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Papeles de Pandora

Símbolo utilizado para representar la filtración por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los Papeles de Pandora son 11,9 millones de documentos filtrados...

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Símbolo utilizado para representar la filtración por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los Papeles de Pandora son 11,9 millones de documentos filtrados con 2,9 terabytes de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó a partir del 3 de octubre de 2021. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] La filtración expuso las cuentas secretas en paraísos fiscales de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y anteriores, primeros ministros y jefes de Estado, así como más de 100 líderes empresariales, multimillonarios y celebridades. Las organizaciones de noticias del ICIJ describieron la filtración de documentos como su exposición más extensa sobre el secreto financiero hasta la fecha, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. [ 4 ] [ 5 ] El tamaño de la filtración superó su publicación anterior de los Papeles de Panamá en 2016, que tenía 11,5 millones de documentos confidenciales y 2,6 terabytes de datos. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] El ICIJ no ha revelado la fuente de los documentos. [ 11 ]

El ICIJ estima que el monto total mundial de dinero mantenido en paraísos fiscales (fuera del país donde se generó) oscila entre 5,6 billones y 32 billones de dólares estadounidenses. [ 3 ] [ 12 ] [ 13 ]

Divulgaciones

En total, aparecen en la filtración 35 líderes nacionales actuales y anteriores, junto con 400 funcionarios públicos de casi 100 países y más de 100 multimillonarios. [ 14 ] Algunas de las actividades eran legales según las leyes tributarias respectivas de los países. [ 11 ] La mayoría de los archivos databan de 1996 a 2020, con algunos documentos más antiguos que se remontan a 1970. [ 15 ] Los datos incluían 130 multimillonarios listados por Forbes , más de 330 políticos, celebridades, miembros de familias reales y líderes religiosos.

Entre los nombrados se encuentran el ex primer ministro británico Tony Blair , el presidente chileno Sebastián Piñera , el expresidente keniano Uhuru Kenyatta , el presidente montenegrino Milo Đukanović , el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani , el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktoum , el presidente gabonés Ali Bongo Ondimba , el primer ministro libanés Najib Mikati , [ 16 ] el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso , miembros de la familia del expresidente argentino Mauricio Macri y su asesor de prensa , el ecuatoriano Jaime Durán Barba , [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] y el presidente chipriota Nicos Anastasiades . [ 20 ] [ 21 ] Más de 100  multimillonarios, 29 000  cuentas offshore, 30 líderes actuales y anteriores, y 336 políticos [ 22 ] fueron nombrados en las primeras filtraciones del 3 de octubre de 2021. [ 1 ] [ 11 ]

Los documentos muestran que el rey Abdalá II de Jordania invirtió más de 100 millones de dólares estadounidenses  en propiedades en Estados Unidos y Reino Unido, incluyendo casas en Malibú, California , [ 23 ] Washington, D.C. , Londres y Ascot . [ 24 ] [ 25 ] Se demostró que una empresa británica controlada por Cherie Blair adquirió una  propiedad de 6,45 millones de libras esterlinas en Londres mediante la compra de Romanstone International Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas ; si la propiedad se hubiera adquirido directamente, se habrían pagado 312.000 libras esterlinas en concepto de impuesto de timbre . El nombre de Tony Blair aparece en una declaración de ingresos conjuntos para la hipoteca asociada. [ 26 ]

Los documentos también revelan cómo un edificio de oficinas propiedad de la familia gobernante de Azerbaiyán , Aliyev, fue vendido a Crown Estate , el patrimonio público del soberano del Reino Unido, por 66  millones de libras esterlinas en 2018, lo que le reportó a los Aliyev una  ganancia de 31 millones de libras esterlinas. Otro edificio de oficinas valorado en 33  millones de libras esterlinas fue vendido a la familia Aliyev en 2009 y fue regalado al hijo de 11 años del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev , Heydar. [ 5 ] Según el Las Vegas Sun , "Miembros del círculo íntimo del primer ministro pakistaní Imran Khan están acusados ​​de ocultar millones de dólares en riqueza en empresas o fideicomisos secretos". [ 27 ] Los partidarios del expresidente ucraniano Petro Poroshenko acusaron a su sucesor Zelensky, quien llegó al poder con una campaña anticorrupción, de evasión fiscal. [ 28 ] Por otra parte, se reveló que colaboradores cercanos del presidente ruso Vladimir Putin , como Svetlana Krivonogikh y Gennady Timchenko , tenían activos secretos en Mónaco , y el primer ministro checo Andrej Babiš , quien había hecho campaña con promesas de combatir la corrupción y la evasión fiscal , no declaró el uso de una empresa de inversión offshore en la compra de ocho propiedades, incluidas dos villas, en Mougins en la Riviera francesa por 12 millones de libras. [ 5 ] [ 29 ] [ 30 ] Como resultado de los Pandora Papers, surgió más información sobre donaciones vinculadas a Rusia, supuestamente vinculadas al Kremlin, a los conservadores. [ 31 ] También se mencionó a Uhuru Kenyatta , a pesar de que en 2018 se le citó diciendo: "Los activos de cada funcionario público deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar : ¿qué es legítimo?" . [ 11 ] Kenyatta y seis miembros de su familia han sido vinculados a 13 empresas offshore. La lista filtrada también incluye a líderes de organizaciones criminales transnacionales, como Raffaele Amato , jefe del clan Amato-Pagano , un clan dentro de la Camorra dedicado al narcotráfico internacional. Amato utilizó una empresa fantasma en el Reino Unido para comprar terrenos y propiedades inmobiliarias en España. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] 

Otros nombres globales mencionados incluyen a Shakira , quien estaba incorporando nuevas entidades offshore mientras era juzgada por evasión fiscal; la modelo Claudia Schiffer ; el jugador de críquet indio Sachin Tendulkar ; el multimillonario indio Anil Ambani ; la hermana del fugitivo magnate de los diamantes Nirav Modi, Purvi Modi; Alexandre Cazes , el fundador del sitio web oscuro AlphaBay , utilizado para traficar con drogas ilegales; el ministro de finanzas pakistaní , Shaukat Fayaz Ahmed Tarin , y varios miembros de la familia de los principales generales de Pakistán; y el director ejecutivo de Channel One Russia , Konstantin Ernst . También se mencionan a Miguel Bosé , Pep Guardiola y Julio Iglesias . [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]

Fuentes de datos

Los archivos filtrados provienen de 14 proveedores de servicios offshore que ayudan a los clientes a establecer empresas en jurisdicciones secretas. [ 41 ]

Bufete de abogados Alcohol

Un informe del ICIJ se centró en el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o Alcogal, afirmando que era el "bufete de la élite latinoamericana" [ 42 ] , habiendo creado al menos 14.000 empresas fantasma y fideicomisos en paraísos fiscales . Por lo tanto, Alcogal fue mencionado más que cualquier otro proveedor offshore en los documentos filtrados. [ 43 ]

Medios de comunicación participantes

Para el descubrimiento de los documentos, el ICIJ trabajó con periodistas de 91 medios de comunicación [ 44 ] en 117 países, incluyendo organizaciones de noticias como The Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El País , Süddeutsche Zeitung , el programa Frontline de PBS , la Australian Broadcasting Corporation , The Guardian y Panorama de la BBC . [ 11 ] [ 45 ]

Las siguientes organizaciones de medios trabajaron en la investigación: [ 44 ]

Reacciones

África

  • Costa de Marfil : La oficina del primer ministro Patrick Achi condenó el "uso malicioso" de la información. [ 46 ]
  • Kenia : El presidente Uhuru Kenyatta afirmó que los Papeles de Pandora serían beneficiosos para la transparencia y que respondería exhaustivamente a su regreso de un viaje al extranjero. Anteriormente, había exigido que todos los funcionarios públicos rindieran cuentas de su patrimonio. [ 47 ]

Asia

  • Sri Lanka : El presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordenado a la Comisión Anticorrupción que investigue a los ciudadanos de Sri Lanka mencionados en los Papeles Pandora, que expusieron el fraude financiero a nivel mundial. [ 48 ]
  • Jordania : El gobierno jordano calificó de "distorsionadas" las afirmaciones sobre el rey Abdalá II que aparecían en la filtración, mientras que el propio rey denunció lo que calificó de "campaña contra Jordania". [ 49 ]
  • India : El Ministerio de Finanzas de la India prometió una investigación sobre las revelaciones de la filtración y que se tomarían las medidas legales pertinentes si fuera necesario. [ 50 ]
  • Hong Kong : La jefa ejecutiva Carrie Lam se negó a comentar sobre el informe y si el gobierno actual daría seguimiento al incidente, limitándose a decir que el gobierno de Hong Kong tiene un sistema de declaración de intereses "muy sólido". [ 51 ] Leung Chun-ying, el exjefe ejecutivo mencionado en el documento, señaló que los informes pertinentes eran engañosos, afirmando que solo las acciones poseídas directamente deben declararse, y que las acciones poseídas y negociadas indirectamente no necesitan declararse, y replicó que la posición de participar en la investigación era la de un "agente extranjero". [ 52 ]
  • Indonesia : El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, y el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Pandjaitan, figuran en la filtración. Airlangga negó tener conocimiento de las transacciones realizadas por la corporación de su propiedad en las Islas Vírgenes Británicas. Luhut negó tener una asociación con una empresa petrolera estatal indonesia y posteriormente cambió el nombre de la compañía. [ 53 ]
  • Líbano : El primer ministro libanés Najib Mikati y el ex primer ministro Hassan Diab negaron haber cometido irregularidad alguna. [ 54 ] [ 55 ]
  • Pakistán : El primer ministro Imran Khan declaró que todos los ciudadanos mencionados en los Papeles de Pandora serían investigados y se tomarían las medidas pertinentes en caso de irregularidades. [ 56 ] [ 57 ] Ahsan Iqbal , secretario general de la Liga Musulmana de Pakistán (N) , pidió la dimisión del primer ministro Khan. [ 54 ]
  • Malasia : El primer ministro Anwar Ibrahim solicitó que el contenido de los Papeles Pandora se discutiera en el Parlamento después de que se revelara que varios funcionarios, incluidos el exministro de Finanzas Tengku Zafrul Aziz y el exministro de Finanzas Daim Zainuddin , fueron mencionados en las filtraciones. [ 58 ] Posteriormente, en el Parlamento, el ministro del Departamento del Primer Ministro (Parlamento y Derecho), Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dijo que el Gobierno instruiría a sus agencias para que investigaran las denuncias relacionadas con los Papeles. Además, el exministro de Finanzas Daim Zainuddin sostuvo que sus negocios eran legítimos. [ 59 ] [ 60 ]
  • Singapur : La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) examinará la información relativa a una de las empresas mencionadas en el informe, una firma con sede en Singapur llamada Asiaciti Trust. La firma añadió que los informes se basaban en información incompleta y, en ocasiones, errónea, incluyendo información obtenida ilegalmente. [ 61 ] [ 62 ] Posteriormente, en el Parlamento, el Ministro de Finanzas , Lawrence Wong, declaró que las filtraciones no suscitaban preocupaciones significativas sobre las instituciones financieras en Singapur, aunque la MAS dialogará con las instituciones para determinar si es necesario reforzar los controles. Las dos empresas mencionadas en el informe, incluyendo Trident Trust Company Singapore, cuentan con licencia y están reguladas. [ 63 ]

Europa

  • Reino Unido : El ex primer ministro Tony Blair y su esposa negaron haber cometido irregularidad alguna. El portavoz de la pareja declaró: «Los Blair pagan la totalidad de los impuestos sobre todas sus ganancias y nunca han utilizado esquemas offshore para ocultar transacciones o evadir impuestos». [ 64 ]
  • Unión Europea : El comisario europeo de Hacienda, Paolo Gentiloni, declaró ante el Parlamento Europeo que la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para combatir la elusión y la evasión fiscal antes de que finalice el año. [ 65 ]
  • República Checa : La Policía Nacional Checa prometió investigar a cualquier ciudadano mencionado en los Papeles Pandora, incluido el ex primer ministro Andrej Babiš . [ 66 ] Babiš negó haber cometido delito alguno y alegó que el momento y/o el contenido de la filtración tenían como objetivo influir en las próximas elecciones legislativas . [ 67 ]
  • Irlanda : El Tánaiste Leo Varadkar declaró que el gobierno y la legislatura irlandeses actuarían de inmediato para cerrar cualquier laguna en la legislación fiscal o mercantil que permita a particulares y empresas utilizar el país como paraíso fiscal . [ 68 ]
  • Rusia : El portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, desestimó las acusaciones contra Putin, quien no es nombrado directamente en los Papeles Pandora, calificándolas de "afirmaciones sin fundamento" después de que varias personas vinculadas a Putin fueran mencionadas en la filtración. [ 69 ] La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo que Estados Unidos era "el mayor" paraíso fiscal y que "miles de millones de dólares en Dakota del Sur pertenecen a los acusados ​​de delitos financieros". [ 54 ]
  • Ucrania : La oficina del presidente Volodymyr Zelensky negó cualquier irregularidad tras ser mencionado en la filtración. [ 28 ] El ex periodista y colaborador de Volodymyr Zelensky, Serhiy Leshchenko, afirmó que "no hay motivo para un escándalo" y que "en Ucrania, las empresas offshore están tan extendidas que los dueños de puestos ya tienen una empresa offshore". [ 70 ]

América del norte

América Central y el Caribe

  • República Dominicana : El presidente Luis Abinader negó cualquier irregularidad tras ser mencionado en la filtración, y agregó que "se ha separado completamente de la administración y gestión de todas las empresas controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero" desde que asumió el poder en agosto de 2020. [ 80 ]
  • Panamá : Se informó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), una agencia gubernamental, estaba analizando el contenido de la filtración, buscando fundamentos para una investigación penal de los mencionados en ella. [ 81 ] [ 82 ] El Colegio Nacional de Abogados (CNA), una asociación comercial local, declaró que los bufetes de abogados panameños habían ofrecido sus servicios legalmente, que la filtración no refleja la realidad, amenaza el estado de derecho , que los bufetes de abogados y sus clientes en todo el mundo gozan de confidencialidad que solo puede ser violada por orden judicial, y que la filtración representa una amenaza para los bufetes de abogados panameños, ya que los presenta como aliados de criminales. [ 83 ] [ 84 ]
    • Alcogal, una de las principales fuentes de documentos filtrados, declaró que muchas de las personas mencionadas en la filtración nunca habían sido sus clientes, que el ICIJ había divulgado información inexacta y desactualizada, y que había proyectado una imagen errónea de su bufete, que ya había determinado la culpabilidad y que Alcogal se considera parte de la solución y no es infalible. El gobierno panameño envió una carta al ICIJ a través del bufete Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, en la que afirmaba que la imagen que el ICIJ tenía de Panamá en 2016 estaba desactualizada y que el gobierno panameño estaba dispuesto a entablar un diálogo para evitar mayores daños a Panamá, como ocurrió durante el caso de los Papeles de Panamá. El gobierno argumentó que el nombre "Panamá" se asoció con empresas offshore y lavado de dinero debido a los esfuerzos del ICIJ, a pesar de no ser el principal paraíso fiscal ni destino para la estructuración tributaria, contrariamente a lo que afirmó la Red de Justicia Fiscal . El uso que hizo el ICIJ de los "Papeles de Panamá" provocó que los medios de comunicación globales asociaran a Panamá con paraísos fiscales, y enumeró las medidas que el gobierno había tomado después de los Papeles de Panamá. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] También anunciaron la suspensión del 50% de todas las empresas registradas en Panamá, declarando que el objetivo era frenar la cobertura sensacionalista y contrarrestar cualquier consecuencia negativa derivada de escándalos en los que el país pudiera estar involucrado por terceros. Se le indicó al ICIJ que fuera cauteloso y evitara referencias a Panamá sin "justificación informativa". El gobierno supervisará a todos los sujetos registrados en Panamá mencionados en la filtración para proteger la imagen y reputación del país a través de la recién creada Superintendencia de Sujetos no Financieros, y la DGI iniciará procedimientos tributarios a todas las personas naturales y jurídicas en la filtración y está dispuesta a intercambiar información con otras jurisdicciones. [ 88 ] [ 89 ] [ 85 ] [ 90 ] Alcogal, el bufete panameño protagonista de los papeles de Pandora, anunció que ha creado un departamento de transparencia para reforzar sus obligaciones en el asunto y su compromiso con una regulación recientemente aprobada por el Gobierno Nacional. [ 91 ]

Sudamerica

  • Chile : El presidente Sebastián Piñera negó haber ocultado activos en paraísos fiscales. [ 27 ]
  • Ecuador : El presidente Guillermo Lasso negó haber cometido irregularidad alguna. [ 46 ] Afirmó haber cooperado voluntariamente con la investigación de los Papeles Pandora y que, respecto a su mención en la filtración, «la mayoría de las sociedades mencionadas fueron disueltas legalmente en el pasado y no tengo ningún vínculo con las que aún puedan existir». [ 92 ]
  • Uruguay : La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de Uruguay inició de oficio una investigación del caso para determinar el papel de los bufetes de abogados con sede en Montevideo que proporcionaban entidades offshore a clientes de todo el mundo como intermediarios de Alcohol. [ 93 ]

Véase también

Referencias

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  • " Una guía sencilla sobre la filtración de los Papeles Pandora " de la BBC.
  • Los documentos de Pandora en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.