial), núm. 1:21-cr-00255, expediente 45, DDC, 2 de diciembre de 2021 , consultado el 3 de abril de 2022 - vía RECAP 
  • Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2000 , enmendada ( PDF / detalles ) en la colección de Compilaciones de Estatutos de la GPO.
  • Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2000 , promulgada ( detalles ) en los Estatutos Generales de los Estados Unidos.
  • "Sanciones en virtud de la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico" (PDF) . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . 15 de marzo de 2020.
  • "Control de drogas: Los esfuerzos antinarcóticos de EE. UU. en Colombia enfrentan desafíos continuos" (PDF) . US GAO ~ NSIAD-98-60 . Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. 12 de febrero de 1998. OCLC 245838932 . 
  • "Control de drogas: La amenaza de los narcóticos provenientes de Colombia sigue creciendo" (PDF) . US GAO ~ NSIAD-99-136 . Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos. 22 de junio de 1999. OCLC 41717413 .