Terrorista especialmente designado

Un Terrorista Especialmente Designado ( SDT , por sus siglas en inglés) es una persona que ha sido designada como tal por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos mediante avisos o reglamentos emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

La Orden Ejecutiva 12947, emitida por el presidente Bill Clinton el 23 de enero de 1995, prohíbe las transacciones financieras con organizaciones de defensa de los derechos humanos (SDT). ^{[ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]} En la Orden se identificaron doce organizaciones y dieciocho personas que amenazaban con perturbar el proceso de paz en Oriente Medio . El secretario del Tesoro y el fiscal general de los Estados Unidos recibieron la facultad de añadir otras organizaciones y personas a la lista. ^{[ 1 ] [ 5 ] [ 6 ]} El 20 de agosto de 1998, el presidente Clinton amplió la lista mediante la Orden Ejecutiva 13099. ^{[ 3 ]}

El gobierno de EE. UU. comenzó a imponer sanciones económicas contra terroristas internacionales en 1995. ^{[ 3 ]} El 25 de enero de 1995, Hamas y Hezbolá fueron incluidos en la lista de SDT. Mousa Abu Marzook fue añadido en agosto de 1995, Osama bin Laden fue añadido en 1998, y el 4 de diciembre de 2001, la Fundación Tierra Santa también fue designada. ^{[ 4 ] [ 7 ] [ 8 ]} El 28 de febrero de 2006, Sami Al-Arian firmó un acuerdo de culpabilidad en el que aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración para contribuir con servicios a o en beneficio de la Yihad Islámica Palestina , una organización SDT, en violación del 18 USC § 371; fue sentenciado a 57 meses de prisión. ^{[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]} Ziyad al-Nakhalah , líder de la Yihad Islámica Palestina , fue designado SDT en enero de 2014. ^{[ 12 ]}

La lista SDT aparece en el Registro Federal , que se actualiza periódicamente. ^{[ 2 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]}

Todos los activos de todas las SDT fueron congelados. ^{[ 2 ]} Además, se prohibieron las transferencias de "fondos, bienes o servicios" a las SDT. ^{[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]} Asimismo, cualquier entidad estadounidense que posea fondos en los que se mantenga algún interés en una SDT estaba obligada por ley a informar de su interés a las autoridades estadounidenses competentes. ^{[ 1 ] [ 4 ] [ 16 ] [ 20 ] [ 21 ]} Las sanciones se aplican a cualquier entidad "propiedad o controlada por", o que actúe en nombre de, una SDT. ^{[ 1 ] [ 4 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]} También se aplican a las sucursales extranjeras de entidades estadounidenses, pero no a las subsidiarias formadas bajo leyes no estadounidenses. ^{[ 4 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]}

• Terrorista global especialmente designado
• Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos
• Estados Unidos y el terrorismo de Estado

• Lista del Departamento del Tesoro de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, incluidas las SDT.