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Articulo de referencia

Scott W. Rothstein

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Scott W. Rothstein (nacido el 10 de junio de 1962) es un exabogado estadounidense, convicto por delitos graves y exsocio gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler . Financió un estilo de vida extravagante con un esquema Ponzi de 1200 millones de dólares , uno de los más grandes de la historia de Estados Unidos. [ 1 ] [ 2 ]

Primeros años de vida

Rothstein nació en el Bronx , Nueva York, hijo de Gay Boockvor Rothstein y Harvey Rothstein (1935–2012), quien era vendedor a domicilio. [ 3 ] Tenía una hermana menor. Asistió a clases para niños superdotados en la escuela primaria y a clases de Progreso Especial en la escuela secundaria. Se unió a los Boy Scouts y, desde los ocho años, asistió a la escuela hebrea . A los doce años, comenzó a prepararse para su Bar Mitzvá en el Templo Judea. Allí, se descubrió que tenía una voz de tenor excepcional y se unió al coro. Dos años después, la familia se mudó a Lauderhill, Florida , donde Rothstein asistió a la escuela secundaria Boyd H. Anderson y cantó en el coro, el coro de cámara y el cuarteto de barbería de la escuela . También tocaba la guitarra y comenzó a escribir canciones; sin embargo, cuando llegó el momento de elegir una carrera, optó por el derecho en lugar de la música. [ 4 ] En 1984, obtuvo una licenciatura en artes de la Universidad de Florida ; en 1988, se graduó como doctor en jurisprudencia de la Facultad de Derecho Shepard Broad de la Universidad Nova Southeastern .

Carrera

Rothstein se asoció con el abogado Howard Kusnick para formar Kusnick & Rothstein, primero en Plantation, Florida , y luego en Fort Lauderdale. En ese entonces, Rothstein se especializaba en litigios laborales. En 1999, Rothstein se unió a Stuart Rosenfeldt como socio principal en el bufete Phillips Eisinger Koss & Rosenfeldt en Hollywood, Florida , que pasó a llamarse Phillips Eisinger Koss Rothstein & Rosenfeldt. En 2001, Rothstein y Rosenfeldt se separaron para fundar su propio bufete, Rothstein & Rosenfeldt. [ 5 ] El bufete pronto incorporó al abogado Russell Adler, y pasó a llamarse Rothstein, Rosenfeldt & Adler, o 'RRA'.

Durante los siguientes siete años, la firma creció hasta contar con 70 abogados y 150 empleados, con oficinas en Boca Ratón , West Palm Beach , Fort Lauderdale , Miami , Tallahassee , Nueva York y Caracas . La firma se especializó en asuntos laborales y de empleo, derechos civiles , propiedad intelectual , derecho de internet , espionaje corporativo , lesiones personales , homicidio culposo , litigios comerciales , bienes raíces , fusiones y adquisiciones , y relaciones gubernamentales, con una lista de clientes que incluía a Citicorp , JC Penney , National Beverage , Silversea Cruises y Wells Fargo . [ 6 ]

En agosto de 2008, el gobernador de Florida, Charlie Crist, nombró a Rothstein miembro de la comisión de nominación judicial del Cuarto Tribunal de Apelaciones de Florida , un organismo responsable de seleccionar a los nuevos jueces para su nombramiento en el Tribunal. [ 7 ]

Rothstein era miembro del Colegio de Abogados de Florida y fue admitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos . Había obtenido la calificación AV Preeminent, la más alta otorgada por Martindale-Hubbell , la empresa de servicios de información para la profesión legal . Esta calificación es un testimonio de la habilidad, la comunicación y la integridad de un abogado; menos del 5 % de los abogados logran esta distinción. [ 8 ]

El 17 de noviembre de 2009, el Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados de Florida aceptó la solicitud de Rothstein para ser inhabilitado. La Corte Suprema de Florida emitió la orden el 25 de noviembre de 2009. [ 9 ] Rothstein fue destituido del Comité de Quejas del Condado de Broward y su nombre fue eliminado de la base de datos de "Los Mejores Abogados de Estados Unidos". [ 7 ]

Esquema Ponzi

A mediados de la década de 2000, Rothstein se asoció con dos hombres de Fort Lauderdale: George G. Levin y Frank J. Preve. Levin fundó una empresa llamada Banyan Income Fund, cuyo único propósito era gestionar el negocio de "conciliaciones" de Rothstein. En este complejo esquema, Rothstein vendía a los inversores víctimas "acuerdos de conciliación confidenciales con descuento". Rothstein los presentaba como acuerdos entre demandantes y demandados para la resolución de diversas reclamaciones legales, y les aseguraba a los inversores que su dinero se utilizaría para pagar a los demandantes un porcentaje reducido de la indemnización de inmediato, a cambio del derecho de los inversores víctimas a recibir la totalidad de la indemnización a lo largo del tiempo. Los inversores estaban obligados a guardar secreto y se les garantizaba un retorno mínimo del 20% sobre su inversión en tan solo tres meses.

En 2007, Levin y Preve comenzaron a recaudar fondos para comprar los acuerdos de Rothstein ofreciendo a los inversores pagarés a corto plazo emitidos por Banyan. En 2012, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Levin y Preve de haber aportado la mayor cantidad de fondos de inversores al esquema de Rothstein: 157 millones de dólares procedentes de 173 inversores en menos de dos años. [ 10 ]

Los fiscales alegaron que Rothstein dirigía el plan desde su oficina en Fort Lauderdale y que entre sus víctimas se encontraban amigos y clientes. También se alegó que utilizó los servicios de funcionarios policiales corruptos, falsificó documentos judiciales federales, falsificó firmas de jueces y convenció a otros para que se hicieran pasar por jueces, con el fin de que los acuerdos parecieran legítimos. [ 11 ]

Discurso de estafa

El abogado David Boden, quien cumpliría 18 meses de prisión por su participación en el plan, estuvo presente en algunas de las presentaciones de la estafa y negoció los documentos finales con los abogados de los inversionistas. [ 12 ] Declaró que Rothstein les decía a los inversionistas que RRA era el bufete de abogados de acoso sexual más importante del país y que había ideado una fórmula básica mediante la cual, por ejemplo, alguien con un patrimonio neto de 10 millones de dólares estaba dispuesto a pagar 2 millones de dólares en efectivo para pagarle a su amante. La clave era la promesa de confidencialidad. Rothstein dijo que se reunía con los posibles acusados ​​y los interrogaba sobre las relaciones extramatrimoniales que hubieran tenido con algún empleado. Los acusados ​​negaban tales relaciones. Señalaba una obra de arte en la pared, decía que había una pantalla de televisión detrás y le decía al inversionista que le mostraría al acusado un video de él teniendo relaciones sexuales con su amante. Dijo que le diría al acusado: "Podemos resolver esto ahora, o puedo tomar declaración a su esposa, a su amante, a usted y a su hijo al respecto". Dado que los demandados a menudo no podían o no querían pagar la totalidad del acuerdo por adelantado, Rothstein les dijo a los inversores que su primer caso de acoso implicó un acuerdo de 3,5 millones de dólares y honorarios legales de un millón de dólares. Rothstein afirmó que cedió el acuerdo a un amigo y que el demandante llegó a un acuerdo por 3 millones de dólares sin ir a juicio. El amigo recibió 3,5 millones de dólares, lo que generó una ganancia de 500.000 dólares para la firma y sus inversores.

Rothstein también les dijo a los posibles inversores que podían comprar acuerdos extrajudiciales con denunciantes con una ganancia a corto plazo del 60%. El acuerdo sería completamente secreto; el inversor nunca sabría el nombre de la empresa ni del denunciante. El dinero del acuerdo se depositaría en una cuenta fiduciaria en TD Bank, accesible solo para el inversor en el momento oportuno. Boden respondería a todas las preguntas y negociaría los contratos. [ 13 ]

Aunque estos conceptos eran extorsivos y claramente ilegítimos, el enfoque tenía sentido para los inversores potenciales, quienes consideraban que, con suficientes casos como este, la firma de Rothstein podría ganar enormes sumas de dinero y sus propios beneficios serían significativos.

La estrategia de ingresos de los socios y la rentabilidad de Rothstein

Las acusaciones indicaban que George Levin ("GP") solicitó a cada socio limitado ("LP") que aportara al menos 1 millón de dólares. Inicialmente, cada LP aportó 250.000 dólares, sujetos a aportaciones periódicas de capital hasta alcanzar el importe de sus compromisos. Se les prometió un rendimiento anual del 12% (15% para los primeros 100 millones de dólares), pagadero trimestralmente. El socio general debía mantener un saldo no inferior al 10% de todas las aportaciones tras cualquier distribución trimestral. El socio general también otorgó a todos los LP una garantía de recuperación equivalente a sus aportaciones iniciales. Los LP no podían solicitar reembolsos durante un período inicial de bloqueo de un año y debían avisar con 90 días de antelación para cualquier retiro. Los reembolsos se pagarían con cargo a la cuenta de capital del GP "en la medida de lo posible", con una retención del 10%, pero, en caso contrario, solo con cargo al flujo de liquidación de demandas adquiridas. Se advirtió a los LP que podrían tributar sobre los ingresos y las ganancias realizadas por la Sociedad, incluso si no se realizaban distribuciones. Mientras continuaran las reinversiones, el esquema Ponzi se mantenía. [ 14 ]

Banyon pagó al bufete de Rothstein al menos 656 millones de dólares, pero el bufete preveía recibir 1.100 millones de dólares en un plazo máximo de 24 meses. Supuestamente, recibió y reinvirtió unos 500 millones de dólares. Levin esperaba obtener una rentabilidad del 40% en 24 meses, pero solo pagar el 24%. Las cuentas fiduciarias IOLTA del bufete de Rothstein , establecidas "para el demandante" en los supuestos acuerdos extrajudiciales, se utilizaron para financiar las cuentas de liquidación fraudulentas. Sin embargo, después de que el bufete pagara sus gastos generales, que incluían "regalos" a socios y dinero entregado a políticos y organizaciones benéficas, además de un enorme presupuesto publicitario y el estilo de vida personal de Rothstein, se produjo una pérdida de aproximadamente 500 millones de dólares en tres años.

La Gran Recesión de 2007-2009 provocó una disminución en el número de nuevos inversores y el esquema comenzó a quedarse sin fondos para pagar a los inversores existentes. Inicialmente, Rothstein evitó el escrutinio alegando que tenía problemas temporales con el Colegio de Abogados de Florida y convenció a otros para recaudar 100 millones de dólares adicionales. A principios de 2009, Rothstein dejó de realizar pagos a los inversores. [ 15 ]

Además de la cooperación de Rothstein, aproximadamente 30 personas fueron condenadas y encarceladas como resultado de su participación en el plan, y muchas más fueron implicadas. [ 16 ] Además de Rothstein, Adler y Rosenfeldt eran el ex socio de Rothstein, Howard Kusnick, el tío de Rothstein, William Boockvor, su asesor financiero, Michael Szafranski, su asistente administrativa, Denise Feiss, la directora de operaciones de RRA, Debra Villegas, la directora financiera de RRA, Irene Stay, la firma Berenfeld Spritzer Shechter Sheer, que auditó el Banyan Income Fund y, en particular, el TD Bank (Estados Unidos) . En 2015, Frank Spinosa, vicepresidente regional de TD Bank, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y fue sentenciado a 30 meses de prisión. [ 17 ]

Resolución

Para 2014, TD Bank había pagado cientos de millones de dólares a los inversionistas que demandaron al banco, y todos los inversionistas de Rothstein fueron indemnizados, algunos incluso obtuvieron ganancias. [ 18 ]

Quiebra y recuperación de acreedores

Tras el arresto y la declaración de culpabilidad de Rothstein, su bufete, Rothstein Rosenfeldt Adler, PA, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en el Distrito Sur de Florida (Caso n.º 09-34791), con Herbert Stettin designado como síndico de la quiebra. La solicitud de quiebra involuntaria fue presentada por los inversores defraudados, representados por Genovese Joblove & Battista . El Comité Oficial de Acreedores estuvo representado por Akerman LLP y Kelley Kronenberg , mientras que el patrimonio del deudor fue administrado por el abogado principal Jordi Guso, de Berger Singerman . El proceso generó cientos de demandas de recuperación de fondos contra los inversores que habían recibido pagos del esquema, con varios bufetes del sur de Florida representando a los grupos de acreedores afectados, entre ellos Stroock & Lavan LLP , Sonn & Associates y el bufete de Mark S. Roher, PA. El caso se mantuvo activo durante más de una década antes de su finalización en enero de 2021. [ 19 ]

Procesamiento y sentencia

No está claro cómo las autoridades se enteraron de las actividades de Rothstein. El 3 de noviembre de 2009, agentes del FBI y del IRS allanaron las oficinas de RRA.

Antes de la redada, Rothstein envió consultas a otros abogados preguntando qué países se negaban a extraditar a sospechosos de delitos a Estados Unidos o Israel . Algunos abogados respondieron que Marruecos era uno de esos países. Rothstein transfirió 16 millones de dólares a una persona en Casablanca [ 20 ] y partió hacia Casablanca el 26 de octubre de 2009. El 31 de octubre de 2009, envió un mensaje de texto con una nota de suicidio a todos sus socios, escribiendo: «Siento haberlos decepcionado. Soy un tonto. Pensé que podía arreglarlo, pero me dejé llevar por mi ego y mi negativa a fracasar, y ahora lo único que he logrado es lastimar a las personas que amo. Por favor, cuídense y protejan a Kimmie [la esposa de Rothstein]. Ella no sabía nada. Ni ella, ni ninguno de ustedes merecían lo que hice. Espero que Dios me permita verlos en el otro lado. Con cariño, Scott».

El 3 de noviembre de 2009, tras numerosos mensajes de texto de Rosenfeldt instándolo a "elegir la vida", Rothstein regresó a Fort Lauderdale desde Casablanca en un avión fletado. [ 21 ] (Rothstein fue un importante benefactor del Centro Judío Chabad de Las Olas, que en aquel entonces tenía la siguiente inscripción en su fachada: "Centro Judío Chabad de la Familia Rothstein en el Centro". El rabino Schneur Kaplan fue una de las personas que disuadió a Rothstein de suicidarse). [ 22 ]

El 3 de noviembre de 2009, con 117.000 dólares en su cuenta operativa, la firma de Rothstein presentó una demanda en su contra, acusándolo de malversar cientos de millones de dólares de las cuentas fiduciarias de los inversores, y solicitó a un juez la disolución de la firma. Un juez jubilado fue designado como administrador judicial para esclarecer las finanzas de la firma. [ 23 ] [ 24 ]

El 1 de diciembre de 2009, Rothstein se entregó y fue arrestado bajo cargos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). [ 25 ] Aunque su declaración inicial fue de "no culpable", Rothstein cambió su declaración a "culpable" de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. [ 26 ] La jueza magistrada estadounidense Robin S. Rosenbaum le negó la fianza , dictaminando que, debido a su presunta capacidad para falsificar documentos, se le consideraba un riesgo de fuga . Rothstein residió inicialmente en el Centro Federal de Detención de Miami , [ 27 ] pero, en virtud de su acuerdo de culpabilidad, fue trasladado a un lugar no revelado. Su número de recluso fue eliminado de la página web de localización de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones y fue incluido en el Programa de Protección de Testigos . [ 28 ]

El 9 de junio de 2010, en una audiencia en un tribunal federal en Fort Lauderdale, Rothstein recibió una sentencia de 50 años de prisión. [ 29 ] [ 30 ]

El 8 de junio de 2011, y en relación con el acuerdo de culpabilidad, los fiscales presentaron una moción para la reducción de la pena y la suspensión del fallo, indicando que la cooperación de Rothstein había comenzado antes de su sentencia y continuaría. Sin embargo, cuando se descubrió que Rothstein había proporcionado "información material falsa" en violación de su acuerdo de culpabilidad, la moción fue retirada. [ 31 ]

El 8 de septiembre de 2011, el juez de distrito estadounidense James I. Cohn concedió la solicitud del gobierno para prohibir la grabación en video de las declaraciones programadas de Rothstein, alegando "graves perjuicios" y "razones de seguridad de naturaleza inusual". Los motivos exactos de la decisión del juez se mantuvieron en secreto. [ 32 ]

En diciembre de 2011, Rothstein compareció durante 12 días para prestar declaración por orden judicial, en una sesión llevada a cabo por abogados que representaban a varios clientes que habían presentado demandas contra él.

En 2018, Rothstein impugnó su sentencia, alegando que los fiscales habían incumplido su promesa de reducirla a cambio de su cooperación. Su impugnación fue rechazada. [ 33 ] A fecha de 2025, se desconoce su paradero y la identidad bajo la cual se encuentra encarcelado.

Estilo de vida

Rothstein llevaba un estilo de vida extravagante y la seguridad era su máxima preocupación. Cualquiera que entrara en su suite de oficinas debía usar un interfono. Podía salir, sin ser visto, por una segunda puerta. Había un ascensor oculto y decenas de cámaras de vigilancia y micrófonos colgaban del techo de las oficinas. Su equipo de seguridad estaba formado por agentes de policía de Fort Lauderdale fuera de servicio, que custodiaban su casa, su restaurante y la empresa; había tantos agentes de seguridad que se requerían dos oficiales para coordinarlo. Su equipo de seguridad incluía a muchos supervisores de alto rango; dos coordinadores, el sargento Steve Greenlaw y la agente DeAnna Garcia, recibían un 5,5 % del total de los gastos de seguridad cada semana. [ 34 ]

Rothstein poseía un jet Boeing 727 y una colección de relojes de más de cien piezas. [ 35 ] Poseía un yate de 87 pies. Su flota de automóviles incluía cuatro Ferraris , un Bentley , un Rolls-Royce plateado , tres Lamborghini Murciélagos , dos Bugattis de 1,6 millones de dólares y dos motocicletas Harley-Davidson , todos los cuales almacenaba en un almacén con aire acondicionado. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 14 ]

Inversiones inmobiliarias y empresariales

En 2003, Rothstein pagó 1,2 millones de dólares por una casa frente al mar en Castilla Isle, en Fort Lauderdale. En marzo de 2005, compró una casa vecina perteneciente a Ricky Williams, jugador de los Miami Dolphins , por 2,73 millones de dólares. Mientras vivía en la antigua casa de Williams, compró otras dos casas en la misma calle y otras tres en el condado de Broward. [ 36 ] [ 37 ]

Poseía una finca frente al mar de 2,8 millones de dólares en Narragansett, Rhode Island , y un condominio de 6 millones de dólares en Nueva York. Su residencia principal era una casa frente al mar en el barrio de Harbor Beach de Fort Lauderdale, por la que pagó 6,5 millones de dólares en 2008; se vendió por 5,1 millones de dólares en 2014. También era propietario del restaurante Bova Prime en Fort Lauderdale, que cerró en 2010. [ 38 ] [ 39 ]

La esposa de Rothstein, Kimberly Wendell Rothstein, quien era camarera y luego se convirtió en agente inmobiliaria, administraba sus propiedades, que también incluían parte de un edificio de oficinas en Pompano Beach y una parte de Casa Casuarina , la antigua finca de Gianni Versace . [ 40 ] [ 41 ]

Rothstein era propietario de una parte de la empresa de tecnología Qtask, de V Georgio Spirits Co. y de la empresa de relojes Renato. [ 42 ] Era accionista minoritario de Edify LLC, una empresa de consultoría de beneficios de atención médica.

En 2008, Rothstein estaba trabajando en la apertura de un bar de puros y martinis en Las Olas Boulevard y dos edificios residenciales de gran altura en Brooklyn con su socio neoyorquino Domenick Tonacchio. También iba a adquirir una serie de edificios de oficinas en Oakland Park Boulevard , en el condado de Broward . [ 43 ]

El consultor político de derecha Roger Stone fue socio de Rothstein en RRA Consulting, empresa creada para brindar asesoría en asuntos públicos a los clientes del bufete de abogados RRA. Según Stone, la empresa nunca generó clientes y se disolvió a finales de 2008. Hasta el 29 de julio de 2009, Rothstein fue el patrocinador del blog de Stone, "StoneZone". El 27 de agosto de 2009, Stone escribió una columna recomendando a Rothstein para el puesto vacante por el senador Mel Martinez , afirmando que Rothstein era "un hombre con una distinguida trayectoria legal, un firme defensor del gobernador Charlie Crist y del senador John McCain , con una trayectoria filantrópica sin parangón y que aportaría un estilo poco convencional para lograr resultados en Washington. Añadan a Rothstein a la lista de candidatos". [ 44 ] El 4 de noviembre de 2009, Stone escribió: «Rothstein no tenía éxito empresarial previo, ni perspicacia para los negocios ni un historial que inspirara confianza en un inversor. No sabía leer un balance. No sabía escribir ni leer un plan de negocios. Rothstein era abogado, no empresario».

Filantropía

En 2007, Rothstein fundó la Fundación Familiar Rothstein, que incluía en su junta directiva a la socialité Bonnie Barnett, quien no estaba implicada en el plan, y a Edward Morse y Les Stracher, quienes sí lo estaban. [ 45 ] En 2009, la fundación donó un millón de dólares al Hospital Holy Cross en Fort Lauderdale, donde se iba a nombrar un vestíbulo en honor a Rothstein y su esposa. El hospital rechazó la donación. [ 46 ]

El músico y cofundador de los Eagles , Don Henley, creó una organización sin fines de lucro llamada Caddo Lake Institute cerca de su casa en Texas, para proteger los humedales y el hábitat de la región del lago Caddo . En 2009, Rothstein donó 100 000 dólares al instituto. A cambio, los Eagles interpretaron su éxito " Life in the Fast Lane " para la esposa de Rothstein en su fiesta de cumpleaños. Tras descubrirse el fraude de Rothstein, Henley devolvió la donación. [ 47 ]

Entre 2007 y 2008, Rothstein donó, ya sea a través de la fundación o de RRA, 2 millones de dólares a la American Heart Association , Women in Distress , Alonzo Mourning Charities, Here's Help, Family Central y la Dan Marino Foundation. Además, donó 800 000 dólares al Joe DiMaggio Children's Hospital. La fundación quedó inactiva en 2010. Un total de 30 organizaciones benéficas devolvieron las donaciones por su cuenta o fueron obligadas a hacerlo por el síndico de la quiebra de RRA. [ 48 ]

Contribuciones políticas

A través de RRA y varios canales, Rothstein canalizó 1 millón de dólares a la campaña presidencial de John McCain en 2008. [ 49 ]

Políticos de ambos partidos se comprometieron a donar a organizaciones benéficas o a devolver otras contribuciones de Rothstein. El 3 de noviembre de 2009, el Partido Republicano de Florida anunció que donaría las contribuciones de Rothstein (600.000 dólares) a una organización benéfica. [ 20 ] La campaña al Senado del gobernador Charlie Crist (700.000 dólares), el director financiero estatal Alex Sink (2.050 dólares), el presidente del Senado Jeff Atwater , la representante Ellyn Bogdanoff y el Partido Demócrata de Florida (200.000 dólares) dijeron que devolverían algunas o todas sus contribuciones. [ 50 ] [ 51 ]

Vida personal

En algún momento entre 1990 y 1993, Rothstein adoptó a un niño huérfano. [ 52 ]

Rothstein estuvo casado con la abogada Kimberly Hill desde 1993 hasta 2003. [ 53 ]

También en 1993, Rothstein tuvo una hija con una mujer a la que había conocido en la escuela secundaria. Inicialmente, Rothstein negó la paternidad, pero luego reapareció en sus vidas tras la disolución de su matrimonio. Les compró una casa y, hasta que se descubrió su fraude, las mantuvo económicamente. [ 54 ]

En 2002, Rothstein conoció a la camarera y anfitriona Kimberly Wendell. Se casaron en 2008. Kim Rothstein se enfrentaba a cinco años de prisión por conspiración para el blanqueo de dinero, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos (Scott Rothstein), en relación con su intento de ocultar y vender joyas, relojes y monedas por valor de más de un millón de dólares antes de que los agentes del IRS confiscaran los bienes de su marido. En 2013, a cambio de su cooperación en la investigación, fue condenada a 18 meses de prisión. Se le ordenó someterse a tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, y se le impusieron dos años adicionales de libertad condicional. Se le permitió conservar sus anillos de boda y su Cadillac Escalade . Esa misma semana, solicitó el divorcio de Scott Rothstein.

Referencias

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  • Recorrido en vídeo por las oficinas legales de Rothstein.
  • Estados Unidos contra Scott Rothstein : Informe que da inicio a la acción penal, 1 de diciembre de 2009.
  • Información sobre cargos federales, 1 de diciembre de 2009, Caso n.° 09-60331
  • Acuerdo de culpabilidad de Rothstein, caso 0:09-cr-60331-JIC, presentado el 27 de enero de 2010.
  • Inhabilitación por consentimiento, presentada el 20 de noviembre de 2009.
  • Demanda civil enmendada presentada el 25 de noviembre de 2009, caso n.° 09-062943
  • Oposición del abogado Scherer a la moción para recusar al abogado de los demandantes, presentada el 28 de enero de 2010.
  • Demanda enmendada de disolución y transferencia de emergencia de poderes corporativos a Stuart A. Rosenfeldt, caso n.° 09-059301
  • Orden judicial que autoriza la presentación obligatoria de registros bancarios, caso n.° 09-059301
  • Base de datos de las contribuciones políticas de Scott W. Rothstein
  • Base de datos de los intereses corporativos de Scott W. Rothstein
  • Base de datos de los vehículos registrados de Scott W. Rothstein.
  • Base de datos de las transacciones inmobiliarias de Scott W. Rothstein