Documentos de identidad en los Estados Unidos

En Estados Unidos , los documentos de identidad suelen ser la licencia de conducir o la tarjeta de identidad emitidas por el estado , aunque también pueden servir como identificación nacional la tarjeta del Seguro Social (o simplemente el número del Seguro Social ) y el pasaporte estadounidense . El pasaporte estadounidense también puede servir como identificación. Sin embargo, en Estados Unidos no existe una "tarjeta de identidad nacional" oficial , en el sentido de que no hay ninguna agencia federal con jurisdicción nacional que emita directamente un documento de identidad a todos los ciudadanos estadounidenses para su uso obligatorio y regular.

Se han presentado propuestas para nacionalizar los documentos de identidad, ya que actualmente los ciudadanos son identificados mediante un conjunto heterogéneo de documentos emitidos tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales y locales .

Se trata de una cuestión tanto política como práctica, y la idea del federalismo se cita como argumento a favor de la identificación federada (regional). Todos los intentos legislativos por crear un documento nacional de identidad han fracasado debido a la tenaz oposición de políticos tanto liberales como conservadores , quienes consideran el documento nacional de identidad como un símbolo de una sociedad totalitaria . ^{[ 1 ]}

Los documentos de identidad con fotografía más comunes son el pasaporte y la tarjeta de pasaporte , que el Departamento de Estado de EE. UU. expide a los ciudadanos estadounidenses únicamente previa solicitud voluntaria. La expedición de estos documentos es discrecional; es decir, por diversos motivos, el Departamento de Estado puede denegar una solicitud de pasaporte o tarjeta de pasaporte.

Más recientemente, se han abierto al público en Estados Unidos diversos programas de viajero de confianza, como TSA Precheck , SENTRI , NEXUS , FAST ( Free and Secure Trade ) y Global Entry . Con la excepción de TSA Precheck, que proporciona un número de viajero conocido único , estos programas ofrecen identificaciones con fotografía emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional , las cuales se consideran identificaciones nacionales con fotografía.

El permiso de conducir , emitido por cada estado, funciona como documento nacional de identidad de facto debido a la omnipresencia de la conducción en Estados Unidos. Cada estado también emite una tarjeta de identificación estatal para no conductores que cumple las mismas funciones de identificación que el permiso de conducir, pero que no autoriza a conducir un vehículo.

Las tarjetas del Seguro Social tienen jurisdicción federal, pero no pueden verificar la identidad. Solo verifican la coincidencia entre un nombre y un número de Seguro Social (SSN) y fueron concebidas únicamente para cumplir con las leyes de impuestos sobre la nómina del Seguro Social. Actualmente, se utilizan en un abanico más amplio de actividades, como la obtención de crédito y otros servicios financieros regulados en banca e inversiones.

El certificado de nacimiento es el documento de identificación inicial que se entrega a los padres poco después del nacimiento de su hijo. Generalmente, lo emiten los gobiernos locales, normalmente la ciudad o el condado donde nace el niño. Es un registro importante, a menudo llamado "documento de origen", porque establece la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento , la cual se utiliza para obtener, o sirve de base para, todos los demás documentos de identidad. ^{[ 2 ]} Por sí solo, el certificado de nacimiento generalmente solo se considera prueba de ciudadanía, pero no de identidad, ya que se emite sin una fotografía al nacer y no contiene características identificativas. Normalmente, un certificado de nacimiento se presenta junto con una prueba de identidad, como una licencia de conducir o el testimonio de un tercero (como un padre), para establecer la identidad o el derecho a un servicio.

Un niño nacido en el extranjero de padres estadounidenses, ya sean ambos ciudadanos o uno ciudadano y otro extranjero, generalmente adquiere la ciudadanía desde su nacimiento. Estos nacimientos se registran en la embajada o consulado estadounidense más cercano. Si la embajada o el consulado determina que el niño adquirió la ciudadanía al nacer, emite un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero, también conocido como Formulario FS-240. ^{[ 3 ]} Asimismo, se emitirá un certificado de nacimiento en el país de nacimiento. El informe consular sirve como prueba de la ciudadanía estadounidense y puede utilizarse para obtener un pasaporte para el niño y matricularlo en la escuela, entre otros fines. ^{[ 4 ]}

La Administración del Seguro Social emite el número y la tarjeta del Seguro Social (SSN) . Casi todos los padres solicitan voluntariamente un número de Seguro Social poco después del nacimiento de un hijo. En ausencia de una tarjeta de identidad nacional (y el correspondiente número de identidad nacional), el número de Seguro Social se ha convertido en el identificador nacional de facto para una gran variedad de propósitos, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

El número de seguro social (SSN) se creó para garantizar la correcta declaración de los salarios de los trabajadores ante la Administración del Seguro Social . Antes de 1986, era común solicitar el SSN poco antes de necesitarlo, generalmente durante la adolescencia. Las reformas fiscales de 1986 , 1988 y 1990 exigieron a los padres proporcionar el SSN de sus hijos mayores de 5, 2 o 1 año, respectivamente, para poder beneficiarse de una deducción fiscal por el hijo. Esto llevó a que los padres solicitaran el SSN de sus hijos al nacer.

Debido a su propósito original tan limitado, las tarjetas del Seguro Social no se diseñaron con las rigurosas medidas de seguridad que normalmente se exigen a los documentos de identidad. No incluyen una fotografía ni una descripción física del titular, ni tampoco requieren renovación. Por lo tanto, la tarjeta del Seguro Social no suele considerarse prueba de identidad, sino únicamente prueba de que la persona cuyo nombre figura en ella posee el número indicado. Normalmente se utiliza junto con otros documentos, como un documento de identidad con fotografía, para demostrar que la persona que la posee se encuentra legalmente en los Estados Unidos y tiene derecho a trabajar en el país (a menos que la tarjeta tenga una restricción). ^{[ 5 ]}

Históricamente, muchas organizaciones , universidades y corporaciones utilizaban los números de seguro social (SSN) para identificar de forma unívoca a sus clientes o estudiantes. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar de 1974, también conocida como la Enmienda Buckley, exigió cambios que eliminaron el uso del SSN como identificador de un estudiante. Actualmente, las instituciones educativas solicitan el SSN en el primer contacto, según lo exigen otras leyes federales, y asignan un número único a cada persona para mantener su privacidad. Otras leyes exigen que el SSN esté asociado a cuentas que generan intereses, préstamos con intereses, la mayoría de los programas de asistencia pública e identificaciones emitidas por el estado, como las licencias de conducir. Para reducir la incidencia del robo de identidad, varios estados han promulgado leyes que exigen a las instituciones que utilizan el SSN que asignen sus propios números de identificación a las personas y les prohíben utilizar el SSN como clave principal .

La licencia de conducir es emitida por el departamento de vehículos motorizados (DMV) de cada estado, y es necesaria para conducir. ^{[ 6 ]} El DMV de cada estado también puede emitir una tarjeta de identificación estatal . Esta no contiene ninguna autorización para operar vehículos y puede usarse como identificación oficial cuando se solicite o sea necesario.

Además de verificar los privilegios de conducción, las licencias de conducir se utilizan para comprar seguros de automóviles o durante un control policial de tráfico y sirven como principal documento de identidad para los adultos estadounidenses. Son ampliamente utilizadas tanto por entidades gubernamentales como por empresas privadas para verificar la identidad o la edad, por ejemplo, al ingresar a instalaciones gubernamentales seguras, abordar un avión comercial, realizar transacciones comerciales o comprar artículos con restricciones de edad, como bebidas alcohólicas o cigarrillos .

Las licencias de conducir expedidas en cualquier estado se reconocen como documentos de identidad válidos en todos los demás estados, de acuerdo con diversos principios legales como la cortesía internacional y la Cláusula de Plena Fe y Crédito de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, si una persona se muda permanentemente a otro estado como residente, las leyes estatales suelen establecer un plazo, por ejemplo, de 60 días, durante el cual debe entregar su licencia de conducir del otro estado para obtener la de su nuevo estado de residencia.

Los permisos de conducir incluyen un marcador de género, normalmente "M" o "F". Esto ha ido cambiando a principios del siglo XXI. A partir de septiembre de 2019, al menos 14 estados y el Distrito de Columbia ofrecen una tercera opción de género neutro más allá de "masculino" y "femenino" ^{[ 7 ]} para atender a personas con identidades de género no binarias .

No existe ningún requisito legal que obligue a los residentes estadounidenses a portar sus licencias de conducir cuando no estén operando un vehículo. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en el caso Hiibel contra el Sexto Tribunal de Distrito Judicial de Nevada que los estados pueden exigir a las personas que declaren su nombre verazmente cuando un agente de policía se lo pregunte, y más de la mitad de los estados (así como el Distrito de Columbia ) han promulgado alguna variante de las leyes de detención e identificación que exigen el cumplimiento de dichas preguntas policiales. ^{[ 8 ]} En algunos estados, como California , la negativa a presentar un documento de identificación al recibir una citación por cualquier infracción de tránsito (como andar en bicicleta por el lado incorrecto de la calle) es justificación suficiente para un arresto con detención completa. ^{[ 9 ]}

Antes de 2005, cada estado diseñaba su propia licencia de conducir según sus propios estándares. En 2005, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley conocida como la Ley REAL ID , que estableció estándares uniformes para el diseño y el contenido de las licencias de conducir estatales y delegó autoridad al Departamento de Seguridad Nacional para implementar y regular el cumplimiento de la Ley. Uno de los aspectos de la Ley implica requisitos para la vinculación de las bases de datos de licencias y tarjetas de identificación . ^{[ 10 ]}

Los pasaportes estadounidenses son emitidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos . Las solicitudes de pasaporte se suelen presentar en las oficinas del Servicio Postal de los Estados Unidos o en las oficinas de los secretarios municipales o del condado . Durante muchos años, los ciudadanos estadounidenses no necesitaban pasaporte para reingresar desde países cercanos a los Estados Unidos (incluidos Canadá , México , Bermudas y la mayoría de las naciones del Caribe y Centroamérica ). En vista de esto, y dado el inmenso tamaño del país y las grandes distancias que separan al ciudadano promedio de una frontera internacional, la posesión de pasaportes en los Estados Unidos se mantuvo relativamente baja. De hecho, la mayoría de los estadounidenses normalmente no obtenían pasaportes ni los llevaban consigo habitualmente, salvo cuando viajaban al extranjero, y en 2006, solo 60 millones (el 20% de los estadounidenses) tenían pasaporte. ^{[ 11 ]} En 2011, aproximadamente el 37% de los estadounidenses tenían pasaporte o tarjeta de pasaporte. ^{[ 12 ]}

Sin embargo, en respuesta a las recomendaciones del Informe de la Comisión del 11-S , el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ahora exige prueba de ciudadanía a las personas que ingresan a Estados Unidos desde países vecinos. Este requisito se conoce como la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental y se implementó por etapas:

• El 23 de enero de 2007, se hizo obligatorio presentar un pasaporte, un documento de identidad de la Guardia Costera de EE. UU. para la marina mercante o una tarjeta NEXUS al reingresar desde esos lugares cuando se viajaba por vía aérea, con algunas excepciones.
• El 31 de enero de 2008, los funcionarios de los puertos de entrada terrestres y marítimos dejaron de aceptar declaraciones orales de ciudadanía de los viajeros; ahora, todas las personas que ingresan a los Estados Unidos deben presentar pruebas documentales de identidad y ciudadanía.
• A partir del 1 de julio de 2009, las personas que ingresen a los Estados Unidos por tierra o mar deberán presentar un pasaporte , una tarjeta de pasaporte u otro documento que acredite la ciudadanía o la condición de residente permanente.

Por ley, un pasaporte estadounidense vigente (o tarjeta de pasaporte) es prueba concluyente de nacionalidad estadounidense ( aunque no necesariamente de ciudadanía ) y tiene la misma fuerza y ​​efecto como prueba de nacionalidad estadounidense que los certificados de naturalización o de ciudadanía, si se expiden a un ciudadano estadounidense por el período completo permitido por la ley. ^{[ 13 ]}

Tarjeta de pasaporte

Anverso y reverso de una tarjeta de pasaporte estadounidense.

El propósito principal de la tarjeta de pasaporte estadounidense es proporcionar un documento de identidad y ciudadanía más práctico y de tamaño de billetera para los ciudadanos que desean portar una identificación federal oficial y para quienes viven cerca de una frontera terrestre. ^{[ 14 ]} Puede utilizarse para viajar por tierra y mar entre Estados Unidos y Canadá, México, el Caribe y Bermudas, pero no para otros países ni para viajes aéreos internacionales. ^{[ 15 ]} Aparte de estas limitaciones de viaje, la tarjeta de pasaporte tiene los mismos derechos y privilegios que el pasaporte. La tarjeta de pasaporte también se acepta como identificación válida para viajes aéreos nacionales dentro de Estados Unidos. ^{[ 16 ]}

Cuando se está fuera de los Estados Unidos y de los países mencionados anteriormente, la tarjeta de pasaporte puede utilizarse como identificación y prueba de ciudadanía dentro de un país determinado, aunque no sea válida para viajar internacionalmente (es decir, viajar de Alemania a Suiza/Austria/Francia, etc.). ^{[ 17 ]}

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha indicado que la tarjeta de pasaporte estadounidense puede utilizarse en el proceso del Formulario de Verificación de Elegibilidad de Empleo (también conocido como Formulario I-9 ). ^{[ 18 ]} La tarjeta de pasaporte se considera un documento de la "Lista A" que los empleados recién contratados pueden presentar durante el proceso de verificación de elegibilidad de empleo para demostrar su autorización para trabajar. Los documentos de la "Lista A" son aquellos que los empleados utilizan para probar tanto su identidad como su autorización para trabajar al completar el Formulario I-9.

Los miembros de las fuerzas armadas y los empleados del Departamento de Defensa reciben documentos de identidad según su estatus. Se expide una Tarjeta de Identificación de los Convenios de Ginebra (conocida como Tarjeta de Acceso Común o CAC) a los miembros del servicio activo y de la Reserva Seleccionada , a los empleados del Departamento de Defensa y a algunos contratistas. Los familiares adultos de los miembros del servicio, los militares retirados y los miembros de la reserva inactiva reciben un tipo diferente de identificación militar que no incluye el chip criptográfico de tarjeta inteligente que sí tiene la Tarjeta de Acceso Común.

El número de la tarjeta de identificación del Departamento de Defensa (DOD) suele coincidir con el número de Seguro Social ( SSN) del titular . Sin embargo, el 1 de junio de 2011, el DOD comenzó a eliminar gradualmente el uso del SSN para proteger la identidad de los miembros del servicio. ^{[ 19 ]} Fue reemplazado por un número de identificación del DOD de 10 dígitos y un número de identificación de beneficios de 12 dígitos.

Los documentos de inmigración y viaje, como la Tarjeta Verde o una visa, pueden utilizarse para demostrar la identidad y el derecho a trabajar en los Estados Unidos (si corresponde).

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 añadió la Sección 264(e), "Todo extranjero, de dieciocho años de edad o más, deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero expedida a él de conformidad con el inciso (d). Todo extranjero que no cumpla con las disposiciones de este inciso será culpable de un delito menor y, tras ser declarado culpable de cada infracción, será multado con una cantidad que no exceda los $100 o encarcelado por un período no mayor a treinta días, o ambas penas." ^{[ 20 ] [ 21 ]} Citando jurisprudencia , autores confiables, incluidos los de American Jurisprudence , han escrito que existen causas probables para arrestar al inmigrante que no presente la documentación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, a menos que se demuestre lo contrario. ^{[ 22 ] [ 23 ]}

En ausencia de un documento nacional de identidad, el adulto típico en Estados Unidos suele poseer un gran número de documentos emitidos por diversas entidades públicas y privadas para demostrar su identidad.

Para los ciudadanos que adquieren la ciudadanía estadounidense sin haber nacido en Estados Unidos, el gobierno federal emite un Certificado de Ciudadanía Estadounidense o un Certificado de Naturalización, documentos que funcionan de manera similar a un certificado de nacimiento. Estos dos documentos, junto con el pasaporte estadounidense, son, por ley, uno de los pocos documentos principales para probar la ciudadanía estadounidense. Estos certificados no se suelen portar a diario; en cambio, se utilizan para obtener otros documentos, como el pasaporte o la licencia de conducir, que luego se portan y utilizan como medio principal de identificación.

El gobierno federal también emite diversos documentos y tarjetas que sirven para acreditar la identidad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. emite tarjetas de viajero de confianza para indicar la participación en los programas NEXUS , SENTRI o Global Entry, que facilitan el paso rápido por la aduana. En el sector marítimo (y sus actividades auxiliares), la Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte permite el acceso sin acompañante a las instalaciones portuarias seguras.

Los gobiernos y agencias federales, estatales y locales suelen emitir tarjetas de identificación para sus empleados. Estas tarjetas sirven para acreditar la identidad fuera del lugar de trabajo. Si bien su aceptación varía, la identificación gubernamental en el ámbito laboral se considera generalmente más fiable que la emitida por una empresa privada. Un ejemplo notable es la Tarjeta de Acceso Común del Departamento de Defensa , que funciona como la tarjeta de identificación principal de las fuerzas armadas.

Existen diversos documentos secundarios que se utilizan para acreditar la identidad. Sin embargo, estos documentos generalmente no se aceptan como documento de identificación principal. Suelen utilizarse únicamente para obtener un documento de identificación principal (normalmente el permiso de conducir o el pasaporte), cuando se han perdido o robado otros documentos de identificación, o como documentos auxiliares junto con un documento de identificación principal. Estos otros documentos incluyen:

• Documentos de acceso emitidos por organizaciones privadas o gubernamentales, como una acreditación de prensa o un pase de acceso entre bastidores.
• Certificado de bautismo
• Tarjeta de identificación de la ciudad
• Historial clínico, médico o hospitalario
• Tarjetas de crédito y tarjetas de débito
• Registro de guardería o escuela infantil
• Escritura de propiedad inmobiliaria, que a menudo se utiliza como prueba de residencia o domicilio.
• Decreto de divorcio
• Tarjeta de seguro médico emitida por una compañía de seguros médicos privada, por Medicare o por una agencia gubernamental.
• Licencia de caza ^{[ 24 ]}
• Tarjeta de identificación interna expedida por el empleador , la universidad o la escuela.
• Tarjeta de biblioteca
• Documentos de licencia emitidos por organismos gubernamentales que autorizan privilegios distintos a la conducción, como una licencia de radioaficionado , una licencia de piloto o un permiso para portar armas ocultas.
• Certificado de matrimonio
• Tarjeta de identificación para la venta de bebidas alcohólicas de Massachusetts (no es necesario ser residente de Massachusetts).
• Tarjeta de cannabis medicinal
• Comprobante de la tarjeta del seguro del automóvil (al conducir), seguro de inquilino o seguro de propietario de vivienda.
• Comprobante de certificación profesional (para miembros de profesiones reguladas )
• Expediente escolar o boletín de calificaciones
• Las facturas de servicios públicos , que a menudo se utilizan como comprobante de residencia o domicilio.
• Tarjeta de registro de votante
• Declaración de salarios e impuestos W-2

Documentos de los nativos americanos

• Tarjeta de Certificado de Estatus Indio (INAC)
• Certificado de Grado de Sangre India
• Tarjeta I-872 para nativos americanos
• Documento/requisitos de elegibilidad para los Servicios de Salud Indígenas
• Documentación de inscripción tribal
• Tarjeta de membresía tribal