Falsas pretensiones

Debe existir una descripción o representación de algo falso. Si una persona hace una declaración sobre algo que cree erróneamente que no es cierto, no hay representación falsa.

Por ejemplo, si una persona afirma que la piedra de un anillo es un diamante cuando cree que en realidad es circonita cúbica , no incurre en engaño si resulta que el anillo era efectivamente un diamante. La afirmación debe ser falsa en el momento de la transferencia de la propiedad. Por lo tanto, si la afirmación era falsa al momento de hacerse, pero es verdadera al momento de la transferencia, no existe delito.

Por ejemplo, declarar a un vendedor que se dispone de fondos suficientes en la cuenta bancaria para pagar la mercancía cuando, en realidad, el saldo es cero, no constituye falsedad si, en el momento de la transacción, existen fondos suficientes en la cuenta. La declaración puede ser oral o escrita. La falsedad debe ser afirmativa. La omisión de un hecho no se ajusta a esta definición de falsedad en el derecho común, a menos que exista un deber fiduciario entre el delincuente y la víctima. Además, las opiniones y las exageraciones no se consideran falsedad, ya que modifican los hechos, pero no los distorsionan.

La declaración debe referirse a un hecho relevante del pasado o del presente. Una declaración sobre un estado futuro de los hechos no es suficiente. Tampoco lo es una mera expresión de opinión.

Una representación errónea sobre algún hecho pasado o presente no es suficiente para constituir una falsa pretensión.

Es fundamental que la víctima del engaño sea realmente engañada por la tergiversación: la víctima debe transferir la titularidad de la propiedad basándose en dicha tergiversación; y el hecho de que la víctima haya sido engañada debe ser una razón importante (si no la única) para que transfiera la titularidad al demandado.

Hacer una promesa o declaración falsa no es suficiente. No constituye defensa contra un cargo de engaño el hecho de que una persona razonable no se hubiera dejado engañar por la falsa representación. Por muy ingenua que sea la víctima, si fue engañada, entonces se ha cometido el delito.

Por otro lado, el delito exige que la víctima crea que la declaración es cierta. Si la persona a quien se le hizo la declaración tiene dudas o serias reservas sobre su veracidad, pero aun así lleva a cabo la transacción, no ha sido engañada; simplemente ha asumido el riesgo de una declaración falsa.

La falsa pretensión se denomina convencionalmente un delito contra el "título" y el "título" debe pasar de la víctima al perpetrador para que el delito se complete. Sin embargo, esto no debe tomarse literalmente por la sencilla razón de que una persona que obtiene la propiedad de un bien mediante engaño no obtiene el título completo del bien, sino solo un título anulable. ^{[ 3 ]} La falsa pretensión se aplica a situaciones en las que el infractor, mediante engaño, obtiene "el título o la propiedad, o cualquier interés patrimonial que la víctima tuviera sobre el bien mueble, si este era inferior al título". ^{[ 3 ]} Si la víctima tiene un interés en el bien inferior al título completo, la adquisición de ese interés mediante falsa representación puede constituir falsa pretensión, a menos que el único interés que tenga la persona sea la posesión del bien. ^{[ 4 ]} En tal caso, el delito sería hurto por engaño en lugar de falsa pretensión. ^{[ 4 ]} El hurto por engaño también se aplica a situaciones en las que el infractor, mediante engaño, obtiene únicamente la posesión, mientras que la víctima conserva la propiedad o algún interés superior sobre el bien mueble. ^{[ 5 ]} Determinar si la víctima obtuvo el título o la posesión puede presentar problemas. Generalmente, una venta o venta condicional es suficiente para transferir el título a efectos de engaño, mientras que el préstamo de bienes no implica una transferencia de título. Cabe señalar que si se obtiene un bien de forma fraudulenta con un propósito específico —por ejemplo, dinero para comprar un automóvil que no existe— el delito es hurto mediante engaño, en lugar de engaño, porque la víctima tenía la intención de transferir el título del dinero solo al completarse la transacción; hasta entonces, la víctima solo tenía la intención de entregar la posesión. ^{[ 4 ]}

La distinción esencial entre el engaño y el hurto y la malversación es que el engaño requiere que la víctima transfiera la propiedad al acusado, mientras que los otros delitos no lo requieren.

La determinación de si el delito es hurto o estafa puede tener un efecto significativo en la capacidad del verdadero propietario para recuperar la propiedad sustraída. Si se trata de estafa, un comprador de buena fe y a título oneroso adquiriría un título superior al de la víctima; mientras que, si el delito es hurto, quien compre la propiedad al delincuente, sea de buena fe o no, no adquiriría ningún título sobre la misma y tendría que devolverla a la víctima.

El primer estatuto moderno sobre engaño, la Ley de Obtención de Dinero por Engaño, etc. de 1757 ( 30 Geo. 2. c. 24), fue promulgado por el Parlamento en 1757. ^{[ 9 ]} El estatuto prohibía obtener "dinero, bienes, mercancías o productos" mediante "engaño". ^{[ 9 ]} El primer estatuto general sobre malversación, la Ley de Malversación de 1799 ( 39 Geo. 3. c. 85), fue promulgado por el Parlamento en 1799. Ninguno de estos estatutos formaba parte del derecho consuetudinario estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los estados aprobaron leyes similares a los estatutos ingleses. ^{[ 10 ]}

En Arizona , obtener dinero o bienes suplantando la identidad de otra persona se castiga como hurto. ^{[ 11 ]} Obtener crédito mediante falsas pretensiones de riqueza y carácter mercantil se castiga con seis meses de prisión y una multa que no exceda el triple del valor del dinero o los bienes obtenidos. ^{[ 12 ] [ 6 ]}

En Illinois , quienquiera que mediante cualquier representación falsa o escrito firmado por él, de su propia respetabilidad, riqueza o correspondencia o conexiones mercantiles, obtenga crédito y por lo tanto defraude a cualquier persona de dinero, bienes, muebles o cualquier cosa valiosa, o quien consiga que otro haga un informe falso de su honestidad, riqueza, etc., deberá devolver el dinero, los bienes, etc., y será multado y encarcelado por un término no mayor de un año. ^{[ 13 ]} Obtener dinero o propiedad mediante cheques falsos, el juego de confianza, ^{[ 14 ]} o el juego de las tres cartas, prestidigitación, adivinación, etc., es castigado con prisión de uno a diez años. ^{[ 15 ]} Obtener bienes de almacén, molino o muelle mediante un recibo fraudulento que indique erróneamente la cantidad de bienes depositados es castigado con prisión de no menos de uno ni más de diez años. ^{[ 16 ]} El uso fraudulento de pases de ferrocarril es un delito menor. ^{[ 17 ] [ 6 ]} Quien a sabiendas se haga pasar por un funcionario público, un veterano, un receptor de una medalla, un titular de un título o se beneficie de un título académico falso, comete un delito. ^{[ 18 ]}

En Massachusetts, es hurto simple obtener mediante engaño el dinero o los bienes muebles de otra persona. ^{[ 19 ] [ 6 ]} Obtener mediante engaño la emisión, aceptación o endoso de una letra de cambio o pagaré, la liberación o sustitución de garantías u otras garantías, una prórroga del plazo para el pago de una obligación, o la liberación o modificación de la obligación de un contrato escrito, es hurto y se castiga con prisión. ^{[ 20 ]}

En Nueva York , la obtención de bienes mediante falsas pretensiones, el abuso de confianza y la malversación se incluyen en el término hurto, ^{[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]} pero los métodos de prueba requeridos para establecer cada delito permanecen como antes del código. Obtener alojamiento y comida a crédito en un hotel o casa de huéspedes con la intención de defraudar es un delito menor. ^{[ 24 ]} La compra de bienes mediante falsas pretensiones sobre los medios o la capacidad de pago de las personas no es delito cuando se realiza por escrito y está firmada por la parte a la que se acusa. ^{[ 25 ]}

Los tres principales delitos de hurto eran el hurto , la malversación y el engaño. El hurto era un delito de derecho consuetudinario (creado por acción judicial), mientras que la malversación y el engaño eran delitos estatutarios (creados por acción legislativa). El hurto es, con mucho, el más antiguo. Los elementos del hurto estaban bien definidos en el siglo XIII. El único otro delito de hurto existente entonces era la estafa, que era un delito menor. La estafa era una versión primitiva del delito de engaño e implicaba la obtención de bienes mediante el uso de pesas o medidas falsas. En 1541, el Parlamento promulgó una ley, la Ley de Cartas Falsas, etc. de 1541 ( 33 Hen. 8. c. 1), que convertía en delito menor la obtención de bienes mediante una ficha falsa o una carta falsificada "hecha en nombre de otra persona". ^{[ 9 ]} Esta ley no abarcaba la obtención de bienes mediante el uso de palabras falsas. ^{[ 9 ]} El primer estatuto "moderno" sobre falsas pretensiones, la Ley de Obtención de Dinero por Falsas Pretensiones, etc. de 1757 ( 30 Geo. 2 . c. 24), fue promulgado por el Parlamento en 1757. ^{[ 9 ]} El estatuto prohibía obtener "dinero, bienes, mercancías o productos" mediante "falsas pretensiones". ^{[ 9 ]} El primer estatuto general sobre malversación, la Ley de Malversación de 1799 ( 39 Geo. 3 . c. 85), fue promulgado por el Parlamento en 1799. ^{[ 10 ]}

La principal diferencia entre este delito y el hurto radica en que, en el primero, el propietario tiene la intención de desprenderse de su propiedad, mientras que en el segundo no. Este delito data como crimen estatutario prácticamente desde 1756. En el derecho consuetudinario, el único recurso disponible originalmente para un propietario que había sido privado de sus bienes por fraude era una acusación por el delito de estafa o una acción civil por engaño. Estos recursos eran insuficientes para cubrir todos los casos en los que se había obtenido dinero u otros bienes mediante falsas pretensiones, y el delito fue creado parcialmente por primera vez por una ley de Enrique VIII , la Ley de Cartas Falsas, etc. de 1541 ( 33 Hen. 8. c. 1), que disponía que si alguna persona obtenía falsamente y con engaño dinero, bienes, etc., mediante cualquier ficha falsa o carta falsificada hecha a nombre de otra persona, el delincuente sufriría cualquier castigo que no fuera la muerte, a discreción del juez. El alcance del delito se amplió para incluir prácticamente todas las falsas pretensiones mediante la Ley de Obtención de Dinero mediante Falsas Pretensiones, etc. de 1757, cuyas disposiciones se incorporaron a la Ley de Hurto de 1861. ^{[ 6 ]}

La simulación debe ser una falsa pretensión de algún hecho existente, hecha con el propósito de inducir al acusado a desprenderse de su propiedad (por ejemplo, se consideró que no era una falsa pretensión prometer pagar por bienes al momento de la entrega), y puede ser mediante palabras o conducta. La propiedad, además, debe haber sido efectivamente obtenida mediante la falsa pretensión. El propietario debe ser inducido por la pretensión a transferir la propiedad absoluta e inmediata de los bienes; de lo contrario, se trata de hurto mediante engaño. Sin embargo, no siempre es fácil establecer una distinción entre las distintas clases de delitos. En el caso de que un hombre entre en un restaurante y pida una comida, y, después de consumirla, diga que no tiene medios para pagarla, era habitual condenarlo por obtener comida mediante falsas pretensiones. Pero en R v Jones [1898] 1 QB 119 , un tribunal inglés dictaminó que no se trata ni de hurto ni de falsa pretensión, sino de un delito según la Ley de Deudores de 1869 , por obtener crédito mediante fraude. ^{[ 6 ]}

El caso R v Danger ^{[ 26 ]} reveló una laguna en la ley. Esta fue subsanada por el artículo 90 de la Ley de Hurto de 1861. Dicho artículo fue sustituido por el artículo 32(2) de la Ley de Hurto de 1916. ^{[ 27 ] [ 28 ]}

El artículo 32 de la Ley de Hurto de 1916 decía:

Toda persona que por cualquier falso pretexto-

(1) con intención de defraudar, obtiene de cualquier otra persona cualquier bien mueble, dinero o valor, o hace o procura que se pague dinero, o que se entregue cualquier bien mueble o valor a sí mismo o a cualquier otra persona para su uso o beneficio o por cuenta de sí mismo o de cualquier otra persona; o

(2) con la intención de defraudar o perjudicar a cualquier otra persona, causa o induce fraudulentamente a cualquier otra persona a...

(a) ejecutar, hacer, aceptar, endosar o destruir la totalidad o cualquier parte de cualquier valor; o

b) escribir, imprimir o estampar su nombre o el nombre de cualquier otra persona, o el sello de cualquier persona jurídica o sociedad, en cualquier papel o pergamino para que posteriormente pueda ser convertido, transformado, utilizado o tratado como un valor.

Será culpable de un delito menor y, tras ser declarado culpable, estará sujeto a trabajos forzados por un período no superior a cinco años.

El delito de obtención mediante falsas pretensiones , contrario al artículo 32(1) de la Ley de Hurto de 1916 , fue sustituido por el delito de obtención de bienes mediante engaño , contrario al artículo 15 de la Ley de Robo de 1968. [ ^{29 ] El} artículo 32(2) de la Ley de Hurto de 1916 fue sustituido por el artículo 20(2) de la Ley de Robo de 1968. ^{[ 27 ]}