Corporación ficticia

Según informes, la corporación multinacional de seguridad Blackwater Worldwide obtuvo más de treinta empresas fantasma para conseguir contratos millonarios del gobierno de Estados Unidos. Tras la reacción negativa por la "conducta temeraria" de Blackwater en Irak , la corporación de seguridad logró obtener lucrativos contratos estadounidenses a través de varias subsidiarias. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

El uso que Walt Disney World Company hizo de Compass East Corporation , creada en Delaware en 1964, es un ejemplo de una corporación ficticia establecida para comprar terrenos. El 30 de septiembre de 1966, Latin-American Development and Management Corporation; Ayefour Corporation (un juego de palabras con Interstate 4 ); Tomahawk Properties, Incorporated; Reedy Creek Ranch, Incorporated ; y Bay Lake Properties, Incorporated ; todas corporaciones de Florida, se fusionaron en Compass East Corporation. Estas corporaciones compraron colectivamente grandes extensiones de terreno en Florida Central que eventualmente se convirtieron en Walt Disney World Resort . Las corporaciones ficticias se establecieron para evitar que "propietarios desprevenidos" aumentaran los precios de los terrenos al enmascarar los verdaderos planes y propietarios de los acres comprados. ^{[ 5 ]} Disney también fue criticado por persuadir al gobierno de Florida para que renunciara a la jurisdicción municipal sobre los terrenos adquiridos, lo que le permitió a Disney crear cualquier cosa en los terrenos con pocas restricciones legales. ^{[ 5 ] [ 6 ]} Hoy, esa entidad se conoce como Reedy Creek Improvement District (RCID).

Glencairn, Ltd. fue una empresa estadounidense utilizada por Sinclair Broadcast Group para operar duopolios virtuales durante la década de 1990, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) no permitía los duopolios legales . El capital inicial fue aportado por Carolyn Smith, esposa del fundador de Sinclair, Julian Smith, y madre del actual director ejecutivo de Sinclair, David Smith . Carolyn Smith también controlaba el 70% de las acciones de Glencairn, llegando finalmente al 97%.

En 1999, la FCC flexibilizó sus normas de propiedad y permitió que una empresa poseyera dos estaciones en el mismo mercado a partir de 2001. Este hecho sacó a la luz por primera vez el acuerdo entre Sinclair y Glencairn. En ese momento, Glencairn se preparaba para comprar KOKH-TV (canal 25), propiedad de Sullivan, en Oklahoma City , Oklahoma , donde Sinclair ya era propietaria de KOCB (canal 34). Cuando la FCC flexibilizó sus normas, Sinclair simplemente reemplazó a Glencairn como comprador de KOKH. Glencairn anunció entonces sus planes de vender cinco de sus estaciones a Sinclair. ^{[ 7 ]} Posteriormente se supo que Glencairn recibiría el pago por las compras propuestas con acciones de Sinclair, y que los Smith controlaban casi todas las acciones de Glencairn. Finalmente, la FCC multó a Sinclair con 40 000 dólares por controlar ilegalmente a Glencairn.

Glencairn pasó a llamarse finalmente Cunningham Broadcasting en 2001, y Sinclair lanzó posteriormente filiales similares con Deerfield Media y Howard Stirk Holdings una vez que Sinclair comenzó su rápida expansión en 2011; estas dos últimas compañías se utilizan cuando tanto Sinclair como Cunningham ya poseen estaciones, como Baltimore .

La ahora extinta Japan Asia Airways (JAA) fue creada en 1975 como una filial de propiedad total de Japan Airlines (JAL) diseñada específicamente para volar la ruta Japón-Taiwán. Cuando el gobierno chino amenazó con eliminar los derechos de tráfico aeroportuario de Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) hacia y desde China, JAA fue una solución para ayudar a aliviar la presión sobre el tema políticamente delicado. ^{[ 8 ]} Varias otras aerolíneas utilizaron filiales con nombres similares para volar a Taiwán sin que la empresa matriz perdiera sus derechos para volar a China; tales como British Airways ( British Asia Airways ), Air France y Air France Cargo ( Air France Asie y Air France Cargo Asie respectivamente) y Qantas ( Australia Asia Airlines ).

Packet Monster, Inc. era una empresa singapurense encargada de administrar el popular foro japonés 2channel , pero se descubrió que era una empresa fantasma "que existía solo de nombre". ^{[ 9 ]} El foro es tristemente célebre por su contenido sexualmente explícito, difamación, nacionalismo extremo y por supuestamente "facilitar el tráfico de drogas". Si bien la empresa estaba registrada en un edificio de oficinas en el centro de Singapur, el Departamento de Policía Metropolitana de Singapur descubrió que Rikvin Pte Ltd. era la verdadera empresa que operaba en el espacio alquilado. Un empleado de la empresa admitió haber realizado trabajos de secretaría corporativa para Packet Monster, Inc., en combinación con otras 2000 "empresas" en todo el mundo.

En 1867, la Union Pacific Railroad creó una empresa fantasma llamada Crédit Mobilier. Union Pacific le comunicó al gobierno federal que Crédit Mobilier sería la empresa encargada de construir el tramo oriental del primer ferrocarril transcontinental . El gobierno federal le otorgó a Crédit Mobilier alrededor de 150 millones de dólares para la construcción del ferrocarril. Tras recibir los subsidios, Union Pacific se apropió de la mayor parte del dinero y compró sus propias acciones . Posteriormente, estas acciones se utilizaron para sobornar a políticos, incluido el vicepresidente de los Estados Unidos .

Air America fue una aerolínea estadounidense de pasajeros y carga, propiedad secreta y operada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde 1950 hasta 1976. Se utilizó para llevar a cabo operaciones militares estadounidenses en secreto en áreas que implicarían la violación por parte de Estados Unidos de las restricciones impuestas en los Acuerdos de Ginebra de 1954 y 1962. ^{[ 10 ]} Air America fue especialmente importante por su papel en el "suministro y apoyo de operaciones encubiertas en el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam ", y se informó que participó en el transporte de opiáceos en nombre del líder hmong Vang Pao durante la guerra secreta de la CIA en Laos . ^{[ 11 ]}

Air Asia era una filial de la CIA con sede en Taipéi que, durante la Guerra de Vietnam, operó la mayor instalación de mantenimiento de aeronaves del sudeste asiático. Aunque la CIA vendió la filial en febrero de 1975, esta prestó servicio a toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegada en Asia Oriental y llevó a cabo operaciones aéreas encubiertas centradas en el Pacífico. ^{[ 12 ]} Desde 1994, Air Asia pertenece a Taiwan Aerospace Corporation (TAC).

Durante la Revolución iraní de 1979 , la CIA creó un estudio de cine falso de Hollywood llamado Studio Six para ayudar en un plan para sacar clandestinamente a rehenes estadounidenses de Teherán . ^{[ 13 ]} Esta misión fue representada en la película Argo de 2012 protagonizada por Ben Affleck .

Se pueden crear empresas fantasma para evitar impuestos disfrazando las verdaderas ganancias de una corporación mediante el uso de paraísos fiscales . El uso de paraísos fiscales es particularmente popular en las Islas Vírgenes Británicas y muchas empresas fantasma se crean en las islas como una forma de evadir impuestos. ^{[ 14 ]} Después de que Estados Unidos rescindiera un tratado que permitía a las islas disfrutar de un trato fiscal favorable bajo la administración Reagan , el crecimiento del número de empresas fantasma "superó nuestra imaginación más descabellada", según el Secretario de Finanzas Robert A. Mathavious. ^{[ 14 ]} Si bien los paraísos fiscales en sí no son ilegales, la evasión de impuestos a través de ellos es inherentemente ilegal.

Los estafadores pueden crear empresas ficticias para simular que se trata de una empresa existente con un nombre similar. De forma parecida al esquema de manipulación bursátil (" pump and dump "), los estafadores engañan a los inversores para venderles valores de la empresa ficticia, haciéndoles creer erróneamente que están comprando acciones de la empresa real. La venta de valores a través de una empresa fraudulenta es intrínsecamente ilegal. ^{[ 15 ]}

Otro uso consiste en impedir que los especuladores interfieran en los planes inminentes de la organización matriz. Las empresas fantasma también pueden utilizarse en delitos para ocultar la identidad de un criminal, de forma similar al uso de un alias .

Raymond Davis, exmiembro del comité de Blairstown, Nueva Jersey , desvió 46.000 dólares de fondos públicos a una empresa fantasma. Esta empresa ficticia, creada por él mismo, le sirvió para ocultar su identidad mientras robaba fondos de un proyecto municipal complejo. ^{[ 16 ]}