Banco Libanés Canadiense

El Lebanese Canadian Bank ( en árabe : البنك اللبناني الكندي, abreviado como LCB), ahora desaparecido desde 2011, era un banco con sede en Beirut, Líbano , que mantenía una red de 35 sucursales en el Líbano y una oficina de representación en Montreal, Quebec , Canadá. ^{[ 1 ]} El banco se estableció en 1960 como Banque des Activities Economiques SAL y fue una subsidiaria del Royal Bank of Canada Middle East desde 1968 hasta 1988, cuando se convirtió en un banco libanés de propiedad privada. LCB ofrecía productos corporativos, minoristas y de inversión, y mantenía extensas cuentas corresponsales con bancos de todo el mundo, incluidas varias instituciones financieras estadounidenses. En 2009, los activos totales de LCB valían más de 5 mil millones de dólares. ^{[ 2 ]}

En 2011, la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA ), el Departamento del Tesoro de EE. UU. y otras autoridades gubernamentales estadounidenses emprendieron acciones legales contra LCB alegando que LCB había ayudado a blanquear cientos de millones de dólares mensuales para una red de narcotráfico entre Sudamérica, Oriente Medio y Europa, a través de África Occidental. Esta red también contribuyó a la financiación de Hezbolá y otras organizaciones terroristas , así como al blanqueo de dinero para la comunidad del narcotráfico. ^{[ 3 ] [ 4 ]} Hezbolá negó estas acusaciones, a pesar de que las pruebas demostraban lo contrario. ^{[ 5 ] [ 6 ]} El Departamento del Tesoro de EE. UU. prohibió a LCB operar con dólares, lo que resultó en la fusión del banco con la filial libanesa del banco Société Générale. ^{[ 7 ]} En 2013, LCB acordó pagar 102 millones de dólares en la resolución de la demanda. ^{[ 8 ]}

El 11 de julio de 2008, American Express Bank y el Lebanese Canadian Bank ^{[ 9 ]} fueron demandados ^{[ 10 ]} en Nueva York por ser el banco corresponsal de Yousser Company for Finance and Investment y la Martyrs Foundation . ^{[ 11 ]} Además, ciudadanos canadienses presentaron la primera demanda civil contra el Lebanese Canadian Bank como víctimas de ataques con cohetes de Hezbolá ante un tribunal canadiense. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

El 3 de marzo de 2011 se anunció que LCB se fusionaría con el banco francés Société Générale . ^{[ 7 ]} La venta se efectuó mediante una transferencia de la mayor parte de los activos del banco a la filial libanesa de Société Générale, ^{[ 3 ]} Société Générale de Banque au Liban (SGBL).

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• Société Générale de Banque au Liban (SGBL)
• Proyecto Cassandra