Caso del National Herald

El caso National Herald es un caso en curso en un tribunal de Delhi presentado por el político Subramanian Swamy contra los líderes del Congreso Nacional Indio, Sonia Gandhi y Rahul Gandhi , sus empresas y personas asociadas. ^{[ 1 ]}

Según la denuncia presentada ante el Tribunal del Magistrado Metropolitano de Delhi, Associated Journals Limited (AJL) obtuvo un préstamo sin intereses de 90,25 crore de rupias (9,4 millones de dólares estadounidenses) del Congreso Nacional Indio. Se alega que el préstamo no fue reembolsado. Una empresa privada, Young Indian, se constituyó en noviembre de 2010 con un capital social desembolsado de 5 lakhs y adquirió casi la totalidad de las acciones de AJL y todas sus propiedades (con un valor estimado de 5.000 crore de rupias (520 millones de dólares estadounidenses)), lo que Swamy ha calificado como una apropiación indebida criminal por parte de Sonia Gandhi y Rahul Gandhi. ^{[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]}

Associated Journals Limited (AJL) es una sociedad anónima no cotizada, constituida el 20 de noviembre de 1937, con domicilio social en Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, Nueva Delhi. Fue fundada por Jawaharlal Nehru con el apoyo de unos 5.000 combatientes por la libertad que se convirtieron en accionistas de AJL. El capital de la empresa era de 5 lakh de rupias (5.200 dólares estadounidenses), dividido en 2.000 acciones preferentes de 100 rupias (1 dólar estadounidense) cada una y 30.000 acciones ordinarias de 10 rupias (10 centavos de dólar estadounidense) cada una. Además de Nehru, el Memorándum de Asociación de AJL fue firmado por figuras destacadas como Purushottam Das Tandon , Acharya Narendra Dev , Kailash Nath Katju , Rafi Ahmad Kidwai , Krishna Dutt Paliwal y Govind Ballabh Pant . AJL contaba con 1.057 accionistas al 29 de septiembre de 2010, según la declaración anual presentada por la empresa ante el Registro Mercantil. ^{[ 5 ]}

El líder del Congreso, Motilal Vora, fue presidente y director general de AJL durante mucho tiempo, desde el 22 de marzo de 2002. ^{[ 6 ] [ 7 ]} La empresa había incurrido en pérdidas ^{[ 5 ]} antes de que sus participaciones fueran transferidas a Young India en 2011. ^{[ 8 ] [ 9 ]}

AJL publicó el periódico National Herald en inglés, Qaumi Awaz en urdu y Navjeevan en hindi hasta 2008. AJL también posee propiedades inmobiliarias en varias ciudades, incluidas Nueva Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna y Panchkula. ^{[ 3 ] [ 6 ]} El valor de las propiedades inmobiliarias propiedad de AJL se estima en ₹ 50 mil millones (US$520 millones). ^{[ 3 ]} Las propiedades de AJL incluyen Herald House, un edificio de seis pisos en Delhi con alrededor de 10 000 metros cuadrados de espacio para oficinas. ^{[ 10 ]}

El 21 de enero de 2016, la AJL, en su reunión en Lucknow, decidió relanzar los tres diarios, National Herald y sus publicaciones hermanas, Quami Awaz y Navjivan. ^{[ 11 ]}

Young Indian es una empresa privada "sin fines de lucro" limitada por garantía, constituida el 23 de noviembre de 2010 con un capital de ₹ 5 lakh (US$5,200) y con domicilio social en 5A, Herald House, Bahadur Shah Zafar Marg, Delhi. El 13 de diciembre de 2010, Rahul Gandhi fue nombrado director de Young Indian, mientras que Sonia Gandhi se unió al consejo de administración el 22 de enero de 2011. ^{[ 6 ]} De las acciones de la empresa, el 76 por ciento son propiedad conjunta de Sonia Gandhi y Rahul Gandhi, y el nuevo 24 por ciento restante pertenece a los líderes del Congreso Motilal Vora y Oscar Fernandes (12 por ciento cada uno). ^{[ 12 ] [ 3 ] [ 8 ] [ 13 ]}

El 1 de noviembre de 2012, Swamy presentó una denuncia privada ante un tribunal de Delhi alegando que tanto Sonia Gandhi como Rahul Gandhi habían cometido fraude y apropiación indebida de tierras por un valor de 16 mil millones de rupias (170 millones de dólares estadounidenses) mediante la adquisición de la sociedad anónima Associated Journals Limited (AJL) a través de su empresa privada, Young Indian. También afirmó que, mediante este fraude, habían obtenido los derechos de publicación de los periódicos National Herald y Qaumi Awaz , así como propiedades inmobiliarias en Delhi y Uttar Pradesh. Alegó que las propiedades adquiridas habían sido entregadas por el gobierno únicamente para la publicación de periódicos, pero que se utilizaban para operar una oficina de pasaportes con ingresos por alquiler que ascendían a millones de rupias. ^{[ 14 ] [ 15 ]}

La denuncia alegaba además que, el 26 de febrero de 2011, AJL aprobó la transferencia de un préstamo sin garantía de ₹ 90 crore (US$9,4 millones) del Comité del Congreso de Toda la India a interés cero con los noventa millones (9 crore) de acciones de la empresa de ₹ 10 (10¢ US) cada una a Young Indian. Swamy argumentó que es ilegal que un partido político preste dinero con fines comerciales según las Secciones 29A a C de la Ley de Representación del Pueblo de 1951 y la Sección 13A de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961, y exigió una investigación por parte de la Oficina Central de Investigación (CBI) y la retirada del reconocimiento del Partido del Congreso Nacional Indio por usar dinero público. ^{[ 7 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]}

Los acusados ​​apelaron ante el Tribunal Superior de Delhi contra la citación emitida por el magistrado. Inicialmente, un juez del Tribunal Superior de Delhi se recusó del caso. ^{[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]}

Swamy recurrió a la Corte Suprema de la India en este asunto y el 27 de enero de 2015, la Corte Suprema de la India le ordenó a Swamy que presentara una solicitud de juicio rápido ante el propio Tribunal Superior de Delhi. ^{[ 27 ]}

El 7 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Delhi desestimó las apelaciones de Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y otros, y les ordenó comparecer personalmente ante el tribunal de primera instancia el 9 de diciembre, señalando la "intención criminal". Rechazó su solicitud de exención de comparecencia personal. ^{[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]}

Después de que el Tribunal Superior de Delhi desestimara la apelación, muchos accionistas de AJL alegaron que AJL no les había notificado la convocatoria de ninguna junta de accionistas y que las acciones que poseían sus padres habían sido transferidas fraudulentamente por AJL a Young Indian sin su consentimiento en diciembre de 2010. Entre estos accionistas se encontraban personalidades destacadas como el exministro de Justicia Shanti Bhushan y el expresidente del Tribunal Superior de Allahabad y Madrás, Markandey Katju . ^{[ 31 ]}

El 12 de febrero de 2016, la Corte Suprema eximió a los cinco acusados ​​del caso de comparecer personalmente, pero se negó a anular el proceso en su contra. Posteriormente, el 12 de julio de 2016, el Tribunal Superior de Delhi dejó sin efecto la sentencia del tribunal de primera instancia, permitiendo el examen de los balances y otros documentos del Partido del Congreso y de otras dos empresas, AJL y Young Indian. ^{[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]}

El 19 de diciembre de 2015, el tribunal de Patiala House concedió la libertad bajo fianza a todos menos a uno y les ordenó comparecer ante el tribunal en la fecha de la próxima audiencia, el 20 de febrero de 2016. ^{[ 37 ] [ 38 ]}

El 11 de marzo de 2016, el tribunal de primera instancia permitió, tras escuchar la petición de Swamy, examinar los balances de INC, AJL y Young Indian desde 2010 hasta 2013, decisión que posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Delhi. ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]}

El 26 de mayo de 2018, se denegó la solicitud de Subramanian Swamy ante el tribunal de primera instancia para que se ordenara a los acusados ​​verificar el material presentado por Swamy en el caso National Herald. ^{[ 42 ]}

La denuncia presentada por Swamy está siendo tramitada por el Tribunal Especial para Diputados y Asambleas Legislativas en el Tribunal de Distrito de Rouse Avenue bajo el nombre de Dr. Subramanian Swamy contra Sonia Gandhi y otros. El juicio se encuentra actualmente en la etapa de presentación de pruebas del denunciante, donde Swamy presenta sus pruebas y testigos. ^{[ 43 ]}

El 1 de agosto de 2014, la Dirección de Ejecución inició una investigación para determinar si hubo lavado de dinero en el caso. Presentó una denuncia contra Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Sam Pitroda, Suman Dubey, Sunil Bhandari, Young Indian y M/s Dotex Merchandise Pvt. Ltd. ^{[ 44 ]}

La Dirección de Ejecución embargó permanentemente propiedades por valor de 64 crore de rupias en este caso en mayo de 2019. Volvió a embargar propiedades por valor de 751,9 crore de rupias en el caso National Herald en noviembre de 2023. ^{[ 45 ] [ 46 ]}

El 15 de abril de 2025, la Dirección de Ejecución presentó un pliego de cargos contra Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y Sam Pitroda en este caso. ^{[ 47 ]}

On December 16, 2025, a Delhi court refused to take cognisance of the Enforcement Directorate's money laundering complaint, stating that the complaint was not maintainable because the case is based on a complaint filed by an individual and not on a Police FIR.^{[48][49][50][51]}

ED has challenged this order before Delhi High Court, which is presently being heard there. ^[52][53]

The Delhi Police’s Economic Offences Wing registered a new FIR in this case on October 3, 2025, on a complaint from an ED officer alleging charges of criminal conspiracy, dishonest misappropriation of property, criminal breach of trust and cheating.^{[54][55][56][57]}

• Panchkula-AJL land scam