Transparencia Internacional Rusia

Transparencia Internacional Rusia ( Центр «Трансперенси Интернешнл — Р» , Центр «ТИ-Р» , «Трансперенси Интернешнл-Россия» , Transparencia Internacional — Россия )) es una organización no gubernamental rusa centrada en la lucha contra la corrupción. De 1999 a 2023, sirvió como oficina de representación oficial de la organización internacional Transparencia Internacional en Rusia. Posteriormente liquidó su entidad jurídica en Rusia y continuó su trabajo en el extranjero como 'Transparencia Internacional Rusia en el exilio' ( Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании ). ^{[ 1 ] [ 2 ]}

El centro de investigación anticorrupción , Transparencia Internacional Rusia, fue fundado en 1999. ^{[ 3 ]} Su fundadora y primera directora fue Elena Panfilova . ^{[ 2 ]} Los objetivos de la organización eran combatir la corrupción y reducir su tolerancia. ^{[ 4 ]} Los activistas enfatizaron que no se oponían al Estado en su conjunto, sino que luchaban contra las violaciones de las leyes rusas e internacionales y los principios de transparencia y rendición de cuentas. ^{[ 2 ]} En diferentes momentos, los centros anticorrupción regionales de TI-Rusia operaron en San Petersburgo , Veliky Novgorod , ^{[ 5 ]} Barnaul , ^{[ 6 ]} Ekaterimburgo ^{[ 7 ]} y Kaliningrado . ^{[ 8 ]}

En 2014, después de que Elena Panfilova fuera elegida vicepresidenta de la Transparencia Internacional internacional, ^{[ 9 ]} el capítulo ruso fue dirigido por Anton Pominov. ^{[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]} En 2021 fue sucedido como director ejecutivo por Ilia Shumanov . ^{[ 13 ]} En febrero de 2025, Alena Vandysheva, quien había trabajado en TI-Rusia desde 2010, se convirtió en la nueva directora. ^{[ 14 ]}

Entre las fuentes de financiación en distintos momentos se incluyeron el Centro de Investigación Estratégica de Alexei Kudrin , ^{[ 15 ]} la secretaría internacional de Transparencia Internacional, la organización sin ánimo de lucro Relearn y la Fundación para el Desarrollo Democrático. ^{[ 16 ]}

Inicialmente, representantes de las autoridades invitaron a miembros de TI-Rusia como expertos a consejos gubernamentales. Por ejemplo, en 2012, la directora de TI-Rusia, Elena Panfilova, se unió a la Comisión Gubernamental para la Coordinación del Gobierno Abierto, presidida por el Primer Ministro Dmitry Medvedev . ^{[ 17 ]} En 2013, fue miembro del "G20 Civil" en la Cámara Pública federal . ^{[ 18 ]} A principios de la década de 2010, TI-Rusia representó a la sociedad civil rusa en cumbres internacionales anticorrupción. ^{[ 19 ]} Desde 2013, los activistas observaron que la represión contra la sociedad civil en Rusia dificultaba el trabajo anticorrupción. ^{[ 20 ]} Durante este período, las investigaciones de la organización impulsaron a los políticos a apelar a la Fiscalía y al FSB para exigir investigaciones sobre las actividades de la ONG. ^{[ 21 ] [ 22 ]}

Uno de los métodos de Transparencia Internacional para combatir la corrupción fue la realización de investigaciones. A lo largo de los años, publicó informes sobre subvenciones presidenciales no transparentes a ONG, ^{[ 23 ]} financiación oculta de partidos políticos rusos, ^{[ 24 ]} violaciones en la contratación pública durante emergencias, ^{[ 25 ]} y un aumento del 15% en los precios minoristas de la leche atribuido a sobornos y comisiones ilegales. ^{[ 26 ]} Con base en sus investigaciones, TI-Rusia a menudo recurría al servicio antimonopolio y a la fiscalía; sin embargo, los resultados de esas inspecciones en la mayoría de los casos no eran claros. ^{[ 2 ]} En 2016-2017, TI-Rusia publicó una investigación sobre un complejo residencial de lujo construido en terrenos de la Universidad Minera de San Petersburgo . El rector de la universidad y asesor científico de Vladimir Putin , Vladimir Litvinenko , quien manejó las transacciones inmobiliarias, presentó una demanda por difamación que el tribunal confirmó. ^{[ 27 ]}

Para recopilar y analizar datos sobre los ingresos y propiedades de diputados, funcionarios, jueces y otros servidores públicos, Transparencia Internacional Rusia lanzó el proyecto Deklarator en 2011, que posteriormente se independizó. Para 2018, se había convertido en el mayor archivo de declaraciones de Rusia e incluía datos de más de 56 000 funcionarios. ^{[ 28 ]} A lo largo de los años, activistas de TI-Rusia denunciaron la existencia de bienes inmuebles no declarados pertenecientes a la diputada de la Duma Estatal Natalia Poklonskaya y al viceprimer ministro Dmitry Rogozin , quienes negaron esta información. ^{[ 21 ] [ 29 ]}

Transparencia Internacional Rusia también elaboró ​​clasificaciones que evaluaban la eficacia de los programas corporativos anticorrupción. ^{[ 30 ]} Sus informes sobre corrupción fueron utilizados por políticos extranjeros y organizaciones internacionales. ^{[ 31 ]} Los activistas cooperaron con el Centro Conjunto de Investigación , la Sociedad Académica Rumana y la Escuela Superior de Economía , donde crearon un laboratorio de capacitación basado en proyectos para políticas anticorrupción. Brindaron apoyo a otras ONG cívicas y actuaron como expertos en medios de comunicación. ^{[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]}

Además, la organización educó al público sobre medidas anticorrupción. En 2009, Transparencia Internacional Rusia lanzó en su sitio web el 'Primeros auxilios anticorrupción' y la Revista Anticorrupción , que ofrecieron ayuda a los ciudadanos para redactar denuncias contra funcionarios corruptos. Los activistas realizaron foros, conferencias y campañas sociales. ^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]} Por ejemplo, en 2011, junto con el Movimiento Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, llevaron a cabo la campaña 'Cinco enmiendas simples y claras para la policía', que promovió cambios directos a la ley 'Sobre la policía' para aumentar la transparencia en el trabajo policial. Una de las enmiendas adoptadas en la ley fue el uso obligatorio de una placa con la foto y los datos del oficial. ^{[ 38 ] [ 39 ]} Posteriormente, los activistas realizaron el 'Día de la verificación de documentos', verificando que los oficiales de policía en servicio llevaran sus placas de identificación. ^{[ 40 ]} Además, TI-Rusia llevó a cabo la campaña "La corrupción mata", que llamó la atención pública sobre las muertes causadas por la negligencia de los funcionarios. ^{[ 41 ]} En octubre de 2014, activistas publicaron un folleto sobre la elaboración e implementación de códigos de ética para las ONG. ^{[ 23 ]} Junto con Republic.ru, lanzaron el podcast "¿Es legal?", que en 2020 fue incluido entre los mejores en el ranking "Blagosfera". ^{[ 42 ]}

Los directores generales de Transparencia Internacional Rusia fueron:

• Elena Panfilova (1999-2014)
• Anton Pominov (2014-2021)
• Ilia Shumanov (2021-2025)
• Alena Vandysheva (desde 2025)

A principios de 2015, la Fiscalía rusa inició inspecciones a varias ONG de derechos humanos, entre ellas el Grupo Helsinki de Moscú , el Comité de Asistencia Cívica y Transparencia Internacional Rusia. ^{[ 43 ]} Como resultado, se le pidió a TI-Rusia que se inscribiera en el registro de agentes extranjeros . Elena Panfilova calificó la decisión de "ridícula", ya que "los eventos de facto dedicados a implementar el plan nacional anticorrupción fueron considerados políticos". ^{[ 44 ]}

En abril de 2015, Transparencia Internacional Rusia fue incluida en el registro de agentes extranjeros . ^{[ 45 ]} La organización apeló esta decisión, insistiendo en que no realizaba actividades políticas sino de "educación anticorrupción", pero el tribunal desestimó la apelación. ^{[ 46 ]} Algunos diputados afirmaron que el trabajo de TI-Rusia representaba "una amenaza para la capacidad de defensa, la seguridad y el orden público de Rusia". ^{[ 22 ]}

El personal afirmó que el trabajo del centro se había vuelto prácticamente imposible, ^{[ 3 ]} pero continuaron con las iniciativas educativas, apoyaron a personas en casos judiciales sobre corrupción en el gobierno local y llevaron a cabo investigaciones periodísticas sobre complejos esquemas de lavado de dinero, corrupción transnacional y flujos financieros ilícitos. ^{[ 47 ]} La ​​policía acudió repetidamente a las conferencias de los activistas, deteniéndolos por denuncias falsas de terrorismo o por violaciones de las restricciones de la pandemia de COVID-19 . ^{[ 7 ] [ 36 ]}

En otoño de 2022, el jefe de la organización, Ilia Shumanov, fue declarado agente extranjero. ^{[ 45 ]} En julio y agosto de 2023, el Tribunal del Distrito de Basmanny de Moscú lo declaró administrativamente responsable en dos ocasiones por no aplicar la etiqueta de "agente extranjero". En agosto de 2024, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra él por "incumplimiento de las obligaciones de agente extranjero", que conllevaba una pena de hasta dos años de prisión. ^{[ 13 ] [ 48 ]}

En marzo de 2023, la Fiscalía General de la Federación Rusa designó al movimiento internacional Transparencia Internacional como una organización indeseable . ^{[ 1 ]} La agencia consideró como actividad política las propuestas de los activistas para introducir responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito, abolir el estatus de agente extranjero para las ONG y poner fin a la excesiva regulación de los medios de comunicación. ^{[ 45 ]} La ley rusa prevé responsabilidad penal por cooperar con organizaciones indeseables. Temiendo persecución por parte de las autoridades, la dirección de la sección rusa de Transparencia Internacional decidió cerrar la entidad legal en Rusia. ^{[ 1 ]} A finales de septiembre de 2024, el Ministerio de Justicia eliminó a Transparencia Internacional Rusia de la lista de agentes extranjeros debido a la liquidación de la entidad legal. ^{[ 4 ]}

En octubre de 2023, 'Transparencia Internacional Rusia en el exilio' ( Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании ) inició sus operaciones. La dirección declaró que continuaría la resistencia ciudadana contra la corrupción en Rusia . Los datos sobre el equipo no se divulgan por razones de seguridad, pero se sabe que la sección estaba dirigida por Ilia Shumanov. ^{[ 1 ]}

El objetivo del nuevo equipo era investigar los esquemas transfronterizos de lavado de dinero y la corrupción vinculados a la invasión rusa de Ucrania . ^{[ 1 ]} Junto con Novaya Gazeta , publicó investigaciones sobre la nacionalización de alrededor de 180 empresas privadas durante los dos años transcurridos desde el inicio de la guerra, los vínculos entre las muertes de altos directivos de Gazprom y el lavado de dinero , ^{[ 47 ] [ 49 ]} y casos de lavado de dinero basado en el comercio desde Rusia al Reino Unido. ^{[ 50 ]} Los expertos de la organización condenaron la militarización en curso y las violaciones de derechos humanos en Rusia. ^{[ 1 ]}

El 27 de diciembre de 2024, el Ministerio de Justicia ruso designó a «Transparencia Internacional Rusia en el exilio» como «agente extranjero». ^{[ 51 ]} En respuesta, la organización declaró que su trabajo continuaría sin cambios en una jurisdicción segura. ^{[ 52 ]}

• Fundación Anticorrupción
• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
• Declaración de activos

• Sitio web oficial: Transparencia Internacional Rusia en el exilio