Lyca Mobile

GT Mobile (también conocida como "Gnanam Telecom") es una sub-marca de operador móvil virtual (OMV) de Lycamobile que opera en Dinamarca , Alemania , Países Bajos , Suecia , Australia , España , Italia , Francia , Bélgica y Suiza (la filial del Reino Unido se ha fusionado con Lycamobile). ^{[ 31 ]}

Lanzada en 2013, Lyca Radio nació tras la adquisición por parte de Lyca de las frecuencias de radio que antes operaba Sunrise Radio . Lyca ofrece dos emisoras: Lyca Radio y Lyca Gold. Ambas conservan el formato anterior de Sunrise Radio, dirigido a las comunidades del sur de Asia. Esto se debe, en parte, a las exigencias regulatorias impuestas por Ofcom.

La emisora ​​DilSe (ahora Lyca Gold) se hizo cargo de la banda de radio 1035 AM utilizada por Kismat Radio de Sunrise . Su programación incluye música de Bollywood y programación especial para el Ramadán . ^{[ 32 ]}

El 19 de mayo de 2023, se determinó que Lyca Radio había infringido las normas de Ofcom al no emitir noticias locales. Según Lyca, esto se debió a la marcha de su periodista de noticias locales y a que había sido "muy difícil cubrir el puesto". ^{[ 33 ]}

Lyca Productions es una empresa de producción cinematográfica con sede en India. Lyca produjo la película más cara de India, 2.0 , con un presupuesto de 75 millones de dólares estadounidenses; su estreno estaba previsto para noviembre de 2018. ^{[ 34 ]}

Durante el rodaje de Indian 2 , tres personas murieron y diez resultaron heridas cuando una grúa se derrumbó. El operador de la grúa, Rajan, huyó del lugar inmediatamente después del accidente. ^{[ 35 ]}

Lyca TV es un proveedor de entretenimiento étnico en línea (OTT), disponible actualmente en 20 países y en nueve idiomas. El servicio, lanzado en 2015, está dirigido principalmente a las principales comunidades de expatriados repartidas por todo el mundo. ^{[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]}

Lycalotto, lanzada en marzo de 2017, es una plataforma de grupos de lotería disponible en el Reino Unido e Irlanda. Lycalotto ofrece acceso a sorteos de lotería de todo el mundo, incluidos aquellos que normalmente no están disponibles en la región, como el Powerball de Estados Unidos. ^{[ 39 ]}

En 2019, EAP Broadcasting Company, una de las mayores empresas de entretenimiento de Sri Lanka, fue adquirida por 72 millones de dólares por Lyca Group. ^{[ 40 ]}

Tras una extensa investigación de Buzzfeed en 2015, ^{[ 41 ]} las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre el grupo que culminó con 19 arrestos. La policía declaró que «los cargos se relacionan con blanqueo de capitales por un valor de al menos 17 millones de euros y fraude del IVA por varios millones de euros». Además de los arrestos, la policía también incautó 1 millón de euros en redadas en la sede de Lycamobile en París y en varios domicilios de la ciudad. ^{[ 42 ]}

La sentencia del tribunal francés se publicó el 26 de octubre de 2023, en la que se afirmaba que la empresa había «participado a sabiendas en un elaborado sistema de blanqueo de capitales». El sistema implicaba el uso de empresas fantasma . ^{[ 43 ]}

En enero de 2023, Okokrim , la Autoridad Nacional Noruega para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales, condenó a dos personas a más de dos años de prisión por complicidad en un plan de evasión fiscal "particularmente avanzado y reprobable" en relación con la venta de tarjetas telefónicas para Lycatel y Lycamobile en Noruega en el período 2010-2016. ^{[ 44 ]}

En febrero de 2016, la filial de Lycamobile en Dinamarca, Lycamobile Denmark, recibió la orden de la autoridad tributaria danesa (SKAT) de pagar aproximadamente 9,6 millones de euros en impuestos impagados. La SKAT determinó que Lycamobile no había declarado ni pagado correctamente el IVA sobre la venta de tarjetas SIM prepago. ^{[ 45 ]} Lycamobile apeló la decisión, pero el Tribunal Nacional de Impuestos de Dinamarca confirmó el fallo. ^{[ 46 ]}

Posteriormente, Lycamobile cerró sus operaciones en Dinamarca y la filial local, Lycamobile Denmark ApS, se declaró en quiebra en 2022. ^{[ 47 ]} La empresa continuó prestando servicios a sus clientes daneses, transfiriendo efectivamente la base administrativa y operativa a su entidad del Reino Unido.

En mayo de 2023, la Dirección de Ejecución de la India allanó las oficinas de Lyca Productions. El allanamiento dio como resultado el descubrimiento de pruebas "incriminatorias" que reflejaban préstamos e inversiones realizados sin la debida diligencia ni justificación alguna en el Grupo Kallal por Pettigo Commercio Internacional LDA, una filial portuguesa de Lycamobile. ^{[ 48 ] [ 49 ]}

En febrero de 2021, el Tribunal Federal de Finanzas de Alemania determinó que Lycamobile Alemania, que opera en la red de Vodafone , no había pagado más de 70 millones de euros en impuestos sobre las ventas. Lycamobile argumentó, sin éxito, que mediante el uso de una empresa filial en Irlanda, había podido eludir legalmente el pago del impuesto. ^{[ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]}

Lycamobile no ha pagado ningún impuesto de sociedades durante varios años en el Reino Unido, aunque la empresa reservó 9,5 millones de libras esterlinas para cubrir "una posible responsabilidad por impuestos impagados", incluidos "intereses y sanciones", en sus cuentas de 2015. Las cuentas de Lycamobile de 2015 se presentaron con siete meses de retraso, después de que Companies House amenazara con eliminar a Lycamobile del registro mercantil; tal acción habría impedido a la empresa operar en el Reino Unido. ^{[ 54 ]} Lycamobile ya había sido amenazada con ser eliminada del registro mercantil en 2012; sus cuentas se presentaron con dos años de retraso ese año. ^{[ 55 ]}

En febrero de 2023, los auditores de Lycamobile declararon que no habían podido obtener pruebas de auditoría suficientes y adecuadas con respecto a préstamos por valor de 18 millones de libras esterlinas, y que existían otros 169 millones de libras esterlinas de deuda compleja en empresas relacionadas. Lycamobile se enfrenta a una demanda de 100 millones de libras esterlinas por presuntas irregularidades en el IVA . ^{[ 56 ]}

En julio de 2024, el director ejecutivo Richard Schäfer y el director financiero Nikos Paraskevopoulos dejaron la empresa en medio de la crisis de evasión fiscal. ^{[ 57 ]}

En diciembre de 2024, tras pérdidas de más de 25 millones de libras esterlinas durante su ejercicio fiscal 2021/22, ^{[ 58 ]} combinadas con conflictos con HM Revenue and Customs por facturas de IVA impagadas de hasta 51 millones de libras esterlinas, ^{[ 59 ]} Lycamobile anunció el riesgo de despido de hasta 316 empleados en el Reino Unido, reduciendo el total a 48, después de que se comunicara al personal de su sede en la City de Londres que la empresa se enfrentaba a "desafíos bastante serios". ^{[ 60 ]}

Lycamobile donó más de 2 millones de libras esterlinas al Partido Conservador entre 2011 y 2016, y Allirajah Subaskaran mantenía una estrecha relación tanto con David Cameron como con Boris Johnson . ^{[ 61 ]}

Lycamobile ya había sido amenazada con ser eliminada del registro en 2012. ^{[ 55 ]} Algunos sugieren que se debe a que Lycamobile es un donante importante del Partido Conservador británico , habiendo donado 1,3 millones de libras esterlinas desde 2011, incluyendo 500.000 libras esterlinas en 2015. ^{[ 54 ]}

En 2019, el Partido Laborista describió a Johnson como "no apto" para ser primer ministro, tras informes de que asistió a una cena privada con Allirajah en un intento de obtener más fondos en el período previo a las elecciones generales de 2019. ^{[ 62 ]}

En mayo de 2021, Lycamobile pagó 604.800 dólares australianos después de que una investigación de la ACMA descubriera "fallos prolongados y a gran escala en los datos de los clientes" que comprometieron la seguridad pública. Las filtraciones incluyeron:

• No se proporcionó información precisa del cliente para 245.902 suscriptores a la Base de Datos Integrada de Números Públicos (IPND), que es utilizada por los servicios de emergencia (Triple Cero). ^{[ 66 ]}
• Incumplimiento de las normas de verificación de identidad para 4.207 clientes de telefonía móvil prepago al activar los servicios. ^{[ 67 ]}

En junio de 2022, la ACMA impuso una multa adicional de 186.480 dólares australianos después de que Lycamobile incumpliera el compromiso y la orden correctiva ejecutables por el tribunal emitidos en 2021, citando el "continuo desprecio de la empresa por sus obligaciones" al no cumplir con los plazos y proporcionar informes inadecuados. ^{[ 68 ]}

Por otra parte, en octubre de 2020, Lycamobile pagó 12.600 dólares australianos después de que la ACCC emitiera una notificación de infracción por supuestas declaraciones falsas o engañosas. La empresa había anunciado sus planes ilimitados en las redes sociales, cuando en realidad los planes tenían un límite de datos. ^{[ 69 ]}

La estructura corporativa del grupo fue objeto de escrutinio en 2017 cuando KPMG renunció como auditores de Lycamobile UK Limited, alegando que tenían dificultades para obtener evidencia de auditoría en esta empresa y para las auditorías relacionadas de sus empresas vinculadas en el Reino Unido como resultado de la estructura y la supervisión del sistema de información financiera de la empresa. ^{[ 70 ]}

El informe auditado de 2021 ^{[ 71 ],} publicado en el sitio web de Companies House, indica que la empresa mantiene una disputa con HM Revenue and Customs en relación con el tratamiento del IVA en determinadas clases de transacciones. Se ha registrado una provisión de 105,5 millones de libras esterlinas para reflejar la mejor estimación actual de la empresa sobre la posible exposición al 31 de diciembre de 2021, incluyendo multas e intereses.

Si bien el director ejecutivo del grupo figura como Richard Schafer, el informe anual más reciente publicado por Companies House para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 para Lycamobile UK Limited afirma que "la mayoría de los flujos de efectivo asociados con las actividades de inversión y financiación son, en última instancia, discrecionales y/o con partes relacionadas bajo el control del Sr. A Subaskaran".

Tras la publicación de las cuentas de Lycamobile UK de 2022, se escribieron varios artículos sobre la empresa. ^{[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]} Lyca respondió al artículo escrito por ISP Review declarando : «Lyca tiene varias empresas y entidades privadas exitosas bajo control común, pero no es un "grupo". No existe obligación de presentar cuentas consolidadas del grupo, ni de que estas sean auditadas. En consecuencia, ningún auditor individual tiene competencia para auditar o revisar las transacciones con partes relacionadas, lo cual es señalado por el auditor de Lycamobile UK como motivo de la exención de responsabilidad en el informe de auditoría». ^{[ 74 ]}

En Lycamobile UK Limited y Thames Quay Properties Holdings Limited, el Sr. Allirajah y su esposa han obtenido préstamos por un total de 45,24 millones de libras esterlinas y 24 millones de libras esterlinas, respectivamente, a tasas inferiores a las del mercado. Además de estos préstamos, tres empleados también han recibido préstamos sin intereses de WWW Holding Company Limited. AS Premananthan (vicepresidente) recibió 3,329 millones de libras esterlinas, MA Malique recibió 3,329 millones de libras esterlinas y Chris Tooley , exdirector ejecutivo de la empresa, recibió 3,329 millones de libras esterlinas. Estos importes se reflejan en las cuentas auditadas del ejercicio financiero de 2020. A fecha de 4 de junio de 2024, no se han presentado más cuentas. ^{[ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]}

Thames Properties Holdings presentó sus cuentas de 2022 en marzo de 2024. A pesar de registrar pérdidas de aproximadamente 30 millones de libras esterlinas, la empresa consideró oportuno ofrecer un préstamo sin intereses y sin garantía de 16 millones de libras esterlinas a Prema Subaskaran.

Lycamobile UK Limited, otra filial británica, también refleja préstamos al presidente y a su esposa por un total de 45 millones de libras esterlinas y 8,325 millones de libras esterlinas, respectivamente. Como consecuencia de estos préstamos, la falta de liquidez de la empresa y la falta de evidencia de auditoría suficiente y adecuada proporcionada a los auditores, PKF Littlejohn LLP, emitieron una abstención de opinión sobre las cuentas auditadas. Una abstención de opinión solo se emite en los siguientes casos:

• Existe falta de independencia o conflicto(s) de interés material(es) entre el auditor y la entidad auditada (SAS n.° 26).
• Existen limitaciones de alcance significativas, ya sean intencionales o no, que dificultan el trabajo del auditor para obtener evidencia y realizar procedimientos (SAS No. 58);
• Existe una duda sustancial sobre la capacidad de la entidad auditada para continuar como empresa en marcha o, en otras palabras, para continuar operando (SAS n.° 59).
• Existen importantes incertidumbres dentro de la entidad auditada (SAS n.º 79).

Los auditores de Lycatel Services Limited, PKF Littlejohn, emitieron una opinión con salvedades sobre las cuentas ^{[ 78 ]} y declararon que no pudieron obtener evidencia de auditoría relacionada con la recuperabilidad de las cuentas por cobrar de préstamos a empleados , ya que la gerencia no pudo proporcionarles evidencia suficiente para respaldar el patrimonio neto de los empleados a quienes la empresa había otorgado préstamos por un monto pendiente de £2,037,761. ^{[ 79 ]}

El 5 de mayo de 2016, Lycamobile Ireland Limited fue declarada culpable del delito de no cumplir con una solicitud de información realizada por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones ComReg . ^{[ 80 ]}

T-Mobile en el Reino Unido cobraba a sus clientes, sin incluir los minutos, por las llamadas a números de Lycamobile/GT Mobile del Reino Unido, a pesar de que Lycamobile UK tenía su sede en Londres y utilizaba números con prefijo "07" emitidos por Ofcom en el Reino Unido. Por el contrario, Lycamobile UK no aplicaba ningún trato diferente a las llamadas a clientes de T-Mobile en el Reino Unido, cobrándolas como cualquier otra llamada a números de telefonía móvil británicos con prefijo "07". ^{[ 81 ]}