Tecnología USI

USI Tech Limited (también conocida como United Software Intelligence o estilizada como USI-TECH ) era un proveedor de plataformas de negociación de criptomonedas y divisas con sede en Dubái , sospechoso de ser un programa de inversión de alto rendimiento y un esquema Ponzi . ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]} Antes de desconectarse con los fondos de sus usuarios, USI-Tech trasladó su sitio web de un dominio de nivel superior .com a un dominio .io, apareciendo también en varios dominios espejo. ^{[ 4 ]} Joseph Rotunda, director de la División de Cumplimiento de la Junta Estatal de Valores de Texas , estima que los estafadores lograron extraer cientos de millones de dólares de todo el mundo. ^{[ 5 ]}

USI Tech promovió paquetes de inversión que prometían rendimientos fijos diarios o mensuales a través del comercio automatizado de criptomonedas y divisas. Los reguladores financieros informaron que ni la empresa ni sus agentes de ventas estaban registrados para ofrecer valores en múltiples jurisdicciones. ^{[ 6 ]} Las investigaciones de la Junta Estatal de Valores de Texas y otras autoridades reguladoras concluyeron que USI Tech exhibía características comúnmente asociadas con esquemas Ponzi, incluido el uso de nuevos inversores y la falta de actividad comercial verificable capaz de producir los rendimientos anunciados. ^{[ 1 ] [ 7 ] [ 5 ]} Los operadores de USI Tech extrajeron más de US$150 millones de inversores en todo el mundo antes de que la plataforma dejara de operar. ^{[ 5 ] [ 8 ] [ 9 ]}

Según informes de Engadget , USI fue promovida inicialmente por Lee Oakey, Kerry Stockton, Rodney Burton y Michael Faust. Oakey y Stockton son británicos y actualmente viven en Australia. Burton (49 años en 2018), también conocido como "Bitcoin Rodney", era conocido por comprar un Lamborghini Huracán de 350.000 dólares en Lamborghini Newport Beach en Costa Mesa, California , usando Bitcoin . Burton salió de prisión en 2010 después de cumplir cinco años por tráfico de drogas . ^{[ 10 ] [ 5 ]}

Dan Putnam, quien se identifica como el director ejecutivo de R&D Global, presunta empresa matriz de USI, también fue visto alardeando de que una inversión de tan solo 40 dólares puede convertirse en 10 millones de dólares en apenas 18 meses en Eyeline Trading. La página de inicio de Eyeline fue redirigida a USI Tech durante un breve período, antes de quedar fuera de servicio. ^{[ 5 ]} R&D Global está registrada como una sociedad de responsabilidad limitada en el estado natal de Putnam, Utah, bajo el nombre de Richard Theodore Putnam. ^{[ 11 ]}

• El 20 de diciembre de 2017, la Junta Estatal de Valores de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia , ya que ni USI-Tech ni los agentes de ventas, Clifford Thomas y Michael Rivera, estaban registrados para vender valores en Texas. ^{[ 1 ]}
• El 21 de diciembre de 2017, el Gobierno de Nuevo Brunswick emitió una alerta para los consumidores sobre la inversión en USI-Tech y les aconsejó que se pusieran en contacto con la Comisión si se les ofrecía invertir en la empresa. ^{[ 15 ]}
• El 12 de enero de 2018, el Fiscal General de Guam emitió un comunicado aconsejando a las personas que tuvieran precaución al invertir en USI Tech. ^{[ 16 ]}
• El 26 de enero de 2018, el Gobierno de Saskatchewan emitió una Orden de Cese de Comercio y solicitó a cualquier persona contactada por USI-TECH que informara a la Autoridad de Asuntos Financieros y del Consumidor de Saskatchewan. ^{[ 17 ]}
• El 9 de abril de 2018, el regulador financiero español Comisión Nacional del Mercado de Valores añadió a USI-Tech a su lista de advertencia de empresas y entidades no autorizadas. ^{[ 18 ]}
• El 16 de agosto de 2018, la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda actualizó su lista de advertencias para incluir a USI Tech, dado que ofrece servicios y productos financieros a residentes de Nueva Zelanda sin autorización, y advirtió además que los operadores tienen características de estafa. ^{[ 19 ]}

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