Comercio espejo internacional

Mirror Trading International ( MTI ), declarada esquema piramidal por el Tribunal Superior de Sudáfrica , era una plataforma de comercio de criptomonedas que prometía servicios de comercio automatizado con rendimientos significativos. ^{[ 1 ]}

MTI fue ideada por Johann Steynberg , quien afirmó utilizar un bot de inteligencia artificial para sus actividades comerciales. ^{[ 2 ]} MTI enfrentó un intenso escrutinio y desafíos legales, particularmente por parte de las autoridades sudafricanas, quienes alegaron que operaba como un esquema fraudulento.

El desmoronamiento de MTI condujo a su eventual colapso, al arresto de figuras clave y a importantes pérdidas financieras para muchos inversores. ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]}

El programa involucró a 100.000 personas de 140 países. ^{[ 6 ]}

Cronología de Mirror Trading International:

2019 : MTI se lanzó en Sudáfrica como una plataforma automatizada de comercio de bitcoins, que ofrece rendimientos significativos a los inversores a través de un bot de negociación. ^{[ 1 ]}

2020 : La membresía en MTI experimentó un aumento significativo, especialmente debido a su modelo de marketing multinivel. ^{[ 1 ]} En septiembre de 2020, Anonymous ZA expuso vulnerabilidades en el sitio web de MTI. En diciembre de 2020, MTI colapsó tras la desaparición del CEO Johann Steynberg en Brasil. ^{[ 1 ]}

2021 : En junio de 2021, MTI fue puesta en liquidación final por el Tribunal Superior del Cabo Occidental ^{[ 1 ]} En diciembre de 2021, Johann Steynberg fue arrestado en Brasil por cargos de usar documentos de identidad falsificados ^{[ 1 ]}

2023 : En abril de 2023, el Tribunal Superior del Cabo Occidental declaró a MTI un esquema piramidal y de tipo Ponzi. Los intentos de apelación de Clynton Marks contra el fallo fueron denegados. ^{[ 1 ]} Los liquidadores de MTI recibieron reconocimiento en varios países, lo que facilitó la investigación y los esfuerzos de recuperación de fondos. ^{[ 1 ] [ 7 ] [ 8 ]}

Los liquidadores de MTI desempeñaron un papel crucial en la investigación y en las labores de recuperación de fondos del esquema Ponzi. A continuación, se describen algunas de las maneras en que contribuyeron a estas labores:

Recuperación de fondos: Los liquidadores lograron recuperar 1281 BTC (con un valor aproximado de 1050 millones de rands) de la venta de BTC que poseía el corredor FXChoice, con sede en Belice . ^{[ 2 ]} Esta recuperación representó un paso importante para compensar a las víctimas de la estafa.

Identificación de posibles deudores: Los liquidadores llevaron a cabo investigaciones preliminares e identificaron a "posibles deudores" con reclamaciones por un total de 2.070 millones de rands. ^{[ 2 ]} Este proceso implicó examinar los activos y asuntos de personas físicas y jurídicas asociadas con MTI, incluida JNX Online, una empresa controlada por el ex director ejecutivo de MTI, Johann Steynberg, y su esposa Nerina. ^{[ 2 ]}

Investigación de activos y asuntos: Los liquidadores están investigando activamente los activos y asuntos de JNX Online, que Steynberg utilizó para comprar y vender BTC y para pagar a los acreedores y empleados de MTI. ^{[ 2 ]} Esta investigación tiene como objetivo descubrir cualquier posible actividad fraudulenta o activos ocultos que pudieran utilizarse para compensar a las víctimas.

Colaboración con organismos policiales internacionales: Los liquidadores se han asociado con organismos policiales internacionales, incluido el FBI , para ayudar en la recuperación de fondos. ^{[ 2 ]} Esta colaboración aumenta las posibilidades de localizar y recuperar activos que puedan haber sido trasladados u ocultados fuera de Sudáfrica.

Nombramiento de especialistas en criptomonedas: Para ayudar en la cuantificación e identificación de reclamaciones, los liquidadores han nombrado especialistas en criptomonedas para analizar la información obtenida de la plataforma de back-office de MTI, Maxtra Technologies . ^{[ 2 ]} Estos especialistas poseen la experiencia necesaria para manejar las complejidades de las transacciones de criptomonedas y rastrear fondos.

• Lista de esquemas Ponzi