Roberto Vesco

En 1970, Vesco inició una exitosa OPA sobre Investors Overseas Service, Ltd. , una compañía de inversión en fondos mutuos con activos por valor de 1.500  millones de dólares, gestionada por el financiero Bernard Cornfeld , quien tenía problemas con la SEC. Cuando su compañía comenzó a experimentar dificultades financieras, ningún "salvador" estaba dispuesto a intervenir. Vesco vio su oportunidad e inició una larga batalla para tomar el control de la compañía, a la que se opusieron Cornfeld y otros. Cornfeld fue encarcelado en Suiza y Vesco fue acusado de saquear la compañía por cientos de millones de dólares. Muchas figuras prominentes del mundo empresarial, financiero y de la realeza estuvieron asociadas con el escándalo, recibiendo dinero de una u otra parte a cambio de su respaldo. Entre las acusaciones contra Vesco figuraban que había depositado fondos pertenecientes a inversores de IOS en una serie de empresas fantasma , una de las cuales tenía una dirección en Ámsterdam que posteriormente se asoció con el príncipe Bernardo de los Países Bajos , y que había entrado ilegalmente en la bóveda de un banco suizo para obtener acciones. Estas acusaciones no están probadas, ya que Vesco huyó del país y pasó los siguientes quince años reubicando países que carecían de tratados de extradición con los Estados Unidos. ^{[ 2 ] [ 9 ] [ 10 ]}

En febrero de 1973, ante la inminencia de cargos penales en su contra, Vesco utilizó el avión corporativo para huir a Costa Rica con  inversiones de IOS por un valor aproximado de 200 millones de dólares, según las acusaciones de la SEC. Vesco continuó su batalla legal desde Costa Rica y las Bahamas para intentar mantener el control de su 26% de las acciones de ICC, pero, con cinco acusaciones pendientes por fraude de valores, no pudo regresar a Estados Unidos. No fue hasta 1981 que ICC se liberó por completo del control de Vesco, tras pagarle  a él y a su familia casi 12 millones de dólares. ^{[ 11 ]}

Entre las acusaciones que surgieron durante la década de 1970, la SEC acusó a Vesco de malversar 220  millones de dólares de cuatro fondos diferentes de IOS. En 1973, Vesco huyó a Costa Rica. Poco antes de su partida, con la esperanza de poner fin a la investigación de la SEC sobre sus actividades, Vesco canalizó importantes contribuciones a Richard Nixon a través de su sobrino Donald A. Nixon .

Vesco también fue investigado por una contribución secreta de 200.000 dólares a la campaña de reelección de Nixon en 1972. Como asesor legal de International Controls Corporation, el abogado de Nueva Jersey Harry L. Sears entregó la contribución a Maurice Stans , presidente del comité de finanzas del Comité para la Reelección del Presidente . Vesco quería que el fiscal general John N. Mitchell intercediera en su favor ante el presidente de la SEC, William J. Casey . Mientras Vesco huía del país, Stans, Mitchell y Sears fueron acusados ​​de obstrucción a la justicia , aunque los cargos contra los tres fueron desestimados. ^{[ 12 ]}

En Costa Rica, Vesco donó 2,1  millones de dólares a la Sociedad Agrícola Industrial San Cristóbal, S.A., una empresa creada por el presidente José Figueres . Figueres promulgó una ley para garantizar que Vesco no fuera extraditado . El mandato constitucional de Figueres finalizó en 1974. Vesco permaneció en Costa Rica hasta 1978, cuando el presidente Rodrigo Carazo (1978-1982) derogó la ley conocida popularmente como la "Ley Vesco". ^{[ 13 ]}

Durante 1978, Vesco se trasladó primero a Nassau y luego a Antigua . Mientras estuvo en Antigua, Vesco intentó sin éxito comprar la isla vecina de Barbuda y establecerla como un estado soberano. ^{[ 6 ]} El gobierno costarricense rechazó su intento de regresar durante 1978, cuando Rodrigo Carazo era presidente. Durante 1982, Vesco intentó nuevamente regresar a Costa Rica, pero el presidente Luis A. Monge le negó la entrada. ^{[ 14 ]}

Vivió en Nicaragua durante un tiempo, mientras el gobierno sandinista  estaba en el poder. Cada uno de estos países lo acogió con la esperanza de que su gran fortuna financiara proyectos de desarrollo local. Sin embargo, esto resultó contraproducente para todos los involucrados, aunque se rumoreaba que Vesco había robado más de 200 millones de dólares y apareció varias veces en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. ^{[ 15 ]}

En 1982 se trasladó a Cuba, un país que podía brindarle tratamiento para sus dolorosas infecciones del tracto urinario y que no lo extraditaría a Estados Unidos. Las autoridades cubanas lo aceptaron con la condición de que no se involucrara en ningún negocio financiero. Se casó con Lidia Alfonso Llauger. ^{[ 7 ]}

Vesco fue acusado en 1989 de cargos de contrabando de drogas. ^{[ 6 ]}

Durante la década de 1990, Vesco volvió a involucrarse con Donald Nixon después de que este viajara a Cuba buscando colaborar con el gobierno en la realización de ensayos clínicos sobre una sustancia llamada trixolán o TX, que, según afirmaba, reforzaba el sistema inmunitario. Vesco presentó a Nixon a Fidel Castro y a su hermano, Raúl Castro , y el gobierno cubano accedió a proporcionar laboratorios y médicos para llevar a cabo los ensayos. Se afirmó que los resultados de los estudios eran positivos. En Cuba, Vesco unió fuerzas con el exagente renegado de la CIA, Frank Terpil , y ofrecieron su red de contactos al gobierno cubano. ^{[ 16 ]}

Alrededor del 31 de mayo de 1995, Vesco intentó estafar a Nixon y a Raúl Castro, y las autoridades cubanas tomaron el control del proyecto y arrestaron a Vesco, a su esposa y a Terpil.

En el momento de la detención de Vesco, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano declaró que había sido detenido "bajo sospecha de ser un provocador y un agente de servicios especiales extranjeros" o agencias de inteligencia. Sin embargo, fue acusado formalmente de "fraude y actividad económica ilícita" y "actos perjudiciales para los planes y contratos económicos del Estado". ^{[ 7 ]} En 1996, el gobierno cubano condenó a Vesco a 13 años de prisión por cargos derivados del escándalo. Su liberación estaba prevista para 2009, cuando habría cumplido 74 años. La esposa de Vesco, Lidia, fue condenada por cargos menores y puesta en libertad en 2005. ^{[ 6 ] [ 7 ]}