Superdólar

En 2005, Anatasios Arnaouti y otras cuatro personas fueron condenadas por conspiración para fabricar moneda falsificada en Manchester , Inglaterra . Fueron arrestados en 2002 tras una operación en la que participó el Servicio Secreto de los Estados Unidos . La moneda falsificada recuperada incluía billetes de 100 dólares por valor de 3,5 millones de dólares y billetes de 10 libras esterlinas por valor de 2,5 millones de libras esterlinas, que según expertos del Banco de Inglaterra eran de excelente calidad. La policía declaró que «el potencial para socavar la economía del Reino Unido y de los Estados Unidos era muy significativo». ^{[ 13 ] [ 14 ]}

El impresor admitió haber fabricado 350.000 billetes de 100 dólares en 18 meses. ^{[ 15 ]} La banda utilizaba equipos capaces de imprimir 1 millón de libras esterlinas al día y afirmaba producir 500.000 dólares en billetes falsos diarios. ^{[ 16 ] [ 17 ]} La operación de falsificación estuvo en marcha durante más de dos años. ^{[ 18 ]}

Se ha dicho que Corea del Norte ha hecho circular superdólares ^{[ 19 ]} en varios países. Los billetes falsificados también circulan tanto dentro de Corea del Norte como en su frontera con China . Sin embargo, existen dudas sobre la fiabilidad de las afirmaciones de los desertores norcoreanos ^{[ 5 ]} , en las que Estados Unidos basa parcialmente sus acusaciones, junto con fuentes de inteligencia surcoreanas ^{[ 5 ] .}

Algunos consideran sospechoso el testimonio de los desertores norcoreanos, y un testigo se ocultó tras ser acusado de inventar la historia a cambio de dinero. ^{[ 20 ] [ 21 ]} Estos testigos afirmaron que la fábrica donde se imprimen los billetes se encuentra en la ciudad de Pyongsong y forma parte de la Sala 39. ^{[ 8 ]}

Un desertor llevó las notas a expertos de la agencia de inteligencia surcoreana, quienes no creyeron que fueran falsas. ^{[ 22 ]} El San Francisco Chronicle entrevistó a un químico norcoreano que describió la operación; insistiendo en el anonimato, habló sobre los detalles técnicos del proceso, así como sobre el método de distribución, que según dijo se realizó a través de diplomáticos norcoreanos y sindicatos del crimen internacionales. ^{[ 23 ]}

El gobierno estadounidense ha planteado la hipótesis de que los billetes se distribuyeron de dos maneras:

• Los diplomáticos norcoreanos casi siempre viajan a través de Moscú de camino a otros destinos. En la Embajada de Corea del Norte en Moscú , reciben dólares para sus gastos. Según las declaraciones de un desertor, los billetes falsos se mezclan con dólares auténticos en una proporción aproximada de 1 a 1. Afirmó que la mayoría de los diplomáticos desconocen que les están dando billetes falsificados y aseguró que es posible comprar un billete de 100 dólares por entre 50 y 70 dólares directamente a agentes norcoreanos, e incluso a veces por tan solo 10 o 20 dólares en compras al por mayor. ^{[ 24 ]}
• El presunto jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano Irlandés Oficial , Seán Garland , fue seguido y visto viajando a Moscú y visitando la embajada de Corea del Norte junto con algunos exoficiales de la KGB . Supuestamente, Garland, con la ayuda de algunos mensajeros asociados, trasladaría este dinero a la capital irlandesa, Dublín , y a Birmingham , Inglaterra, donde los billetes serían cambiados por libras o dólares auténticos. ^{[ 25 ] [ 26 ]} Su presunto plan, que involucraba a varias organizaciones criminales internacionales y transacciones por valor de millones de dólares, fue descubierto tras un aviso. ^{[ 27 ]} Garland fue arrestado en Belfast , Irlanda del Norte , pero huyó al sur, a la República de Irlanda, tras ser liberado por motivos médicos. El 21 de diciembre de 2011, el Tribunal Superior irlandés desestimó la solicitud de extradición de Garland presentada por Estados Unidos, ^{[ 4 ] [ 28 ]} ya que el presunto delito tuvo lugar en Irlanda y, por lo tanto, no estaba sujeto a extradición. El caso fue remitido al Director de la Fiscalía Pública para que considerara su enjuiciamiento en Irlanda. ^{[ 29 ]}

Desde 2004, Estados Unidos ha pedido frecuentemente que se ejerza presión sobre Corea del Norte en un intento de poner fin a la supuesta distribución de supernotes. Ha investigado al Banco de China , Banco Delta Asia y Seng Heng Bank . ^{[ 30 ] [ 31 ]} Estados Unidos finalmente prohibió a los estadounidenses operar con Banco Delta Asia. ^{[ 32 ] [ 33 ]} Sin embargo, una auditoría del banco refutó las acusaciones estadounidenses e indicó que la única vez que Banco Delta Asia había manejado dinero falsificado a sabiendas fue en 1994, cuando descubrió y entregó $ 10 000 en billetes falsos de $ 100 a las autoridades locales. ^{[ 34 ]} Estados Unidos ha amenazado a Corea del Norte con sanciones por su supuesta participación con los supernotes, aunque dijo que esas sanciones serían un asunto separado de las sanciones nucleares .

Corea del Sur ha intentado desempeñar un papel intermedio, alentando a todas las partes a llegar a una conclusión aceptable sin animosidad. ^{[ 30 ]} En una reunión el 22 de enero de 2006, Estados Unidos expuso sus pruebas e intentó persuadir al gobierno de Seúl para que adoptara una postura más firme sobre el tema e impusiera sanciones financieras similares, pero fue rechazado. ^{[ 30 ] [ 35 ]} Corea del Sur prefiere culpar a las organizaciones norcoreanas en lugar del gobierno, creyendo que este cambio de retórica puede apaciguar a Corea del Norte y propiciar la reanudación de las conversaciones a seis bandas . ^{[ 30 ]}

Varios diplomáticos norcoreanos han sido arrestados bajo sospecha de haber puesto en circulación billetes falsificados, pero han utilizado la inmunidad diplomática para evadir los cargos. ^{[ 36 ]}

El 2 de febrero de 2006, los bancos de Japón aplicaron voluntariamente sanciones a Banco Delta Asia idénticas a las impuestas por Estados Unidos. ^{[ 30 ]} Más tarde, en agosto de 2006, el Sankei Shimbun informó que Corea del Norte había abierto 23 cuentas bancarias en 10 países, con la probable intención de blanquear más superbilletes.

El Servicio Secreto de Estados Unidos estima que Corea del Norte ha producido 45 millones de dólares en superdólares desde 1989. Alegan que los billetes se producen en la Fábrica de Impresión de Marcas Comerciales de Pyongsong, que está bajo la supervisión del general O Kuk-ryol . ^{[ 37 ]}

En 2008, un artículo de McClatchy Newspapers informó que Estados Unidos ya no acusaba explícitamente al gobierno norcoreano de producir billetes de alto valor, y que la Policía Estratégica Federal Suiza (Bundeskriminalpolizei ), que realiza búsquedas periódicas de moneda falsificada, dudaba que Corea del Norte produjera dichos billetes. ^{[ 20 ]} Sin embargo, en 2009, un informe del Servicio de Investigación del Congreso reavivó la acusación. ^{[ 5 ]}

Antes de la Revolución iraní de 1979 , Irán utilizaba máquinas de grabado para imprimir su moneda, al igual que Estados Unidos y otros gobiernos. Se ha especulado que Irán las ha utilizado para imprimir superdólares. ^{[ 20 ] [ 38 ]}

La CIA ha sido acusada de imprimir y usar billetes falsificados para financiar operaciones extranjeras no declaradas. ^{[ 39 ]} Klaus Bender, autor de obras sobre falsificación, afirma que los billetes son de tan alta calidad que solo podrían haber sido producidos por una agencia gubernamental como la CIA. ^{[ 20 ]}

Otras teorías sobre el origen de los billetes se han vuelto cada vez más populares; Irán sigue siendo sospechoso para muchos, mientras que otros culpan a bandas criminales independientes que operan desde Rusia o China. ^{[ 20 ]} En 2000, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticos Avanzados , un centro de estudios con sede en Israel, culpó a Siria : «El valle de Bekaa se ha convertido en una de las principales fuentes de distribución, si no en puntos de producción, del "superbillete": billetes falsificados de dólares estadounidenses tan bien hechos que es imposible detectarlos». ^{[ 40 ]}