Proyecto Cassandra

El Proyecto Cassandra fue un esfuerzo liderado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) para socavar la financiación de Hezbollah proveniente de fuentes ilícitas de drogas en América del Sur. ^[1] Lanzado en 2008, el proyecto estaba investigando la financiación de la organización terrorista. ^[2]^[3] La DEA, Eurojust y Europol descubrieron que Hezbollah estaba cada vez más involucrado en el tráfico de drogas y el crimen organizado como método de financiación de sus actividades. ^[4]^[5] La investigación estaba rastreando cómo cientos de millones de dólares estaban siendo lavados desde América del Norte a través de Europa y África Occidental hasta el Líbano y en las arcas de Hezbollah. ^[6]

"Los miembros de Hezbolá establecieron relaciones comerciales con los cárteles de la droga sudamericanos responsables de suministrar grandes cantidades de cocaína a los mercados de drogas de Europa y Estados Unidos. Una intrincada red de correos de dinero recoge y transporta millones de euros de ganancias de la droga desde Europa hasta Oriente Medio. La moneda se paga luego en Colombia a los narcotraficantes utilizando el sistema de desembolso Hawala . Una gran parte de las ganancias de la droga se blanquea a través del Líbano [facilitado por el ahora desaparecido Banco Libanés Canadiense y otros nacionales libaneses], donde luego se utiliza en beneficio de Hezbolá para comprar armas". ^[7]^[5]

El informe de investigación de Josh Meyer , publicado por Politico en diciembre de 2017, describió cómo, durante la administración Obama , las preocupaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán tuvieron prioridad sobre el proyecto de la DEA. ^[2]^[3] Esto provocó que el Proyecto Cassandra se detuviera, ya que se acercaba a los escalones superiores de la conspiración de Hezbolá, para sellar un acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que Hezbolá todavía canalizaba cocaína a los Estados Unidos. ^[8]^{[3] Una exfuncionaria}del Tesoro de la administración Obama , Katherine Bauer, confirmó esto durante su testimonio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en febrero de 2017. ^[9]

Véase también

Referencias externas

Hezbollah, la investigación interdita ^[10]

Referencias

^ "Informe: La Casa Blanca de Obama fue indulgente con Hezbolá para apaciguar a Irán". The Daily Beast . 18 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 2 de mayo de 2018 . Consultado el 19 de diciembre de 2017 .
^ de Josh Meyer. "La historia secreta de cómo Obama dejó a Hezbollah fuera de peligro". politico.com . Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de diciembre de 2017 .
^ abc Ottolenghi, Emanuele (1 de julio de 2021). "La lavandería: las redes de lavado de dinero y tráfico de drogas de Hezbolá en América Latina". JSTOR . Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos. pp. 43– 47. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022 . Consultado el 28 de noviembre de 2022 .
^ "La DEA apunta al vínculo de flujo de efectivo de Hezbollah con los cárteles". cbsnews.com . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de diciembre de 2017 .
^ ab "La DEA y las autoridades europeas descubren un enorme plan de blanqueo de dinero y tráfico de drogas de Hizbulá". www.dea.gov . 1 de febrero de 2016. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022 . Consultado el 28 de noviembre de 2022 .
^ "Ataque a la red financiera de Hezbolá: opciones políticas" 8 DE JUNIO DE 2017 DECLARACIÓN DE DEREK S. MALTZ INTRODUCCIÓN
^ "El Tesoro identifica al banco canadiense libanés Sal como una "principal preocupación por el lavado de dinero"". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 10 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022. Consultado el 28 de noviembre de 2022 .
^ "Hezbolá introdujo toneladas de cocaína de contrabando en Estados Unidos durante la administración Obama, según revela un informe". newsweek.com . Archivado desde el original el 2019-12-30 . Consultado el 2019-12-30 .
^ "Testimonio de Katherine Bauer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes: Irán bajo aviso". 16 de febrero de 2017. p. 6. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022. Consultado el 28 de noviembre de 2022 .
^ Hezbollah, l'enquête interdite (Documental), Jack Kelly, Magneto Presse, 5 de febrero de 2023 , consultado el 5 de enero de 2025{{citation}}: Mantenimiento de CS1: otros ( enlace )

[1] "Informe: La Casa Blanca de Obama fue indulgente con Hezbolá para apaciguar a Irán". The Daily Beast . 18 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 2 de mayo de 2018 . Consultado el 19 de diciembre de 2017 .

[politico-2] Josh Meyer. "La historia secreta de cómo Obama dejó a Hezbollah fuera de peligro". politico.com . Archivado desde el original el 17 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de diciembre de 2017 .

[launder-3] Ottolenghi, Emanuele (1 de julio de 2021). "La lavandería: las redes de lavado de dinero y tráfico de drogas de Hezbolá en América Latina". JSTOR . Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos. pp. 43– 47. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022 . Consultado el 28 de noviembre de 2022 .

[4] "La DEA apunta al vínculo de flujo de efectivo de Hezbollah con los cárteles". cbsnews.com . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de diciembre de 2017 .

[dea2016-5] "La DEA y las autoridades europeas descubren un enorme plan de blanqueo de dinero y tráfico de drogas de Hizbulá". www.dea.gov . 1 de febrero de 2016. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022 . Consultado el 28 de noviembre de 2022 .

[6] "Ataque a la red financiera de Hezbolá: opciones políticas" 8 DE JUNIO DE 2017 DECLARACIÓN DE DEREK S. MALTZ INTRODUCCIÓN

[7] "El Tesoro identifica al banco canadiense libanés Sal como una "principal preocupación por el lavado de dinero"". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 10 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022. Consultado el 28 de noviembre de 2022 .

[8] "Hezbolá introdujo toneladas de cocaína de contrabando en Estados Unidos durante la administración Obama, según revela un informe". newsweek.com . Archivado desde el original el 2019-12-30 . Consultado el 2019-12-30 .

[9] "Testimonio de Katherine Bauer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes: Irán bajo aviso". 16 de febrero de 2017. p. 6. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022. Consultado el 28 de noviembre de 2022 .

[10] Hezbollah, l'enquête interdite (Documental), Jack Kelly, Magneto Presse, 5 de febrero de 2023 , consultado el 5 de enero de 2025{{citation}}: Mantenimiento de CS1: otros ( enlace )