Nochi Dankner

Dankner fundó Ganden Tourism and Aviation en 1996, junto con su padre Itzhak, su hermana Shelly Dankner y otros empresarios. ^{[ 5 ]} Ganden operaba como un holding en aviación y turismo, y era el tercer grupo más grande de Israel después de El-Al y Knafaim (Wings). Ganden adquirió el control de Open Skies, representante de aerolíneas extranjeras en Israel, y participaciones en las agencias de viajes 3rd Millennium, Natour y Unitel. La principal adquisición de Ganden fue la compra de la aerolínea IsraAir . ^{[ 7 ]} Ganden fue finalmente vendida a IDB Development en una operación controvertida.

En 1997, Dankner y su primo Danny Dankner iniciaron un acuerdo mediante el cual Melach Industries, controlada por la familia, adquirió el 11,6% de las acciones de Bank Hapoalim por 358 millones de dólares estadounidenses. La adquisición se financió íntegramente con un préstamo que Melach Industries obtuvo de Bank Leumi , utilizando como garantía terrenos de su propiedad. Bank Leumi valoró los terrenos en 200 millones de dólares estadounidenses en virtud de un acuerdo con el gobierno que otorgaba importantes derechos de construcción sobre ellos. Este préstamo no ha sido reembolsado hasta la fecha. ^{[ 8 ]}

La valoración del terreno se determinó en base a un acuerdo por el cual Dankner fue arrestado e interrogado bajo sospecha de soborno y lavado de dinero . En realidad, el valor del terreno propiedad de Melach Industries era significativamente inferior a la estimación del Banco Leumi, y es dudoso que el préstamo se hubiera aprobado con base en la valoración real. ^{[ 9 ]}

En mayo de 2003, Ganden Holdings, junto con las familias Livnat y Manor, adquirió el control del Grupo IDB, uno de los holdings más grandes y activos de Israel. ^{[ 10 ]} El fondo de pensiones israelí Mivtachim, controlado por la Histadrut (el sindicato de trabajadores de Israel), proporcionó 54 millones de dólares estadounidenses a Ganden para completar la adquisición. ^{[ 11 ]} Tras el acuerdo, Dankner y sus socios poseían el 55% de IDB Holdings.

Los primeros siete años de Dankner en IDB fueron un éxito y durante este período incrementó significativamente el negocio de la compañía a través de una serie de adquisiciones. En 2005, Discount Investments adquirió las acciones de Cellcom y en 2006 IDB adquirió Koor Industries. Shufersal adquirió Clubmarket. ^{[ 12 ]}

En 2011, Dankner vendió el fabricante israelí de agroquímicos Makhteshim Agan a China National Agrochemical Corporation, filial de China National Chemical Corporation ( ChemChina ). El primer ministro Benjamin Netanyahu describió la operación como «un gran logro para la economía de Israel». Ese mismo año, ocupó el undécimo puesto en la lista de israelíes más ricos de la revista Forbes .

A través de IDB Holdings, Dankner controlaba varias empresas como Cellcom , Shufersal , Netvision , Hadera Paper y Nesher Cement. También poseía acciones en Clal Insurance y Bank Hapoalim. El valor total de las empresas controladas por Nochi Dankner ascendía a unos 400 mil millones de NIS.

El 17 de diciembre de 2013, Dankner perdió el control de IDB. El 5 de enero de 2014, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, Israel, dictaminó que el control de IDB se entregaría al Grupo Extra-Elshtein, controlado por Eduardo Elstein y Motti Ben Moshe. ^{[ 13 ]}

Tras varios negocios fallidos de Dankner, incluyendo la inversión en un hotel y un proyecto residencial fallidos en Las Vegas, y el fracaso del acuerdo con el periódico Maariv, IDB, que en ese momento era una empresa pública, sufrió pérdidas millonarias. Dankner intentó salvar el control de la compañía y contrató a Itay Strum, al corredor de bolsa Adi Sheleg y a otros para comprar y vender acciones de IDB, lo que provocó una inflación de precios durante una oferta pública en febrero de 2012. La intención era captar capital para la empresa. Itay Strum recibió ocho millones de séqueles de Nochi Dankner para realizar estas operaciones. Strum y sus colegas compraron acciones a precios elevados, a sabiendas de que su valor real era mucho menor, con el fin de manipular a los inversores para que compraran acciones de IDB a precios inflados. Esto elevó el precio de las acciones por encima de su valor real, lo cual constituye manipulación bursátil ilegal. [cita de la ley requerida]

Dankner fue acusado de fraude de valores y manipulación del mercado . Su juicio tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv ante el juez Khaled Kabub . Durante el juicio, Dankner recibió decenas de cartas y diversos documentos en su favor. Dichos documentos fueron admitidos como prueba de su buena conducta. Los documentos provenían de diferentes organizaciones, incluyendo el Congreso Judío Mundial y la Universidad Bar-Ilan . Se recibieron cartas individuales de altos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel , políticos y rabinos. ^{[ 14 ]}

Dankner fue declarado culpable en julio de 2016. El 6 de diciembre de 2016, fue condenado a dos años de prisión y a una multa de 800.000 NIS . Además, recibió una pena suspendida de un año adicional. La fiscalía había solicitado una pena de prisión de entre tres y cinco años. El juez Khabub consideró apropiado castigar al acusado con la pena mínima aplicable, dadas sus características personales, su extraordinaria labor filantrópica y los daños y perjuicios que se causó al verse involucrado en este plan.

Su cómplice, Itay Strum, también fue declarado culpable y condenado a un año de prisión y a una multa de 500 000 NIS . IDB Holdings y el grupo ISP Trading de Strum fueron multados con 250 000 NIS y 150 000 NIS , respectivamente .

Dankner apeló la condena ante el Tribunal Supremo israelí . El 29 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo rechazó su apelación y aumentó su condena a tres años de prisión. También duplicó la condena de Itay Strum a dos años de prisión. El Tribunal Supremo dictaminó que comenzaría a cumplir su condena el 2 de octubre de 2018. ^{[ 15 ]} El 2 de octubre, llegó a la prisión de Maasiyahu para comenzar a cumplir su condena. ^{[ 16 ]} Se le concedió la libertad anticipada en febrero de 2020. ^{[ 17 ]}