Moción (legal)

Una " moción de desestimación " solicita al tribunal que determine que una demanda , aun cuando sea cierta en el sentido en que se presenta, no ofrece una solución legal . Por ejemplo, una demanda que alega que el demandado no saludó al demandante al cruzarse con él en la calle, dado que no existe obligación legal de hacerlo, sería desestimada por falta de fundamento jurídico: el tribunal debe asumir la veracidad de las alegaciones, pero puede considerar que la demanda no constituye una causa de acción conforme al derecho sustantivo aplicable. Una demanda presentada después de que haya expirado el plazo de prescripción también está sujeta a desestimación. Si se concede, la demanda se desestima sin que la otra parte presente pruebas . La moción de desestimación ha sustituido a la excepción previa del derecho común en la mayoría de los procedimientos civiles modernos. Cuando un tribunal desestima un caso, muchos ciudadanos afirman que el caso fue "desestimado".

Según la Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal , una parte puede plantear mediante moción cualquier defensa , objeción o solicitud que el tribunal pueda determinar sin un juicio sobre la cuestión general. Antes de que comience el juicio, las mociones pueden basarse en defectos en la iniciación del proceso penal , defectos en la acusación formal o la información (que pueden impugnarse en cualquier etapa, pero generalmente se plantean antes del inicio del juicio). Los alegatos en un procedimiento penal federal son la acusación formal, la información y las declaraciones de no culpable , culpable y nolo contendere . Una moción conforme a la Regla 14 puede referirse a la declaración de los cargos (o especificaciones individuales, véase más adelante) o a los acusados. En estos casos, la moción de desestimación se denomina "moción para separar los cargos o a los acusados".

Según la Regla 907 (Reglas para Tribunales Militares), ^{[ 3 ]} una moción de desestimación es una solicitud para terminar los procedimientos posteriores sobre uno o más cargos y especificaciones penales por motivos que pueden resolverse sin juicio sobre la cuestión general de culpabilidad. Una moción puede basarse en motivos irrenunciables (por ejemplo, falta de jurisdicción o la omisión de alegar un delito) o motivos renunciables (denegación del derecho a un juicio rápido , plazo de prescripción, doble enjuiciamiento, es decir, que una persona ha sido juzgada previamente por un tribunal militar o un tribunal civil federal por el mismo delito , indulto o concesión de inmunidad ). Las especificaciones a veces se denominan "cargos" o instancias separadas de un delito en particular que están conectadas con pruebas fácticas específicas. Una moción puede buscar desestimar estas especificaciones, especialmente si son tan defectuosas que engañaron sustancialmente al acusado, o si son múltiples.

La multiplicidad , también conocida como delitos conexos de similar naturaleza , se da cuando dos o más acusaciones alegan el mismo delito, o cuando un delito definido incluye necesariamente otro. Las denuncias también pueden ser múltiples si dos o más describen sustancialmente la misma conducta indebida de maneras diferentes. Por ejemplo, la agresión y la alteración del orden público pueden ser múltiples si los hechos y las pruebas presentadas en el juicio demuestran que la alteración del orden público consiste únicamente en la agresión. Es decir, si todos los elementos contenidos en un delito están presentes también en otro, se trata de delitos conexos de similar naturaleza.

Las mociones de descubrimiento de pruebas se refieren al intercambio necesario de información entre las partes. En el sistema de derecho anglosajón , estas mociones reflejan una tensión intrínseca en el ordenamiento jurídico entre el derecho al descubrimiento y el deber de revelar información a otra persona.

Existen numerosas diferencias prácticas entre las expectativas y prácticas de obtención de pruebas en los procesos civiles y penales. Las normas locales de muchos tribunales aclaran las expectativas con respecto a la obtención de pruebas en el ámbito civil, en parte porque estas suelen malinterpretarse o se utilizan indebidamente como parte de la estrategia procesal. En consecuencia, las normas de obtención de pruebas en el ámbito civil se refieren a prácticas discrecionales de obtención de pruebas, y gran parte del debate al respecto se centra en la correcta definición del alcance de las solicitudes de las partes. Dado que los procesos penales generalmente implican una garantía constitucional bien definida, la obtención de pruebas en el ámbito penal se centra mucho más en los principios de divulgación automática, cuya violación conlleva la desestimación de los cargos.

Las reglas 7.1 y 26-37 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil se citan con frecuencia en combinación con una regla local específica para constituir la base de una moción de descubrimiento de pruebas en un procedimiento civil.

La Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal constituye la base para una moción de descubrimiento de pruebas en materia penal. La Regla 906(b)(7) de las Reglas para Tribunales Militares, una variante de la "moción de reparación apropiada", se utiliza como fundamento jurídico militar para el descubrimiento de pruebas.

Una " moción de sentencia sumaria " solicita al tribunal que decida que la evidencia disponible, incluso si se toma en la luz más favorable a la parte que no presenta la moción, respalda una resolución a favor de la parte que la presenta . Esta moción generalmente solo se presenta cuando ha expirado el tiempo suficiente para descubrir toda la evidencia. Para que se otorgue una sentencia sumaria en la mayoría de las jurisdicciones, debe cumplirse un estándar de dos partes: (i) no puede existir ninguna cuestión genuina de hecho material en disputa entre las partes, y (ii) la parte que presenta la moción debe tener derecho a la sentencia como cuestión de derecho. Por ejemplo, una demanda por negligencia médica contra un médico al recetar un medicamento podría resultar en una sentencia sumaria si el demandante no obtuvo testimonio pericial que indicara que el medicamento fue recetado indebidamente. Las mociones de desestimación y las mociones de sentencia sumaria son tipos de mociones resolutorias .

La Regla 56 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil explica el funcionamiento de una moción de juicio sumario. Como se explica en las notas a esta regla, el procedimiento de juicio sumario es un método para resolver rápidamente acciones en las que no existe controversia sobre ningún hecho relevante. Antes de su introducción en Estados Unidos en 1934, se utilizó en Inglaterra durante más de 50 años.

En Inglaterra, las mociones de sentencia sumaria se utilizaban únicamente en casos de reclamaciones líquidas; posteriormente, se produjo una ampliación progresiva del alcance del recurso hasta que se empleó en acciones para recuperar tierras o bienes muebles y en todas las demás acciones legales, tanto para reclamaciones líquidas como ilíquidas, salvo algunos agravios específicos y el incumplimiento de la promesa de matrimonio. Normas inglesas en virtud de la Ley de la Judicatura (Práctica Anual, 1937) O. 3, r. 6; Órdenes 14, 14A y 15; véase también O. 32, r. 6, que autoriza la solicitud de sentencia en cualquier momento tras las admisiones. Nueva York fue pionera en la adopción de esta norma en los EE. UU., y el éxito del método contribuye a explicar su importancia actual como herramienta casi indispensable en los procedimientos administrativos (especialmente ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que resuelve las reclamaciones por discriminación laboral, y la Junta de Protección de los Sistemas de Mérito, que resuelve los asuntos laborales federales). ^{[ 4 ]}

El Manual de Gestión de Litigios Civiles publicado por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos indica que estas mociones deben presentarse en el momento óptimo y advierte que las mociones prematuras pueden suponer una pérdida de tiempo y esfuerzo. Los importantes recursos necesarios para preparar y defenderse de dichas mociones son un factor determinante que influye en que los litigantes las utilicen con frecuencia. En muchos casos, sobre todo desde la perspectiva del demandado (o de la defensa), las estimaciones precisas y realistas de los costes y riesgos de un juicio real solo se realizan después de que se haya denegado una moción. Las mociones de juicio sumario excesivamente amplias a veces tienen como objetivo obligar a la parte contraria a repasar su caso antes del juicio.

La mayoría de las mociones de juicio sumario deben presentarse de acuerdo con reglas específicas relativas al contenido y la calidad de la información presentada al juez . Entre otras cosas, la mayoría de las mociones de juicio sumario requerirán o incluirán: límites de páginas en las presentaciones de los abogados ; una instrucción para indicar los puntos de hecho controvertidos al inicio; una instrucción para indicar si existe un caso aplicable; una instrucción para que todas las mociones de juicio sumario vayan acompañadas de versiones electrónicas (en un CD-R o DVD-R), en un formato compatible con la sala del juez que incluya citas precisas completas y extractos completos de declaraciones juradas y testimonios para ayudar en la preparación de la opinión; una instrucción para que todas las pruebas presentadas cumplan con características físicas específicas (es decir, que estén marcadas con letras o números, que las páginas estén numeradas secuencialmente o con el sello Bates); una instrucción para que las citas a las declaraciones juradas o testimonios incluyan los números de página o párrafo apropiados y que las citas a otros documentos o materiales incluyan citas precisas. Muchos jueces también piden a las partes que preparen órdenes modelo con breves declaraciones de derecho para ayudar al juez a redactar la decisión. Por lo general, un juez emite una resolución preliminar sobre los escritos presentados, y se ofrece a los abogados la oportunidad de responder en una audiencia oral posterior . Alternativamente, un juez puede conceder solicitudes de alegatos mediante una orden previa a la audiencia que especifica los puntos que se discutirán antes de la decisión.

Una " moción in limine " solicita al tribunal que decida si ciertas pruebas pueden o no presentarse al jurado durante el juicio. Generalmente, una moción in limine aborda cuestiones que serían perjudiciales para el jurado si se presentaran en audiencia pública, incluso si la otra parte presenta una objeción oportuna que es aceptada, y el juez ordena al jurado que desestime la prueba. Por ejemplo, el acusado puede solicitar al tribunal que dictamine que las pruebas de una condena anterior ocurrida hace mucho tiempo no deben admitirse como prueba en el juicio porque serían más perjudiciales que probatorias . Si se concede la moción, entonces las pruebas relativas a la condena no podrían mencionarse ante el jurado sin antes consultar al juez fuera de la audiencia del jurado y obtener su autorización. La violación de una moción in limine puede resultar en que el tribunal declare la nulidad del juicio .

En la limina existen tres tipos de movimientos :

• Inclusivo - Una moción que solicita al tribunal que incluya algo en el juicio.
• Exclusiva - Una moción que solicita al tribunal que excluya algo del juicio.
• Preclusión - Una moción que solicita al tribunal que excluya algo en el juicio.

Una " solicitud de veredicto dirigido " pide al tribunal que declare que el demandante o la fiscalía no han probado el caso y que, por lo tanto, no es necesario que la defensa presente pruebas. Esta solicitud se presenta después de que el demandante haya concluido su presentación de pruebas y antes de que la defensa presente cualquier evidencia. De ser concedida, el tribunal desestimaría el caso.

Una " moción de revocación del veredicto " ( nonexcepto veredicto ) solicita al tribunal que revoque el veredicto del jurado argumentando que este no pudo haber llegado razonablemente a dicho veredicto. Esta moción se presenta después del veredicto del jurado. Si se concede, el tribunal emite un nuevo veredicto. En un caso penal, esta moción solo puede utilizarse para revocar un veredicto de culpabilidad; los veredictos de no culpabilidad son inmunes a la revocación por parte del tribunal.

Según la Regla 50 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, la moción de veredicto dirigido y JNOV han sido reemplazadas por la moción de sentencia como cuestión de derecho (JMOL) , que puede hacerse al finalizar la presentación de pruebas de la parte contraria y "renovarse" después de la devolución del veredicto (o después de la destitución de un jurado sin veredicto ).

Según la Regla 29 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, la "moción para un juicio absolutorio", o la Regla 917 de las Reglas para Tribunales Militares, la "moción para una declaración de no culpabilidad", si la evidencia presentada por la fiscalía es insuficiente para sustentar una declaración de culpabilidad racional, no hay razón para someter el asunto a un jurado.

Una moción de nuevo juicio busca revocar o dejar sin efecto la decisión de un tribunal o el veredicto del jurado. Dicha moción es presentada por una parte que no está satisfecha con el resultado final del caso. Esta moción debe basarse en algún error fundamental en la gestión del juicio por parte del tribunal, como la admisión o exclusión de pruebas clave o una instrucción incorrecta al jurado. Generalmente, la moción se presenta poco después del juicio (entre 7 y 30 días) y se resuelve antes de interponer una apelación. En algunas jurisdicciones, una moción de nuevo juicio que no se resuelve dentro de un plazo determinado se considera automáticamente denegada.

Una moción para anular una sentencia solicita al tribunal que la revoque o anule. Estas mociones pueden presentarse en cualquier momento después de dictada la sentencia, e incluso años después de que el tribunal haya cerrado el caso. Generalmente, los fundamentos de la moción no pueden ser aquellos que ya se consideraron al decidir una moción para un nuevo juicio o en una apelación de la sentencia.

Una " moción de nolle prosequi " ("no procesar ") es una moción presentada por un fiscal u otro demandante para retirar los cargos legales. Sustantivo. Del latín "no deseamos procesar", que es una declaración hecha al juez por un fiscal en un caso penal (o por un demandante en un juicio civil) antes o durante el juicio, lo que significa que se retira el caso contra el acusado. La declaración es una admisión de que los cargos no pueden probarse, que la evidencia ha demostrado la inocencia o un defecto fatal en la alegación de la fiscalía, o que el fiscal se ha convencido de la inocencia del acusado. Debe distinguirse de la moción de sentencia por non prosequitur o sentencia por non pros , que es una moción en algunas jurisdicciones (por ejemplo, Pensilvania ) presentada por un demandado para obtener una sentencia a su favor por la falta de diligencia del demandante en el procesamiento de su demanda. ^{[ 5 ]}

Una " moción para obligar a la otra parte" solicita al tribunal que ordene a la parte contraria o a un tercero que realice alguna acción. Este tipo de moción suele tratar en disputas sobre la presentación de pruebas, cuando una parte que ha presentado solicitudes de información a la parte contraria o a un tercero considera que las respuestas son insuficientes. La moción para obligar a la otra parte se utiliza para solicitar al tribunal que ordene a la parte que no cumple con las solicitudes de información que presente la documentación o la información solicitada, o que la sancione por su incumplimiento.