Estructura especial contra la corrupción y el crimen organizado

La creación de SPAK fue uno de los elementos centrales de la reforma judicial de Albania de 2016, cuyo objetivo era combatir la corrupción, el crimen organizado, la influencia política sobre el poder judicial y la falta de rendición de cuentas entre jueces, fiscales y altos funcionarios. El paquete de reformas se adoptó con apoyo multipartidista y bajo una fuerte presión y asistencia internacional, en particular de la Unión Europea y Estados Unidos. ^{[ 1 ] [ 3 ]}

La reforma también creó o reorganizó varias instituciones relacionadas, entre ellas el Consejo Superior de la Fiscalía , el Consejo Superior de la Judicatura , la Operación Internacional de Vigilancia , los tribunales especiales contra la corrupción y el crimen organizado, y la Oficina Nacional de Investigación. ^{[ 1 ]}

La Fiscalía Especial inició sus operaciones el 19 de diciembre de 2019 con ocho fiscales. Según el Plan Estratégico 2024-2027 de la Fiscalía Especial, el Consejo Superior de la Fiscalía había aprobado previamente quince puestos de fiscal, pero la oficina comenzó con una plantilla incompleta. Durante su primer año, operó con trece fiscales y heredó casos de la antigua Fiscalía de Delitos Graves. ^{[ 2 ]}

Durante sus primeros años, SPAK se enfrentó a problemas relacionados con el personal, las instalaciones, la ausencia de una BKH plenamente operativa y la interrupción causada por la pandemia de COVID-19. ^{[ 2 ]} En 2020, la Comisión Europea reconoció la plena operatividad de la Estructura Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada. ^{[ 2 ]}

Posteriormente, SPAK adoptó una serie de estrategias y estatutos internos. Su informe anual de 2024 incluía documentos como el Plan Estratégico 2024-2027, la Estrategia de TIC y Ciberseguridad, la Estrategia de Comunicación con los Medios 2025-2028 y una estrategia para la investigación y prevención de delitos electorales. ^{[ 10 ]}

El Plan Estratégico 2024-2027 define la misión de SPAK como la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el terrorismo, e identifica objetivos como la mejora de los estándares de investigación, la reducción del retraso en los casos, el fortalecimiento de la cooperación internacional, la mejora de las investigaciones sobre delitos electorales y el aumento de la confianza pública. ^{[ 2 ]}

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ( en albanés : Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ) es el órgano procesal de la SPAK. Es responsable de investigar y enjuiciar los casos dentro de la jurisdicción de la SPAK, representar al Estado ante los tribunales especiales, supervisar la ejecución de las sentencias penales y llevar a cabo otras funciones definidas por la ley. ^{[ 1 ]}

La oficina está integrada por fiscales especiales designados por el Consejo Superior de la Fiscalía. Los fiscales y empleados de la oficina están sujetos a criterios especiales de nombramiento, verificación de antecedentes y monitoreo de datos financieros y telecomunicaciones, incluso en relación con familiares cercanos, según lo dispuesto por la ley. ^{[ 1 ]}

La Oficina Nacional de Investigación ( en albanés : Byroja Kombëtare e Hetimit , BKH) es la rama de investigación de la SPAK. Es una unidad especializada de la policía judicial responsable de investigar los delitos penales bajo la jurisdicción de la Fiscalía Especial. ^{[ 11 ]}

La BKH está compuesta por un director, investigadores y servicios de policía judicial. Sus investigadores operan bajo la dirección y el control de los fiscales de la SPAK. ^{[ 2 ]} Inicialmente, la BKH no estaba plenamente operativa cuando la Fiscalía Especial comenzó a funcionar en 2019; durante la primera fase, los servicios de policía judicial fueron prestados temporalmente por agentes de la antigua Fiscalía de Delitos Graves. ^{[ 2 ]}

Los tribunales especiales contra la corrupción y el crimen organizado son órganos judiciales independientes que juzgan los casos presentados por la Fiscalía Especial.

El escándalo de las incineradoras albanesas es uno de los primeros y más destacados casos de corrupción de alto nivel investigados por la SPAK. El caso se refiere a contratos de colaboración público-privada para incineradoras de residuos en Tirana, Fier y Elbasan. ^{[ 20 ]}

La SPAK inició investigaciones tras las denuncias de diputados del Partido Demócrata y posteriormente presentó cargos contra exfuncionarios y particulares. Varias figuras de alto rango, entre ellas el exministro de Medio Ambiente, Lefter Koka, y el exdiputado socialista Alqi Bllako , fueron investigadas o procesadas en relación con el caso. ^{[ 21 ] [ 22 ]}

En agosto de 2023, el ex viceministro de Salud, Klodian Rrjepaj, y el empresario Ilir Rrapaj fueron arrestados en relación con un contrato de concesión para la esterilización de equipos quirúrgicos en hospitales públicos. El caso involucraba un contrato firmado en 2015 y valorado en alrededor de 100 millones de euros. ^{[ 23 ]}

SPAK alegó que el proceso de licitación había sido manipulado para socavar la competencia leal y favorecer a la empresa concesionaria. El exministro de Salud, Ilir Beqaj, también fue posteriormente investigado y procesado en relación con el caso en general. ^{[ 24 ]}

En octubre de 2023, la SPAK inició un proceso contra el expresidente y ex primer ministro Sali Berisha por acusaciones de corrupción pasiva relacionadas con la privatización de terrenos que pertenecieron a un antiguo club deportivo en Tirana. En diciembre de 2023, Berisha fue puesto bajo arresto domiciliario tras negarse a cumplir una orden judicial que le exigía presentarse ante la policía. ^{[ 25 ]}

En septiembre de 2024, Berisha fue acusado formalmente de corrupción. La fiscalía alegó que había utilizado su influencia como primer ministro para beneficiar a su yerno en una transacción inmobiliaria. Berisha y el Partido Democrático de Albania negaron las acusaciones y calificaron el caso de políticamente motivado. ^{[ 26 ]}

En marzo de 2024, Evis Berberi, exdirector general de la Autoridad de Carreteras de Albania , fue arrestado por acusaciones de corrupción y lavado de dinero relacionadas con contratos públicos. La SPAK alegó que Berberi se había beneficiado de aproximadamente 2 millones de euros vinculados a licitaciones públicas y que había invertido las ganancias a través de una empresa que controlaba. ^{[ 27 ]}

El caso posteriormente cobró relevancia para la investigación de licitaciones de infraestructura pública que involucraban a la ex viceprimera ministra Belinda Balluku , porque los fiscales citaron comunicaciones recuperadas del teléfono de Berberi en la investigación del túnel de Llogara. ^{[ 28 ]}

SPAK y la Policía Estatal Albanesa han participado en varias operaciones contra redes de delincuencia organizada, a menudo con el apoyo de Europol y organismos policiales extranjeros. En agosto de 2024, la policía albanesa detuvo a 15 presuntos miembros de una red delictiva organizada durante redadas coordinadas en Tirana. Europol afirmó que el grupo estaba involucrado en asesinatos por encargo, narcotráfico y blanqueo de dinero mediante transacciones con criptomonedas. ^{[ 29 ]}

El 21 de octubre de 2024, el expresidente Ilir Meta fue arrestado tras una investigación de la SPAK por acusaciones de corrupción pasiva, lavado de dinero, evasión fiscal y ocultación de riqueza. ^{[ 6 ] [ 30 ]} Su partido, el Partido de la Libertad de Albania , denunció el arresto como persecución política, mientras que Meta negó haber cometido delito alguno. ^{[ 31 ]}

En mayo de 2025, Meta fue acusado formalmente de corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y ocultación de bienes. Su exesposa, Monika Kryemadhi , también fue acusada. Según AP, los fiscales alegaron que Meta había abusado de su cargo público para obtener beneficios económicos, ocultado bienes y no había justificado sus gastos de cabildeo en Estados Unidos. Meta rechazó las acusaciones y acusó a SPAK de actuar como un "grupo de trabajo antioposición" del primer ministro Edi Rama . ^{[ 32 ]}

El 10 de febrero de 2025, el Tribunal Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ordenó la detención de Erion Veliaj , alcalde de Tirana , después de que SPAK lo acusara a él y a otros de corrupción y blanqueo de dinero. ^{[ 7 ]} Veliaj negó las acusaciones. ^{[ 33 ]}

SPAK alegó que Veliaj y personas cercanas a él se habían beneficiado de empresas que recibieron fondos o favores públicos. El tribunal ordenó la prisión preventiva, citando el riesgo de influir en testigos y pruebas. ^{[ 7 ] [ 34 ]} Los cargos comunicados en julio de 2025 incluían abuso de poder, corrupción, lavado de dinero, ocultación de bienes e introducción de artículos ilegales en prisión. ^{[ 33 ]}

El manejo del caso generó controversia política y jurídica. Los exministros de Justicia Ylli Manjani y Fatmir Xhafaj criticaron aspectos del caso y el uso de la detención, mientras que los documentos judiciales citaron el riesgo de intimidación de testigos y destrucción de pruebas. ^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]}

En 2026, Veliaj impugnó aspectos del procedimiento, incluido el nombramiento del fiscal Olsi Dado, argumentando que supuestas irregularidades procesales podrían afectar la validez del caso. ^{[ 38 ]}

En octubre de 2025, SPAK anunció cargos penales contra Belinda Balluku , entonces viceprimera ministra y ministra de Infraestructura y Energía, y varios funcionarios del ministerio en relación con licitaciones públicas, incluido el túnel de Llogara. ^{[ 28 ] [ 39 ]}

Según los fiscales, los mensajes recuperados del teléfono de Evis Berberi supuestamente mostraban comunicaciones sobre plazos de licitación y detalles de los licitadores. ^{[ 28 ]} SPAK acusó al grupo de crear ventajas injustas para un consorcio turco en violación de las normas de contratación pública. Balluku negó haber cometido irregularidad alguna. ^{[ 28 ]}

El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Especial ordenó medidas de seguridad contra Balluku, incluyendo la suspensión de sus funciones gubernamentales y la prohibición de salir del país. ^{[ 40 ]} En diciembre de 2025, Reuters informó que SPAK había solicitado la aprobación del parlamento para arrestarla debido a la inmunidad parlamentaria. ^{[ 41 ]} En febrero de 2026, el primer ministro Rama destituyó a Balluku de su cargo como viceprimera ministra y ministra de infraestructura en medio de la investigación por corrupción en curso. ^{[ 8 ]}

A finales de 2025, SPAK anunció una investigación sobre presunta corrupción sistémica en los procedimientos de contratación pública en la Agencia Nacional para la Sociedad de la Información (AKSHI). ^{[ 42 ] [ 43 ]}

Los fiscales alegaron que una red criminal había manipulado al menos doce procedimientos de contratación pública. Los empresarios Ermal Beqiri y Ergys Agasi figuraban entre los principales sospechosos, mientras que la directora de AKSHI, Mirlinda Karçanaj, y la subdirectora, Hava Delibashi, fueron puestas bajo arresto domiciliario. ^{[ 44 ] [ 45 ]} Los fiscales citaron comunicaciones interceptadas, grabaciones digitales y rastros financieros como evidencia de que los contratos supuestamente se habían dirigido a empresas vinculadas a Beqiri y sus colaboradores. ^{[ 46 ] [ 43 ]}

La Unión Europea ha elogiado repetidamente a SPAK por fortalecer la lucha de Albania contra la corrupción y el crimen organizado. ^{[ 3 ] [ 9 ]} El informe de la Comisión Europea de 2025 afirmó que SPAK había consolidado resultados positivos en la lucha contra la corrupción de alto nivel y había logrado avances tangibles hacia un historial sólido, pero también señaló que la corrupción seguía estando generalizada y que se necesitaban más condenas firmes y confiscaciones de activos. ^{[ 9 ]}

El embajador de la UE en Albania, Silvio Gonzato, afirmó que los Estados miembros de la UE apreciaban el trabajo de SPAK, incluidas sus investigaciones y la cooperación contra las redes criminales y la corrupción. ^{[ 47 ] [ 48 ]}

Estados Unidos también ha apoyado a la SPAK como parte de la reforma judicial de Albania. La Embajada de Estados Unidos en Tirana felicitó a Altin Dumani por su elección como fiscal jefe de la SPAK en 2022 y describió la independencia e integridad de la SPAK como esenciales para la reforma judicial. ^{[ 49 ]}

SPAK ha recibido una atención y un apoyo público significativos en Albania, especialmente debido a las investigaciones contra figuras políticas que antes eran intocables. ^{[ 50 ] [ 51 ]} Los medios internacionales han descrito las investigaciones de SPAK como sin precedentes en un país afectado durante mucho tiempo por la corrupción, la impunidad política y el crimen organizado. ^{[ 52 ] [ 53 ]}

SPAK también ha recibido críticas de actores políticos, abogados y comentaristas. Figuras de la oposición investigadas, como Ilir Meta y Sali Berisha, han descrito a la institución como políticamente influenciada, mientras que el gobierno y los socios internacionales generalmente han defendido la independencia de SPAK. ^{[ 6 ] [ 54 ]}

El uso de la prisión preventiva en casos de gran repercusión ha generado escrutinio en el contexto más amplio del sistema judicial albanés. Algunos abogados y comentaristas han argumentado que las medidas de detención deberían justificarse con mayor rigor y ser más proporcionales, mientras que los tribunales y los fiscales han señalado los riesgos de intimidación de testigos, destrucción de pruebas o influencia en los procedimientos en casos específicos. ^{[ 55 ] [ 7 ]}

Algunos comentaristas también han expresado su preocupación por la supuesta selectividad en la selección de casos y el momento de las investigaciones de la SPAK, particularmente durante períodos de conflicto político. ^{[ 56 ]} Los defensores de la institución argumentan que tales críticas suelen provenir de actores políticos afectados por las investigaciones de la SPAK y que la independencia de la institución debe protegerse de la presión tanto del gobierno como de la oposición. ^{[ 9 ]}