Nirav Modi

Nirav Modi nació en Palanpur, Gujarat, y creció en Amberes , Bélgica . Su familia se ha dedicado al negocio de los diamantes durante varias generaciones. ^{[ 16 ] [ 17 ]} Cuando tenía 19 años, él y su padre, Deepak Modi, se mudaron a Bombay para trabajar con su tío materno, Mehul Choksi . Choksi es el director de Gitanjali Group , una empresa minorista de joyería con 4000 tiendas en la India. ^{[ 18 ] [ 19 ]}

Modi asistió a la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania , pero finalmente la abandonó. ^{[ 20 ] [ 21 ]} Mientras estudiaba, conoció a su futura esposa, Ami, hija del empresario de diamantes Amukuraj Choksey. ^{[ 22 ]}

Después de regresar a la India en 1989 y capacitarse en todos los aspectos del negocio del comercio de diamantes, Modi fundó Firestar en 1999 (anteriormente conocida como Firestone), una empresa de abastecimiento y comercio de diamantes. ^{[ 23 ]} Firestar es el distribuidor exclusivo de los diamantes rosas Argyle de Rio Tinto en la India. ^{[ 24 ]}

En 2002, su empresa comenzó a fabricar joyas por contrato. Adquirió Frederick Goldman en 2005, y Sandberg & Sikorski y A.Jaffe en 2007 en los EE. UU. ^{[ 25 ]}

En 2008, un amigo cercano le pidió a Modi que hiciera un par de pendientes, después de lo cual creó la marca. ^{[ 26 ]} En 2010, inauguró una tienda de diamantes con su nombre en Defence Colony , Nueva Delhi, seguida de otra en Kala Ghoda, Bombay . Posteriormente se abrieron otras 17 tiendas en todo el mundo. ^{[ 27 ]} Modi se lanzó globalmente con boutiques en la ciudad de Nueva York y Hong Kong en 2015, seguidas de otras dos boutiques en Hong Kong en 2016 ^{[ 28 ]} y una en MGM Macao en 2016. ^{[ 29 ]}

Se hizo famoso después de diseñar su "Collar Loto de Golconda" con un antiguo diamante en forma de pera de 12 quilates como pieza central en 2010. El diamante había sido vendido previamente en la década de 1960; Modi lo repulió. ^{[ 30 ]} El collar presentaba una celosía de diamantes blancos y rosas. Apareció en la portada del catálogo de Christie's en Hong Kong y fue subastado por 3,6 millones de dólares estadounidenses en 2010. ^{[ 31 ] [ 32 ]}

En 2012, otro collar de Modi, el Riviere of Perfection, se vendió en la subasta de Sotheby’s en Hong Kong. Este collar presentaba 36 diamantes blancos impecables y pesaba un total de 88,88 quilates. ^{[ 33 ] [ 34 ]}

En febrero de 2018, la Oficina Central de Investigación (CBI) del gobierno indio inició una investigación contra Modi, a raíz de una denuncia del Punjab National Bank . La denuncia alegaba que Modi y sus socios defraudaron al banco por 28 000 millones de rupias (aproximadamente 4 000 millones de dólares estadounidenses) al conspirar con funcionarios bancarios para obtener fraudulentamente Cartas de Compromiso para realizar pagos a proveedores extranjeros. ^{[ 36 ]} Si bien el fraude alegado hasta la fecha asciende a 28 000 millones de rupias , se informa que la pérdida potencial para el Punjab National Bank podría alcanzar los 11 000 millones de rupias. La Dirección de Ejecución (ED) también está investigando el caso de fraude que la CBI registró en su contra. ^{[ 37 ]}

Modi respondió al banco el 15/16 de febrero de 2018, declarando que "En su afán por recuperar sus deudas de inmediato, a pesar de mi oferta (el 13 de febrero, un día antes del anuncio público, y el 15), sus acciones han destruido mi marca y mi negocio, y ahora han restringido su capacidad para recuperar todas las deudas, dejando un rastro de deudas impagas". ^{[ 38 ]} Modi estimó su negocio nacional en alrededor de 6.500 millones de rupias y dijo que "esto podría haber ayudado a reducir/saldar la deuda con el sistema bancario", pero afirmó que esto era actualmente imposible ya que todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas y sus activos incautados. ^{[ 39 ]}

En abril de 2018, las autoridades indias alegaron que Modi había encontrado refugio en Hong Kong y solicitaron formalmente su arresto. ^{[ 40 ]} Sin embargo, unos meses después, solicitó asilo en el Reino Unido, alegando ser víctima de "persecución política" y negando cualquier delito. ^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} En marzo de 2019, The Telegraph informó que vivía en un apartamento de 8 millones de libras esterlinas en Londres, y las autoridades indias solicitaron su extradición desde el Reino Unido. ^{[ 44 ]} El 20 de marzo de 2019, fue arrestado en Londres tras emitirse una orden de arresto en su contra. ^{[ 45 ] [ 46 ]} Modi solicitó la libertad bajo fianza en el Tribunal Superior del Reino Unido el 3 de mayo, un día después de que se extendiera su detención preventiva. Todas sus solicitudes de libertad bajo fianza han sido rechazadas hasta mayo de 2024. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

El 25 de febrero de 2021, un tribunal del Reino Unido permitió la solicitud del gobierno indio de extraditar a Modi a la India como acusado clave en el caso de fraude del PNB. ^{[ 47 ]} El Ministro del Interior del Reino Unido firmó la orden de extradición el 15 de abril. ^{[ 48 ]} Modi tuvo entonces 14 días para apelar la decisión ante el Tribunal Superior del Reino Unido, lo que hizo el 1 de mayo, alegando que no obtendría un juicio justo en la India. ^{[ 49 ]} Durante la apelación, Modi permaneció encarcelado en la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres. ^{[ 49 ]} El 23 de junio de 2021, un tribunal superior del Reino Unido rechazó la solicitud de Modi para apelar su extradición a la India. ^{[ 50 ]}

En diciembre de 2022, los Tribunales Reales de Justicia de Londres denegaron el permiso a Nirav Modi para apelar su extradición ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y le ordenaron pagar costas judiciales de 150.247 libras esterlinas. ^{[ 51 ]}

Inicialmente, algunas de las tiendas de Modi permanecieron abiertas, incluyendo su tienda en Marina Bay Sands en Singapur; ^{[ 52 ]} sin embargo, gradualmente todas cerraron. ^{[ 53 ]} El 7 de marzo de 2018, la empresa de Modi, Firestar Diamond Inc., solicitó protección por bancarrota en un tribunal de bancarrota de Manhattan, con el fin de proteger sus activos en los Estados Unidos y su línea de crédito rotatoria con Israel Discount Bank . ^{[ 54 ]} Su empresa, A.JAFFE, adquirida a través de su Synergies Corporation, fue subastada en mayo de 2018 y comprada por Parag Diamond. ^{[ 55 ]} Con el colapso de su marca, la fortuna de Modi se ha derrumbado. ^{[ 56 ]} Forbes lo eliminó de su lista anual de multimillonarios y, el 9 de marzo de 2018, estimó que su riqueza actual era inferior a 100 millones de dólares. ^{[ 57 ]}

Las propiedades de Modi en India, incluyendo joyas, pinturas y bienes raíces, por un valor aproximado de 523 crore de rupias (unos 75 millones de dólares), han sido incautadas por la Dirección de Ejecución (ED). ^{[ 58 ]} Anteriormente, Modi había comprado una propiedad frente al mar por 900 crore de rupias en el codiciado complejo Samudra Mahal de Mumbai con su esposa Ami Modi. ^{[ 59 ]}

La ED también ha confiscado cuatro centrales eólicas, propiedad de Modi, en Rajastán, con una capacidad total de 9,6 megavatios (MW). Estas centrales generan hasta 50 millones de rupias al año gracias a un acuerdo de compra de acciones con la junta estatal de electricidad de Rajastán. Dichas centrales eólicas han estado operativas desde 2014. En marzo de 2018, la ED confiscó una central solar de 5,24 MW, ubicada en 135 acres en Karjat , distrito de Ahmednagar, valorada en 600 millones de rupias. En mayo de 2018, la CBI y la ED registraron dos denuncias cada una para investigar el caso. ^{[ 60 ]}

En marzo de 2019, 68 obras de la colección de arte de Modi fueron vendidas en nombre del departamento de impuestos sobre la renta de la India. ^{[ 61 ]} Las obras de arte se vendieron por 5,3 millones de libras esterlinas, incluyendo una pintura de Vasudeo S. Gaitonde que se vendió por 2,6 millones de libras esterlinas. ^{[ 62 ]} La emblemática tienda de música Rhythm House, en Kala Ghoda, Mumbai, cuya subasta se planeó después de que se determinara su valor, ^{[ 63 ]} fue comprada por Modi en 2017. ^{[ 64 ]}

El 8 de junio de 2020, el Tribunal de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) ordenó la confiscación de bienes por un valor cercano a los 1.400 millones de rupias. ^{[ 65 ]}

Los documentos Pandora de octubre de 2021 mostraron que su hermana, Purvi Modi, creó una empresa offshore apenas un mes antes de que Nirav huyera de la India. ^{[ 66 ]}

Como resultado del caso de fraude, el Banco de la Reserva de la India ha dejado de emitir Cartas de Compromiso (LoU) y Cartas de Garantía (LoC) para importaciones, lo que ha limitado la flexibilidad financiera de los importadores. ^{[ 67 ] [ 68 ]}

En diciembre de 2024, la ministra de Finanzas de la India , Nirmala Sitaram, afirmó que la Dirección de Ejecución recuperó 1.052 millones de rupias de los activos de Nirav Modi y devolvió el dinero a los bancos. ^{[ 69 ] [ 70 ]}

Se cree que estuvo sobreendeudado durante varios años y que utilizó nuevas cartas de crédito para pagar las anteriores durante aproximadamente siete años. Uno de sus empleados declaró: «Quería hacer crecer su negocio y lograr en cinco años lo que de otro modo habría tardado veinte». Afirmó que «Si hubiera salido a bolsa, tal vez podría haber pignorado su capital, recaudado fondos y finalmente pagado al banco. Quizás lo habría hecho». ^{[ 71 ]}

En octubre de 2025, el Gobierno de la India aseguró al Reino Unido que Nirav Modi no sería interrogado en relación con el caso de fraude del Punjab National Bank (PNB) por valor de 2.000 millones de dólares estadounidenses en caso de ser extraditado. Esta garantía, presentada a través del Servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido , tenía como objetivo agilizar su proceso de extradición. Según el acuerdo, Modi sería recluido en la cárcel de Arthur Road, en Bombay, a su llegada a la India. ^{[ 72 ] [ 73 ]}