Registro Mercantil de Malta

El Registro Mercantil de Malta es un organismo gubernamental maltés responsable del registro y el cumplimiento normativo de las empresas y sociedades comerciales dentro de su jurisdicción.

El Registro Mercantil de Malta es responsable del registro de nuevas empresas y sociedades mercantiles, del registro de documentos relacionados con las sociedades mercantiles, de la emisión de documentación certificada, incluidos los certificados de buena reputación , de la reserva de nombres de empresas, del cobro de tasas de registro y otras tasas, de la publicación de avisos y de la imposición y el cobro de sanciones. ^{[ 1 ] [ 2 ]} El Registro también se encarga de realizar investigaciones de empresas y de mantener el registro de empresas y sociedades de Malta. ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]}

En 2020 se otorgaron poderes de investigación adicionales al Registro. ^{[ 6 ] [ 7 ]} Se creó una Unidad de Cumplimiento para realizar el control de las empresas, investigar transacciones sospechosas y actuar sobre las discrepancias encontradas con respecto a la propiedad efectiva de las entidades maltesas y sus declaraciones anuales faltantes. ^{[ 8 ] [ 9 ]} El oficial de informes de lavado de dinero del MBR presentó 32 informes de transacciones sospechosas en 2020. También se comenzaron a utilizar nuevos sistemas de software para controlar a los accionistas extranjeros y los cambios en los consejos de administración ese mismo año. ^{[ 10 ] [ 11 ]} Posteriormente, las revisiones anuales exhaustivas de las empresas se duplicaron a 45 409 directores, accionistas y propietarios efectivos. También se rechazaron más de ochocientas solicitudes de empresas en 2021. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

Las funciones del Registro Mercantil de Malta (MBR) eran desempeñadas anteriormente por el Registro de Sociedades como parte de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA). ^{[ 14 ] [ 15 ]} El Registro de Sociedades se convirtió en una agencia independiente y pasó a llamarse Registro Mercantil de Malta en 2018. ^{[ 16 ] [ 17 ]} Sus nuevas oficinas fueron inauguradas en Zejtun por el entonces Primer Ministro Joseph Muscat en junio de 2019. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Se afirmó que el MBR sería la primera agencia gubernamental en operar con tecnología blockchain para aumentar la transparencia y reducir los procedimientos burocráticos. ^{[ 20 ]} El sistema en línea del Registro, desarrollado por primera vez en 2004, estaba programado para ser reemplazado a finales de 2020. ^{[ 21 ]} Se espera que la agencia esté completamente digitalizada y sin papel para 2021. ^{[ 22 ]}

La agencia tenía aproximadamente 96.000 empresas registradas en 2020 ^{[ 23 ] [ 24 ]} e informó de un aumento neto de 4.472 nuevas empresas registradas en 2019. ^{[ 25 ] [ 21 ]} MBR informó de un superávit operativo de 10 millones de euros sobre unos ingresos de 16 millones de euros para el ejercicio financiero de 2019. ^{[ 26 ] [ 22 ]} Las inversiones en activos fijos también totalizaron 6 millones de euros para el año. ^{[ 21 ] [ 27 ]}

El MBR experimentó un cambio de liderazgo en octubre de 2021. ^{[ 28 ] [ 29 ]} Ese mismo año se informó de un superávit financiero de casi 12 millones de euros. ^{[ 30 ]}

En 2019, el régimen contra el blanqueo de capitales de Malta fue considerado inadecuado por una revisión de expertos del Consejo de Europa ( Moneyval ). ^{[ 31 ] [ 32 ]} La OCDE también señaló una falta de información relevante sobre entidades comerciales y las bajas tasas de presentación anual de informes de las empresas. ^{[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]} Una investigación de la Universidad de Malta también confirmó una "tendencia a cumplir solo superficialmente con los principios de buen gobierno corporativo " en Malta. ^{[ 36 ] [ 37 ]} Se argumentó que esta falta de transparencia no protegía plenamente los intereses de los accionistas y socios comerciales de estas entidades. ^{[ 36 ] [ 9 ]}

Posteriormente, se promulgó legislación que exigía la publicación precisa de los datos financieros y de propiedad de las empresas que cotizan en Malta. ^{[ 38 ] [ 39 ]} En la primavera de 2020, el MBR inició evaluaciones de muestreo aleatorio ^{[ 40 ] [ 41 ]} y más de 10 000 entidades que no cumplían con la normativa fueron eliminadas del registro. ^{[ 42 ] [ 43 ]} En julio de 2020, se confirmó que 54 000 empresas cotizadas (de aproximadamente 96 000) habían cumplido plenamente con la normativa del MBR. ^{[ 44 ] [ 23 ]} Se informó por separado que 13 498 empresas también habían incumplido el plazo de presentación de las declaraciones anuales de ese año. ^{[ 40 ] [ 45 ]} Se dijo que una de estas entidades no había presentado un informe financiero desde 2004. ^{[ 46 ]}

El acceso público a los detalles de la titularidad real de las empresas en el registro maltés se restringió en noviembre de 2022 tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre privacidad. ^{[ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]}

La falta de claridad con respecto a la adquisición por parte del gobierno del nuevo edificio de oficinas de MBR y su ubicación ha sido cuestionada repetidamente. ^{[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]}