Fundación SAAR

La Fundación SAAR era una corporación emblemática que representaba a organizaciones benéficas, centros de estudios y entidades comerciales. SAAR recibió su nombre de su fundador, el patriarca saudí Sulaiman Abdul Aziz Al Rajhi , un hombre cercano a la familia gobernante saudí y que figuraba en la Cadena Dorada , una lista de los primeros simpatizantes de Al Qaeda . ^{[ 1 ]} SAAR también se conoce como el Grupo Safa. ^{[ 2 ]} La Fundación SAAR, que se disolvió en diciembre de 2000, ^{[ 3 ] [ 4 ]} alcanzó notoriedad como el principal objetivo de una redada realizada el 20 de marzo de 2002 por agentes federales, como parte de la Operación Green Quest . La redada se llevó a cabo debido a las sospechas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de que el grupo estaba lavando dinero para Al Qaeda u otros grupos terroristas. ^{[ 5 ]} En 2003, fueron acusados ​​de lavado de dinero a gran escala para entidades terroristas. ^{[ 2 ]}

Los orígenes internacionales de la Fundación se remontan a la década de 1970. Se originó con un grupo de eruditos, empresarios y científicos musulmanes de Oriente Medio y Asia que se trasladaron a Estados Unidos en la década de 1980. La red se inició con la constitución de la Fundación SAAR, Inc., en Herndon, Virginia , como una organización sin fines de lucro 501(c)(3) en julio de 1983. La corporación matriz se disolvió en el año 2000 y fue reemplazada por el Safa Trust, administrado por muchos de los mismos individuos. SAAR recibió su nombre en honor al patriarca de la acaudalada familia saudí al-Rajhi, quienes también son los mayores donantes de la fundación. ^{[ 2 ]}

Las investigaciones federales alegan que SAAR conforma una red de hasta cien organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro con vínculos conocidos con grupos islamistas radicales. Muchas de estas organizaciones compartían la misma dirección en Virginia, lo que llevó a los investigadores a afirmar que muchas de ellas eran entidades "fantasma" dedicadas al lavado de dinero inverso. ^{[ 2 ]} El agente especial David Kane de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas testificó en una declaración jurada de 2003 que la causa más probable de la presencia del grupo era "ocultar el apoyo al terrorismo". ^{[ 2 ]} El setenta por ciento de las contribuciones a las organizaciones benéficas de SAAR provenían de dentro de la red SAAR. Millones de dólares terminaron en una cuenta bancaria offshore en las Bahamas y la Isla de Man, lo que dificultó su rastreo. Los fondos rastreados llegaron a instituciones financieras designadas por el Tesoro de los Estados Unidos como conductos financieros para grupos terroristas, como Al Taqwa Bank y Akida Bank Private, LTD. Otros fondos fueron rastreados a un grupo, WISE, vinculado a la organización Yihad Islámica Palestina . ^{[ 2 ]}

En los años posteriores a la investigación, SAAR fue multada con "más de 500 000 dólares" por desacato al tribunal por no entregar los documentos requeridos por la investigación del gran jurado. ^{[ 6 ]} Sin embargo, las multas no se han pagado porque la Fundación SAAR ya no tiene activos a su nombre en los Estados Unidos. ^{[ 6 ]}

Como parte de la Operación Green Quest , un grupo de trabajo interinstitucional liderado por el Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de los Estados Unidos, SAAR fue investigada en el marco de una investigación sobre presuntas entidades de financiación del terrorismo. Su misión se centraba en desmantelar sistemas financieros ilícitos y reparar sistemas vulnerables y legítimos que pudieran utilizarse para recaudar fondos para terroristas. El 20 de marzo de 2002, agentes federales allanaron 14 entidades comerciales interconectadas en Herndon, Virginia, asociadas con la Fundación SAAR, en busca de vínculos con el Banco Al Taqwa y la Hermandad Musulmana . Se confiscaron más de 500 cajas de archivos y documentos informáticos, que llenaron siete camiones. Las investigaciones de la Operación Green Quest dieron lugar a setenta acusaciones formales y a la incautación de 33 millones de dólares para el año 2003. ^{[ 2 ]}

• Yaqub Mirza , director ejecutivo (1984-2002)
• Mohamed Hadid , un acaudalado empresario que se asoció con la Fundación para financiar proyectos inmobiliarios en Estados Unidos.

• Enlace de History Commons sobre la Fundación SAAR