estafa de suplantación de identidad del IRS

La estafa de suplantación de identidad del IRS es un tipo de fraude telefónico que ataca a los contribuyentes estadounidenses haciéndose pasar por agentes de recaudación del Servicio de Impuestos Internos (IRS). ^{[ 1 ]} Los estafadores realizan llamadas telefónicas inquietantes con voz oficial a ciudadanos desprevenidos, amenazándolos con arresto y congelación de bienes si no pagan miles de dólares de inmediato, generalmente mediante tarjetas de regalo o giros postales. ^{[ 2 ]} Según el IRS, más de 1.029.601 estadounidenses han recibido llamadas amenazantes y se han reportado pérdidas de 29.100.604 dólares debido a estas estafas telefónicas hasta marzo de 2016. ^{[ 3 ]} El problema ha sido asignado al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria . ^{[ 4 ]} Los estudios destacan que la mayoría de las víctimas de estas estafas tienen entre 20 y 29 años y que las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Una forma de disminuir el riesgo de que una persona sea víctima de estafas de suplantación de identidad del IRS es mediante programas de concientización. ^{[ 5 ]}

Los estafadores suelen solicitar el pago en forma de tarjetas de regalo como tarjetas de Google Play o iTunes , transferencia bancaria, MoneyGram o tarjeta de crédito. ^{[ 6 ]}

A partir de septiembre de 2017Varias personas de la India han sido arrestadas por hacerse pasar por empleados del IRS. ^{[ 7 ]}

Variaciones de esta estafa han tenido como objetivo a los contribuyentes británicos, haciéndose pasar por representantes de la Agencia Tributaria británica (HMRC). A veces, los estafadores utilizan llamadas telefónicas , ^{[ 8 ]} a veces mensajes de texto SMS y a veces correos electrónicos. ^{[ 9 ]} Algunas versiones incluyen:

• Los estafadores amenazan con una demanda por parte de HMRC para recuperar el dinero supuestamente adeudado. ^{[ 8 ] [ 10 ]}
• Los estafadores les dicen a las personas que tienen derecho a un reembolso de impuestos y utilizan esto para engañarlas y que revelen sus datos bancarios y personales. ^{[ 9 ]}

Otra variante similar se dirige a los canadienses haciéndose pasar por la Agencia Tributaria de Canadá y utilizando tácticas agresivas de miedo, con al menos 60.000 residentes canadienses que presentaron quejas entre 2013 y 2018. ^{[ 11 ]}

Variantes de esta estafa son comunes en Malasia, donde se las conoce como «estafas de Macao». Además de hacerse pasar por agentes tributarios, estas estafas pueden involucrar a estafadores que se hacen pasar por policías o empleados bancarios. ^{[ 12 ]}

En respuesta a un modus operandi de los estafadores que consiste en persuadir a las víctimas para que compren tarjetas prepago o tarjetas de regalo para servicios en línea, empresas como Apple , junto con la Comisión Federal de Comercio , han publicado avisos alertando a los clientes sobre el uso ilícito de tarjetas de regalo por parte de los estafadores y les recomiendan no compartir el código con desconocidos. ^{[ 13 ] [ 14 ]} Los minoristas y supermercados también han seguido el ejemplo publicando advertencias similares en las secciones de tarjetas prepago y de regalo. ^{[ 15 ]} Amazon también ha advertido sobre los peligros de estas estafas aconsejando a los clientes que no utilicen las tarjetas de regalo de Amazon.com para pagos fuera de Amazon o sus propiedades afiliadas, ni que las utilicen para otros minoristas y marcas que no sean la marca prevista. ^{[ 16 ]} Google Play también ha publicado una advertencia similar en su sitio web. ^{[ 17 ]}

• FBI
• Servicio de Impuestos Internos (IRS)
• División de Investigación Criminal del IRS
• Truco de confianza
• Estafa de soporte técnico
• Estafa
• Estafa de suplantación de identidad de la SSA

• Video introductorio del IRS
• Alerta para el consumidor sobre estafas fiscales del IRS
• Semuels, Alana (18 de septiembre de 2024). "Bienvenidos a la Edad de Oro de las Estafas" . Time .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )