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Juan Donald Cody

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John Donald Cody es un delincuente convicto que perpetró diversas actividades fraudulentas en Estados Unidos desde la década de 1980. Desapareció de su bufete de abogados en Arizona en 1984, luego de que los investigadores comenzaran a indagar sobre sus actividades, sospechando del robo de fondos de sus clientes. En la década de 2000, bajo el alias de Bobby Thompson , dirigió una organización benéfica fraudulenta llamada Asociación de Veteranos de la Marina de los Estados Unidos desde Florida. Tras eludir a las autoridades durante dos años, fue arrestado en 2012 por cargos relacionados con fraude y robo de identidad, y finalmente condenado a 28 años de prisión.

Primeros años y educación

Cody nació en Hoboken, Nueva Jersey. Sus padres eran John V. Cody, cajero de banco , y Herminia, contable. Tiene una hermana menor. Cody se graduó de la escuela secundaria Steinert en 1965. [ 1 ]

Cody se graduó de la Universidad de Virginia en 1969 y de la Facultad de Derecho de Harvard en 1972. [ 2 ]

Inicios de carrera y servicio militar

Cody trabajó en varios bufetes de abogados y sirvió en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos tras graduarse en derecho, donde se retiró con el rango de capitán . Según se informa, estuvo destinado en Washington D. C., Hawái y Filipinas, y formó parte de la inteligencia militar. En 1979, Cody obtuvo una maestría en administración en el Instituto Asiático de Administración en Manila. [ 1 ]

Ejercicio de la abogacía en Arizona

Un cartel de búsqueda del FBI para Cody tras su desaparición en Arizona. La imagen se actualizó para indicar su captura en 2012. No se ha hecho pública ninguna otra información sobre la investigación de espionaje.

En 1980, Cody se mudó a Sierra Vista, Arizona , donde abrió un bufete de abogados y se labró una reputación como abogado defensor agresivo, dispuesto a asumir casos de personas indigentes. Quienes interactuaron con él lo describieron como una persona de comportamiento extremadamente errático, y desarrolló una relación antagónica con la Fiscalía del Condado. Calificado como "brillante" y "loco" por quienes lo conocían, a veces lograba éxitos inesperados para sus clientes. En un caso, una clienta fue absuelta por legítima defensa tras dispararle a su novio en la cara mientras este desayunaba cereales. Otro cliente fue declarado inocente por razón de locura tras apuñalar a un hombre 23 veces. [ 3 ] [ 4 ]

Una empleada sospechó cuando Cody le pidió que hiciera varios retiros de $5,000 de sus cuentas, todos en billetes de $20. Cuando él le preguntó si conocía a alguien que hiciera identificaciones falsas, ella renunció a su trabajo. Unos meses después, en mayo de 1984, Cody le dijo a su nueva asistente que tenía una reunión de emergencia en Tucson. Su Corvette naranja, pintado de azul, fue encontrado semanas después en el aeropuerto de Phoenix con las llaves puestas. Poco después de su desaparición, las autoridades del condado de Cochise acusaron a Cody de robar alrededor de $100,000 de las cuentas de sus clientes. Muchos habitantes del pueblo dudaron que eso fuera suficiente para que abandonara una práctica aparentemente exitosa. Se publicó un cartel de búsqueda del FBI , indicando que Cody era buscado por fraude y espionaje. Cualesquiera que fueran sus verdaderas razones para huir, su paradero no se descubrió hasta décadas después. [ 3 ] [ 4 ]

Asociación de Veteranos de la Armada de los Estados Unidos

Cody, bajo la identidad robada de "Bobby Thompson", fundó la Asociación de Veteranos de la Armada de los Estados Unidos (USNVA, por sus siglas en inglés) como una organización de veteranos exenta de impuestos que presentó su documentación ante el IRS por primera vez en 2002. Afirmaba tener una sede nacional en Washington, D.C. y que su propósito era apoyar a la Armada de los Estados Unidos y ayudar a los veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos , así como a sus familias. En realidad, Cody fue el cerebro detrás de todas las presentaciones de la organización, realizando todo ello desde su apartamento en Tampa, Florida . [ 5 ]

La Asociación recaudó millones de dólares mediante la contratación de teleoperadores que cobraban un alto porcentaje —hasta el 85% [ 6 ] — de todos los fondos recaudados. La Asociación realizó varias donaciones a veteranos necesitados u otras organizaciones benéficas solo después de ser cuestionada por periodistas, y no existía ningún programa sistemático establecido por la Asociación para beneficiar a los veteranos o sus familias. Gran parte del dinero se utilizó para hacer contribuciones a políticos de todo el país, lo que culminó con Cody (como Bobby Thompson) siendo fotografiado con destacados políticos republicanos, incluidos George W. Bush , John Boehner , John McCain , Rudy Giuliani y Karl Rove . [ 5 ] [ 7 ]  

USNVA fue objeto de un reportaje de investigación publicado en 2010 por el St. Petersburg Times , ahora llamado Tampa Bay Times, que concluyó que USNVA era una operación unipersonal que solicitaba dinero fraudulentamente haciéndose pasar por una organización benéfica para veteranos. [ 5 ] [ 8 ] La investigación del Times derivó en investigaciones penales y administrativas en varios estados y en la eliminación de la información de USNVA del sitio web del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU . La sede nacional de la organización en Washington, D.C., resultó ser un apartado postal alquilado, en lugar de una oficina física.

Tras la primera investigación presencial de los periodistas en su domicilio, Cody abandonó rápidamente su apartamento para eludir el escrutinio de la prensa y las autoridades, y continuó dirigiendo las operaciones de la USNVA a través de asistentes y abogados contratados hasta que las autoridades lograron que cesaran todas las actividades de la Asociación.

Descripción general de la organización

La USNVA era una organización exenta de impuestos con sede en Washington, DC [ 9 ] Recibió el estatus de exención de impuestos del IRS como una organización de veteranos 501(c) (19).

La USNVA afirmaba ser la forma actual de los grupos benéficos que datan de 1927, aunque la propia USNVA presentó su primera declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en 2002. La Asociación afirmaba tener 66.000 miembros. [ 10 ]

La misión declarada de la Asociación, en resumen, era: Apoyar a la Armada de los Estados Unidos; brindar asistencia a los veteranos de guerra, miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus familias; y "apoyar la acción legislativa para brindar a nuestro personal de servicio, veteranos y sus dependientes, viudas y huérfanos, la remuneración y los beneficios que realmente merecen". [ 11 ]

Según el sitio web de la Asociación, de aspecto amateur pero extenso, existían 41 capítulos estatales, además de capítulos en Washington, D.C. y Puerto Rico, y divisiones en Panamá y Filipinas. [ 12 ] Sin embargo, el Fiscal General de Nuevo México afirma que las direcciones proporcionadas para el capítulo de Nuevo México corresponden a terrenos baldíos. [ 13 ]

El sitio web de la USNVA mencionaba al bufete de abogados MacMurray, Petersen & Shuster LLP de New Albany, Ohio, como su asesor jurídico general; a Legislative Associates, Inc. de Stillwater, Minnesota, como su asesor jurídico en materia legislativa y de políticas públicas; y a Rubin & Associates, PA de St. Petersburg, Florida, como su asesor jurídico especial. [ 14 ] También contrató a otros lobistas para obtener el derecho a solicitar donaciones en Virginia. Estas partes continuaron trabajando y ejerciendo presión en nombre de la Asociación incluso después de la publicación del reportaje de investigación del St. Petersburg Times.

Periodismo de investigación

Después de una investigación de seis meses, el St. Petersburg Times publicó una serie de especiales sobre la USNVA a partir del 21 de marzo de 2010. Entre sus hallazgos: [ 5 ] [ 15 ]

  • De los 85 directivos de la Asociación que figuraban en las declaraciones de impuestos del IRS, Thompson fue el único que pudo ser localizado. Se identificó como teniente comandante retirado de la Reserva de la Marina de los Estados Unidos, aunque no se encontraron registros que corroboraran dicha afirmación.
  • La Asociación, a través de su abogado con sede en Ohio, se negó a permitir que los periodistas hablaran con cualquier otro funcionario de la Asociación.
  • La Asociación afirmó haber obtenido ingresos por valor de 22,4 millones de dólares en 2008, pero se negó a mostrar a los periodistas información detallada sobre cómo se gastó ese dinero.
  • Aunque la Asociación afirmó que su junta ejecutiva de cinco miembros y sus 12 funcionarios clave trabajaban desde la sede nacional en la calle M de Washington D.C., la dirección de la sede de la Asociación es un apartado de correos alquilado en una tienda de UPS .
  • Una auditoría que USNVA presentó ante el Better Business Bureau fue rechazada por no cumplir con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y por presentar otras irregularidades. [ 16 ] Supuestamente, la auditoría fue firmada por un contador público certificado (CPA) ubicado en el World Trade Center de Nueva Orleans. Ni los administradores del edificio, ni el estado de Luisiana, ni la Sociedad de Contadores Públicos Certificados de Luisiana tenían registro alguno del contador mencionado.
  • La Asociación utilizó teleoperadores como herramienta de recaudación de fondos . Algunos de los contratos de la Asociación estipulaban que, por cada promesa de donación, la empresa de telemarketing se quedaba con el 60%, muy por encima de la norma preferida del 12 al 13%.
  • El grupo afirmó haber enviado 24.000 paquetes de ayuda a un costo de 8,4 millones de dólares a militares estadounidenses desplegados, pero en realidad fue descubierto atribuyéndose el mérito y copiando notas de agradecimiento por paquetes enviados por otras organizaciones. [ 17 ] [ 18 ]

Los reporteros del Times hablaron con el Sr. Thompson en su residencia en una ocasión. En una visita posterior en diciembre de 2009, encontraron su residencia alquilada vacía; según el propietario, no se proporcionó ninguna dirección de reenvío. [ 8 ]

En respuesta, el abogado de la USNVA transmitió las negaciones de Thompson sobre todas las afirmaciones del Times , calificando la investigación de "defectuosa" y diciendo que los oficiales de la USNVA no querían hablar con los reporteros del Times debido a sus "tácticas, historias y prejuicios de mala reputación". [ 5 ]

Los abogados pagados por Thompson supuestamente en nombre de la asociación, entre ellos Helen Mac Murray de Ohio y Samuel F. Wright de Virginia, se negaron a decir a los periodistas si alguna vez habían hablado con algún director de Veteranos de la Marina que no fuera Thompson. [ 5 ]

Contribuciones y exención de Virginia

El 23 de febrero de 2009, la División de Protección al Consumidor de Virginia prohibió a USNVA solicitar donaciones porque no se había registrado como organización benéfica ni había realizado las divulgaciones financieras necesarias. [ 19 ] [ 20 ] Samuel F. Wright , un abogado con sede en Washington, fue contratado para obtener el derecho de USNVA a solicitar donaciones en Virginia, y trabajó con un hombre que afirmaba ser Bobby Thompson, el Director Financiero de USNVA. [ 14 ] Cuando el St. Petersburg Times le preguntó si Wright había hablado alguna vez con alguien de USNVA que no fuera Thompson, Wright se negó a responder citando el privilegio abogado-cliente. [ 5 ] En mayo de 2009, Wright se reunió con el entonces Fiscal General Bill Mims para discutir la solicitud de una exención del requisito de registro, pero el 18 de agosto de 2009, USNVA recibió una carta en la que se indicaba que el Fiscal General estaba de acuerdo en no otorgarle a la organización una exención. [ 20 ]

Tras esa carta, Thompson, residente de Florida, comenzó a donar a políticos de Virginia. [ 20 ] En 2009, el Sr. Thompson realizó contribuciones políticas por un total de $78,375 . De estos, $67,500 se destinaron a políticos de Virginia , siendo la mayor parte $55,500 en contribuciones a la exitosa campaña del Fiscal General de Virginia , Ken Cuccinelli ( R ). Thompson fue el segundo mayor donante de la campaña de Cuccinelli. [ 8 ] [ 19 ] De las contribuciones de $67,500 a Virginia, Thompson realizó solo una donación de $1,000 a un candidato demócrata. [ 21 ]

Cuando surgieron dudas sobre USNVA en mayo de 2010, todos los demás políticos de Virginia donaron las contribuciones de Thompson a otras organizaciones de veteranos, pero Cuccinelli inicialmente no lo hizo, a pesar de las peticiones de los demócratas de Virginia . El portavoz de Cuccinelli dijo: "Si el Sr. Thompson fuera declarado culpable de irregularidades relacionadas con la malversación de fondos, y las contribuciones a nuestra campaña provinieran de dinero que debía destinarse a militares en servicio activo o veteranos, donaríamos esas contribuciones a organizaciones de apoyo militar aquí en Virginia". [ 19 ] Un mes después, en junio, un portavoz de Cuccinelli dijo que se reservarían 55.500 dólares en una cuenta restringida a la espera del resultado de la investigación sobre Thompson y USNVA. [ 22 ]

Thompson también hizo una contribución no solicitada de $1,000 a la senadora de Virginia Patsy Ticer ( D ) en 2009. [ 21 ] Wright luego contactó a la oficina de Ticer, pidiendo ayuda para facilitar que la Asociación operara en Virginia. Ticer presentó el Proyecto de Ley 563 del Senado de Virginia en 2010 que, entre otros propósitos, eximía a las organizaciones de veteranos exentas de impuestos como la USNVA de tener que registrarse ante los reguladores de Virginia . El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes y el Senado de Virginia . Después de recibir las contribuciones de Thompson, Cuccinelli se reunió con Wright el 15 de febrero de 2010 para discutir la legislación que había sido aprobada por el Senado estatal. [ 23 ] Después de enterarse de los informes del St. Petersburg Times de marzo , Ticer le pidió al gobernador Bob McDonnell (R), quien recibió una contribución de $5,000 de Thompson, que vetara el proyecto de ley que ella patrocinó. El 11 de abril de 2010, Wright le pidió a Ticer que retirara su solicitud de veto. [ 24 ] Sin embargo, el Gobernador firmó el proyecto de ley el 12 de abril de 2010. La nueva ley entró en vigor el 1 de julio de 2010. Tanto Ticer como McDonnell han entregado las contribuciones de Thompson a otros grupos de veteranos. [ 19 ]

Eliminación del sitio web de VA y prohibición

En mayo de 2010, el senador estadounidense Jim Webb (demócrata por Virginia) escribió una carta al Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. solicitando la eliminación de la Asociación de Veteranos de la Marina de EE. UU. del listado de organizaciones de veteranos del VA, citando informes recientes de los medios de comunicación e investigaciones oficiales. El VA eliminó el listado al día siguiente, señalando que incluir una organización en el listado no constituye un respaldo . [ 25 ] Funcionarios de varios estados investigaron y prohibieron a la USNVA realizar actividades de captación de fondos en sus estados como resultado de acusaciones publicadas sobre la organización. [ 13 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

Investigaciones y enjuiciamientos

Cartel de búsqueda emitido en 2010 por el Fiscal General de Ohio antes de que se supiera que "Thompson" era Cody.

En agosto de 2010, el fiscal general de Ohio, Richard Cordray, anunció que se había emitido una orden de arresto a nivel nacional contra el hombre conocido como Bobby Thompson, quien había robado la identidad y el número de Seguro Social de una víctima que no tenía ninguna relación con la USNVA. Cordray declaró: "Sabemos que estafó a los habitantes de Ohio por al menos 1,9 millones de dólares, y estimamos que a nivel nacional recaudó al menos 20 millones de dólares". [ 29 ]

En junio de 2011, Blanca Contreras, de Tampa, Florida, se declaró culpable de participar en una red de actividades delictivas, robo agravado, lavado de dinero y falsificación de documentos en relación con su participación de cuatro años en la organización. Fue sentenciada a cinco años de prisión y enfrenta la deportación a su México natal tras su liberación. A cambio de su declaración de culpabilidad, sus dos hijas adultas, que también habían estado involucradas con la organización, recibieron inmunidad. [ 30 ]

Después de una búsqueda de dos años, el hombre conocido como "Bobby Thompson" fue arrestado el 30 de abril de 2012 en Portland, Oregón. [ 31 ] Se declaró inocente de 22 cargos relacionados con la supuesta estafa, pero inicialmente se negó a proporcionar su identidad, firmando en cambio con una "X". [ 32 ] En octubre de 2012, las autoridades anunciaron que creían que "Thompson" era en realidad John Donald Cody. [ 33 ] También se reveló que Cody había sido un fugitivo desde 1987, cuando fue acusado de cargos federales por estafar a los patrimonios de dos mujeres por $99,000 utilizando cheques de viajero. El alguacil estadounidense Pete Elliott dijo que las huellas dactilares de "Thompson" coincidían con las huellas de Cody en una base de datos militar de huellas dactilares de 1969. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]

El 14 de noviembre de 2013, tras un juicio de seis semanas ante el juez Steven Gall del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Cuyahoga , Cody fue declarado culpable de 23 cargos, entre ellos robo, lavado de dinero, participación en una red de actividades corruptas, manipulación de registros y fraude de identidad. [ 37 ] El 16 de diciembre, Gall sentenció a Cody a 28 años de prisión y le ordenó pagar más de 6,3 millones de dólares en multas y costas de investigación. [ 38 ] [ 39 ] Citando el daño causado a los veteranos que podrían haber sido ayudados por el dinero recaudado por la organización benéfica de Thompson, el juez Gall ordenó a Cody que pasara cada Día de los Veteranos (11 de noviembre) en aislamiento durante el resto de su condena. [ 39 ]

En 2015, el Tribunal de Apelaciones del 8.º Distrito de Ohio redujo la condena de Cody en un año, a 27 años, tras determinar que los tribunales de Ohio no tenían jurisdicción sobre 11 de los cargos de robo de identidad. El tribunal también eliminó la exigencia de que Cody pasara cada Día de los Veteranos en confinamiento solitario, al considerar que el juez Gall no tenía autoridad para imponer ese tipo de castigo. [ 40 ]

Cody, recluso del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio n.° A651040, se encuentra actualmente encarcelado en la Institución Correccional de Richland en Mansfield, Ohio . Su fecha de liberación más temprana posible es el 28 de abril de 2039, cuando tendría 91 años, [ 41 ] [ 40 ] lo que equivale a una condena a cadena perpetua.

En los medios

El fraude de Cody comenzó a desmoronarse tras una serie de artículos publicados por primera vez el 21 de marzo de 2010 por The St. Petersburg Times (ahora llamado Tampa Bay Times ), escritos por los periodistas Jeff Testerman y John Martin. [ 5 ] Las consecuencias de la investigación, la desaparición y el juicio de Cody atrajeron la atención de los medios nacionales durante los años siguientes.

En 2017, la revista Washingtonian publicó un artículo detallado de Daniel Fromson sobre Cody titulado "La extraña y espectacular estafa de Bobby Charles Thompson" [ 42 ] que mostraba docenas de imágenes de la investigación, incluidas muchas fotos que mostraban a Cody (como Thompson) con políticos republicanos de alto nivel, incluido George W. Bush .

El libro Maestro del Engaño fue escrito por Jodi Andes en 2020 basado en los crímenes de Cody. [ 43 ] John Testerman, uno de los reporteros que originalmente reveló la historia del fraude continuo de Cody en 2010, escribió el libro Llámame Comandante en 2021 junto con Daniel Freed. [ 44 ]

Referencias

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