Lista de esquemas Ponzi

Esta es una lista de esquemas Ponzi , operaciones de inversión fraudulentas que pagan rendimientos a los inversores con el dinero aportado por inversores posteriores en lugar de con las ganancias reales obtenidas de la actividad empresarial .

Ejemplos históricos

siglo XIX

década de 1860

Jacob Young, William Abrams y Nancy Clem (véase los asesinatos de Cold Spring ) dirigieron lo que la autora Wendy Gamber argumenta, en su libro The Notorious Mrs. Clem: Murder and Money in the Gilded Age , fue el primer esquema Ponzi de la historia. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}
En Múnich, Alemania, Adele Spitzeder fundó el Spitzedersche Privatbank en 1869, prometiendo un tipo de interés del 10 por ciento mensual. Para cuando el plan se derrumbó en 1872, se había convertido en el mayor caso de fraude en la Baviera del siglo XIX.

década de 1870

Johann Baptist Placht dirigió un esquema Ponzi en Viena entre 1872 y 1873, afirmando invertir en el mercado de valores.
La estafadora Sarah Howe abrió una caja de ahorros llamada Ladies' Deposit Company en 1878, dirigida a mujeres solteras. Afirmaba que el banco colaboraba con una organización benéfica cuáquera que buscaba ayudar a mujeres desfavorecidas. Prometía altos intereses del ocho por ciento mensual. En realidad, dicha organización benéfica no existía. Howe logró captar más de 1200 clientas y 500 000 dólares en depósitos antes de que el Boston Daily Advertiser comenzara a denunciar el fraude bancario en 1880. Howe fue arrestada, condenada y cumplió tres años de prisión. Tras su liberación en la década de 1880, intentó otros planes, siendo arrestada o huyendo para evitarlo, y finalmente se convirtió en adivina hasta su muerte en 1892. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}

década de 1880

En 1880, Ferdinand Ward se asoció con James D. Fish, presidente del Marine National Bank, y el expresidente estadounidense Ulysses S. Grant . Grant, junto con sus hijos, invirtió 200.000 dólares en la firma (Grant & Ward), y las operaciones financieras quedaron completamente en manos de Ward. Tras una serie de malas inversiones que aniquilaron la participación inicial de los Grant, Ward ocultó las pérdidas falsificando los libros contables de la firma y recurrió a un esquema Ponzi para atraer nuevos fondos y mejorar la reputación de la empresa. Ward prometía a los inversores un beneficio mensual del 10%, llegando a veces hasta el 20%, mientras Grant hacía caso omiso de las advertencias sobre la supuesta sospechosa rentabilidad de Ward. En mayo de 1884, el Marine National Bank se declaró insolvente tras importantes retiros de la cuenta de la ciudad de Nueva York. Ward había pedido prestados 1,3 millones de dólares al banco sin garantías, lo que impidió al banco cubrir los retiros y puso al descubierto el fraude de Ward. Ward huyó con el resto del efectivo de la empresa (incluido un préstamo de emergencia de 150.000 dólares de William H. Vanderbilt ). Tras su arresto, fue condenado a diez años en Sing Sing , de los cuales cumplió seis. Grant quedó arruinado, aunque la venta de sus memorias, publicadas póstumamente, recuperó su fortuna y proporcionó ingresos a su viuda . En total, Ward estafó a los inversores por casi 17 millones de dólares. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

década de 1890

En 1899, William "520 Percent" Miller abrió su negocio como "Franklin Syndicate" en Brooklyn , Nueva York. Miller prometía un interés del 10% semanal y explotaba algunos de los principales elementos de los esquemas Ponzi, como la reinversión de los intereses por parte de los clientes. Estafó a los compradores por un millón de dólares y fue condenado a diez años de prisión. Tras ser indultado, abrió una tienda de comestibles en Long Island. Durante la investigación del esquema Ponzi, Miller fue entrevistado por The Boston Post para comparar su esquema con el de Ponzi; el entrevistador los encontró notablemente similares, pero el esquema Ponzi se hizo más famoso por recaudar siete veces más dinero. ^{[ 9 ]}

siglo XX

década de 1920

Charles Ponzi se hizo famoso en 1920 en Boston por su supuesto esquema de arbitraje, que finalmente resultó ser una farsa para pagar a los primeros inversores con los depósitos de los inversores posteriores. El esquema Ponzi lleva su nombre. Afirmaba que duplicaría el dinero de los inversores en 90 días mediante un plan extravagante para comprar y revender cupones internacionales de respuesta postal. (Según el Servicio Postal de los Estados Unidos , que entonces operaba como el Departamento de Correos, estos cupones no se pueden canjear por dinero en efectivo). Ponzi recaudó más de 8 millones de dólares de unos 30 000 inversores en tan solo siete meses, antes de que el esquema colapsara. ^{[ 10 ]} Cumplió 14 años de prisión, ^{[ 11 ]} fue deportado de los Estados Unidos y pasó el resto de su vida buscando infructuosamente formas de compensar las pérdidas de sus inversores.

década de 1930

Ivar Kreuger , un empresario sueco conocido como el "rey de los fósforos", creó un esquema Ponzi, estafando a los inversores con la supuesta rentabilidad fantástica y la naturaleza en constante expansión de sus monopolios de fósforos. El esquema pronto colapsó en la década de 1930, y Kreuger se suicidó. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

década de 1970

Entre 1964 y su quiebra en 1973, el conglomerado de fondos mutuos y seguros de vida Equity Funding operó un esquema Ponzi utilizando pólizas de seguro de vida ficticias. Vendió estas pólizas a compañías de reaseguro , utilizando el dinero obtenido de estas ventas y de supuestas muertes de asegurados para pagar las primas adeudadas. En su apogeo en 1972, declaró activos por más de 500 millones de dólares.
En la década de 1980, Jean Pierre Van Rossem dirigió una empresa de inversión bursátil llamada "Moneytron" en Bélgica . Van Rossem afirmaba haber desarrollado un modelo estadístico para predecir el comportamiento de los mercados bursátiles y burlar el sistema capitalista. Los inversores creyeron en sus afirmaciones, y esa confianza, sumada a su habilidad para la autopromoción, le permitió acumular 860 millones de dólares estadounidenses (unos 32.000 millones de francos belgas ). También negoció con acciones duplicadas. En 1991, fue condenado a cinco años de prisión por lo que en parte fue un esquema Ponzi; según él, era "una forma de joder al sistema". ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}
Entre 1970 y 1984, en Portugal , Dona Branca mantuvo un esquema que pagaba un interés mensual del 10%. En 1988, fue condenada a 10 años de prisión. Siempre afirmó que solo intentaba ayudar a los pobres, pero en su juicio se demostró que había recibido el equivalente a 85 millones de euros (casi 120 millones de dólares estadounidenses). ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}
En enero de 1984, Adriaan Nieuwoudt inició el llamado esquema "Kubus" con un aparente producto de belleza en Sudáfrica . Los suscriptores del esquema compraban una sustancia supuestamente biológica llamada "activador", que se utilizaba para cultivar bacterias en leche. Tras crecer durante una o dos semanas, los cultivos se cosechaban, se secaban y se revendían al esquema. Los cultivos nunca se utilizaban para un producto de belleza, sino que simplemente se molían y se revendían a otros inversores como activadores. ^{[ 18 ]}
1600 inversores de Diamond Mortgage Company y AJ Obie, dos empresas con los mismos administradores, perdieron aproximadamente 50 millones de dólares en lo que el Tribunal de Apelaciones de Michigan describió como "el mayor esquema Ponzi registrado en la historia del estado". Esto condujo a la aprobación en 1987 de la Ley de Corredores, Prestamistas y Administradores Hipotecarios. ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}
En la década de 1980, en San Diego , California , se reveló que J. David & Company, una supuesta empresa de compraventa e inversión en divisas y materias primas que llevaba el nombre de su fundador, J. David Dominelli, un operador de divisas y materias primas reservado y tímido, era un esquema Ponzi que recaudó 200 millones de dólares y devolvió 120 millones a los inversores, dejando una pérdida neta de 80 millones de dólares. El esquema afectó a todos los niveles de la vida empresarial y profesional de la clase alta en San Diego y sus alrededores. Una de las personas más directamente involucradas fue Nancy Hoover, alcaldesa de Del Mar, California , una acogedora y exclusiva ciudad costera al norte de La Jolla. Hoover era asistente y compañera sentimental de J. David en ese momento. También estuvo involucrado el prestigioso bufete de abogados neoyorquino Rogers & Wells (ahora Clifford Chance ), que había asesorado a J. David (a través de un socio deshonesto) y a otros. ^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}^{[ 25 ]} Cuando llegó el otoño, J. David escapó brevemente a Montserrat en el Caribe, pero finalmente fue devuelto para declararse culpable de cargos federales y fue sentenciado a 20 años de prisión. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}
Entre 1978 y 1983, Ron Rewald dirigió una empresa de inversión en Hawái . La empresa se declaró en bancarrota en 1983 y se reveló que era un esquema Ponzi que estafó a más de 400 inversores por más de 22 millones de dólares. ^{[ 28 ]} Rewald afirmó que había estado operando la empresa como tapadera para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos . ^{[ 29 ]} Rewald fue declarado culpable y sentenciado a 80 años de prisión; obtuvo la libertad condicional en 1995. ^{[ 30 ]}
Entre 1986 y 2001, Reed Slatkin recaudó casi 600 millones de dólares de unos 800 inversores adinerados en uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia de Estados Unidos . ^{[ 31 ]}
Tenka Ikka no Kai (天下一家の会, Tenka ikka no kai ; que literalmente significa "La sociedad de una familia bajo los cielos") era un esquema piramidal dirigido por Ken'ichi Uchimura (内村健一). Detrás del Tenka Ikka no Kai estaba el Dai-ichi Sōgo Keizai Kenkyūsho (第一相互経済研究所), dirigido por Uchimura. Esta organización, establecida en 1972, alguna vez tuvo un millón de miembros. Fue una de las causas de la promulgación de la ley japonesa que prohíbe los esquemas piramidales. En 1986, el Dai-ichi Sōgo Keizai Kenkyūsho se declaró en quiebra, dejando deudas por valor de 189.600.000.000 de yenes. ^{[ 32 ]} Se le ha llamado "el mayor esquema piramidal de la historia". ^{[ 33 ]}

década de 1990

MMM fue una empresa rusa que perpetró uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia. Según diversas estimaciones, entre 5 y 40 millones de personas perdieron hasta 10.000 millones de dólares. La empresa comenzó a captar capital de inversores privados, prometiendo rentabilidades anuales de hasta el 1000 %. No está claro si la intención inicial era un esquema Ponzi, ya que tales rentabilidades exorbitantes podrían haber sido posibles durante la hiperinflación rusa en sectores como el de importación y exportación. ^{[ 34 ]}
En Rumania, entre 1991 y 1994, el esquema Caritas, gestionado por la empresa "Caritas" de Cluj-Napoca , propiedad de Ioan Stoica, prometía multiplicar por ocho la inversión en seis meses. Atrajo a 400.000 depositantes de todo el país, quienes invirtieron 1.257 millones de lei (unos 1.000 millones de dólares estadounidenses) antes de que finalmente quebrara el 14 de agosto de 1994, con una deuda de 450 millones de dólares. El propietario, Ioan Stoica, fue condenado en 1995 por el Tribunal de Cluj a un total de siete años de prisión por fraude, pero apeló y la pena se redujo a dos años; posteriormente, recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia y la condena finalmente se redujo a un año y medio.
Estafa de plantaciones de teca Anubhav (India): Entre 1992 y 1998, se lanzaron en India varios esquemas Ponzi de plantaciones de teca, entre los que destacó Anubhav Plantations . Estos prometían ganancias exorbitantes a quienes invirtieran en la plantación de teca (mediante la compra de "acciones de teca"). En 1998, Anubhav Plantations quebró, dejando a más de 31 000 depositantes defraudados por un monto de 10 712 crores de rupias . ^{[ 35 ]}
Towers Financial Corporation , una agencia de cobro de deudas, quebró en 1993; en 1995, su presidente, Steven Hoffenberg, se declaró culpable de estafar a inversores por 475 millones de dólares. El juez Robert W. Sweet lo sentenció a 20 años de prisión, además de una multa de 1 millón de dólares y 463 millones de dólares en concepto de restitución. Llegó a un acuerdo extrajudicial con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por 60 millones de dólares. ^{[ 36 ]}^{[ 37 ]} Fue brevemente propietario del New York Post . En aquel momento, la SEC consideró el fraude como «uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia». ^{[ 38 ]}
A finales de 1994, el European Kings Club quebró, con pérdidas que ascendieron a unos 1.100 millones de dólares. Esta estafa fue liderada por Damara Bertges y Hans Günther Spachtholz. En el cantón suizo de Uri y Glarus , se estimaba que aproximadamente uno de cada diez adultos invirtió en el EKC. La estafa consistía en la compra de "cartas" valoradas en 1.400 francos suizos que daban derecho a los compradores a recibir 12 pagos mensuales de 200 francos suizos. La organización tenía su sede en Gelnhausen, Alemania. ^{[ 39 ]}
A principios de 1996, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil contra Bennett Funding Group , su director financiero, Patrick R. Bennett, y otras empresas controladas por Bennett, en relación con un esquema Ponzi masivo. Las empresas recaudaron fraudulentamente cientos de millones de dólares, supuestamente para comprar cesiones de arrendamientos de equipos y pagarés. ^{[ 40 ]}
Entre 1993 y 1997, una iglesia llamada Greater Ministries International en Tampa, Florida , dirigida por Gerald Payne, estafó a más de 18 000 personas por un total de 500 millones de dólares. ^{[ 41 ]} Payne y otros ancianos de la iglesia prometieron a los miembros que les devolverían el doble de su dinero, citando pasajes bíblicos. Sin embargo, casi todo el dinero se perdió o fue ocultado. Los líderes de la iglesia recibieron sentencias de prisión que oscilaron entre los 13 y los 27 años.
A mediados de la década de 1990, Albania transitaba hacia una economía de mercado liberalizada tras años de una economía controlada por el Estado, reforzada por el culto a la personalidad del veterano líder comunista Enver Hoxha . El rudimentario sistema financiero pasó a estar dominado por esquemas piramidales, y funcionarios gubernamentales respaldaron tácitamente una serie de fondos de inversión piramidales. Muchos albaneses, aproximadamente dos tercios de la población, invirtieron en ellos. En 1997 , los albaneses, que habían perdido 1200 millones de dólares, salieron a las calles para protestar, donde disturbios incontrolables y ataques a la infraestructura gubernamental provocaron el derrocamiento del gobierno y la existencia temporal de una sociedad sin Estado. Aunque técnicamente se trataba de un esquema Ponzi, las estafas albanesas eran conocidas popularmente como esquemas piramidales, tanto por el público en general como por el Fondo Monetario Internacional . ^{[ 42 ]}
En 1996, Sidney Schwartz y su hijo, Stuart F. Schwartz, se declararon culpables de cargos por dirigir un esquema Ponzi multimillonario dirigido a miembros de un club de campo en Long Island, Nueva York, del cual Schwartz padre era miembro de la junta directiva. ^{[ 43 ]}
En 1997, el empresario sudafricano Kenny Kunene fue declarado culpable de dirigir un esquema Ponzi con más de 2000 inversores y condenado a seis años de prisión. ^{[ 44 ]}
En Delhi , India, Hoffland Finance colapsó en medio de un gran escándalo en 1998. Hoffland, un banco de inversión de categoría II, había sido suspendido por la SEBI, que le ordenó abstenerse de aceptar nuevos encargos de gestión de cartera. Había lanzado un plan, llamado "Invest Card", que atraía a los inversores con una rentabilidad anual del 27%. ^{[ 45 ]}
Desde 1998, el Proyecto 1040 Sunshine ha sido un esquema piramidal ilegal o de marketing multinivel , originario de la ciudad de Beihai , en la región autónoma Zhuang de Guangxi .

siglo XXI

década de 2000

En 2001, algunos haitianos fueron víctimas de estafadores que ofrecían tasas de interés de hasta el 15%. Estas organizaciones, denominadas "cooperativas", parecían contar con el respaldo implícito del gobierno y se hicieron muy populares entre la población en general; los inversores se sentían seguros porque las cooperativas se anunciaban abiertamente en la radio y la televisión, utilizando a estrellas del pop haitianas como portavoces. Se estima que se estafaron más de 240 millones de dólares a los inversores, lo que equivale al 60% del presupuesto del gobierno del país. ^{[ 46 ]}
El fondo The Brothers fue una importante operación de inversión en Costa Rica , que operó desde finales de la década de 1980 hasta 2002, y que finalmente fue desenmascarada como un esquema Ponzi. El fondo era administrado por los hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos. Los investigadores determinaron que la estafa recaudó al menos 400 millones de dólares. La mayoría de los clientes eran jubilados estadounidenses y canadienses, pero algunos costarricenses también invirtieron el mínimo de 10.000 dólares. Aproximadamente 6.300 personas se vieron involucradas. Las tasas de interés eran del 3% mensual, generalmente pagadas en efectivo, o del 2,8% con capitalización compuesta. La capacidad de pagar intereses tan altos se atribuyó al negocio de aviación agrícola de Luis Enrique Villalobos, a sus inversiones en fondos europeos de alto rendimiento no especificados y a préstamos a Coca-Cola, entre otros. El papel de Osvaldo Villalobos consistía principalmente en mover dinero a través de numerosas empresas fantasma y luego pagar a los inversores. En mayo de 2007, Osvaldo Villalobos fue condenado a 18 años de prisión por fraude y banca ilegal, mientras que Luis Enrique Villalobos permanece prófugo. ^{[ 47 ]}
En 2003, la SEC desmanteló un esquema fraudulento de mil millones de dólares de Mutual Benefits Company en Florida, dirigido por Peter Lombardi, que afectó a 28.000 inversores. Mutual afirmó haber utilizado el dinero para pagar indemnizaciones por fallecimiento a pacientes con VIH . Lombardi cumple actualmente una condena de 20 años de prisión. ^{[ 48 ]}
En 2004, la SEC multó a Raymond James con 6,9 millones de dólares por no supervisar al ex corredor Dennis Herula, quien fue acusado de participar con otros en un esquema Ponzi que recaudó alrededor de 44,5 millones de dólares de inversores entre 1999 y 2000. El propio Herula recaudó alrededor de 16,5 millones de dólares de fondos de inversores, la mayor parte de los cuales fue transferida posteriormente a la cuenta de corretaje de su esposa en Raymond James; fue arrestado en Bermudas y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de fraude y fue sentenciado a 15 años y ocho meses de prisión. ^{[ 49 ]}
En febrero de 2005, Moshe Leichner y su hijo Zvi ^{[ 50 ]} fueron sentenciados a 20 años de prisión federal por dirigir un esquema Ponzi ^{[ 51 ]}^{[ 52 ]} que defraudó a cientos de inversionistas por más de $ 95 millones ^{[ 53 ]} para inversionistas de GunnAllen Financial ^{[ 54 ]} (cerrada por los reguladores en marzo de 2010 por acusaciones de fraude y pérdidas relacionadas con otro esquema Ponzi ^{[ 55 ]} ); además, Safe Harbor Capital Management (ahora dba HarborLight Capital Management) ^{[ 56 ]} perdió $ 40 millones ^{[ 57 ]} para sus inversionistas.
En mayo de 2006, James Paul Lewis Jr. fue sentenciado a 30 años de prisión federal por dirigir un esquema Ponzi de 311 millones de dólares durante un período de 20 años. Operaba bajo el nombre de Financial Advisory Consultants desde Lake Forest, California . ^{[ 58 ]}
En octubre de 2006, en Malasia , dos miembros prominentes de la sociedad y varias personas más fueron detenidas por dirigir una supuesta estafa, conocida como SwissCash o Swiss Mutual Fund (1948). SwissCash ofrecía rendimientos de hasta el 300% en un período de inversión de 15 meses. Actualmente, esta inversión de alto rendimiento (HYIP) se ofrece a ciudadanos de Malasia , Singapur e Indonesia . Afirmaba que los fondos de los inversores se canalizaban hacia actividades comerciales que abarcaban desde la exploración petrolera hasta el transporte marítimo y la agricultura en el Caribe. La empresa afirma operar desde la ciudad de Nueva York y estar constituida en la Mancomunidad de Dominica . ^{[ 59 ]}^{[ 60 ]}^{[ 61 ]}
En octubre de 2006, Gregory Nathan, un gestor de fondos de Sídney, fue arrestado bajo cargos que incluían conducta deshonesta y obtención de dinero mediante declaraciones falsas y engañosas, en lo que los investigadores descubrieron que era un esquema Ponzi. El 19 de septiembre de 2008, Nathan fue sentenciado a siete años de prisión, incluyendo un período de cinco años sin posibilidad de libertad condicional. ^{[ 62 ]}
En 2007, un millón de chinos perdieron más de 1.200 millones de dólares en un esquema relacionado con la cría de hormigas. ^{[ 63 ]}
El 13 de abril de 2007, Sibtul Shah fue arrestado por un esquema Ponzi que prometía duplicar la inversión inicial en 15 días, plazo que posteriormente se extendió a 70.
El 27 de junio de 2007, el ex magnate de las boy bands, Lou Pearlman, fue acusado por un gran jurado de varios cargos de fraude y lavado de dinero tras dirigir un esquema Ponzi de 500 millones de dólares durante 20 años; se declaró culpable y fue sentenciado a 25 años de prisión. ^{[ 64 ]} Sin embargo, por cada millón que Pearlman devolviera al gobierno, su sentencia se reduciría en un mes. ^{[ 65 ]}
El 17 de agosto de 2007, la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI) presentó cargos por estafa organizada contra 27 funcionarios e inversionistas de FrancSwiss Investment, una estafa piramidal Ponzi en Internet. Los acusados fueron Michael Mansfield, director financiero; Kurt Sandelman, jefe del equipo de gestión de riesgos; Rupert Benedict Da Vinco, jefe del equipo de inversiones; Julia Rodriguez, jefa del equipo de banca internacional; Hector Willem Sidberg, de marketing y asuntos internacionales; Fernando Munoz, jefe de servicio al cliente; Roger Smith, director de operaciones británico de FS Investment en la región de Asia-Pacífico; Bensy Fong, oficial de operaciones de sistemas de Singapur; un oficial de marketing de Singapur; dos personas llamadas Michelle y Mike, secretarias filipinas encargadas de cobrar el dinero a los inversionistas; y 16 inversionistas, incluido el sospechoso arrestado Eleazard Castillo, de 26 años, originario de Cabuyao, Ilocos Sur, presuntamente uno de los asesores financieros de FrancSwiss Investment. Cuarenta y un inversionistas afirmaron haber perdido un total de $75,000 en el esquema de inversión. FrancSwiss estafó a inversionistas en Filipinas por ₱1,000 millones ($50 millones). ^{[ 66 ]}
El 7 de marzo de 2008, el sitio web de WinCapita Oy fue clausurado debido a una investigación interna. Para entonces, la empresa había recaudado aproximadamente 100 millones de euros. Este, considerado el mayor esquema piramidal de Finlandia , fue creado por Hannu Kailajärvi y su socia Tiina Wartti. Promocionaban la empresa afirmando que se trataba de una exitosa casa de cambio de divisas y que solo se podía acceder a ella por invitación. También prometían a los inversores beneficios netos superiores al 400%. En 2013, el Tribunal de Apelación de Helsinki condenó a Kailajärvi a cinco años de prisión y a Wartti a un año y tres meses de libertad condicional.
El 2 de mayo de 2008, se informó que John G. Ervin, de Safevest LLC, había sido arrestado por el FBI bajo sospecha de dirigir un esquema Ponzi que recaudó 25,7 millones de dólares, principalmente de inversores cristianos, reclutados en parte a través del socio comercial de Ervin, el pastor John Slye, y miembros de su iglesia. Específicamente, según el periódico Orange County Register , "la empresa reclutó a miembros de la iglesia para vender la inversión a otros miembros de la iglesia". ^{[ 67 ]} Slye dirigía una organización benéfica de investigación del cáncer, lo que infundió confianza a los inversores. El esquema se desarrolló desde mayo de 2007, pero comenzó a quedarse sin fondos en octubre, cuando los inversores exigieron la devolución de su dinero. Safevest LLC devolvió 18 millones de dólares a los inversores, y el resto se repartió entre cinco gastos principales, incluyendo las familias de los dos socios, la compra de un campo de golf de 1 millón de dólares y 950.000 dólares para GTS Research Inc. Esta última, dirigida por Carl LaRue Godfrey, quien había sido condenado previamente por "prácticas comerciales ilegales y otros delitos", ^{[ 68 ]} recibió una orden de cese y desistimiento del Estado de California en agosto de 2007, ^{[ 68 ]} el año del esquema Safevest. GTS Research afirmaba tener una patente en trámite para una nueva fuente de energía. ^{[ 68 ]} La quinta parte, 510.000 dólares, se pagó a Dennis D. Cope, quien tenía antecedentes penales por un esquema Ponzi anterior. El propio Ervin había sido demandado en 2003 por dirigir otro esquema Ponzi de 7,7 millones de dólares, un hecho que se podía descubrir mediante una búsqueda en internet. ^{[ 67 ]}
En la tercera y mayor estafa piramidal de Filipinas (que involucró $150 millones y $250 millones, respectivamente), en junio de 2008 se presentaron cargos penales, basados en una demanda interpuesta por 21.000 denunciantes, ante el Departamento de Justicia, contra los directivos y fundadores de Performance Investments Products Corp (PIPC) por violación del Código de Regulación de Valores (SRC), contra: el ciudadano singapurense Michael HK Liew, presidente de PIPC; Cristina Gonzalez-Tuason, gerente general; y otros directivos y agentes: Ma. Cristina Bautista-Jurado, Barbara Garcia, Anthony Kierulf, Eugene Go, Michael Melchor Nubla, Ma. Pamela Morris, Luis Aragon, Renato Sarmiento Jr., Victor Jose Vergel de Dios, Nicoline Amoranto Mendoza, Jose Tengco III, Oudine Santos y Herley Jesuitas. ^{[ 69 ]}
En marzo de 2008, Val Southwick de Ogden, Utah , se declaró culpable de operar un elaborado esquema Ponzi de inversión inmobiliaria, que se cree que es el más grande en la historia de Utah, con pérdidas de hasta 200 millones de dólares. ^{[ 70 ]}
El 1 de agosto de 2008, la SEC clausuró la firma de inversión WexTrust, acusándola a ella y a dos de sus propietarios (Joseph Shereshevsky, de Norfolk, Virginia, y Steven Byers, de Oak Brook, Illinois) de operar un esquema Ponzi, prometiendo rendimientos inusualmente altos a los primeros inversores y pagándoles con el dinero recaudado de inversores posteriores. La demanda de la SEC, presentada ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, alegaba que WexTrust y los dos hombres defraudaron a los inversores desviando al menos 100 millones de dólares a fines no autorizados. WexTrust se dirigió específicamente a la comunidad judía ortodoxa, en particular a Norfolk, Virginia, y a la ciudad de Nueva York. El administrador judicial, Timothy Coleman, solo ha devuelto el 2% del capital a los inversores de WexTrust. ^{[ 71 ]} Shereshevsky y Byers se declararon culpables de fraude de valores, fraude postal y conspiración, y fueron sentenciados a 21 años y 10 meses de prisión, y 13 años y cuatro meses de prisión, respectivamente, además de ser obligados a realizar restitución y devolver sus ganancias. ^{[ 72 ]}
Business Consulting International era una empresa de inversión con sede en Londres que quebró tras ser desenmascarada en 2008 por una investigación de la policía de la City de Londres como el mayor esquema Ponzi del Reino Unido, estimado en 115 millones de libras esterlinas. La empresa fue creada y dirigida por el empresario indio afincado en Londres, Kautilya Nandan Pruthi, en sociedad con Kenneth Peacock y John Anderson.
El 1 de diciembre de 2008, en Saint Cloud, Minnesota, el empresario y celebridad Tom Petters fue acusado por el gobierno federal como el cerebro detrás de un esquema Ponzi de 3.650 millones de dólares que estafó a inversionistas durante un período de 13 años. Petters llevaba un estilo de vida extravagante financiado por su esquema Ponzi. Petters enfrenta 20 cargos de fraude electrónico y postal , conspiración y lavado de dinero por el presunto esquema de inversión que operó desde 1995 hasta septiembre de 2008. Se espera que se declare inocente, pero sus co-conspiradores en el esquema Ponzi, Deanna Coleman, Robert White, Michael Catain y Larry Reynolds, se han declarado culpables. El esquema Ponzi de Petters llegó a su fin cuando la principal co-conspiradora de Petters, Deanna Coleman, se convirtió en informante del gobierno y colaboró con el gobierno. Petters y los demás planeaban huir a países sin acuerdos de extradición con Estados Unidos. Deanna Coleman y Michael Catain tenían propiedades en Costa Rica. El 2 de diciembre de 2009, Tom Petters fue declarado culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. Paul, Minnesota, de 20 cargos de fraude postal y electrónico. ^{[ 73 ]} En abril de 2010, fue sentenciado a 50 años por el fraude. ^{[ 74 ]}^{[ 75 ]}
El 10 de diciembre de 2008, Bernard Madoff , quien, mediante el fraude a sus clientes, había creado una de las firmas financieras más importantes de Wall Street , les dijo a sus hijos que sus inversiones eran "una gran mentira". Al día siguiente fue arrestado y acusado de un solo cargo de fraude de valores. ^{[ 76 ]} A diciembre de 2008 , las pérdidas en papel se estimaron en 65 mil millones de dólares, convirtiéndolo fácilmente en el fraude más grande de la historia. ^{[ 77 ]} Mark Madoff fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan en ^{[ 78 ]} 158 Mercer Street. Usando una correa de perro atada a una viga, se había ahorcado del techo. ^{[ 79 ]}^{[ 80 ]}^{[ 81 ]} Su suicidio ocurrió en el segundo aniversario del arresto de su padre. ^{[ 82 ]}^{[ 83 ]} Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión el 29 de junio de 2009. Murió en prisión en 2021.
El 9 de enero de 2009, la SEC acusó a Joseph S. Forte, de Broomall, Pensilvania, de ser el cerebro de un esquema Ponzi de 50 millones de dólares. Estafó a más de 80 inversionistas, en su mayoría amigos cercanos, entre 1995 y 2009. El investigador de la SEC calificó a Forte de "completo fraude". Los registros muestran que Forte utilizó, para fines personales, más de 28 millones de dólares. ^{[ 84 ]} El 24 de noviembre de 2009, Forte fue sentenciado a 15 años de prisión. ^{[ 85 ]}
El 16 de enero de 2009, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido descubrió un esquema de fraude inmobiliario de 80 millones de libras esterlinas operado por una empresa llamada Practical Property Portfolio, en el que al menos 1750 inversores fueron estafados por 25 000 libras esterlinas cada uno a cambio de la promesa de una casa en el noreste de Inglaterra. Los cinco directores —John Potts, Peter Gosling, Natalie Laverick, Peter Graham y Eric Armstrong— se declararon culpables de fraude y fueron sentenciados en marzo de 2009. ^{[ 86 ]}
El 26 de enero de 2009, Nicholas Cosmo , fundador de Agape World, se entregó a las autoridades federales en relación con un presunto esquema Ponzi de 380 millones de dólares. Condenado previamente por fraude en 1999, Cosmo se entregó en la estación de tren de Long Island Railroad en Hicksville, Nueva York, y fue sentenciado a 50 años de prisión. ^{[ 87 ]} En marzo de 2009, se presentó una demanda en Nueva York contra Bank of America , uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, alegando que Bank of America "estableció, equipó y dotó de personal" a una sucursal en la sede de la empresa de Cosmo, Agape Merchant Advance. Como resultado, la demanda sostiene que el banco, a sabiendas, "asistió, facilitó y promovió" el esquema fraudulento del Sr. Cosmo. ^{[ 88 ]}
El 9 de febrero de 2009, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad de Londres arrestó a Terry Freeman, director de GFX Capital Markets Ltd, por un fraude de 40 millones de libras esterlinas que posiblemente sea un esquema Ponzi. ^{[ 89 ]}
El 17 de febrero de 2009, el Stanford International Bank y su propietario, Allen Stanford, fueron acusados de "fraude masivo" por las autoridades estadounidenses, y los activos del SIB fueron congelados. El aparente esquema Ponzi atrajo más de 8 mil millones de dólares en "depósitos" al banco de Sir Allen en Antigua, muchos de ellos provenientes de inversionistas de América Latina. Fue arrestado por el FBI el 14 de junio de 2009 y sentenciado a 110 años de prisión el 14 de junio de 2012. ^{[ 90 ]}
El 25 de febrero de 2009, la SEC acusó a James Nicholson de supuestamente "defraudar a cientos de inversionistas por millones de dólares" ^{[ 91 ].}
El 13 de marzo de 2009, una mujer de Ohio de 67 años llamada Joanne Schneider fue sentenciada a tres años de prisión, el mínimo permitido, por operar un esquema Ponzi que costó a los inversionistas aproximadamente 60 millones de dólares. ^{[ 92 ]} En apelación, fue sentenciada a 10 años.
El 2 de junio de 2009, el Gran Jurado del Estado de Colorado acusó a Jason Trevor Brooks de Boulder, Colorado , de 24 cargos de fraude de valores y robo. Las autoridades alegan que, desde junio de 2005 hasta febrero de 2008, Brooks recaudó aproximadamente 10 millones de dólares de inversionistas para invertir, pero luego utilizó la gran mayoría de los fondos para gastos personales, juegos de azar y para realizar pagos de intereses y pagos a otros inversionistas. Brooks, que operaba bajo el nombre de Genius Inc. , les dijo a los inversionistas que tenía un acuerdo de distribución con Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. de Japón, que le permitía comprar productos electrónicos y electrodomésticos como distribuidor y luego revenderlos con ganancias a varias constructoras de viviendas y otras empresas, dijeron las autoridades. ^{[ 93 ]} El 27 de abril de 2010, Brooks se declaró culpable de dos cargos de delito grave de fraude de valores y dos cargos de hacer una declaración falsa. Fue condenado a ocho años de prisión por cada uno de los cuatro cargos, que se acumularían para una sentencia total de 32 años, y también se le ordenó pagar más de 5,1 millones de dólares en concepto de restitución a sus víctimas. ^{[ 94 ]}
El 12 de junio de 2009, se informó que los inversores perdieron miles de millones de rands sudafricanos en un esquema Ponzi ideado por Barry Tannenbaum . ^{[ 95 ]}
El 17 de junio de 2009, Donald Anthony Walker Young (también conocido como Tony Young o Walker Young) vio su oficina incautada por usar dinero de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores y usar parte del dinero para comprar una casa de vacaciones en Palm Beach, Florida. Young operaba el presunto esquema Ponzi a través de una sociedad de inversión Acorn II LP, que estableció en 2001 para invertir en valores que cotizan en bolsa, dijeron las autoridades. La SEC alegó en su denuncia de 22 páginas que el fraude comenzó a mediados de 2005 y continuó hasta hace poco. Fue acusado el 1 de abril de 2010; ^{[ 96 ]} se declaró culpable en julio de 2010 de fraude postal y lavado de dinero y fue sentenciado a 17 años y medio de prisión en mayo de 2011. ^{[ 97 ]}
El 16 de noviembre de 2009, la SEC acusó a cuatro personas y dos empresas de perpetrar un esquema Ponzi para defraudar a más de 300 inversionistas por un total de 30 millones de dólares. Mantria Corporation , con sede en Pensilvania y dirigida por los ejecutivos Troy Wragg y Amanda Knorr, supuestamente se centraba en iniciativas ecológicas como una comunidad de viviendas con emisiones negativas de carbono en Tennessee y una planta de producción de biocarbón derivado de residuos orgánicos . Entre septiembre de 2007 y noviembre de 2009, Mantria Corporation recaudó fondos a través de Speed of Wealth LLC, con sede en Denver y dirigida por Wayde y Donna McKelvy. La SEC alegó que Mantria y Speed of Wealth exageraron el alcance y el éxito de las operaciones de Mantria. Las acusaciones posteriores estiman que Mantria y Speed of Wealth recaudaron 54 millones de dólares, de los cuales pagaron 17,5 millones a los inversionistas, utilizando los propios fondos de estos para pagar dichas ganancias. ^{[ 98 ]}^{[ 99 ]}^{[ 100 ]}^{[ 101 ]}
1 de diciembre de 2009: Scott W. Rothstein , abogado inhabilitado y antiguo socio gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler, fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios del bufete y un estilo de vida extravagante con un enorme esquema Ponzi de 1.400 millones de dólares . Rothstein era coleccionista de coches raros y exóticos y poseía una colección multimillonaria que incluía, entre otros, un Bugatti Veyron de 2008, un Lamborghini Murcielago SV blanco de 2010, un McLaren SLR amarillo, un par de Ferrari 430 Spider idénticos, un Rolls Royce Phantom y un Bentley Continental GT. Era habitual ver a Rothstein llegar a su bufete en su Bugatti Veyron. Scott Rothstein se entregó a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). ^{[ 102 ]} A Rothstein se le negó la fianza por la jueza magistrada estadounidense Robin Rosenbaum, quien dictaminó que, debido a su capacidad para falsificar documentos, se le consideraba un riesgo de fuga. ^{[ 103 ]} Aunque en su comparecencia inicial se declaró inocente, Rothstein cooperó con el gobierno y el 27 de enero de 2010 cambió su declaración a culpable de cinco delitos federales. Fue sentenciado a 50 años a pesar de que la fiscalía había solicitado 40 años. ^{[ 104 ]}

década de 2010

En 2010, Trevor Cook, de Minnesota, se declaró culpable y comenzó a cumplir una condena de 25 años en una prisión federal en relación con el Grupo Oxford, que supuestamente obtuvo 194 millones de dólares. Bo Beckman aún tiene cargos pendientes en relación con el plan. ^{[ 105 ]}^{[ 106 ]}^{[ 107 ]}^{[ 108 ]}
A principios de 2010, Tzvi Erez, de Toronto, Canadá, estafó a 76 acreedores por un total de 27 millones de dólares. Creó una imprenta ilegítima llamada E Graphix y convenció a inversores para que le concedieran grandes préstamos con el fin de realizar pedidos de impresión ficticios. La policía de Toronto lo acusó de fraude y falsificación, pero no fue condenado, ya que los tribunales canadienses no disponían del tiempo suficiente para juzgarlo. Al año siguiente, fue arrestado de nuevo y acusado de fraude en un esquema de inversión en imprenta similar que le reportó 9 millones de dólares. En 2018, fue declarado culpable de fraude y condenado a ocho años de prisión. ^{[ 109 ]}^{[ 110 ]}^{[ 111 ]}^{[ 112 ]}
El 20 de mayo de 2010, la SEC presentó una demanda federal contra Edward A. Allen y David L. Olson, dos ex corredores de World Financial Group / World Group Securities , acusándolos de haber recaudado aproximadamente 14,8 millones de dólares a través de la oferta y venta de pagarés como parte de un esquema Ponzi ilegal en los estados de Ohio y Florida entre septiembre de 2005 y diciembre de 2008. ^{[ 113 ]}
El 15 de junio de 2010, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Matt Jennings y sus cómplices, acusándolos de dirigir un esquema Ponzi mediante el cual robaron más de 53 millones de dólares a los inversores. ^{[ 114 ]} El 12 de diciembre de 2012, el administrador judicial designado por el tribunal para las entidades de Westmore presentó una demanda contra Robert Jennings ^{[ 115 ]} para la devolución de los fondos de los inversores. ^{[ 116 ]}
En diciembre de 2011, el exhibidor de cine Norman Adie se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos de dirigir un esquema Ponzi en Nueva York y Pensilvania. ^{[ 117 ]}
En diciembre de 2011, la SEC acusó a Wendell Jacobson y a su hijo Allen, ambos de Fountain Green, Utah , de operar un esquema Ponzi de 200 millones de dólares que prometía invertir en propiedades y se aprovechó de la pertenencia de los Jacobson a la Iglesia SUD para reclutar víctimas. ^{[ 118 ]} El caso federal se resolvió en 2012 con la liquidación de la empresa de los Jacobson, MSI, pero las autoridades de Utah posteriormente presentaron cargos adicionales en 2015; el caso sigue en curso a marzo de 2019. ^{[ 119 ]}
En mayo de 2012, Joseph Blimline fue sentenciado a 20 años de prisión federal por operar dos esquemas Ponzi de petróleo y gas . Operó un esquema Ponzi entre 2003 y 2005 en Michigan , obteniendo más de 28 millones de dólares. Luego operó otro esquema Ponzi en Texas , utilizando una empresa llamada Provident Royalties, que duró de 2006 a 2009 y obtuvo más de 400 millones de dólares. ^{[ 120 ]}
El 17 de agosto de 2012, la SEC presentó una demanda federal contra los acusados Paul Burks y Zeek Rewards, con sede en Carolina del Norte . Paul Burks dirigía Zeek Rewards, una oportunidad de inversión fraudulenta que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 1,5 % diario mediante la participación en las ganancias de Zeekler, una subasta de centavos. Se animaba a los inversores a reclutar nuevos miembros para aumentar sus ganancias. Los nuevos inversores debían pagar una "suscripción" mensual de hasta 99 dólares y una inversión inicial de hasta 10.000 dólares. Cuanto mayor era la inversión inicial, mayores parecían ser las ganancias. Zeekler era una subasta en línea de centavos que servía de fachada para Zeek Rewards. A los inversores en el esquema de Zeek Rewards se les prometían pagos de las ganancias obtenidas en Zeekler mediante el reclutamiento de nuevos miembros y la emisión de "ofertas" que los clientes utilizarían en la subasta. Si bien el sitio web de Zeekler generaba ingresos, estos representaban solo alrededor del 1 % de lo que los inversores creían que ingresaba a la empresa Zeek Rewards. La gran mayoría de los fondos distribuidos se pagaron a inversores recién captados. Se cree que el esquema Ponzi era una empresa de 600 millones de dólares y que el número de inversores afectados era de 1 millón cuando la SEC presentó la demanda. Esto convirtió a Zeek Rewards en el mayor esquema Ponzi de la historia por número de inversores afectados, a pesar de que muchos otros esquemas Ponzi han tenido valores empresariales mayores. Paul Burks pagó 4 millones de dólares a la SEC y accedió a cooperar. A agosto de 2012, se desconoce cuánto, si es que se devuelve algo, de los fondos perdidos en el esquema a los inversores afectados. ^{[ 121 ]}^{[ 122 ]}^{[ 123 ]}
En agosto de 2012, Trendon T. Shavers (también conocido como "Pirate" y "pirateat40"), fundador y operador de "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST), ^{[ 124 ]} una empresa inexistente anunciada en un foro de internet, desapareció de la escena pública. Shavers recaudó al menos 700.000 Bitcoin en inversiones de BTCST, operándola como un esquema Ponzi. El hecho de que BTCST operara con Bitcoin la convierte en un caso único de esquema Ponzi. Esto le permitió a Shavers permanecer inicialmente en el anonimato, lo que le facilitó desaparecer con el dinero de sus inversores. Aunque algunos lo denominaron esquema piramidal , BTCST se considera generalmente un esquema Ponzi. En el momento de su desaparición, alrededor del 31 de agosto, los 700.000 BTC estaban valorados en aproximadamente 4.500.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, dado que el precio de Bitcoin aumentó significativamente desde entonces, ahora se estima que valen más de 2.500 millones de dólares estadounidenses. La SEC acusó a Shavers de fraude de valores. ^{[ 124 ]} Shavers se declaró culpable y el 21 de julio de 2016 fue sentenciado a 18 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. ^{[ 125 ]}
El 5 de septiembre de 2012, la División de Delitos Económicos de la Policía de Tamil Nadu arrestó a MS Guru, el cerebro de un esquema de "cría de emúes por contrato", por fraude financiero y por estafar a más de 12.000 inversores. Solo los casos presentados ascienden a más de 28 millones de dólares. ^{[ 126 ]}
En 2012, el Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló el esquema Ponzi de AdSurfDaily, que prometía grandes ganancias por hacer clic en anuncios. El Departamento de Justicia confiscó los activos de ASD y encarceló a su fundador, Thomas A. Bowdoin. ^{[ 127 ]} Otras figuras destacadas de ASD incluyen a Kenneth Wayne Leaming ^{[ 128 ]} y Christian Oesch (quien más tarde se convirtió en el director ejecutivo de Delta, creador del protocolo BX), quienes "intervinieron" sin éxito para reclamar el dinero perdido en el esquema Ponzi de ASD.
El 1 de octubre de 2012, la Real Policía de Malasia, el Ministerio de Comercio Interior, Cooperativas y Consumo, la Comisión de Empresas de Malasia y el Banco Central de Malasia llevaron a cabo una operación conjunta contra Genneva Malaysia Sdn Bhd y sus filiales. El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur también realizó una operación similar contra Genneva Pte. Ltd. en Singapur. Se estima que se presentaron demandas por un valor de 10 mil millones de ringgits malayos (cerca de 330 millones de dólares estadounidenses). ^{[ 129 ]}
En abril de 2013, en Israel , Eran Mizrahi fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude y lavado de dinero y sentenciado a 12 años ^{[ 130 ]}^{[ 131 ]}^{[ 132 ]} en un esquema que prometía una inversión en moneda extranjera a través de bancos suizos, pero en el que los desembolsos se pagaban con fondos de inversionistas existentes que también se canalizaban a Mizrahi y su familia.
En junio de 2013, en Túnez , una red de inversión fraudulenta colapsó cuando el cabecilla de un esquema Ponzi, Adel Dridi, intentó huir del país tras una investigación gubernamental con más de 80 millones de dinares tunecinos que había robado a unos cincuenta mil inversores, muchos de los cuales afirmaban haber vendido sus posesiones para beneficiarse de los intereses de Yosr Development. Adel Dridi fue arrestado al día siguiente de su huida y actualmente está siendo procesado. El director de la empresa "Yosr Developpement Ltd" estaba detrás del lavado de dinero, inversiones ilegales y fraudes de esquemas Ponzi. ^{[ 133 ]}
El 26 de febrero de 2014, Gregory Loles, quien anteriormente dirigió Farnbacher-Loles y entidades de inversión relacionadas, fue sentenciado a 25 años de prisión por el juez federal Alvin W. Thompson por un esquema Ponzi de 25 millones de dólares que resultó en pérdidas de varios millones de dólares. ^{[ 134 ]}
En junio de 2014, la Comisión de Bolsa y Valores alegó que Tom Abraham y Kenneth Grant, su empresa KGTA Petroleum, Ltd., los corredores de bolsa Jeffrey Gainer y Jerry Cicolani, y otros orquestaron y/o ayudaron a promover un esquema Ponzi relacionado con KGTA, una compañía petrolera que supuestamente obtenía ganancias mediante la compra y reventa de petróleo crudo y productos de combustible refinado. Grant y Abdallah fueron acusados de haber operado KGTA como un esquema Ponzi. Las órdenes de compra de petróleo nunca existieron y KGTA no vendió combustible ni petróleo a sus supuestos compradores, según la denuncia. De manera clásica en un esquema Ponzi, KGTA supuestamente utilizó parte de los fondos recaudados de nuevos inversionistas para pagar rendimientos falsos a inversionistas anteriores. Los dos hombres recaudaron al menos $20.73 millones entre el 8 de octubre de 2012 y febrero de este año. ^{[ 135 ]} En octubre de 2016, Grant, Abdallah, Jerry Cicolani, Jeffrey Gainer, Mark George y Kelly Hood fueron sentenciados a prisión. ^{[ 136 ]}
En marzo de 2014, el canadiense Arlan Galbraith fue condenado a más de siete años de prisión por un esquema Ponzi relacionado con la cría de palomas. Se descubrió que su empresa, Pigeon King International (que quebró en 2008), captaba inversores con la promesa de recomprar palomas para diversos fines, pero en realidad no existía un mercado real para ellas. Había estafado casi 42 millones de dólares a los agricultores. ^{[ 137 ]}
En septiembre de 2014, la Comisión de Bolsa y Valores llevó a cabo una congelación de activos de emergencia y presentó una demanda civil por fraude alegando que una empresa con sede en California, Nationwide Automated Systems, Inc. (NASI), estaba operando un esquema Ponzi de cajeros automáticos por valor de 123 millones de dólares. ^{[ 138 ]}^{[ 139 ]}
En julio de 2015, un gran jurado federal acusó a Edwin Fujinaga, Junzo Suzuki y Paul Suzuki de operar un esquema Ponzi de 1.500 millones de dólares. Fujinaga dirigía una empresa llamada MRI International Inc. en Las Vegas , Nevada. La empresa afirmaba que cobraba las cuentas por cobrar médicas con descuento y luego cobraba el monto total a las aseguradoras. Las víctimas eran en su mayoría ciudadanos japoneses. Fujinaga y MRI ya habían sido declarados responsables en una demanda civil por 584 millones de dólares. ^{[ 140 ]}
En octubre de 2015, en Israel , el fondo Kela de Amir Bramly , que ofrecía inversiones de renta fija supuestamente para una estrategia de "cultivo de capital" de bajo riesgo, entró en proceso de liquidación ante el tribunal de distrito de Tel Aviv tras no satisfacer las demandas de salida de los clientes. ^{[ 141 ]} Durante el proceso, se presentaron ante el tribunal más de 300 millones de NIS de deuda impagada, en su mayoría de inversores. Además, el liquidador designado por el tribunal elaboró un informe en el que afirmaba que los fondos del fondo Kela no se habían utilizado realmente para el "cultivo de capital", sino que se habían canalizado hacia Rubicon Business Group, y que, además, los fondos se habían transferido de Rubicon a Bramly y su familia, por lo que se dictó una orden judicial que prohibía la disposición de activos contra Bramly y los miembros de su familia. ^{[ 142 ]} Como resultado, el fondo Kela, Rubicon Business Group y varias empresas participadas fueron puestas en liquidación permanente por el tribunal de distrito de Tel Aviv en enero de 2016 ^{[ 143 ]} luego de que el tribunal determinara que los fondos estaban interconectados entre las empresas y que las deudas, principalmente con los inversionistas, superaban los activos. En junio de 2016, Bramly fue acusado de robo, fraude y lavado de dinero por más de 400 millones de NIS, ^{[ 144 ]}^{[ 145 ]} y la reclutadora de inversiones de Kela, Sivan Zibulski, como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que actuará como testigo de la fiscalía, fue declarada culpable y sentenciada en enero de 2017. ^{[ 146 ]}
En junio de 2013, la justicia brasileña bloqueó por primera vez las operaciones de Telexfree en Brasil, ^{[ 147 ]}^{[ 148 ]} y en septiembre de 2015, condenó a la empresa por operar un esquema Ponzi. ^{[ 149 ]}^{[ 150 ]} Las operaciones de Telexfree en EE. UU. fueron clausuradas por la SEC en abril de 2014. ^{[ 151 ]}^{[ 152 ]} En octubre de 2016, el copropietario de Telexfree, James Merrill, se declaró culpable. ^{[ 153 ]}^{[ 154 ]} Telexfree era un esquema Ponzi multimillonario disfrazado de una compañía de servicios de telefonía por internet. Los fiscales lo han descrito como el mayor fraude de todos los tiempos en términos del número de personas afectadas: más de 1 millón, con víctimas en varios países. ^{[ 153 ]}
A finales de 2014 se lanzó OneCoin . No se trataba de una criptomoneda descentralizada , sino de un esquema piramidal centralizado alojado en los servidores de OneCoin Ltd. , que se comercializaba como una criptomoneda. El esquema fue creado por Ruja Ignatova . Su colaborador y cofundador de OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, fue arrestado en Tailandia en julio de 2018. Permaneció encarcelado en Tailandia a la espera de su extradición a Estados Unidos. En mayo de 2022, Europol incluyó a Ignatova en su lista de los más buscados de Europa, ofreciendo una recompensa de 5.000.000 € por información que condujera a su arresto. El 30 de junio, el FBI la incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados , ofreciendo una recompensa de hasta 100.000 $ por información que condujera a su arresto. En septiembre de 2023, Greenwood fue condenado a 20 años de prisión federal (menos los 5 años que ya había cumplido) por un tribunal federal de Nueva York.
El 7 de octubre de 2015, Burton Greenberg, de Plantation, Florida, y Bruce Kane, contador público certificado de Ithaca, Nueva York, pero residente de Fort Lauderdale, Florida, fueron arrestados por el FBI por un esquema Ponzi de 9 años que estafó a inversionistas por más de 10 millones de dólares. La estafa operaba bajo el nombre de "Global Financial Fund 8, LLP". En febrero de 2016, Greenberg se declaró culpable, y en diciembre de 2016, Kane también se declaró culpable, y ambos fueron sentenciados a 97 meses (8 años y 1 mes) de prisión federal por fraude electrónico. Ambos hombres culparon al otro de ser el cerebro del fraude. Kane está recluido en la FCI Bennettsville , y Greenberg en la FCI Miami . El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Thomas McAvoy, lo calificó como un crimen "sin conciencia". ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]}^{[ 157 ]}^{[ 158 ]}
A finales de 2015, la Bolsa de Metales Fanya en China cesó sus operaciones. Posteriormente se determinó que se trataba de un esquema Ponzi y un fraude por malversación de fondos. El fundador, Shan Jiuliang, fue condenado a 18 años de prisión. ^{[ 159 ]} Más de 220.000 acreedores perdieron 43.000 millones de yuanes (6.700 millones de dólares). ^{[ 160 ]}
En julio de 2016, la SEC obtuvo una orden de restricción temporal contra Traffic Monsoon LLC y su propietario Charles Scoville, una empresa con sede en Utah promocionada como una empresa de publicidad, acusándolo de operar un esquema Ponzi y cuatro cargos de fraude ^{[ 161 ].}
En octubre de 2017, las autoridades acusaron a Michael Scronic de Pound Ridge, Nueva York, de cargos penales y civiles, alegando que perdió o gastó casi la totalidad de los 21,8 millones de dólares que les dijo a los inversores de su fondo de cobertura que poseía, excepto unos 27.000 dólares. ^{[ 162 ]}
En diciembre de 2017, el Grupo de Empresas Woodbridge (también conocido como Woodbridge Securities ) fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de un presunto esquema Ponzi de US$1.200 millones dirigido por el promotor inmobiliario Robert H. Shapiro (que no debe confundirse con el abogado Robert L. Shapiro ). El 4 de diciembre de 2017, Woodbridge y 236 sociedades de responsabilidad limitada relacionadas que Woodbridge había formado se declararon en bancarrota ante el Tribunal Federal de Delaware. El Grupo de Empresas Woodbridge se declaró en bancarrota en medio de la salida de su director ejecutivo y una investigación sobre un posible fraude de valores vinculado a inversiones por valor de 1.000 millones de dólares. La solicitud de acogerse al Capítulo 11 presentada el lunes ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, citó "costos imprevistos asociados con litigios en curso y el cumplimiento normativo". La SEC había estado investigando si Woodbridge había defraudado a inversores que invirtieron más de 1.000 millones de dólares. Según un documento judicial de la SEC de octubre, la agencia también solicitó más información sobre 236 "sociedades de responsabilidad limitada" que Woodbridge formó. El 21 de diciembre de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dijo que había demandado al promotor inmobiliario de lujo Shapiro y a su Grupo de Empresas Woodbridge por supuestamente operar un esquema Ponzi de 1.200 millones de dólares dirigido a miles de inversores. Según la demanda de la SEC, Shapiro dirigía un modelo de negocio "ficticio" que supuestamente defraudó a más de 8.400 inversores, incluidos muchos ancianos, en fondos no registrados de Woodbridge. Dijo que Shapiro prometió un interés anual del 5 al 10 por ciento sobre el dinero que dijo que se usaría para préstamos a propietarios de propiedades comerciales que pagaban tasas de interés del 11 al 15 por ciento. Shapiro está cooperando con el proceso de quiebra para proteger los activos que benefician a los accionistas de Woodbridge", declaró Ryan O'Quinn, abogado de Shapiro, en un correo electrónico. "Niega cualquier acusación de irregularidad y espera con interés la oportunidad de defenderse ante un tribunal".
El 16 de enero de 2018, el token de criptomoneda Bitconnect (BCC) se desplomó, pasando de un máximo de 331 dólares a 21 dólares en tan solo seis horas, y su capitalización de mercado cayó de un máximo de 2.000 millones de dólares a 130 millones. Bitconnect, que prometía un rendimiento diario del 1% mediante un "bot de trading de criptomonedas", se vio obligado a cerrar. El esquema también contaba con un programa de afiliados particularmente lucrativo, que incentivaba a los usuarios a atraer a otros, lo que finalmente provocó una falta de nuevos usuarios y el desplome del valor de los tokens Bitconnect.
En abril de 2018, Deepak Jangra y Deepak Malhotra fueron investigados y arrestados por la unidad de Delitos Cibernéticos de Delhi por operar una serie de esquemas MLM basados en bitcoin desde 2016. ^{[ 163 ]}
En septiembre de 2018, Claud R. "Rick" Koerber, de Utah, fue declarado culpable de operar un esquema Ponzi que promovía un negocio de inversión inmobiliaria y que estafó casi 100 millones de dólares a los inversores. ^{[ 164 ]}
En noviembre de 2018, Gaylen Rust, de Utah, fue acusado de operar un esquema Ponzi disfrazado de fondo de inversión en metales preciosos que generaba un crecimiento del 25 al 40 % anual, estafando entre 47 y 200 millones de dólares a más de 200 inversores. ^{[ 165 ]}
A principios de 2019, en el marco de la estafa de inversiones de Kapa , el gobierno filipino clausuró Kapa-Community Ministry International y a su autoproclamado pastor, Joel Apolinario.
En enero de 2020, la SEC presentó una demanda federal contra una pareja californiana, Jeff y Paulette Carpoff, acusándolos de organizar un esquema Ponzi de 910 millones de dólares. El dinero fue sustraído de 17 inversionistas entre 2011 y 2018. La pareja utilizó sus empresas de generadores solares, DC Solar Solutions Inc. y DC Solar Distribution Inc., para convencer a los inversionistas de comprar generadores solares, de los cuales al menos la mitad nunca se fabricaron. Según las investigaciones, la pareja prometió a los inversionistas créditos fiscales, pagos de arrendamiento y ganancias, pero en realidad la mayor parte de los ingresos por arrendamiento provenían de nuevos inversionistas. En cambio, utilizaron el dinero para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo un acuerdo de patrocinio de la NASCAR Xfinity Series con Chip Ganassi Racing , lo que provocó el cierre de su equipo de la Xfinity Series cuando se descubrió el esquema. ^{[ 166 ]} La pareja se declaró culpable. ^{[ 167 ]}
Desde 2019 , un esquema de marketing multinivel (MLM) que utiliza la tecnología blockchain de Ethereum, llamado million.money, ha estado en funcionamiento con más de 300.000 inversores.
El 30 de julio de 2019, Hunter Brian Hanson se declaró culpable de operar un esquema Ponzi que estafó a agricultores de granos en Dakota del Norte y Canadá. Tenía 22 años cuando fue condenado por fraude y lavado de dinero . ^{[ 168 ]}^{[ 169 ]}
El 30 de diciembre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra Today's Growth Consultant Inc., que opera bajo el nombre comercial de "The Income Store", y Kenneth D. Courtright III. Los acusados recaudaron fondos mediante una oferta no registrada, utilizando información falsa para asegurar a inversionistas actuales y potenciales que la totalidad de sus inversiones se destinaría a la compra o creación de sitios web generadores de ingresos, así como a su administración y promoción, con el fin de impulsar el esquema de generación de ingresos pasivos de la compañía. Sin embargo, la SEC alegó que una parte considerable de los fondos de los nuevos inversionistas se utilizó para pagar rendimientos garantizados a inversionistas anteriores y diversos préstamos, o se transfirió a Courtright para sus gastos personales. Según documentos judiciales, se cree que Courtright recaudó al menos 75 millones de dólares de unos 500 inversionistas entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2019. De este total, se estima que más de 20 millones de dólares se pagaron a inversionistas iniciales mediante un esquema Ponzi. Además, se cree que se transfirieron al menos 2 millones de dólares directamente a Courtright para uso personal. La SEC ordenó la congelación de los activos de los acusados y presentó una orden de restricción para impedir la destrucción o alteración de los registros. ^{[ 170 ]} Posteriormente , Today's Growth Consultants Inc. , que opera bajo el nombre comercial de "The Income Store", fue puesta bajo administración judicial para preservar los libros, registros y activos de la empresa. ^{[ 171 ]}

década de 2020

En junio de 2020, un informe de la Comisión de Valores de Ontario reveló que QuadrigaCX , considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Canadá, era un esquema Ponzi tras la desaparición de millones de dólares después de la aparente muerte de su fundador, Gerald Cotten. Se descubrió que Cotten había operado múltiples cuentas con alias, a las que se les acreditaban "saldos ficticios de moneda y criptoactivos" para cubrir déficits con los depósitos de otros clientes tras sufrir dificultades a raíz de la caída del precio de los criptoactivos. ^{[ 172 ]}
En septiembre de 2020, Natalie Cochran se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con un esquema Ponzi que dirigió entre 2017 y 2019. Fue sentenciada a 135 meses de prisión federal, a pagar más de 2 millones de dólares en restitución a las víctimas y a la confiscación de los bienes obtenidos mediante el fraude. ^{[ 173 ]}
En noviembre de 2020, la policía australiana registró la casa en Sídney de Melissa Caddick , quien dirigía un esquema Ponzi que se cree que estafó unos 30 millones de dólares a inversores; muchos de ellos eran familiares o amigos cercanos. Gran parte del dinero se había despilfarrado en un estilo de vida lujoso. Caddick desapareció pocas horas después del registro. ^{[ 174 ]} La familia de Caddick fue informada sobre la coincidencia de su ADN después de que su pie descompuesto apareciera en la playa de Bournda, en la costa sur del estado, justo al sur de Tathra , el 21 de febrero de 2021. ^{[ 175 ]}
El 31 de marzo de 2021, Gina Champion-Cain fue sentenciada a 15 años por un esquema Ponzi de más de 350 millones de dólares y obstrucción de la justicia, el mayor esquema Ponzi dirigido por una mujer en la historia de Estados Unidos. ^{[ 176 ]}^{[ 177 ]}^{[ 178 ]}^{[ 179 ]}
En abril de 2021, el empresario israelí-estadounidense Mike Ben-Ari, también conocido como Michael David Greenfield, fue arrestado en Israel bajo sospecha de operar un esquema Ponzi a gran escala a través de su empresa de inversión, Ever Green Fields Enterprises (EGFE) Israel Ltd. El esquema presuntamente defraudó a aproximadamente 1000 inversionistas en Israel y Estados Unidos durante un período de 15 años, acumulando pérdidas estimadas en 150 millones de dólares. ^{[ 180 ]} Tras su arresto, Ben-Ari fue puesto bajo arresto domiciliario después de pagar una fianza de 2 millones de NIS (625 000 dólares). En mayo de 2021, huyó de Israel utilizando un pasaporte falso, supuestamente proporcionado por un socio, en violación de las condiciones de su libertad bajo fianza. Se emitió una Notificación Roja de Interpol para su arresto. Fue localizado y arrestado en Bosnia y Herzegovina en julio de 2021. Después de los procedimientos legales, la Corte Suprema de Bosnia aprobó su extradición y fue devuelto a Israel en diciembre de 2022 para enfrentar cargos. ^{[ 181 ]} En marzo de 2023, Ben-Ari llegó a un acuerdo con la fiscalía, admitiendo los cargos de fraude agravado, falsificación de documentos y lavado de dinero. Según los términos del acuerdo, deberá cumplir una pena de prisión de entre cinco y nueve años y medio, cuya duración exacta será determinada por el tribunal. Como parte del acuerdo, Ben-Ari aceptó cooperar con las autoridades en los esfuerzos para recuperar activos y compensar a las víctimas. ^{[ 180 ]} En 2024, un administrador judicial facilitó la distribución de aproximadamente 50 millones de shekels (unos 13 millones de dólares estadounidenses) a cientos de víctimas, utilizando activos recuperados mediante acciones legales contra Ben-Ari y entidades afiliadas. ^{[ 182 ]} El caso EGFE se considera uno de los esquemas Ponzi más grandes y notorios descubiertos en Israel. ^{[ 180 ]}
En abril de 2021, QBF Investment Company , una empresa rusa de gestión de activos e inversiones, quebró tras estafar a inversores por más de 2.000 millones de rublos (aproximadamente 27 millones de dólares) entre 2011 y 2021. ^{[ 183 ]}^{[ 184 ]}^{[ 185 ]} El Banco Central de Rusia revocó su licencia en julio de 2021, ^{[ 186 ]} lo que dio lugar a procesos penales contra ejecutivos clave, mientras que el fundador Roman Shpakov y la directora financiera Linda Athanasiadou permanecen prófugos internacionales. ^{[ 187 ]}
En junio de 2022, Celsius Network suspendió indefinidamente todas las transferencias antes de declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 el 13 de julio de 2022, el mismo día en que la Comisión Federal de Comercio anunció un acuerdo de $4.7 mil millones que prohibiría a Celsius Network manejar los activos de los consumidores. ^{[ 188 ]} La compañía había prestado $8 mil millones a clientes y tenía casi $12 mil millones en activos bajo administración a mayo de 2022, ^{[ 189 ]} un aumento con respecto a los $1.2 mil millones en préstamos y $200 millones en AUM reportados en 2019. ^{[ 190 ]} Días antes, el ex gerente de inversiones Jason Stone demandó a Celsius, alegando que la compañía operaba un esquema Ponzi . ^{[ 188 ]} El informe del examinador independiente presentado el 31 de enero de 2023, como parte de la solicitud de bancarrota, dijo que un empleado interno de Celsius describió aspectos del modelo de negocio como "muy parecidos a un esquema Ponzi". ^{[ 191 ]} En un memorando interno, el especialista en despliegue de monedas Dean Tappen declaró "que su título en Celsius debería ser 'Consultor Ponzi'". ^{[ 192 ]}

Otros planes destacables

Otros esquemas Ponzi notables (aunque con cantidades de dinero menores) incluyen:

En 1880, Sarah Howe abrió una "Cuenta de Depósito para Damas" en Boston que prometía un interés mensual del ocho por ciento, aunque no tenía ningún método para obtener ganancias. Este singular plan se anunciaba como "solo para mujeres". Howe fue arrestada el 18 de octubre de 1880 por la policía de la ciudad de Nueva York y sentenciada a tres años de prisión. ^{[ 9 ]}
El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio de cargos que incluían conspiración para cometer y comisión de fraude postal y electrónico. Se alega que una empresa vinculada a los acusados recaudó más de 26 millones de dólares de "inversores" sin vender ningún producto ni servicio, y pagó a los inversores más antiguos con las ganancias obtenidas de los nuevos inversores. ^{[ 193 ]}
A finales de 2003, se desmanteló un plan ideado por Bill Hickman Sr. y su hijo Bill Jr. Este último vendía valores no registrados que prometían rendimientos de hasta el 20 por ciento; se defraudaron más de 8 millones de dólares a decenas de residentes del condado de Pottawatomie , Oklahoma , así como a inversores de lugares tan lejanos como California . ^{[ 194 ]} Hickman Sr. fue condenado a ocho años de prisión estatal y Hickman Jr. a cinco años.
En diciembre de 2004, Mark Drucker se declaró culpable de un esquema Ponzi en el que les decía a los inversores que usaría sus fondos para comprar y vender valores a través de una cuenta de corretaje. Afirmaba obtener importantes ganancias con sus operaciones intradía y tener oportunidades de invertir en ofertas públicas iniciales (OPI) selectas que probablemente generarían ganancias sustanciales en un corto período de tiempo, y prometía rendimientos garantizados de hasta el cincuenta por ciento en 90 días o menos. En menos de dos años de operaciones, Drucker perdió más de 850.000 dólares en operaciones intradía y no tenía acceso especial a las OPI. Pagó más de 3,6 millones de dólares a los inversores, mientras que obtuvo 6,3 millones de dólares. ^{[ 195 ]}^{[ 196 ]}
En junio de 2005, en Los Ángeles, California, John C. Jeffers fue condenado a 14 años de prisión federal y se le ordenó pagar 26 millones de dólares en concepto de indemnización a más de 80 víctimas. Jeffers y su cómplice, John Minderhout, dirigían lo que ellos describían como un programa de inversión de alto rendimiento al que llamaban "Transacción de Financiamiento a Corto Plazo". Los fondos se recaudaron de inversores de todo el mundo entre 1996 y 2000. A algunos inversores se les dijo que las ganancias se utilizarían para financiar proyectos humanitarios en todo el mundo, como viviendas de bajo costo para personas pobres en países en desarrollo. Jeffers envió cartas a algunas víctimas afirmando falsamente que el programa había sido autorizado por la Reserva Federal y que tenía vínculos con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos . Jeffers y Minderhout prometieron a los inversores ganancias de hasta el 4000%. La mayor parte del dinero recaudado en el esquema fue a parar a Jeffers para pagar comisiones a los vendedores, realizar pagos a los inversores para mantener el esquema en marcha y cubrir sus propios gastos personales. ^{[ 197 ]}
En febrero de 2006, Edmundo Rubi se declaró culpable de estafar a cientos de inversionistas de ingresos medios y bajos por más de 24 millones de dólares entre 1999 y 2001, cuando huyó de Estados Unidos al enterarse de que era sospechoso. A los inversionistas en el esquema, llamado "Knight Express", se les dijo que sus fondos se usarían para comprar y revender billetes de la Reserva Federal, y se les prometió un rendimiento mensual del seis por ciento. La mayoría de los estafados pertenecían a la comunidad filipina de San Diego. ^{[ 198 ]}
El 10 de mayo de 2006, la policía española detuvo a nueve personas vinculadas a Forum Filatelico y Afinsa Bienes Tangibles por un aparente esquema Ponzi que afectó a 250.000 inversores entre 1998 y 2001. A los inversores se les prometieron enormes rendimientos de sus inversiones en un fondo de sellos. ^{[ 199 ]}
En mayo de 2006, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. clausuró Universo Foneclub , diseñado y propiedad de Sanderley Rodrigues de Vasconcelos (también conocido como Sann Rodrigues). ^{[ 200 ]}^{[ 201 ]} Estaba registrado en EE. UU. y se dirigía a la comunidad brasileña. Aproximadamente 1500 personas invirtieron más de 3 millones de dólares. ^{[ 202 ]}^{[ 203 ]}^{[ 204 ]}
El 15 de septiembre de 2010, Nevin Shapiro se declaró culpable de un esquema Ponzi que operó entre 2005 y 2009 en un tribunal de Newark, Nueva Jersey. El esquema generó aproximadamente 880 millones de dólares. Con sede en Miami, el esquema se basaba en un negocio de importación y exportación de comestibles, pero desviaba inversiones para atraer nuevos inversores. Entre los bienes incautados como resultado de su declaración de culpabilidad se encontraban una mansión en Miami valorada en 5 millones de dólares y un yate. Era conocido como "Lil Luke" debido a su relación con el equipo de fútbol americano Miami Hurricanes . Este apodo era un homenaje a Luther Campbell , un famoso ex patrocinador de los Hurricanes. El 16 de agosto de 2011, en una noticia publicada por Yahoo Sports , Shapiro declaró que su apoyo al equipo incluía dinero en efectivo, entretenimiento, prostitutas y regalos, todo ello en contra de las normas de la NCAA . Para obtener más detalles sobre la participación de Shapiro en el programa de Miami, consulte el escándalo deportivo de la Universidad de Miami de 2011. ^{[ 205 ]}^{[ 206 ]}^{[ 207 ]}
El 27 de enero de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra Joseph Meli, alegando que estafó más de 97 millones de dólares a 138 inversionistas. La SEC afirmó que los hombres prometieron rentabilidades de dos dígitos revendiendo entradas de alto precio para musicales populares de Broadway como Hamilton . ^{[ 208 ]}^{[ 209 ]}^{[ 210 ]}
Entre diciembre de 2017 y junio de 2022, David Kagel, un exabogado de California, y otras dos personas promovieron un esquema Ponzi fraudulento de comercio automatizado de criptomonedas estimado en aproximadamente 9,5 millones de dólares estadounidenses. ^[²¹¹^]
En septiembre de 2024, el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur condenó a Tony Iervasi a 11 años de prisión por su participación en uno de los mayores esquemas Ponzi de Australia. ^{[ 212 ]}

Véase también

Referencias

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